08/10/2014
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e 2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l « d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e B r u x e l l e s . _ . _ . _
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 1 3 0 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L G R I
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e , 2 0 1 3 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L G R I » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 3 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e a c t e d u n o t a i r e D e n i s D E C K E R S , a l o r s à B r u x e l l e s , l e 7 m a r s 2 0 0 3 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a r s s u i v a n t , s o u s l e ; n u m é r o 0 3 0 3 2 0 2 5 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B E E K , à S c h a e r b e e k , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x : a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 9 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 1 2 9 0 , d o n t l e s s t a u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , à I x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 1 2 4 1 2 s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 7 3 0 . 0 2 9 e t à H l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 7 9 . 7 3 0 . 0 2 9 , c e q u i s u i t :
B U R E A U . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L A P É R O U I s a b e l l e , é p o u s e . F I L L I N G E R , c i - a p r è s v a n t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . L a s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s " L U D E N D O S A S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d P o i s s o n n i è r e s , 2 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 3 f é v r i e r 1 9 7 8 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P o n t o i s e , s o u s l e n u m é r o 4 9 6 , i n s c r i t e a c t u e l l e m e n t a u ' r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 3 1 2 . 2 3 5 . 7 8 1
p r o p r i é t a i r e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 . 4 4 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L A P É R O U I s a b e l l e , é p o u s e F I L L I N G E R , n é e à C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) , l e 1 4 ; n o v e m b r e 1 9 6 9 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 2 A D 7 6 7 9 3 , d o m i c i l i é e à 7 7 5 8 0 V i l l i e r s s u r M o r i n F r a n c e ) , 3 4 , c h e m i n , B l a n c , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
3 . M o n s i e u r G R U N B E R G J e a n - M i c h e l V i c t o r , n é à P a r i s s e i z i è m e ( F r a n c e ) , l e 2 0 m a r s 1 9 5 9 , n u m é r o d e : p a s s e p o r t 0 4 F B 9 3 7 0 9 , d o m i c i l i é à 7 7 6 0 0 B u s s y S a i n t G e o r g e s ( F r a n c e ) , r u e E t i e n n e G a n n e r o n , 3 6 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L A P É R O U I s a b e l l e , é p o u s e F I L L I N G E R n é e à C o u r b e v o i e ( F r a n c e ) , l e 1 4 ' N o v e m b r e 1 9 6 9 , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 2 A D 7 6 7 9 3 , d o m i c i l i é e à 7 7 5 8 0 V i l l i e r s s u r M o r i n ( F r a n c e ) , 3 4 , c h e m i n , B l a n c , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E n s e m b l e : u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e , e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s ,
2 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
I l . - T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t ; s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . I I I . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s ,
I I 1 1 1 1 , 1 ! i l l e
" . T ' ~ J , a . ~ ` ~ M ~ . " " . i
S t a a t s b l a d - 6 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" - - i l r é u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e a c t i o n s d e c a p i t a l
s o n t r e p r é s e n t é e s a u x p r é s e n t e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
I V , - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M a d a m e l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
" l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e
1 8 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i é l ' e x e r c i c e s o c i a l . C e l u i - c i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j o u r d u m o i s d e m a r s p o u r
s e t e r m i n e r l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a d o n c p r o l o n g é d e d e u x m o i s , à s a v o i r j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r d u m o i s d e
f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
" A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j o u r d u m o i s d e m a r s e t s e t e r m i n e l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r ;
d e c h a q u e a n n é e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s
d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s
A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d o n n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
p o u r c e f a i r e à M a d a m e L A P E R O U I s a b e l l e , n é e à C o u r b e v o i s e ( F r a n c e ) , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 6 9 , é p o u s e d e
M o n s i e u r F I L L I N G E R , d o m i c i l i é e à 7 7 5 8 0 V i l l i e r s s u r M o r i n ( F r a n c e ) , C h e m i n B l a n c , 3 4 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n
L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j l i e t l i é ï g i s c h S t a a t s b l a d - b $ % i i J / 2 0 i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e