29/04/2011
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e + a o a 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 5 1 5 5 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 8 A V R . 2 0 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L E S B O U T I Q U E S S A I N T H O N O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T o m V e r h a e g e n à O v e r i j s e , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 ( d é p o s é p o u r , e n r e g i s t r e m e n t ) , q u e :
1 ) M o n s i e u r W E B E R S i m o n D a v i d , n é à U c c l e l e d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é ; b e l g e , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e m e u r a n t à G o m b e K i n s h a s a ( C o n g o ) , A v e n u e d e l a P a i x 6 .
2 ) M o n s i e u r B L A I B E R G J a c k W o l f f , n é à O u d t s h o o m ( A f r i q u e d u S u d ) , l e v i n g t n e u f m a r s m i l n e u f c e n t , q u a r a n t e s e p t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e Y v e t t e F e m a n d e G r a u b a r t , a v e c q u i i l d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é à H e r z l i a ( I s r a ë l ) l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , s o u s l e r é g i m e l é g a l i s r a é l i e n ( S p o u s e s L a w d e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ) , d e m e u r a n t à R a a n a n a ( I s r a ë l ) , H a a g a m S t r e e t 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' L E S B O U T I Q U E S S A I N T H O N O R E ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e 3 4 , c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i v i s i o n , l a m i s e s o u s l e r é g i m e d e c o p r o p r i é t é e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s .
- L a p r o s p e c t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , : f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s ; t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e ; a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n t r i b u e r à l ' é c o u l e m e n t d e s e s ; p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r d e l ' a r g e n t à d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , s e p o r t e r g a r a n t o u f o u r n i r d e s ' s û r e t é s r é e l l e s p o u r d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e d e m e m b r e s m i n i m u m r e q u i s p a r l a ; l o i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s . r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s , m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e : c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à ; u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n ; c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à
u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s :
d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . _
3 S s B q 0 3 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l .
3 . I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , s a n s p r é j u d i c e d e .
l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c a s d e m a n d a t e x c e s s i f .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s m o n s i e u r S i m o n W E B E R , p r é n o m m é , e t
m o n s i e u r F r é d é r i c V A N d e n B O S C H S A N C H E Z d e A G U I L A R , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e J e a n - B a p t i s t e
C o l y n s 4 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s . S i
c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n ,
s a m e d i ) , à l a m ê m e h e u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l
d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
S o n t n o m m é s :
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r W e b e r , p r é n o m m é .
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r W e b e r , p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ( a v a n t e n r e g i s t r e m e n t )
M a î t r e T o m V e r h a e g e n
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e