11/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 6 0 9 . 9 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E S A U T O C A R S H E N R I D I E R I C K X E T F I L S
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) D O O R D E V E N N O O T S C H A P I M M O D I E R I C K X
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , i g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K t e B r u s s e l o p 2 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 9 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 8 4 , b l a d 1 7 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . E L O Y .
i ! D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t f u s i e D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e ! i v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L E S A U T O C A R S H E N R I D I E R I C K X E T F I L S , z o w e l d e r e c h t e n a l d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p I M M O D I E R I C K X , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L E S A U T O C A R S H E N R I D I E R I C K X E T F I L S .
i l D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p L E S A U T O C A R S H E N R I ; D I E R I C K X E T F I L S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e ; o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O D I E R I C K X , w o r d t b e p a a l d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
; , A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s d e g e m e l d e d a t u m d o o r d e b v b a L E S A U T O C A R S H E N R I D I E R I C K X E T ! ; , F I L S g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M M O D I E R I C K X , e n d e i
s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t ,
w o r d e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b v b a L E S A U T O C A R S H E N R I D I E R 1 C K X E T F I L S v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
i , 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n t e n e m e n : ( p a r t i m ) : H O O F D S T U K I . A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
, ; A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " I M M O D I E R I C K X " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
j j D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 1 W a m b e e k , L a n g e s t r a a t , 1 1 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f ; h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e t e l d i e n t m e t i
; i s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t t e w o r d e n b u i t e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e o f ; b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n o f k a n t o r e n v e s t i g e n , o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . < < A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
m o d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a k " B e S t a
l I l I I I u ~ I V ~ N
o ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B i r m i n g h a m s t r a a t 2 9 7 A , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
n z } m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t v e r k r i j g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , h u n u i t b a t i n g e n d e v e r k o o p e r v a n ; h e t b e h e e r v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s . H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n g e n e n v e r w e r v i n g e n t e b e h o u d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
H e t i s h a a r v e r b o d e n z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t v e r r i c h t i n g e n v a n z o g e n a a m d e v a s t g o e d h a n d e l a a r s . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d , o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e i d , D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z e l f s i n d i e n z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
H O O F D S T U K I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g k o m m a z e s e n v e e r t i g e u r o ( 1 7 3 . 5 2 5 , 4 6 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 5 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g e n , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e n t e n a l l e n t i j d e k u n n e n o n t s l a a n . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
A R T I K E L 2 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n - d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g - t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 2 2 , D I R E C T I E C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n s t a t u t a i r e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r o f a a n d e e l h o u d e r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e n a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e o v e r g e d r a g e n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A R T I K E L 2 3 , D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d e n n i e t b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r )
u a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n d a n h e t ` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . H u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d w o r d t g e r e g e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
A R T I K E L 2 5 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e ,
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e o f
- t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n o f
- e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e b e v o e g d h e i d i s o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 2 9 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A R T I K E L 3 1 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t e e n a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t w o r d e n g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r s c h r i f t e l i j k o f e l e k t r o n i s c h m i d d e l . E e n v o l m a c h t d r a g e r m a g h o u d e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n a l s d o o r e n i g e a n d e r e p e r s o o n t e d i e n e i n d e a a n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g a a n d e z e v e r p l i c h t i n g n i e t i s v o l d a a n , w o r d t h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e b l o t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n d e i n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
A R T I K E L 3 3 . V E R D A G I N G
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . P l a a t s , d a t u m e n u u r v a n d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l i s t t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n g e l d e n a l s n i e u w e b i j e e n r o e p i n g ,
A R T I K E L 3 5 . S T E M M I N G P E R B R I E F
~ D E 1 . r 1 e 9 ~ ~ ~ i " " - - / / / º%E D r ' 1 " / a ' P r 9 ' á 4
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D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n s t e m m i n g p e r u i t w i s s e l i n g o r g a n i s e r e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v i a
é é n o f m e e r i n t e r n e t s i t e s . H e t b e p a a l t d e p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e e l e k t r o n i s c h e s t e m m i n g
e r o p t o e z i e n d d a t h e t g e b r u i k t e s y s t e e m t o e l a a t o m ( i ) d e v e r m e l d i n g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a t e
v o e r e n e n ( i i ) h e t n a l e v e n v a n d e t e r m i j n v a n o n t v a n g s t d i e h e t v o o r s c h r i j f t , t e c o n t r o l e r e n .
A R T I K E L 3 6 . A A N T A L S T E M M E N
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n
d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t
e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V . M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N - W 1 N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 8 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 3 9 . M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e j a a r r e k e n i n g o p . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g o p v o o r z o v e r d i t v o o r g e s c h r e v e n i s d o o r a r t i k e l s 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p " e n .
r
~ 7 ' ~ / " , / " p y s o r ' / 7
4 4 4
r p r e
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j s p e c i a l e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e s t a t u t e n o f m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a h u n g o e d k e u r i n g l e g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e v e n a l s a i l e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d I n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . M e t h e t o o g o p h a a r b e k e n d m a k i n g , w o r d t d e r e k e n i n g r e c h t s g e l d i g g e t e k e n d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o f l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , o f d o o r e e n p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r é é n v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n .
A R T I K E L 4 1 . B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n i n t e r i m d i v i d e n d b e t a a l b a a r s t e l l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t e w i j z i g e n .
V O O R C O N F O R M A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , m e t r e s i d e n t i e t e B r u s s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e d d 0 2 m a a r t 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n H e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g