21/06/2012
ÿþè . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 4 2 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
I I I N I l l f I 1 N I I 1 1
* 1 2 1 0 9 5 4 3 *
I I I
D é n o m i n a t i o n : L E S N E F L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e T h o m a s V i n ç o t t e , 6 b t 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 8 3 8 7 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N & C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e a u s i è g e s o c i a l l e 0 4 J u i n 2 0 1 2 :
* L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d e c e j o u r d e :
M o n s i e u r D E V Y L D E R T h i b a u t , d o m i c i l i é R u e B r a e m t 9 9 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s ;
M o n s i e u r H I R S C H A l a i n , d o m i c i l i é A v e n u e d e s m e u n i e r s 6 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ; M a d a m e M E L L O N I A l e s s a n d r a , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s M e u n i e r s 6 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ; M o n s i e u r D E C O S T E R N i c o l a s , d o m i c i l i é R u e T h o m a s V i n ç o t t e 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
L ' A s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
* L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r d e :
M o n s i e u r S O E T E A n t o i n e , d o m i c i l i é R u e E d o u a r d F i e r s 1 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
* L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r
d e :
M a d a m e S O E T E - M A H I E U M é l a n i e , d o m i c i l i é e R u e E d o u a r d F i e r s 1 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ; E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
* L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e T h o m a s V i n ç o t t e 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s v e r s L a R u e E d o u a r d F i e r s 1 2 à à 1 0 3 0 B r u x e l l e s e t c e à d a t e r d e c e j o u r .
A n t o i n e S O E T E
A d m n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012
ÿþt
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R L t X E L L E S . .
º%~ 0 d ~ 4 N . 2 0 1 2 G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 3 8 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S N E F L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T h o m a s V i n ç o t t e 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o c i é t é a n o n y m e L E S N E F L E S c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a L o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 ( M B d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 e t d u 6 f é v r i e r 2 0 0 6 ) p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e . s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 : N A T U R E D E S A C T I O N S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p e u t ê t r e d e m a n d é e , à s e s f r a i s , p a r t o u t a c t i o n n a i r e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 6 : A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e t o u t a c t i o n n a i r e d o i t d é p o s e r a u . s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r r e ç u l a d e m a n d e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l a é t é d é c i d é d ' e x é c u t e r c e t t e d e m a n d e e t d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à f i x e r , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . A c e t e f f e t , e l l e l u i d o n n e p o u v o i r a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s 1 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a n n u l a t i o n d e s 1 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i c o n v e r t i s . L e s 1 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d é p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , a v e c l ' i d e n t i f i c a t i o n d e c h a q u e d é p o s a n t e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é p o s é e s p a r c h a c u n . I l a é t é p r o c é d é à l a c r é a t i o n d u R e g i s t r e d e s A c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u i s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t e s l e s d é t e n t i o n s o n t é t é t r a n s c r i t e s , a v e c l a s i g n a t u r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t a n n u l é e s ( t r o u é e s ) . U n c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s s e r a e n v o y é p a r v o i e r e c o m m a n d é à c h a q u e a c t i o n n a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t . E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E C O S T E R N i c o l a s , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 6 . 2 0 - 2 5 1 - 2 4 , d o m i c i l i é R u e T h o m a s V i n ç o t t e 6 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u T o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , " M o n i ; é u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e