08/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e T . . .
D é p o s é I R e ç u l e .
2 9 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b c c a f d e c o m m e r c e f r a n c o p h o r l z ó r e c e i l P s
1 4 1 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s R i v e s d e V e r v i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
_ O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n s l t r a t e u r s e t r e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t 1 ) R é e l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A S . A . L E S R I V E S D E V E R V I E R S T E N U E L E 2 3 M A I 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i e H u o n p r e n d t i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C O N S E I L S M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 C i e r g e s , R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 0 8 8 . 0 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c H u o n ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e F O R U M I N V E S T I N T E R N A T I O N A L B V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l S a v a R i a s k o f f p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
L a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s F O R U M I N V E S T I N T E R N A T I O N A L B V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 1 A m s t e r d a m J . J . V i o t t a s t r a a t , 4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e G o o i e n E e m l a n d s o u s i e n u m é r o 3 2 0 8 4 2 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l S a v a R i a s k o f f ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c H u o n p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
L a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , C o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c H u o n ;
2 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a i l M a n a g e m e n t S A , .
E n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C i t y M a l l M a n a g e m e n t S A a d é c i d é d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , à d a t e r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 e n t a n t q u e n o u v e a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a i l M a n a g e m e n t S A d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L e s R i v e s d e V e r v i e r s S A , M o n s i e u r P a t r i c H u o n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 .
19/11/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L E S R I V E S D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t e n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e F o r u m i n v e s t i n t e r n a t i o n a l B . V . ( r e p r é s e n t é e p a r M . M i c h e l R i a s k o f f ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e C o n s e i l s - M a n a g e m e n t S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i e H u o n ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e C i t y M a i l M a n a g e m e n t S A ( r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c H u o n ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t a u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
D É C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . S t r a t e g y , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e .
S t r a t e g y , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s S P R L a d é s i g n é M o n s i e u r D i d r i k v a n C a l o e n , d o m i c i l i é à A v e n u e
P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a S o c i é t é ; 2 . S t r a t e f i n S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e . S t r a t e f i n S P R L a d é s i g n é M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t -
G e n e s i u s - R o d e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a S o c i é t é ,
3 . F i l i p D e P o o r t e r S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e d e s M û r i e r s 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t . F i l i p D e P o o r t e r S P R L a d é s i g n é M o n s i e u r F i l i p D e P o o r t e r , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s M û r i e r s 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a S o c i é t é .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D É C I D E N T d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d u b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m à l ' a v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k . C e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d e c e j o u r .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n e e t c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d - c 3 r u x c i ;
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
D
é p o s é I R e ç u l e
f l 7 N O V , 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2014
ÿþM O o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p o s à I R e I I l e
0 7 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e i k i Z r u x e l l e s
N 1 1 1 1 , 1 1 ) ( 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s R i v e s d e V e r v i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 ;
D E C I D E d e c o n f i e r à S t r a t e f i n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
S t r a t e f i n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , p o r t e r a l e t i t r e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e ;
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e , b p o s t , B e l g a c o m e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e b p o s t , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
21/11/2014
ÿþ1 1 N U 1 i u u
C o p i e à . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a Î S é p o s é R e ç u ! e
1 2 N t I V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r f r a n c o p h o ; i é w e B r l . l x e U e s
M O D W O R D 1 1 . 1
t i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s R i v e s d e V e r v i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 : " A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D É C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s é n u m é r é s c i - d e s s o u s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
( a ) S t r a t e f i n S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 4 6 4 . 0 1 6 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s B u i s s o n s 3 1 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c S t r a t e g y , M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 1 7 1 . 6 5 0 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d r i k v a n C a l o e n , d o m i c i l i é à A v e n u e P r i n c e B a u d o u i n 1 9 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ; o u
( b ) à l ' u n e d e s d e u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a u p o i n t ( a ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l a s o c i é t é Q u e r c a S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e J u l e s C o i s m a n , H . - M . 3 C , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 3 8 3 . 4 2 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , d o m i c i l i é R u e J u l e s C o i s m a n , H . - M . 3 C , 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n .
C e s p e r s o n n e s j o u i r o n t d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s u i v a n t s :
( a ) o u v r i r o u c l ô t u r e r t o u t c o m p t e a u p r è s d e t o u t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r c e s c o m p t e s ;
( b ) s i g n e r , a c c e p t e r o u e n d o s s e r t o u t c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t t o u t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
( c ) d e m a n d e r e t a c c e p t e r t o u t p r ê t o u c r é d i t , q u ' i l s o i t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e .
L a d é l é g u é e à l a g e s t i o n J o u r n a l i è r e , S t r a t e f i n S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ) e t c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t h a b i l i t é s à i n f o r m e r l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t c o n c e r n é s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s b a n c a i r e s .
1 ] E C I D E d e r é v o q u e r t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 . "
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2013
ÿþa
M a d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 3 1 , 1 1 1 9 1 0 0 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 3 S E P 2 O 7 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s R i v e s d e V e r v i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b i e t d e l ' a c t e ; R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A S . A . L E S R I V E S D E V E R V I E R S T E N U E L E 2 8 J U I N 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , p r é c i t é , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t s p r i ,
P a t r i c H u o n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.07.2013 13316-0520-034
17/05/2013
ÿþ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 M A I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S R I V E S D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( S - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S R I V E S D E V E R V I E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4 / R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 1 a v r i l 2 0 0 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a i 2 0 0 4 s o u s l e s n u m é r o s 0 4 0 7 3 5 4 6 e t 0 4 0 7 3 5 4 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
[ o n o m e t ]
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« B . C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é L e s R i v e s d e V e r v i e r s S A c o n s i s t e e n u n e
c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d e C i t y M a l i I n v e s t S A s u r l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s ( l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s d ' u n e o p é r a t i o n e s s e n t i e l l e m e n t i n t r a g r o u p e , e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é L e s R i v e s d e V e r v i e r s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . N o u s s o u h a i t o n s a t t i r e r l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e d e l a s o c i é t é F o r u m i n v e s t I m m o S A s e r a d i l u é q u a n t à s e s d r o i t s d e v o t e . C o n f o r m é m e n t a u x a c c o r d s c o n c l u s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e m a i n t i e n d r a n é a n m o i n s s e s d r o i t s é c o n o m i q u e s a t t a c h é s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , f i x é s à 1 0 % .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e
L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) R i k N e c k e b r o e c k
[ o n o m e t ]
2 . D é c i s i o n .
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 3 0 0 , 0 0 - ) à u n m i l l i o n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ê 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e A e t q u i s e r o n t n u m é r o t é e s d e 6 1 . 5 0 1 à 1 . 0 6 1 , 5 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L I N V E S T , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S R I V E S D E V E R V I E R S » p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é i n t r a g r o u p e ( c o m p t e - c o u r a n t a c t i o n n a i r e ) l u i c o n s e n t i , s ' é l e v a n t à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t s ( é 3 4 . 5 3 5 . 7 3 4 , 3 1 - ) , e t c e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L I N V E S T i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r e t d é c l a r e f a i r e à l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S R I V E S D E V E R V I E R S » l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S R I V E S D E V E R V I E R S » p a r s u i t e d ' u n p r ê t s u b o r d o n n é i n t r a g r o u p e ( c o m p t e - c o u r a n t a c t i o n n a i r e ) l u i c o n s e n t i , s ' é l e v a n t à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t s ( C 3 4 . 5 3 5 . 7 3 4 , 3 1 - ) à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( C 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- - q u e l a d i t e c r é a n c e d o n t u n e p a r t i e e s t a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , à r a t t a c h e r à l a c a t é g o r i e A e t q u i s e r o n t n u m é r o t é e s d e 6 1 . 5 0 1 à 1 . 0 6 1 , 5 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P a t r i e H U O N e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e
n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( C 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 -
) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 0 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , d o n t u n m i l l i o n c i n q u a n t e -
c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 5 . 3 5 0 ) r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e A e t s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s
r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n
é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r ;
A r t i c l e 3 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬
1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 0 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 6 1 . 5 0 0 .
C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s :
- U n m i l l i o n c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 5 . 3 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s d e 1 à
5 5 . 3 4 9 e t 6 1 . 5 0 0 à 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , e t ;
- S i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 5 5 . 3 5 0 à 6 1 . 4 9 9 , »
T i t r e C . .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 3 . 0 4 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 04.09.2012 12556-0014-033
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 30.07.2012 12383-0311-033
18/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 f l i a l a 1 1 n i u v i o u i
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S R I V E S D E V E R V I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e m p l a ç a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r d e L E S R I V E S D E V E R V I E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 :
L E S A C T I O N N A I R E S P R E N N E N T A C T E E T D E C I D E N T C E Q U I S U I T
- d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 d e M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é d a n s s e s m a n d a t s d ' a m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s :
( . . . ) L e s r i v e s d e V e r v i e r s s a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , R P M 0 8 6 5 . 1 3 7 , 6 5 4
( . . . ) e t n o m i n a t i o n à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s s o c i é t é s p r é c i t é e s M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e J u l e s C o i s m a n 3 C .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A
P a t r i c H u o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
l l l I ~ u i u u ~ m i ~ u a h w a ~ ~ u i n
+ 1 1 1 9 1 8 2 2
R é s a M o n b e
r 1 â D E C 2 0 1 L
r ~ ~
G r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S R I V E S D E V E R V I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e « L E S R I V E S D E V E R V I E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 1 a v r i l 2 0 0 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a i 2 0 0 4 s o u s l e s n u m é r o s 0 4 0 7 3 5 4 6 e t 0 4 0 7 3 5 4 7 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e ; 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T I T R E A .
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p a r c r é a t i o n d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d i s t i n c t e s , d é n o m m é e s r e s p e c t i v e m e n t A e t B e t d e r é p a r t i r l e s 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e n t r e l e s d e u x c a t é g o r i e s A e t B c o m m e s u i t , à s a v o i r :
- L e s 5 5 . 3 5 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C i t y M a l i I n v e s t , p r é c i t é e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 . 3 4 9 e t 6 1 . 5 0 0 s e r o n t d o r é n a v a n t r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e A ; e t
- L e s 6 . 1 5 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e F o r u m i n v e s t I m m o , p r é c i t é e , n u m é r o t é e s d e 5 5 . 3 5 0 à 6 1 . 4 9 9 s e r o n t d o r é n a v a n t r a t t a c h é e s à l a c a t é g o r i e B .
2 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s u i t e à l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s A e t B .
T I T R E B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 3 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 5 5 . 3 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à ; 5 5 . 3 4 9 e t 6 1 . 5 0 0 e t s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 5 5 . 3 5 0 à 6 1 . 4 9 9 . »
- a r t i c l e 9 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l a s o c i é t é e s t . v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , à s a v o i r p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l q u i n ' a u r a à j u s t i f i e r q u e d e s a n o m i n a t i o n . »
- a r t i c l e 1 7 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s ' c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e 5 % p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e t a r é s e r v e a t t e i n t 1 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e d u b é n é f i c e n e t e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e e f f e c t u é e l o r s q u e . à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l : r é s u l t e d e s c o m p t e s , a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n t é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B a u r o n t d r o i t q u e l q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , à 1 0 % d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s . L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B s e f e r a p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B d a n s l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e . L e s a c t i o n n a i r e s d e ' c a t é g o r i e B o n t d r o i t , q u e l q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . à 1 0 % ; d e l ' a c o m p t e d i s t r i b u é . L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B s e f a i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B d a n s l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
M o n i t e u r - a r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r | n t e x t e s u i v a n t : " A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e a , c h a r g e s e t f i a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n u t u e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
b e l g e L e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o n t d r o i t , q u e l q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . à 1 0 % d u s o l d e é v e n t u e l ( b o n i d e | i q u i d a U u n ) . L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B s e f a i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B d a n s l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m - p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s . »
T I T R E C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s ) , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 31.08.2011 11539-0308-034
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.07.2010 10386-0216-032
02/04/2015
ÿþ 1 9 ) 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 , 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S R I V E S D E V E R V I E R S r a r ) c c p i I C l I d e _ F s r u x . e i l e s
i Y I
i I
* 1 5 0 9 6 9 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : a v e n u e d e s A r t s 2 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d u M a r t e a u 6 3 .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0366-028
22/04/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
5 0 5 8 9 1 2 *
Y ' í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e . r t u
T R I B i 1 N g l . Q E C O M M E R C E D E L I È G E a v r s r o n d e V e r v i e r s
l 0 A V R , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S R I V E S D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 6 3 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S C R L M a z a r s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' é x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r m o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 7 . 2 0 0 E h o r s T V A e t s e r a i n d e x é e a n n u e l l e m e n t .
L e s r é v i s e u r s d e l a s o c i é t é f o r m e r o n t u n c o l l è g e .
S t r a t e f i n S P R L
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08766-0401-030
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.09.2007 07758-0141-028
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 20.07.2006 06505-0805-021
04/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 31.10.2005 05845-4203-018
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 31.07.2015 15398-0421-030
29/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0201-030
24/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)