01/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 8 8 . 9 8 5
D é n o m i n e o n
( e n e n t i e r ) : L G R I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 / 3 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 m a i 2 0 1 4 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e 5 j u i n 2 0 1 4 , à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a L
L ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e e s t f i x é c o m m e s u i t :
1 . 0 é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R A V O I R E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
l i - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R O C H E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 4 : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : 1 - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R A V O 1 R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e R A V O I R E , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 0 O r l é a n s ( F r a n c e ) , C h e m i n d u M a l a g e 2 1 , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
l l . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R O C H E :
L ' A s s e m b l é e n o m m e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e R A V O I R E , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R O C H E , n é l e 3 m e s 1 9 6 6 à V i l l e f r a n c h e - s u r - S a ô n e ( F r a n c e ) , r é s i d a n t a u 1 4 4 , r u e F r a n ç o i s G i r a u d , 6 9 4 0 0 V i l l e f r a n c h e - s u r - S a ô n e ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 8 .
l l l . P o u v o i r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s :
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u l l i e d o E v e r e s t o u à l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s c o l l a b o r a t e u r s , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e d r o i t e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e e t a c t é e s d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 . 1
" i p
H O D W O R D 1 1 . 1
t a \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L e
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 2 6 2 8 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 23.07.2014 14347-0363-012
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 15.07.2013 13309-0349-012
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 31.07.2012 12369-0116-012
12/07/2012
ÿþ( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 / 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s ; l e u r
m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 8 :
- M o n s i e u r T o r b e n R E I N E , d o m i c i l i é à 0 1 5 8 0 M a t a f e l o n - G r a n g e s ( F r a n c e ) , R u e d e s G r i l l è r e s ;
- M o n s i e u r G i l l e s Q U A G L I A , d o m i c i l i é à 0 1 5 9 0 D o r i a n ( F r a n c e ) , M a i s s i a t d ' E n B a s 2 4 ;
- M o n s i e u r M i c h e l D U B O I S d o m i c i l i é à 7 1 1 7 0 M u s s y S o u s D u n ( F r a n c e ) , L i e u d i t P i e r r e C h è v r e 1 ;
= M o n s i e u r P h i l i p p e R A T T E , d o m i c i l i é à 0 1 1 0 0 B e l l i g n a t ( F r a n c e ) , A v e n u e d e l a G a r e 2 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e R A V O I R E , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 0 O r l é a n s ( F r a n c e ) , C h e m i n d u M a t a g e 2 1 ;
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e c / o E v e r e s t o u à l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s c o l l a b o r a t e u r s , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n s a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e e t a c t é e s d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E n p a r t i c u l i e r , l ' A s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e c / o E v e r e s t e o u à l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s c o l l a b o r a t e u r s , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r f e d é p ô t d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n o u t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e ' A u r e c t o : N o m a t q u a l l t a d i ! n o t e r e . 1 r : S h - l i 3 i t ; l t â r l t o u d x l e p e r s o n n e , ? u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r . a , l 7 r i : s e n î i r l a p e r s o n n e ; n o m e z ! e g a r d d e s t i e r s L t u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
i ' e f a ; Z 5 . 4 "
~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ t , ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a a a c s *
B R U X E L L E S
0 3 J U I L . 2 4 1 2
G r e f f e
i V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 , 8 8 8 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r l : L G R I N T E R N A T I O N A L
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþ N e - r i ( C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 1 N O R D 1 1 . 1
' 0 3 J U I l . 2 0 1 2
"
R A 1 N á ~ E ' , ~ b ~
G r e f f e
* i z i a a s s s *
1 1 1 1 1
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M o n b e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 8 8 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L G R I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 / 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 1 e o c t o b r e 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e R A T T E , d o m i c i l i é à 0 1 1 0 0 B e l l i g n a t ( F r a n c e ) , A v e n u e d e l a G a r e 2 ;
M o n s i e u r P h i l i p p e R A V O I R E , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 0 O r l é a n s ( F r a n c e ) , C h e m i n d u M a l a g e 2 1 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e d o E v e r e s t e o u à l ' u n q u e l c o n q u e d e s e s c o l l a b o r a t e u r s , A v e n u e L o u i s e , 2 8 3 b t e 1 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n o u t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 26.08.2011 11495-0384-012
28/07/2011
ÿþ4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
~ n ~ ~
~ ~ L o
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 0 1 '
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G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1
a u * 1 1 1 1 6 0 2 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 8 8 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L G R I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u J u b i l é n u m é r o 7 1 / 3 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L G R I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 1 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 8 8 8 . 9 8 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d , I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° = 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 4 9 c a s e 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r : P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n e u f m i l l e e u r o s ? ( 6 . 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x m i l l i o n & s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 . 6 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n o n a n t e ( 6 4 . 0 9 0 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
"
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 3 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 . 6 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q ( 6 6 . 7 0 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u i è m e ( 1 / 6 6 . 7 0 5 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t ! n u m é r o t é e s d e 1 à 6 6 . 7 0 5 .
A R T I C L E 3 1 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
" n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e
" d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é ; u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , ;
" j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , e t c e p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i ! p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 27.07.2009 09483-0005-011