24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.04.2014, DPT 15.04.2014 14092-0406-009
09/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.04.2013, DPT 05.08.2013 13397-0491-009
16/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 I I 1 I i 1 I I I I I 1 1 I 1 1 1 I ' i I I I I 1 1 1
R 1 3 0 7 4 A 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 7 7 7 3 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e l e u x P a r t n e r s
B f l M E Z ¢'1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r L d r q u e : S A
S i è g e : r u e R o y a l e , 9 7 b t e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u j e u d i 4 a v r i l 2 0 1 3 , M a d a m e V é r o n i q u e L e l e u x e x p l i q u e q u e l e s ! m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t t o u s a r r i v é s à é c h é a n c e à l a f i n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . A u n o m d u : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e L e l e u x p r o p o s e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M m e S a r a h A s t i e r p e r e t , d o m i c i l i é e à 7 3 8 7 H o n n e l l e s , R u e C h a p e l l e d e s F r a n ç a i s , 8 .
- M m e I s a b e l l e L e l e u x , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a S a p i n i è r e , 5 0 A .
- M m e V é r o n i q u e L e l e u x , d o m i c i l i é e à 7 8 7 0 L e n s ( L o m b i s e ) , R u e P h i l o g o n e D a r a s , 1 .
- M . P i e r r e D r u g m a n d , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , R u e S y l v a i n G u y a u x , 3 8 .
- M . O l i v i e r L e l e u x , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 .
- M . E r i c V e r c a m m e n , d o m i c i l i é à 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n , 1 4 6 .
- M . B a u d o u i n V e r m e i r e , d o m i c i l i é à 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , S t - H u b e r t u s s t r a a t , 1 6 ,
T o u s a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s e t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e s e p r o n o n ç a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a e , c r _ d k r t - £ J e L L k ,
a c h n - ; / n 4 ; 0 - - w o - t a m -
/ i a e l
12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.04.2013, DPT 08.04.2013 13086-0123-009
23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 17.04.2012 12087-0599-009
10/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é A
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H O M 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
* 1 2 0 3 4 7 2 0 *
B R U X E L L E S
j A N 2 0 1 2 1
G r e f f e -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 7 7 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E L E U X P A R T N E R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - R U E R O Y A L E 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l l e s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E L E U X P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s u n c o m p t e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 9 : L e s a l i n é a 1 , 2 , 3 e t 4 d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S e c o n d e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e à A S B L P a r t e n a , à A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e n ° 1 5 1 0 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e l ' E n t r e p r i s e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e e t a t t e s t e l a c o n v e r s i o n d e s 1 2 6 a c t i o n s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e t I ' i n s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s d a n s l e s c o m p t e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s u r b a s e d e s e x t r a i t s d e c o m p t e q u e p r o d u i s e n t à l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e L ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2011
ÿþ. . . . . . . . . " . . .
M o d 2 . 1
5 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 6 7 9 5 *
0 4 7 6 7 7 7 3 6 8
L E L E U X P A R T N E R S
S A
R u e R o y a l e , 9 7 b t e 7 C 9 - Q 9 L b ) ç 9 l , C . L L E
D é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e C é c i l e D E L M E Z d e s o n m a n d a t
" d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
~
e % ` t J e 1 ' U a p C . C S L
' s . i . o Î . e ~ . ~ 0 ~ x
- r . I : ~ S / s } r ^ a ~ . ~ t i r ' ~ ~ 1 , Y t i l r ' ^ , ~ . . , . ~ . " ( r ' ' , ? r r - F . : ? .
~ ` . f ' . . _ ~ ~ . . . . . . I S , v . ~ : ~ , , ï J ~ : : ' ~ t ' ~ f i ' ¬ r ~ a . 4 i r d 1 5 " . . ' r - . . n 7 a r
1 ' ; i . l r p l : . : ~ i F r Y t - : ~ h i ~ l ° ' ! ! , . ' I . ` U i * ! ' [ - f " 1 6 i F ~ ' ' t
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 26.04.2011 11090-0337-009
07/04/2010 : BL657891
11/05/2009 : BL657891
23/04/2009 : BL657891
08/10/2008 : BL657891
20/08/2008 : BL657891
20/11/2007 : BL657891
02/05/2006 : BL657891
16/01/2006 : BL657891
30/12/2005 : BL657891
21/06/2005 : BL657891
22/07/2004 : BL657891
09/06/2004 : BL657891
02/10/2003 : BL657891
09/02/2002 : BLA118533