LES GRANDS PRES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LES GRANDS PRES
Dénomination : LES GRANDS PRES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.332.473

Publication

08/05/2014
ÿþMod word 11.1.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4. "

Ondernemingsnr : 4474.332.473

Benaming

(voluit).: Les Grand Prés

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Intrekking en toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN B1J WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 2 APRIL 2014

1. De vergadering neemt éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer Ralf Schaffuss, in zijn hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap. Het ontslag van de heer Ralf Schaffuss als, bestuurder van de vennootschap gaat in per datum van onderhavig aandeelhoudersbesluit

2. De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:

-de heer Markus Diers, wonende te Fuhrenkamp 82, 29640 Schneverdingen OT Wintermoor, Duitsland; en -Mevrouw Sonja Heinsen, wonende te Mozartweg 33, 22848 Norderstedt, Duitsland.

De heer Markus Diers en Mevrouw Sonja Heinsen worden benoemd als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavig aandeelhoudersbesluit, voor een termijn die automatisch zal verstrijken n.a.v., de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2018. De heer Markus Diers en Mevrouw' Sonja Heinsen zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf de datum van onderhavig aandeelhoudersbesluit, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-de heer Lars Richter;

-de heer Andreas Katzur;

-de heer Marc Gârtner;

-de heer Markus Diers; and

-Mevrouw Sonja Heinsen.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. François de Montpellier, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", mei kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en In te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en il.

P. )

APR 20r;

BRUSSEL

Griffie

11111111111~uii1~iM N N



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

,t "

Voor-

behouden

aan het

Oelgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 2 APRIL 2014

1. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van de stemmen om alle bijzondere machten voorheen toegekend aan de heer Markus Diers en Mevrouw Sonja Heinsen, in hun hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap, en in het bijzonder de bijzondere machten toegekend bij besluit van de Raad van Bestuur dd. 3 maart 2009, zoals gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 2009, onder referentienummer 09061674, welke werden uitgebreid ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur dd. 18 februari 2013, zoals gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2013, onder referentienummer 13049774, met onmiddellijke ingang in te trekken, en dit zonder enige uitzondering.

2. De raad van bestuur besluit vervolgens tevens met éénparigheid van de stemmen om de voormelde bijzondere machten voorheen toegekend aan de heer Markus Diers en Mevrouw Sonja Heinsen, met onmiddellijke ingang toe te kennen aan de heer Kaan Aral en mevrouw Anne Higemann. Het betreft de volgende bijzondere machten

"De bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, welke de grenzen van de gewone bedrijfsuitvoering niet te buiten gaat, en beperkt tot een bedrag van maximaal 500.000 EUR."

De heer Kaan Aral en mevrouw Anne HSgemann, zijn gemachtigd om bovenvermelde bijzondere machten uit te oefenen, steeds samen handelend met een bestuurder van de vennootschap.

3. De Raad van Bestuur beslist tevens met éénparigheid van de stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. François de Montpellier, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor 'MA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en IL

Voor eensluidend afschrift,

Jim Bauwens

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2014 : MO143679
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.07.2014, NGL 24.07.2014 14345-0145-030
27/12/2013 : MO143679
03/09/2013 : MO143679
28/03/2013 : MO143679
10/09/2012 : MO143679
09/08/2012 : MO143679
03/05/2012 : MO143679
19/10/2011 : MO143679
07/09/2011 : MO143679
28/01/2011 : MO143679
01/10/2010 : MO143679
27/08/2010 : MO143679
02/09/2009 : MO143679
29/04/2009 : MO143679
30/12/2008 : MO143679
22/10/2008 : MO143679
01/09/2008 : MO143679
22/08/2008 : MO143679
30/05/2008 : MO143679
03/09/2007 : MO143679
09/08/2007 : MO143679
02/08/2005 : MO143679
06/10/2004 : MO143679
18/05/2004 : MO143679
22/04/2004 : MO143679
05/02/2004 : MO143679
05/02/2004 : MO143679
29/10/2003 : MO143679
23/10/2002 : MOA010727
16/10/2002 : MOA010727
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.08.2015, NGL 28.08.2015 15577-0263-032

Coordonnées
LES GRANDS PRES

Adresse
DA VINCILAAN 9, BUILDING ELSINORE 1935 ZAVENTEM

Code postal : 1935
Localité : Corporate Village
Commune :
Région : Région de Bruxelles-Capitale