11/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
" 1 1 0 7 0 5 9 3 "
2 9 A P R 2 0 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 6 1 7 . 7 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s T r o i s B o i s , G r o u p e m e n t F o r e s t i e r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L
S i è g e : a v e n u e d e s F l e u r s , 6 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E S T R O I S B O I S , G R O U P E M E N T F O R E S T I E R , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A G R E M E N T
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e c o n s t a t e r q u e :
a ) . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S T R O I S B O I S , G R O U P E M E N T F O R E S T I E R » d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , 6 , a v e n u e d e s F l e u r s , a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u 0 5 m a r s 2 0 1 0 , t r a n s c r i t à M a r c h e e n F a m e n n e l e 1 9 m a r s 2 0 1 0 , n u m é r o 0 1 2 4 7 ;
b ) . U n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 a v r i l 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 6 1 7 . 7 8 4 e t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 5 a v r i l 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 0 0 5 4 2 2 7 .
c ) . L a d i t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e s o n a g r é m e n t p a r l e M i n i s t r e d e s F i n a n c e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 6 m a i 1 9 9 9 .
d ) . C e t a g r é m e n t a é t é d o n n é p a r A r r ê t é M i n i s t é r i e l d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 1 a v e c e f f e t a u 0 5 m a r s 2 0 1 0 ;
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e n o u s a r e q u i s d e c o n s t a t e r q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e a f f e c t a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é d e g r o u p e m e n t f o r e s t i e r e s t a c c o m p l i e , q u e l a s o c i é t é c i v i l e L E S T R O I S B O I S , G R O U P E M E N T F O R E S T I E R e x i s t e à d a t e r d e s a c o n s t i t u t i o n l e 0 5 m a r s 2 0 1 0 e t q u e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u d i t a c t e s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s à c e t t e d a t e .
2 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N S E P T A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 . 0 7 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S M I L L I O N S C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 3 . 1 4 4 . 0 0 0 ¬ ) à Q U A T R E M I L L I O N S D E U X C E N T D I X - S E P T M I L L E E U R O S ( 4 . 2 1 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e , c o m m e s u i t :
1 . A P P O R T E N N A T U R E :
M o n s i e u r R e n a u d Q U E R T O N , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , 6 , a v e n u e d e s F l e u r s , D a m e M o n i q u e Q U E R T O N , d o m i c i l i é e à 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n , c h â t e a u d e V i l l e r s - P e r w i n , D a m e M a r i e - A m a n d i n e Q U E R T O N , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , 4 1 , a v e n u e G é n é r a l B a r o n E m p a l n , M o n s i e u r T h o m a s Q U E R T O N , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , 1 4 , H o e i l a a r t s e w e g , M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e Q U E R T O N , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 7 , M a d a m e S o p h i e Q U E R T O N , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s E e k h o u d , 3 6 , M a d e m o i s e l l e D i a n e Q U E R T O N , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , 3 0 , a v e n u e P r e k e l i n d e n , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e d i v e r s b i e n s i m m e u b l e s ' c o m p o s é s d e b o i s s u r l a C o m m u n e d e G o u v y , d i v i s i o n s d e B e h o , L i m e r l é , B o v i g n y , p o u r u n e s u p e r f i c i e t o t a l e : d e c e n t q u a t r e h e c t a r e s , e n s e m b l e e s t i m é , c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d ' e x p e r t i s e d r e s s é p a r M e s s i e u r s E t i e n n e , D U C H E N E e t Y v e s L A N G E p o u r l e C O M P T O I R F O N C I E R S A , q u a i d e l a B a t t e , 4 à H u y , l e 1 0 n o v e m b r e ; 2 0 1 0 , à U N M I L L I O N S O I X A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S E T V I N G T - : Q U A T R E C E N T S ( 1 . 0 6 8 . 4 5 3 , 2 4 ¬ ) .
2 . A P P O R T E N N U M E R A I R E .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e d é c r i t c i - d e s s u s , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é f a i r e u n a p p o r t e n
n u m é r a i r e d e 4 . 5 4 6 , 7 6 e u r o s c o m m e s u i t :
- 1 % o u 4 5 , 4 7 e u r o s p a r M o n s i e u r R e n a u d Q U E R T O N
- e t 9 9 % o u 4 . 5 0 1 , 2 9 e u r o s , o u c h a c u n s é p a r é m e n t 1 6 . 5 % o u 7 5 0 , 2 1 5 e u r o s p a r M o n i q u e , M a r i e A m a n d i n e , T h o m a s , I s a b e l l e , S o p h i e e t D i a n e Q U E R T O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e t t e s o m m e d e 4 . 5 4 6 , 7 6 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l à l a b a n q u e C B C a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e e t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a p p o r t t o t a l à l a s o c i é t é s ' é l è v e d o n c à U N M I L L I O N S E P T A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 . 0 7 3 . 0 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 . R E M U N E R A T I O N D E S A P P O R T S .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e f f e c t u é s , i l e s t c r é é M I L L E S E P T A N T E - T R O I S ( 1 . 0 7 3 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s l e s q u e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s .
R A P P O R T S .
S o n t j o i n t s à l ' a c t e :
1 . l e r a p p o r t d e l a S o c i é t é C i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e s o u s f o r m e d e S . P . R . L . « V P C , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G r â c e G A R R A I S e t M o n s i e u r P a s c a l C E L E N , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 , a d r e s s é e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e a u s u j e t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E M I L L I O N S D E U X D I X - S E P T M I L L E E U R O S ( 4 . 2 1 7 . 0 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r 4 . 2 1 7 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e