07/05/2014 : BL653138
27/05/2014
ÿþf r r i M d W o r d 1 1 . 1
z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c f f l t e l e g d i o n t v a n g e n o p
V o o 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 6 M E I 2 0 1 4
b e h o u t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
a a n r e c h t b a n k v a n g h a n d e l B r u s s e l
B e l &
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L F B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
O p 1 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r , t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e D e m a i n , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , G a I l l e e l a a n 5 , d i t i n v e r v a n g i n g v a n . m e v r o u w C é c i l e F l a n d r e ,
- d e h e e r G u n t h e r G i e l e n , w o o n s t k e u z e d o e n d t e 1 2 1 0 B r u s s e l , G a I l l e e l a a n 5 , d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a r t F r a n s i s .
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t ,
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
O p d e l a g t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e m i e B a e c k e b e s t u u r d e r C é c i l e S c a l a i s b e s t u u r d e r
27/05/2014
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4 V r
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B e l
S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I O d W o r d 1 1 . 1
i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l e o c i t o n t v a n c i e n o p
I 6 M E I 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a g r l e o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L F B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a I l l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r
O p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n C h r i s t o p h e D e m a i n a l s b e s t u u r d e r , v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m C h r i s t o p h e D e m a i n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n a f z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e ;
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
A n n e m i e B a e c k e C é c i l e S c a i a l s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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ÿþl Y i \
M o d W a r d 1 1 . 1
i " [ ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g r - 1 / o n t y
n g c r t o p
I I W M V ! 1 ~ I ~ V ~ I R V I ~ R I W ~ I ~ V ~
1 5 6 8 8 7 3 '
0 4 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
P e e H t k i e r i k v a n e M a n d e i B r t i R c e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 7 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L F B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e e l a a n 5 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p 7 a p r i l 2 0 1 5 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j d s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 , t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d e h e e r D i r k V l a m i n k c k x o p t r e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n
v a n h u n m a n d a t e n .
A n n e m i e B a e c k e b e s t u u r d e r C é c i l e S c a l a i s b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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