20/05/2014
ÿþ M O D = R O 1 1 . 1
, ó , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 m H h i
* 1 A 1 0 1 5 2 *
.
~ i ~ ~ + ~ . > ~
0 8 M E I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 0 4 7 . 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S N O U V E A U X M O U L I N S G A N D - B R U G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 1 9 1 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S N O U V E A U X M O U L I N S G A N D - B R U G E S » , e n n é e r l a n d a i s « D E N I E U W E M O L E N S G E N T - B R U G G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 1 9 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 0 4 7 . 0 0 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t v o l u m e 5 5 f o l i o 1 8 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r R é g i s C A Z I N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e M o n t j o i e 2 9 3 b o î t e 1 4 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , c h a c u n p o u r c e q u i l e c o n c e r n e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e s d é l i b é r a t i o n s d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n s i s t e e n c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é s u i t e à l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e p a r l e s p a r t i e s à 4 . 4 0 8 . 3 1 1 , 6 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a u g m e n t a t i c n d e l a v a l e u r d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é . C e m o d e d e r é m u n é r a t i o n e s t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l ' a v i s n ° 2 0 1 3 / 0 1 d u C o n s e i l d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , l e q u e l e s t i m e q u e « d e n o u v e l l e s a c t i o n s o u p a r t s d o i v e n t ê t r e é m i s e s l o r s q u ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u g m e n t e s o n c a p i t a l a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e » ,
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e m e s c o n t r ô l e s , j e s u i s d ' a v i s q u e
a ) I a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4
R E G I S C A Z 1 N
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r w é
~ e a u
4 M o n i t e u r ,
1 b g l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l s e t B - S u i t e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t h u i t m i l l e t r o i s c e n t o n z e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 . 4 0 8 . 3 1 1 , 6 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 3 . 0 7 3 . 8 7 9 , 7 9 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 7 . 4 8 2 . 1 9 1 , 3 1 ¬ ) , p a r a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t h u i t m i l l e t r o i s c e n t o n z e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 4 . 4 0 8 . 3 1 1 , 6 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l a v a l e u r d e c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e é t a n t a u g m e n t é e d ' u n m o n t a n t d e 3 7 6 , 2 0 e u r o s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 7 . 4 8 2 . 1 9 1 , 3 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e s e p t c e n t d i x - h u i t ( 9 9 . 7 9 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
- a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t p r e s c r i t e s p a r l a l o i e t d ' é t a b l i r e t
d é p o s e r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t
d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M o n s i e u r R é g i s C A Z I N , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .