01/12/2014
ÿþn
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 d O D W O R p 1 1 , 1
i l d 1 5 2 9 2 * i
D e p o s é I R e ç u 1 e
2 0 N O V . 2 0 1 4
a L g r e f f e d u t r i b u n r e c o m m e r c e
i f r a n c o p h o ) e . d e D r u x e l l c s
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 5 5 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s A s s u r e u r s E u r o p é e n s d e l a C o n s t r u c t i o n ( e n a b r é g é ) : A S S B A U
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e d e l ' E t u v e 1 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s m e m b r e s ( a s s e m b l é e g é n é r a l e ) d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s a u x f i n s d ' e n s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e , r e p r i s i n t é g r a l e m e n t c i - d e s s o u s :
T o u t m e m b r e q u i c e s s e d e f a i r e p a r t i e d u g r o u p e m e n t r e s t e s o l i d a i r e m e n t t e n u d u r a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e l g e , d e s d e t t e s d é c o u l a n t d e l ' a c t i v i t é d u ' g r o u p e m e n t a n t é r i e u r e à l a c e s s a t i o n d e s a q u a l i t é d e m e m b r e .
2 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e c o m p l é t e r l ' a v a n t - d e r n i è r e p h r a s e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e , a f i n d e p r é v o i r q u ' u n e d é m i s s i o n n e s e r a v a l a b l e q u ' a p r è s a p p r o b a t i o n p a r t o u s l e s m e m b r e s
« , , , m a i s c e c i u n i q u e m e n t d a n s l e c a s o ù t o u s l e s m e m b r e s ( à l ' e x c l u s i o n d u m e m b r e q u i a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r ) o n t a p p r o u v é c e t t e d é m i s s i o n e n d é a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é d e 9 0 j o u r s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s a u f ' r a i s o n f o n d é e ' ( a u s e n s d u r è g l e m e n t ) d u m e m b r e q u i a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r . »
L ' a v a n t - d e r n i è r e p h r a s e s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
S i l e s m e m b r e s , a u t r e s q u e c e l u i q u i a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , d é c i d e n t d e n e p a s d i s s o u d r e l e g r o u p e m e n t , l a d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e l e 9 0 è m e j o u r a p r è s l a d a t e d ' e n v o i p a r r e c o m m a n d é d e l a l e t t r e n o t i f i a n t l e p r é a v i s , m a i s c e c i u n i q u e m e n t d a n s l e c a s o ù t o u s l e s m e m b r e s ( à l ' e x c l u s i o n d u m e m b r e q u i a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r ) o n t a p p r o u v é c e t t e d é m i s s i o n e n d é a n s l e d é l a i s u s m e n t i o n n é d e 9 0 j o u r s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , , s a u f ` r a i s o n f o n d é e ' ( a u s e n s d u r è g l e m e n t ) d u m e m b r e q u i a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r .
3 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e r e m p l a c e r « e c u s » p a r « e u r o s » e t d e c o n v e r t i r e n e u r o s l e
m o n t a n t d u f o n d s s o c i a l e t d e s a p p o r t s d e s m e m b r e s ; l ' a r t i c l e 1 1 s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
L e f o n d s s o c i a l d u g r o u p e m e n t e s t i l l i m i t é . S o n m i n i m u m e s t f i x é à 7 2 . 1 2 5 , 1 2 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s m o y e n s d e f i n a n c e m e n t , d e l ' a p p o r t d e c h a q u e m e m b r e o u d e s r e t r a i t s
e f f e c t u é s p a r c h a q u e m e m b r e e t d e s m o d a l i t é s d e p a i e m e n t .
L a c o n t r i b u t i o n i n i t i a l e e s t f i x é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 . N o m V . H . V . 2 4 . 0 4 1 , 7 0 5 7 e u r o s
2 . N o m F E D E R A L E A S S U R A N C E 2 4 . 0 4 1 , 7 0 6 7 e u r o s
3 . N o m S . M . A . b . t . p . 2 4 . 0 4 1 , 7 0 6 7 e u r o s P o u r c e t t e r a i s o n , l e g r c u p e m e n t a à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e 7 2 . 1 2 5 , 1 2 e u r o s .
4 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s a u x f i n s d ' y i n s é r e r l a p h r a s e s u i v a n t e « L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u
g r o u p e m e n t c o n s t i t u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » e t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e .
L ' a r t i c l e 1 2 s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t
L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u g r o u p e m e n t c o n s t i t u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r d e c o n g é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t ' . B - S u i t e
" a u L ' a s s è m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i é g e s o c i á l d u g r o u p e m e n t o u à t o u t a u t r e e n d r o i t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
M o n i t e u r U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r u n s e u l m e m b r e f o n d a t e u r o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b e l g e 5 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 a u x f i n s d e l e c o m p l é t e r a v e c l e p a r a g r a p h e s u i v a n t r e l a t i f à l a p r o c é d u r e é c r i t e p o u r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s m e m b r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a u n e l e t t r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l , o u t o u t a u t r e s u p p o r t , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , à t o u s l e s m e m b r e s e t a u x é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s , . d e m a n d a n t a u x m e m b r e s d ' a p p r o u v e r f e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a l e t t r e d û m e n t s i g n é e d a n s l e d é l a i y i n d i q u é a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a l e t t r e .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é n o n p r i s e , d a n s l e c a s o ù t o u s l e s m e m b r e s n ' o n t p a s a p p r o u v é t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t l a p r o c é d u r e é c r i t e .
6 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s a u x t i n s d e c o m p l é t e r l a l i s t e , m e n t i o n n a n t l e s d é c i s i o n s l e s q u e l l e s
d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t o u s l e s m e m b r e s ( t o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s ) , p a r l e s
p o i n t s s u i v a n t s :
- L a d é m i s s i o n d ' u n m e m b r e .
- L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e .
- L a m o d i f i c a t i o n d e l a m a n i è r e e t / o u d e s c o n d i t i o n s d e l a p r i s e d e d é c i s i o n .
- U n e a u g m e n t a t i o n d e s o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e s m e m b r e s , u n e r é d u c t i o n d e s d r o i t s d e s m e m b r e s e t
u n e m o d i f i c a t i o n d e s r è g l e s j u r i d i q u e d e b a s e d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
7 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e s u p p r i m e r l ' o b l i g a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r é d i g e r
u n r a p p o r t d e g e s t i o n e t d ' a j o u t e r à l a d e r n i è r e p h r a s e l e s m o t s ' p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' .
L ' a r t i c l e 1 9 s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
L ' a n n é e c o m p t a b l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i a p p l i c a b l e a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r t o u t e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t .
A u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t a u r é v i s e u r l e s
d o c u m e n t s .
C e d e r n i e r v é r i f i e c e s d o c u m e n t s e t d r e s s e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
C e s d o c u m e n t s s o n t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s m e m b r e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t ,
a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s é s c o n f o r m é m e n t à f a l o i a p p l i c a b l e .
8 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t « g é r a n t » p a r « l e s a d m i n i s t r a t e u r s » ; c e t a r t i c l e s ' é n o n c e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
L o r s q u ' u n e d i s s o l u t i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 8 o u 1 5 d e s , p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s c h a r g é s d e l a l i q u i d a t i o n d u g r o u p e m e n t .
S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e t e f f e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d ' o f f i c e c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
9 ) D e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à m o n s i e u r T h o m a s M E E U S a f i n d e
a ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n . b ) R e c e v o i r d e t o u t e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , p r i v é e o u p u b l i q u e , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s d u e s a u g r o u p e m e n t e t e n d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e .
c ) F a i r e o u v r i r a u n o m d u g r o u p e m e n t t o u t c o m p t e f i n a n c i e r n é c e s s a i r e ; e n s i g n e r l e s c h è q u e s , v i r e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s u t i l e s .
d ) R e t i r e r e t r e c e v o i r t o u s l e t t r e s o u c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s . e ) R e p r é s e n t e r l e g r o u p e m e n t d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t t r i b u n a u x , e t t o u s o r g a n i s m e s q u e l c o n q u e s . t ) S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ,
g ) P l u s g é n é r a l e m e n t , a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s u r g e n t s n é c e s s i t é s p a r l ' i n t é r ê t d u g r o u p e m e n t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
P o u r c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e .
T , M E E U S , a d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d u 2 7 . 1 0 . 2 0 1 4 + l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e
03/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 i N g ! l i l l a
' 7 r i ~ r 7 1 7 7 7
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 5 5 5 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S B A U
F o r m e j u r i d i q u e : G R O U P E M E N T E U R O P E E N D ' I N T E R E T E C O N O M I Q U E
S i è g e : B R U X E L L E S j p E p C p t i 1 p i ~ ~ V e I Z
O b i e t d e l ' a c t e : P R E S I D E N C E - A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D U 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1
5 . L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e
M r . B e r n a r d M I L L E Q U A N T ,
D i r e c t e u r G é n é r a l à l a « S o c i é t é M u t u e l l e d ' A s s u r a n c e d u B â t i m e n t e t d e s T r a v a u x P u b l i c s » ,
a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r s a p r e m i è r e a n n é e ( 2 0 1 1 ) , c o n f o r m é m e n t a u x
s t a t u t s .
M r . D . W e r n e r ,
M e m b r e d u d i r e c t o i r e à « V H V A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g A G » ,
E t
M o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r ,
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à « F é d é r a l e A s s u r a n c e , S o c i é t é C o o p é r a t i v e d ' A s s u r a n c e c o n t r e l e s
A c c i d e n t s , l ' I n c e n d i e , l a R e s p o n s a b i l i t é C i v i l e e t l e s R i s q u e s D i v e r s » ,
s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e