16/01/2012
ÿþ- - . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
, ~ , . ~ .
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 l i i i ! / i i i ! 1 / 1 1 1 ! I l l I I l l h I / I ! I / I I 1
" 1 2 0 1 1 9 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 6 1 2 . 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S R O S A C E E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , C l o s d e s R o s a c é e s , 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - A C T I O N S N O M I N A T I V E S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S R O S A C E E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , C l o s d e s R o s a c é e s , 7 . , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E
A U G M E N T A T I O N P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 2 6 , 6 1 ¬ ) ; p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 2 6 , 6 1 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l s q u e c e u x - c i a p p a r a i s s e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t . e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 2 6 , 6 1 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t d e p r é c i s e r q u e l e s a c t i o n s s e r o n t d o r é n a v a n t s a n s d e s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - A C T I O N S N O M I N A T I V E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r ;
s e r o n t d é t r u i t e s .
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 0 3 J A N . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e