LGM TENDER TO SEA SOJA

Société anonyme


Dénomination : LGM TENDER TO SEA SOJA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 863.764.511

Publication

23/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

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N° d'entreprise : 863764511 Dénomination

(en entier) : LGM TENDER TO SEA SOJA

Tribunal de Commerce cie Tournai . _déposé au. greffe le

\TICI-ligl:)e( Julie JUI 2014

r

, assu e e

Réservé

au

Moniteui

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue docteur Roux 13 B-7700 Mouscron

(adresse complète)

Oblet(e) de l'acte :TRANSFERT DU S1EGE SOCIAL

Par décision du conseil d'administration prise te 28 janvier 2014, le siège social est transféré à ette date

Avenue du Dirigeable 8 B-1170 Bruxelles.

Mount Silver SPRL

Administrateur délégué.

Représentée par son gérant

ERIC SAUTE

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

22/07/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

a valeur nominale des parts pour les convertir en actions sansM00WORo"''

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Volet B - Suite

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II

de Commerce de Tournai

le 1 1 Run 2013

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N° d'entreprise : 0863.764.511 Greffier assumé

Dénomination

(en entier) : LOCATIONS ET GESTIONS MARITIMES

(en abrégé) : L.G.M.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue du Docteur Roux 13 à 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION RAISON SOCIALE - NOMINATION -- MODIFICATIONS DE STATUTS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex'. Dottignies le quatre juillet deux mil treize, il a été décidé :

Première résolution

Modification du nom

L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société en « LGM TENDER TO SEA SOJA ».

Deuxième résolution

Modification nature des actions

L'assemblée générale décide de supprimer dans les statuts toutes références aux actions au

porteur.

L'assemblée générale décide que les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de

l'actionnaire.

Les actions ainsi remplacées ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions

" originelles.

Troisième résolution

Suppression capital autorisé

L'assemblée générale décide de supprimer ie capital autorisé par dépassement de délai

Quatrième résolution

Modification statuts  assemblées générales par écrit ou à distance

L'assemblée générale décide d'insérer dans les statuts de la société la possibilité de tenir des

assemblées générales par écrit uniquement, soit à distance, telle que formulée ci-après à la sixième résolution (article 23).

Cinquième résolution

Modification statuts -- termes Code des Sociétés et nomination liquidateur

L'assemblée générale décide d'adapter les termes ses statuts de la société au Code des Sociétés et

de conformer la procédure de nomination de liquidateur au Code des Sociétés, ainsi qu'à la procédure de liquidation en un seul acte, telle que formulé ci-après à la sixième résolution (articles 22,23 et 33).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Treizieme résolution

Reformulation des statuts

L'assemblée décide de (re)formuler et actualiser les dispositions statutaires conformément aux

résolutions prises ci-dessus.

Après discussion et approbation de chacun des articles, l'assemblée décide de modifier les articles

suivant des statuts comme suit :

Article 1- dénomination de la société

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « LGM TENDER To SEA SOJA », en abrégé

«LGM ».

Article 8 - Nature des actions

Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Les propriétaires

d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans

l'une des autres formes prévues par le Code des Sociétés.

il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Article 11- Rachat ou prise en gage par la société de ses propres actions, titres bénéficiaires ou certificats qui y ont trait

La société peut acquérir ou prendre en gage, dans le respect des conditions légales, ses propres actions ou titres bénéficiaires entièrement libérés,ou de certificats qui y ont trait,

Article 22 - Contrôle de la société nomination d'un ou plusieurs Commissaires

Conformément à l'article 165 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si la société ne répond plus aux critères susvantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi.

Article 23 - Réunion de l'Assemblée Générale

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de juin à dix huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, ainsi que tout administrateur et commissaire, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions

Les actionnaires ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'actionnaire de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'actionnaire peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'actionnaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions à l'assemblée générale oralement ou par écrit,

Article 24 - F r rmalités d'admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives ou dématérialisées, les porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, les administrateurs et les commissaires l'informent par écrit (lettre ou procuration), quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Lorsque la convocation de l'assemblée a lieu par voie de presse, les titulaires de titres nominatifs de même que les administrateurs et commissaires sont convoqués par simple lettre, Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité de convocation.

Par contre, lorsque l'ensemble des titres (actions, obligations, droits de souscription, certificats émis en collaboration de la société) est nominatif, les convocations peuvent se faire par lettre recommandée, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Dans ce cas, il faut justifier de l'accomplissement de cette formalité à ['assemblée.

Le défaut de convocation de ces destinataires est susceptible d'entraîner la nullité de l'assemblée générale s'il est établi que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision prise.

Article 33 - Liquidation - partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les article 186 et suivants du Code des Sociétés.

Le(s) liquidateur(s) n'entreront qu'en fonction après l'homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du (des) liquidateur(s).

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré (non amorti) des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est réparti également entre toutes les actions. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'amission des actions avec droit de vote.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes ;

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181;

3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

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Septième résolution

Nominations

L'assemblée générale décide de reconduire les mandats d'administrateur de

-Madame Brigitte FOUILLET, prénommée, ici représentée et qui accepte son mandat;

-Monsieur Patrice LESGUER, prénommé, ici représenté et qui accepte son mandat;

-La société MOUNT SILVER, précitée, représentée par son représentant permanent, savoir

Monsieur Eric SAUTE, prénommé, ici représentés et qui accepte son mandat ;

Les fonctions d'administrateur reconduites prennent effet à ce jour et avec tous les pouvoirs prévus

par les statuts.

Le mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les mandats sont attribués pour une période de six ans prenant fin, sauf réélection, à la date de

rassemblée générale ordinaire tenue en deux mil dix huit.

Huitième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions

prises sur les objets qui précèdent.

CONSEIL D'ADNIINISTRATION

Et à l'instant, les administrateurs, Madame Brigitte FOUILLET, prénommée, Monsieur Patrice LESGUER, et la société MOUNT SILVER, représentée par son représentant permanent, savoir Monsieur Eric SAUTE, ici représentés comme dit ci-dessus, déclarent se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination du président du conseil d'administration, savoir Monsieur Patrice LESGUER et des administrateurs-délégués suivants

- Madame Brigitte FOUILLET, avec effet à compter de ce jour, ici représentée et qui accepte ;

- Monsieur Patrice LESGUER, avec effet à compter de ce jour, ici représenté et qui accepte ;

- La société MOUNT SILVER, représentée par son représentant permanent Eric SAUTE, avec

effet à compter de ce jour, ici représentés et qui acceptent;

Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal

pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de Pacte + pièces y annexées, formulaire I. +copie,

chèque, statuts coordonnés

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

05/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 29.11.2012 12653-0301-006
16/04/2012
ÿþ MM 2.1

X i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0863764511

Dénomination

(en entier) : LOCATION ET GESTION ARITIME

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU DOCTEUR ROUX 13 B-7700 MOUSCRON

Objet de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire du 01/10/11.

Sur convocation des actionnaires de la SA L.G.M. s'est tenu ce 01/10/11 une assemblée générale

extraordinaire au siège social de la société.

Sont présents

SAS HDP FFIM, actionnaire, représentée par Mr LESGUER Patrice - 2000 actions

Mr LESGUER Patrice- 1200 actions.

SAS ALLIAM représentée par Mr BOSSARD Anthony- 800 actions

Mme FOUILLET Brigitte,

SPRL MOUNT SILVER  BE 0896 673 542 représentée par Mr PIARD Patrick

Monsieur Lesguer Patrice représentant la SAS HDP FFIM est élu comme président. Il constate que tous les

actionnaires sont présents et que l'assemblée peut voter légalement. Le président ouvre la réunion,

Ordre du jour

1) Nomination de l'administrateur délégué et des administrateurs.

2) Cession d'actions

A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/11 délibére les ordres suivants :

1, Sont nommés comme administrateurs délégués non rémunérés en date du 01/10/11 pour une

durée de 6 ans :

" Monsieur LESGUER Patrice , administrateur délégué qui accepte.

" La SPRL MOUNT SILVER , administrateur délégué qui accepte.

2. Transfert ce jour

600 actions appartenants à la SAS HDP FFIM représentée par Mr Lesguer Patrice

800 actions appartenants à la SAS ALLIAM représentée par Mr Bossard Anthony

600 actions appartenants à Mr LESGUER Patrice

soit au total 2.000 actions sont transférées au profit de la SPRL MOUNT SILVER, BE 0896 673 542

dont le siège est établi au 9 Avenue du Dirigeable à B-1170 Watermael-Boitsfort.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

Tous les actionnaires et administrateurs présents ayant signé le procès verbal.

Le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire se trouve au nouveau siège social et peut-être consulté par tous les actionnaires,

Madame FOUILLET Brigitte. SPRL MOUNT SILVER

Représentée par Mr PIARD Patrick

Mr LESGUER Patrice

SAS HDP FFIM SAS ALLIAM

Représentée par Mr LESGUER Patrice représentée par Mr BOSSARD Anthony

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 27.09.2011 11564-0194-008
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 26.11.2010 10615-0491-008
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 23.11.2009 09859-0044-007
02/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 24.12.2007 07849-0014-007
13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
LGM TENDER TO SEA SOJA

Adresse
AVENUE DU DIRIGEABLE 8 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale