09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 6 7 6 *
D é p o s é
0 7 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e x J u s t i
0 8 3 4 3 1 9 0 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m i s s i o n s j u d i c i a i r e s , d o n n e r d e s c o u r s , d e s s é m i n a i r e s e t d e s c o n f é r e n c e s , p u b l i e r d e s a r t i c l e s e t d e s o u v r a g e s j u r i d i q u e s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t o u à l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t i m m e u b l e , s a r é n o v a t i o n , s a m i s e e n v a l e u r , s a d é c o r a t i o n e t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m ê m e d é m e m b r é s a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e l o c a u x n é c e s s a i r e s p o u r s o n a c t i v i t é e t c e , s a n s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n i c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
E l l e p e u t f a i r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L o r s d e l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s , l a s o c i é t é e s t t e n u e d e r e s p e c t e r l e s r è g l e s q u i s o n t p r o p r e s à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , t e l l e s q u e d é t e r m i n é e s p a r l e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
G é r a n t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d a v o c a t a s s o c i é . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S i l y e n a p l u s i e u r s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t . E l l e p o u r r a e n o u t r e a c c o r d e r , l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , u n c o m p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e .
A d m i n i s t r a t i o n .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 4
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u o n t c o m p a r u :
M a d a m e L e w i s C o r i n n e E l i z a b e t h , a v o c a t , n é e à O h i o ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t
M o n s i e u r D r e s b a c h B r u c e M c N e i l , a v o c a t , n é à A n n A r b o r ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n
T o u s l e s d e u x d o m i c i l i é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 4
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L e x J u s t i " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 4 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a v o c a t , c ' e s t - à - d i r e d e d i s p e n s e r à l a c l i e n t è l e d e s s e r v i c e s e t d e s d e v o i r s q u i s e r a t t a c h e n t à l a p r o f e s s i o n d a v o c a t d a n s l e s l i m i t e s e t l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s q u i g o u v e r n e n t c e t t e p r o f e s s i o n , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s e t c o m p a t i b l e s a v e c l e s t a t u t d ' u n a v o c a t , p a r u n a v o c a t i n s c r i t a u T a b l e a u d e l O r d r e f r a n ç a i s d e s A v o c a t s d u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , à l a l i s t e d e s s t a g i a i r e s , à l a l i s t e d e s a v o c a t s c o m m u n a u t a i r e s o u à l a l i s t e d e s m e m b r e s a s s o c i é s , e t p a r l e s a v o c a t s o u s o c i é t é s d a v o c a t s a v e c q u i i l p e u t s a s s o c i e r c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d o r d r e i n t é r i e u r d e c e t O r d r e . E l l e p e u t d e c e f a i t a g i r e n q u a l i t é d ' a r b i t r e , d e m a n d a t a i r e d e j u s t i c e , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t d e c u r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R e p r é s e n t a t i o n .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n . S e u l e s l e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s , s o u s l a c o n d i t i o n q u e c e s a c t e s n e c o n c e r n e n t p a s l a p r o f e s s i o n d a v o c a t e n t a n t q u e t e l l e . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e v i n g t - s i x m a i d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D r o i t d e v o t e - P u i s s a n c e v o t a l e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L e o u l e s g é r a n t s é t a b l i s s e n t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n .
A f f e c t a t i o n d u B é n é f i c e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e g é r a n t .
N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e s t f a i t e p a r l e g é r a n t a l o r s e n f o n c t i o n à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s p e r s o n n e s q u ' e l l e d é s i g n e r a à l ' u n a n i m i t é , e t q u i d e v r a e x c l u s i v e m e n t ê t r e u n a v o c a t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , e t d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , m a i s i l e s t t o u j o u r s l o i s i b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e s t r e i n d r e c e s p o u v o i r s o u d ' e x i g e r d e s g a r a n t i e s d e b o n n e g e s t i o n .
R é p a r t i t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e q u i n z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e
2 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M a d a m e L E W I S C o r i n n e , p r é n o m m é e .
- M o n s i e u r D R E S B A C H B r u c e , p r é n o m m é .
L e s g é r a n t s s o n t i c i p r é s e n t s e t a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M a d a m e L e w i s C o r i n n e E l i z a b e t h , l u n d e s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é e , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e