18/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 * I 1 1 , 1 , 1 j 1 1 , 1 1 , 1 . 1 1 . V 1 . 1 , 1 1 1 1
I
M c d 2 . 1
0 8 A V R . e n e e l l e
e u
G r e f f e
V C 1 2 1 ) ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 2 3 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e l e u x I n v e s t S . A . , S i c a v d e d r o i t b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e D e v e e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S I C A V à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 , d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n v a n C a l o e n p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r s o n m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e s d i r i g e a n t s e f f e c t i f s e s t r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 0 0 0 e u r o s H T V A p a r a n c h a c u n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « M a z a r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e d e H a r l e z L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 3 . 7 1 0 ( h o r s T V A ) p a r c o m p a r t i m e n t e x i s t a n t a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t p a r a n ; c e m o n t a n t e s t i n d e x é a n n u e l l e m e n t . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C a r l o L u i g i G r a b a u A d m i n i s t r a t e u r O l i v i e r L e f e u x
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 03.06.2014 14166-0277-025
11/06/2013
ÿþf f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W e i a l
m
B R U X E L L E S
3 1 M E I 2 % 1 L ,
0 8 2 9 . 0 2 3 . 2 6 7
L e l e u x I n v e s t S . A . , S i c a v d e d r o i t b e l g e
S o c i é t é a n o n y m e
r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o r n i n z f o n
( e u e r i t i e r t F o r m e j u r i d i q u e S r e g e O b j e t d e l ' a c t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n v a n C a l o e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d i r i g e a n t e f f e c t i f d e l a s i c a v L e l e u x I n v e s t , e t c e à p a r t i r d u l e a v r i l 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , M o n s i e u r A l e x a n d r e D e v e e n , p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n v a n C a l o e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S I C A V , e t c e à p a r t i r d u 1 ' a v r i l 2 0 1 3 .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e p o u r r a t i f i c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , M o n s i e u r A l e x a n d r e D e v e e n e n t a n t q u e d i r i g e a n t e f f e c t i f d e l a S I C A V e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n v a n C a l o e n , e t c e à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 0 0 0 e u r o s p a r a n , p a y a b l e p é r i o d i q u e m e n t .
C a r l o L u i g i G r a b a u O l i v i e r L e l e u x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
t v l e n t r o n n e r s u r l a d e r n i n r c p a g o L l o k ; f 3 "
A u r v c 4 o N o o t e t q u a l i t é d u n o t a l r s , r r 7 s t n r i n e n t a n t o u d e l a p . . r s o n n c a o u d o s p e r s o n n c a s
a p a n t ç s o u + + o i f d e t a ç a c r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o " N o m v t s i g n a t u r e
1 1 . / 0 6 / 2 0 1 3 A n n e x e s - d u M o n i t e u r - b e i g e
B i j l a g e n _ b i j _ h e t B e l g . i s c h _ S t a a t s b l a d
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.03.2013, DPT 14.05.2013 13122-0136-027
18/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
0 9 A P R 2 0 1 3 E R V X E L L ¬ g
G r e f f e
M 0 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 2 3 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E L E U X I N V E S T
I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 6 3 ~ ~ u u ~ u ~ ~ ~ u 7 <