15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 09.05.2014 14119-0218-019
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.05.2013 13127-0347-019
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 23.05.2012 12124-0467-019
24/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( M \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 2 0 9 3 7 4 2 *
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A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i l l a g g i a r b i j - b e t ' B e t g i s c l t ` S t a i ' s l ï l á d " - Z 4 % 0 5 1 2 0 Y 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 1 1 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L E S E N T R E P R I S E S E L E C T R I Q U E S C H A R L E S D E B E U R
( e n a b r é g é ) S . A . D E B E U R N . V .
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C O U R O N N E 3 7 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s l d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 2 . "
L a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L o u i s D E B E U R à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t r a t i f i é e .
D E B E U R F r a n ç o i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþR é :
M o i
l a g
M O D W O R D 1 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 J A W L
° e W f i r è g r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 1 1 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S E L E C T R I Q U E S C H A R L E S D E B E U R
( e n a b r é g é ) : S . A . D E B E U R N . V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 3 7 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V E R M E U L E N à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; e n c o u r s d ' e n r e g i s t e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 . d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e i m m é d i a t e m e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é p o s é s e t d é t r u i t s d e v a n t l e n o t a i r e ;
s o u s s i g n é e t q u e l e r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t c r é é .
2 . s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e , e t s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 d e ' t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 7 1 . »
- l ' a r t i c l e 1 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . S e u l e ; l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s ; i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , : o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s . » ;
- à l ' a r t i c l e 1 5 , s u p p r e s s i o n d u n u m é r o 4
- à l ' a r t i c l e 3 3 s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s ; a c t i o n n a i r e s d o i v e n t d a n s u n d é l a i d e 5 j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . »
3 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M o n s i e u r F r a n ç o i s D E B E U R , a d m i n i s t r a t e u r - '
d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e V E R M E U L E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
I * i a o a a s , s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþ V o l e t B . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 1 1 I a I I 1 6
1 1 0 1 I 9 7 I I I I I I ~ 6 8 0 I V ~ I Y 1 ~ I
"
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
2 0 J U N ' n ~
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E B E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A C O U R O N N E 3 7 1 - 1 0 5 0 I X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 1 1 3 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : E L E C T I O N S , R E E L E C T I O N S E T P O U V O I R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E D I R E C T E M E N T A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 6 M A I 2 0 1 1
1 è r e r é s o l u t i o n
M a d a m e J e a n i n e M A S U Y e s t é l u e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t d e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r F r a n ç o i s D E B E U R e s t r é é l u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r a n ç o i s D E B E U R d i s p o s e r a d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e
c e u x p u b l i é s p r é c é d e m m e n t .
F r a n ç o i s D E B E U R A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o F t r A t . , _
2 0 M e 2 0 . 1 1 4
R é s e r v é I I V I I I C I I I I I I I ~ V I
a u * 1 1 0 9 6 9 5 "
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D E B E U R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 7 1 - 1 0 5 0 I X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 1 1 1 3 1 3
O b f e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 6 M A I 2 0 1 1 S è m e r é s o l u t i o n
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e J e a n i n e M A S U Y , d e M e s s i e u r s F r a n ç o i s D E B E U R , L o u i s D E B E U R , G h i s l a i n B R A B A N T e t E r i c D U M O N v e n a n t à e x p i r a t i o n s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e J e a n i n e M A S U Y e t M o n s i e u r G h i s l a i n B R A B A N T s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F r a n ç o i s D E B E U R A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 15.06.2011 11163-0491-018
18/02/2011 : BL050310
18/05/2010 : BL050310
18/06/2009 : BL050310
16/06/2008 : BL050310
10/05/2007 : BL050310
02/06/2005 : BL050310
02/06/2005 : BL050310
16/05/2005 : BL050310
02/06/2004 : BL050310
02/06/2004 : BL050310
26/05/2004 : BL050310
19/05/2003 : BL050310
17/05/2001 : BL050310
31/10/2000 : BL050310
16/05/2000 : BL050310
03/07/1999 : BL050310
03/07/1999 : BL050310
20/05/1999 : BL050310
01/01/1997 : BL50310
01/01/1995 : BL50310
01/01/1993 : BL50310
01/01/1992 : BL50310
25/08/1990 : BL50310
08/06/1989 : BL50310
01/01/1989 : BL50310
01/01/1988 : BL50310
01/01/1986 : BL50310