ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
R é s a M o n b e I I l
_ à 6 D E C 1 ~ ~ t
8 t ~ E ~ " " " ^ L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 2 2 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T T E R A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u p é a g e 5 1 b o î t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R G E R A N T
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s .
S o n t p r é s e n t s : - L e s a y a n t - d r o i t d e M a d a m e N O S C H E S E A u g u s t a P r o p r i é t a i r e d e 9 6 p a r t s
M o n s i e u r D E B A L F e r n a n d P r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t
- M o n s i e u r B E S T A R D V i n c e n t P r o p r i é t a i r e d e 3 p a r t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E B A L F e m a n d
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s , q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é , q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E B A L e t n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a d o p t e s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E B A L e t l e n o m m e
a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 . 3 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n
d u p r é s e n t p r o c e s - v e r b a l .
L e s a y a n t - d r o i t d e M a d a m e
N o s c h e s e A u g u s t a
D e b a l F e r n a n d A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t
B e s t a r d V i n c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e