08/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 . 1 g 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 3 e d 2 0 1 1 ; B R U X E L L E S
G r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 9 3 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P H A R M A C I E N S A S S O C I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 5 5 , B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 . 0 5 . 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n B E R T H E U I L , P h a r m a c i e n , d o m i c i l i é à S o t t e v i l l e - L è s - R o u e n ( 7 6 ) v i e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r , l e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r d a n s l ' a n n é e 2 0 2 0 p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
B e r t r a n d B U S S Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 04.06.2013 13157-0313-032
10/08/2012
ÿþx ~ ~ ~ . , . " r ' ~ ~ " / i - ~ . ~ J ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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G r e f f e
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M a n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 9 3 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L E S P H A R M A C I E N S A S S O C I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 5 5 , B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O S l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 . 0 5 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a t i t e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o f i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 07.06.2012 12159-0524-033
30/06/2011
ÿþ M o u 2 . 0
V o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 1 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a c a n d i d a t u r e d e M . O l i v i e r B R O N C H A I N p r é s e n t é e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E s t d o n c n o m m é a d m i n i s t r a t e u r :
- M . O l i v i e r B R O N C H A I N , R u e M a z u r i e r 1 8 à 7 6 1 3 0 M O N T S A I N T A I G N A N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e I l l e l n i 1 , ! 1 1 1 1
R é s
M o : b i
2 0 J U N 2 0 1 1 +
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 9 3 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P H A R M A C I E N S A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 5 5 , B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s O l i v i e r V I T A L E e t Y v e s K E R O U E D A N .
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 14.06.2011 11171-0192-032
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 18.06.2010 10193-0582-032
22/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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0 9 J U I L 2 0 1 5 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n e e p h e n l e e n c i t i p k w A l i g i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 9 3 . 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P H A R M A C I E N S A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é , 5 5 , B - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 . 0 5 . 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S C S P R L A l e x i s V a n B a v e l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d ' u n o r i g i n a l , d ' u n e c o p i e o u d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e p u b l i c i t é e t a u t r e s q u ' i l a p p a r t i e n d r a .
B e r t r a n d B U S S Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u f l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e