18/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 . 7 J A N . 2 0 1 1 1
B R u x E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D 1 7 r Z D é n o m i n a t i o n
í e n e n t i e r ) : L e s R i v e s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p ) ( 1 1 1 1 1 6 1 1 ! ! ~ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A m é r i c a i n e 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e c i n q j a n v i e r ' , d e u x m i l l e o n z e , q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e U R B A X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A m é r i c a i n e , 7 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 5 0 . 0 4 9 e t
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e V I L L A L O B A R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e ' . a u B o i s , 1 6 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 . 5 1 1 . 1 3 6 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s ' s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : L e s R i v e s .
S I E G E : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A m é r i c a i n e 7 0 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , ( i ) l ' a c q u i s i t i o n d ' u n p a t r i m o i n e : i m m o b i l i e r , q u e c e s o i t p a r l ' a c q u i s i t i o n d e d r o i t s r é e l s , l e l e a s i n g o u t o u s a u t r e s m o y e n s , ( i i ) l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t ( i i i ) l a r e v e n t e d e t o u t o u p a r t i e d e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e ' r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s ( q u e c e s o i t p a r i n v e s t i s s e m e n t , f u s i o n , p r i s e d e c o n t r ô l e , a b s o r p t i o n , : i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n ) d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , f i r m e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , d a n s t o u t p a y s , d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , à . c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n p r o p r e o b j e t o u à a c c r o î t r e s e s a c t i v i t é s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s f i r m e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t e l l e e s t u n a c t i o n n a i r e d i r e c t o u i n d i r e c t , m e m b r e , a s s o c i é o u a f f i l i é .
E l l e p e u t a c c o r d e r t o u t p r ê t à t o u t e e n t i t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n . E l l e p e u t a u s s i é m e t t r e , e n f a v e u r d e t i e r s , d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s p o u r d e s e m p r u n t s .
E l l e s ' i n t e r d i t d e p r o c é d e r à l a m o i n d r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e a y a n t u n c a r a c t è r e p u b l i c a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e o u d e t o u t e l é g i s l a t i o n é t r a n g è r e . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t a u s s i d e p r o p o s e r d e s s e r v i c e s d e : p l a c e m e n t à d e s t i e r s , a u s e n s d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s : d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
D U R E E : i l l i m i t é e à p a r t i r d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L : s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t a n t e - s i x ( 3 . 0 7 6 ) : a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t r o i s m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ( 3 . 0 7 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t p l e i n e m e n t l i b é r é .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s : l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e : o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
E n l ' a b s e n c e d ' u n a n i m i t é q u a n t a u x m o d a l i t é s d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ( e n c e c o m p r i s s o n : m o n t a n t ) , u n d i v i d e n d e c o r r e s p o n d a n t à n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u b é n é f i c e a p r è s i m p ô t d e l a s o c i é t é s e r a ! d é c r é t é d e p l e i n d r o i t e t s e r a d i s t r i b u a b l e s a n s q u ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e à : c e t e f f e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i ' s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s ` S o c i é t é s .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : ' c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i s o n t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d o i v e n t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e p e r s o n n e . L a s o c i é t é p o u r r a s u s p e n d r e l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s é v e n t u e l l e m e n t c o n t e s t é e s , j u s q u ' à c e q u e p a r l e t t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é , u n s e u l r e p r é s e n t a n t a i t é t é d é s i g n é c o m m e é t a n t l e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
P O U V O I R S : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e s a c t e s o ù u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u m i n i s t é r i e l a p p o r t e s o n c o n c o u r s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n e d o i v e n t e n a u c u n c a s j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r , s e r o n t i n t e n t é e s o u p o u r s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , c h a c u n d e c e u x - c i a u r a i e p o u v o i r d e f a i r e s é p a r é m e n t t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s a u s i é g e s o c i a l .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E B L O O S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A m é r i c a i n e , 7 0 ,
- M a d a m e E d i t h L I E C K E N S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 2 5 0 0 L i e r , G u i d o G e z e l l e l a a n , 1 8 ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t g r a t u i t . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
P r e m i e r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r e m i e r s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r H a r o l d W O U T E R S , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 4 6 , s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e D E B L O O S , p r é c i t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t a u s s i d e n o m m e r c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r H a r o l d W O U T E R S , p r é n o m m é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t q u ' U R B A X S A e t V I L L A L O B A R S A p o u r r o n t c h a c u n e f a c t u r e r à L e s R i v e s S A d e s h o n o r a i r e s é q u i v a l e n t s à u n p o u r c e n t e t d e m i ( 1 , 5 % ) d u c a p i t a l d e L E S R I V E S S A q u i s e r a u l t é r i e u r e m e n t s o u s c r i t p a r d e s t i e r s i n v e s t i s s e u r s , e n r é m u n é r a t i o n d e s s e r v i c e s p r e s t é s e n v u e ( i ) d u d é v e l o p p e m e n t d u p r o j e t i m m o b i l i e r L e s R i v e s e t ( i i ) d e l a l e v é e d e f o n d s p o u r l e f i n a n c e m e n t d u p r o j e t . N é a n m o i n s , l a t r é s o r e r i e d e L E S R I V E S S A s e r a a f f e c t é e e n p r i o r i t é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , a u p a i e m e n t d e s h o n o r a i r e s d u s à U R B A X S A . L e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r P h i l i p p e D E B L O O S e t M a d a m e E d i t h L I E C K E N S , a t t i r e n t l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u ' i l s o n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à l a d é c i s i o n s u s v i s é e , p u i s q u ' i l s s o n t l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d ' U R B A X S A . C e t t e d é c i s i o n e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a c c o r d e r u n e j u s t e c o m p e n s a t i o n , a u x n o r m e s d u m a r c h é , p o u r l e s f r a i s e n c o u r u s e t l e t e m p s p a s s é p o u r l e d é v e l o p p e m e n t d u p r o j e t i m m o b i l i e r L e s R i v e s .
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s a v o i r q u ' i l y a l i e u d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s d e u x m o i s à d a t e r d u d é p ô t a u G r e f f e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a f i n d e r a t i f i e r l e s d i t e s o p é r a t i o n s .
M A N D A T A I R E P O U R L E G U I C H E T D ' E N T R E P R I S E D E L A B A N Q U E C A R R E F O U R E T D E T O U T E A U T R E A D M I N I S T R A T I O N C O M P E T E N T E
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e H a r o l d W O U T E R S e t / o u M e F r é d é r i c D E R I D D E R e t / o u M e X a v i e r G E R A R D e t / o u M e J e a n - B e n o i t C A P E L L E , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s 4 6 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
( s é ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s p r o c u r a t i o n s .