01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.03.2014, DPT 25.03.2014 14074-0194-028
05/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N i ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 9 3 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C o l l i n e s d e W a v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e R a t i a W a s t c h e n k o , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r 6 4 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u . L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e K a t i a W a s t c h e n k o , q u i p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , d e v r a ê t r e c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , c o m m e c ' é t a i t l e c a s p o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e r e m p l a c e . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x K a t i a W a s t c h e n k o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o m m e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t o r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e c t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i y u i N i u i a i ~ a i
* 1 9 2 0 2 1 9
1 1 1 , 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u g e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 05.04.2013 13087-0375-026
04/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l i t X E t c E s
2 5 M R 1 e 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 0 5 9 3 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C o l l i n e s d e W a v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3
L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u , r é s i d a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e M a l m a i s o n 3 5 , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e n o m i n a t i o n e t d é c i d e q u e l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x A d e l i n e S i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
V a l e ,
1 l 1 I l l 1 w 1 i m ~ ~ ~ u m u 1 m 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u x E U 5 M M . 2 0 1 3
G r e f f e
. .
- . a . ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 9 3 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L e s C o l l i n e s d e W a v r e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s O " L e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
L e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e : K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e .
J e a n - B a p t i s t e V a n E x A d e l i n e S i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013
ÿþ M M 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l s e n I
M ; e 7 t ; 1 1 4 1 1 \ o p
B R U X E L L E S
1 D E 2 0 1 2 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 9 3 9 6 7 i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C o l l i n e s d e W a v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r E r i k C l i n c k p a r M o n s i e u r P e t e r C o o x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i a d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x A d e l i n e S i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþi l t e r e t e
8 1
\ 1
" i a i e o e a z
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r e
- S E P . 1 . 0 1 2 D 1 2
~ a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 9 3 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C o l l i n e s d e W a v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e i a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P r i s c i l l a M a t e r s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u l e f m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r ( à t i t r e p r o v i s o i r e ) M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u , r é s i d a n t à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e M a l m a i s o n , 3 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e P r i s c i l l a M a t e r s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e r a a p p e l é e à c o n f i r m e r s a n o m i n a t i o n e t à c o n f i r m e r q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x A d e l i n e S i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.03.2012, DPT 17.04.2012 12088-0413-029
02/12/2011
ÿþ l A p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e F i t i x e u s s
G r e f f e 2 N O r . 2 0 1 1
8
I B 9 ~ I Y 1 1 1 2 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 1 *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 5 9 3 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C o l l i n e s d e W a v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u ! e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o ë l F r a n t z e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r ` l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 .
D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e P r i s c i f l a M a t e r s , d o m i c i l i é e a v e n u e V a n d r o m m e 1 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e n : q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g e n é r a r e q u i p r o c é d e r a à l ' e ¬ e c t i o n d e f i n i t i v e .
J e a n - B a p t i s t e V a n E x A d e l i n e S i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
I t i p a g e l r ü i j - h e t - B e t g i s c h S t a a t s b i a d _ O 2 f 1 2 f 2 0 . 1 1 - - A n n e x e s - d u - M o n ' t i e u f - b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o ¬ p t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.03.2011, DPT 27.04.2011 11102-0214-026
21/05/2015
ÿþ6 1 o d 2 1
. . w . . ~ , ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é o o s é i R e c u l e
r t . i P r r i u c n l i s r S . i u 1 l ? J , a r ; u e r e p a g e d u ` W ' i r J F ; t
A L E r e c t o ` ( ' 1 ' 3 = 7 1 i " f q p i J l ü c ; ï 1 0 1 f ! ! ? e 4 1 . i ( J e , f ; 3 p f . f 5 U r 1 1 1 e . ( M A ; P ' m p E A F s o u l Y l i 6 r ; ;
1 ' i a n t p r , 1 b c > ü r e r i j é , , , ~ 1 1 t F r p e r v j r i E s E , , i r l 1 . 1 1 d l e à
A u v e r s e ) N n r r r
F k t r s e r v c t
a u l ~
M o n i t e u r
b e l g e
N « Y E : n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 9 3 9 6 7
D é n o r n i n r a t i o n
( e n e r i = e r , , L e s C o l l i n e s d e W a v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a r s 2 0 1 5
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t ( e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ) d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
1 ) M a d a m e A d e l i n e S i m o n t , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A n c i e n D i e w e g , 3 6 , e t
2 ) M o n s i e u r J e a n - B a p t i s t e V a n E x , r é s i d a n t à 1 6 5 3 D w o r p , W o r t e l e n b e r g , 4 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n . t e r m e d e 3 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e m a r q u e é g a l e m e n t s o n a c c o r d p o u r r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x K a t i a W a s t c h e n k o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 1 M M 2 0 1 5
a ~ g r e f f c d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ` " ~ ~ t ~ ~ ~ ' " ' ~ ~ 4 , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2015
ÿþ1 . ' c d 2 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t ' d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e R e ç u l e
~ 1 M A I 2 0 1 5
g ; : " f ' c ' u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r ~ - ' i ` l L
I I 1 1
0 8 2 0 5 9 3 9 6 7
Í _ J l l ' f . 1 1 0 ! i L i t 3 t i t S 1
I r t . - ; L e s C o l l i n e s d e W a v r e
. l . s , , p , ' l . l e . p i : S o c i é t é A n o n y m e
R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
t ' a : . l e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 m a r s 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e K a t i a W a s t e h e n k o a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t , a y a n t é t é n o m i n é p a r c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e K a t i a W a s t c h e n k o , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r 6 4 , n o m m é e l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e G é r a l d i n e H a n o t i a u a y a n t d é m i s s i o n n é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - B a p t i s t e V a n E x K a t i a W a s t c h e n k o
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
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