10/01/2012
ÿþ! M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 2 0 0 6 ~ ~ O R
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 8 D E C -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 8 8 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E G A L S U I T E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) . d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 , 1 1 r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S * -
I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I I . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - A p p o r t e n n a t u r e
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e " P K F , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t ;
M e y n e n d o n c k x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t S . A . S . L E G A L S U I T E , 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , R u e : J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u 6 5 , ( F r a n c e ) a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 1 5 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; 3 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
4 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e i l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s o u s r é s e r v e d e s a u t r e s r e m a r q u e s m e n t i o n n é s d a n s l a c o n c l u s i o n e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t b a s é e s s u r l a v a l e u r f r a c t i o n n a i r e d ' u n e a c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s u i t e à u n a c c o r d f o r m e l ' e n t r e l e s c o m p a r a n t s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 5 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S . A . L E G A L S U I T E B E L G I U M , 1 0 0 0 : B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 5 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . S u i t e à c e t t e t r a n s a c t i o n l e n o m b r e : d ' a c t i o n s d e S . A . S L E G A L S U I T E d e l a S . A . L E G A L S U I T E B E L G I U M a u g m e n t e r a d e 9 , 8 5 0 à 2 4 . 8 5 0 a c t i o n s .
V u q u e l e s f o n d s p r o p r e s s o n t n é g a t i f s , l e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t a p p l i c a b l e s . C e s a r t i c l e s s t i p u l e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r a f i n d e d é c i d e r s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e o u d ' a u t r e s ' m e s u r e s à p r e n d r e . P a r c o n s é q u e n t , i l e s t n é c e s s a i r e d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e a f i n d e ; d é l i b é r e r s u r l ' a v e n i r d e l a s o c i é t é e t d e s m e s u r e s a p p r o p r i é e s à p r e n d r e .
E n p l u s , i l e s t n é c e s s a i r e d e t e n i r c o m p t e d e l ' a r t i c l e 9 6 , 6 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , c a r l ' e n t r e p r i s e a u n e . p e r t e r e p o r t é e . L e b i l a n d e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 d e l a S . A . L E G A L S U I T E B E L G I U M m o n t r e u n e p e r t e r e p o r t é e d e ¬ ' ' 4 8 6 . 3 5 9 , 1 6 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , e n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e v i s e p a s u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l & B - S u i t e
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m m e p r é v u e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s e t n e p e u t p a s ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e s f i n s . "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 8 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s o n t é t é a c c o m p l i e s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
. . . / . . .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s L E G A L S U I T E , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n e c r é a n c e d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 9 6 . 3 9 8 , 2 5 E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' a d r e s s e a c t u e l l e
d u s i è g e e t a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s .
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o u s c r i t , f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e
( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- A r t i c l e 3 0 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e C A U V I N , d o m i c i l i é e à 9 4 3 2 0 T h i a i s , p l a c e d u M a r c h é , 5 ( N N 5 6 4 4 1 8 - 0 3 2 - 3 9 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s :
- M o n s i e u r P a s c a l L A R D I N O I S , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é à 4 1 3 3 T i l f f , R u e d e s B l a i r e a u x 2 ; e t ,
- M o n s i e u r L i o n e l S C H W I R T Z , n é à L i v r y - G a r g a n ( F r a n c e ) , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 9 4 1 3 0 N o g e n t s u r M a r n e , r u e S a i n t Q u e n t i n 6 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B r i g i t t e C A U V I N p a r l e t t r e e n d a t e d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l a q u e l l e e l l e a s o u h a i t é s e d é m e t t r e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l L A R D I N O I S , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p r é v o y a n t s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e t t e n o m i n a t i o n , d e p a r s o n s t a t u t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P a s c a l L A R D I N O I S a u r a l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
~ . R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e