21/10/2013
ÿþ- à
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V a n d e r s c h r i c k 8 5 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e G é r a n t - M i s e e n p l a c e d ' u n C o l l è g e d e g e s t i o n - R a t i f i c a t i o n d ' a c t e s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E S F I L L E S P L A I S I R S C U L I N A I R E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 8 5 r u e V a n d e r s c h r i c k à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° 8 1 8 . 0 1 0 . 7 9 7 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e n o m m e r a u x c ô t é s d e M a d a m e L i n e C O U V R E U R , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à B r u x e l l e s l e 9 o c t o b r e 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e F o r e s t , n u m é r o 6 2 b o î t e 2 , u n d e u x i è m e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é L E S F I L L E S P L A I S I R S C U L I N A I R E S .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M a d a m e C a t h e r i n e K I R S Z B A U M , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à I x e l l e s l e 2 9 j a n v i e r 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à V a l l é e d e l a D a m e 2 à 1 3 8 0 M a r a n s a r t .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . M i s e e n p l a c e d ' u n C o l l è g e d e g e s t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' o r g a n i s e r u n C o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u r a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s r é s o l u t i o n s d u C o l l è g e s e r o n t p r i s e s à m a j o r i t é s i m p l e .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s o u e n g a g e m e n t s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 5 0 . 0 0 0 ) , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s d e M a d a m e C a t h e r i n e K I R S Z B A U M
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a p p r o u v é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a r a t i f i é l e s a c t e s p o s é s à p a r t i r d u 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 3 p a r M a d a m e C a t h e r i n e K I R S Z B A U M , e t c e , j u s q u ' à s a n o m i n a t i o n e f f e c t i v e e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S / " F , r " ° " ` , , _
G r e f t i + J , '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 . 0 1 0 . 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s F i l l e s P l a i s i r s C u l i n a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
4 . M a n d a t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e m a n d a t à M e T h o m a s D A E N E N e t M e C l é m e n t P I R E N N E , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K O A N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s 1 0 0 B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I l r é s u l t e d u C o l l è g e d e g e s t i o n ' d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E S F I L L E S P L A I S I R S C U L I N A I R E S , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . T r a n s f e r t d e s i è g e
L e C o l l è g e d e g e s t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e r u e V a n d e r s c h r i c k 8 5 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s à r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . M a n d a t
L e C o l l è g e d e g e s t i o n d o n n e m a n d a t à M e T h o m a s D A E N E N e t M e C l é m e n t P I R E N N E , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K O A N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s 1 0 0 B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E l i s a b e t h F O N T A I N E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
g R t i x E ~ L E 3
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G r e f f e
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* 1 3 0 3 6 0 9 0 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 0 1 0 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S F I L L E S P L A I S I R S C U L I N A I R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e V a n d e r s c h r i c k n u m é r o 8 5 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E S F I L L E S P L A I S I R S C U L I N A I R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e V a n d e r s c h r i c k n u m é r o 8 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 0 1 0 . 7 9 7 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C l _ E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 4 f o l i o 6 1 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 2 5 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 , - ¬ ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , - ¬ ) , p o u r t e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 2 5 0 , - ¬ ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , - ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t e t c o m p l é t é p a r u n h i s t o r i q u e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 7 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 7 3 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s t : r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
H i s t o r i q u e
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 4 a o û t 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 3 6 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 , - E ) , p o u r t e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 . 2 5 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , e t u n e d e u x i è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , - E ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , - ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , »
A r t i c l e 8 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , e s t r é g i e p a r u n e c o n v e n t i o n
s o u s s e i n g p r i v é s é p a r é e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à M a d e m o i s e l l e C O U V R E U R L i n e , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e F o r e s t n u m é r o 6 2 , a u x f i n s
d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à
j o u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .