S i è g e : A v e n u e d e s Q u a t r e B o n n i e r s 1 7 , 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e , B e l g i q u e
0 4 1 a 4 d e r e c t a : C h a n g e m e n t S i e g e , R e v o c a t i o n A d m i n i s t r a t e u r , D e s i g n a t i o n N o u v e l A d m i n i s t r a t e u r , D e s i g n a t i o n A d m i n i s t a t e u r D e l e g u e
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 M a i 2 0 1 1 d o n t l e P V e s t e n a n n e x e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
I l e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i s a v e n u e d e s Q u a t r e B o n n i e r s 1 7
à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e .
L e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e A l f r e d G i r o n 4 8 .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . R é v o c a t i o n d e M . D i m i t r i C o o r e m a n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
C o m m e M o n s i e u r C o o r e m a n n ' a p a s d o n n é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , s a r é v o c a t i o n e s t
p r o p o s é e a u x a c t i o n n a i r e s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r S i e g f r i e d v o n V i t t o r e l l i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t p r o p o s é e .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r D i m i t r i v a n E e t v e l d e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
e - e r v e w f
R é
* i i i a ~ a a o
M o d 2 . 1
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 1 5 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
I R I B I I N A L D E C O M M E R C E
3 - 0 8 - 2 0 1 1
N I V E : e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s