07/02/2013
ÿþt C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é l l o
a u * 1 3 0 2 3 4 3 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
2 8 J A N . Z 0 4 i
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 6 8 6 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S D E C I C E S D E J E S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C I - I T - R U E D E F O R M A N O I R 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S D E L I C E S D E J E S S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e F o r m a n o i r , 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : « L I B B U R O »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
E l l e e s t d é n o m m é e « L I B B U R O » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t
l i m i t é e ' o u d e s i n i t i a l e s ' S P R L ' .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e l i b r a i r i e p a p e t e r i e c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s : l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e j o u r n a u x e t h e b d o m a d a i r e s , p é r i o d i q u e s , p u b l i c a t i o n s , m a g a z i n e s , l i v r e s ; p a p i e r s e t n é c e s s a i r e s d ' é c r i t u r e , f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s e t d e b u r e a u ; c a r t e s , t i m b r e s , r e l a i s k i a l a , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e ; b a n d e s d e s s i n é e s , t i r a g e d e t ê t e , e x - l i b r i s , s é r i g r a p h i e s e t o b j e t s d i v e r s y a s s o c i é s ; t o u s a r t i c l e s o u f o u r n i t u r e s p o u r f u m e u r s ; s u c r e r i e s , a l i m e n t s p r é - e m b a l l é s , b o i s s o n s n o n - a l c o o l i s é e s e t a l c o o l i s é e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p h o t o g r a p h i e s , a i n s i q u e l e c o m m i s s i o n n e m e n t s u r l e s j e u x d e l a L o t e r i e N a t i o n a l e & a u t r e s , l a p r é s e n t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e b u r e a u t i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e e t d ' é l e c t r o n i q u e a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s e t f o u r n i t u r e s ; l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s , d e c o n s e i l s , d e s e r v i c e s e t d e p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e n o t a m m e n t l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e d e t r a v a u x à f a ç o n s u r o r d i n a t e u r e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s c o r r e s p o n d a n t s , s u r p l a c e o u à d i s t a n c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d ' é t u d e s , d e d é v e l o p p e m e n t s e t d e t o u s c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ; l ' é t u d e , l e t r a i t e m e n t e t l ' e n s e i g n e m e n t d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l e t / o u d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s ,
c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e
b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r
f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
e t d e s u p p r i m e r d a n s l e m ê m e a r t i c l e l a p h r a s e s u i v a n t e
- l a v e n t e e t l ' i m p o r t a t i o n d ' é p i c e s , f r u i t s s e c s , e t t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s d a n s l e s e n s l a r g e d u t e r m e .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t c e , p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' y a u t o r i s e e t q u e l e s é v e n t u e l l e s a g r é a t i o n s r e q u i s e s s o i e n t o u a i e n t é t é o b t e n u e s
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e l i b r a i r i e p a p e t e r i e c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s : l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e j o u r n a u x e t h e b d o m a d a i r e s , p é r i o d i q u e s , p u b l i c a t i o n s , m a g a z i n e s , l i v r e s ; p a p i e r s e t n é c e s s a i r e s d ' é c r i t u r e , f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s e t d e b u r e a u ; c a r t e s , t i m b r e s , r e l a i s k i a l a , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e ; b a n d e s d e s s i n é e s , t i r a g e d e t ê t e , e x - l i b r i s , s é r i g r a p h i e s e t o b j e t s d i v e r s y a s s o c i é s ; t o u s a r t i c l e s o u f o u r n i t u r e s p o u r f u m e u r s ; s u c r e r i e s , a l i m e n t s p r é - e m b a l l é s , b o i s s o n s n o n - a l c o o l i s é e s e t a l c o o l i s é e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p h o t o g r a p h i e s , a i n s i q u e l e c o m m i s s i o n n e m e n t s u r l e s j e u x d e l a L o t e r i e N a t i o n a l e & a u t r e s , l a p r é s e n t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- l ' é m i s s i o n , l ' i m p r e s s i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o u v r a g e s d e t o u t e s c a t é g o r i e s , l e c o m m e r c e d e l i b r a i r i e e t , é v e n t u e l l e m e n t , d e s b r a n c h e s a c c e s s o i r e s o u c o n n e x e s t e l l e s q u e l a c r é a t i o n , l ' i m p r e s s i o n e t l a v e n t e d e p é r i o d i q u e s , r e v u e s , c a t a l o g u e s , e t c .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e b u r e a u t i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e e t d ' é l e c t r o n i q u e a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s e t f o u r n i t u r e s ; l a f o u r n i t u r e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s , d e c o n s e i l s , d e s e r v i c e s e t d e p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e n o t a m m e n t l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e d e t r a v a u x à f a ç o n s u r o r d i n a t e u r e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s c o r r e s p o n d a n t s , s u r p l a c e o u à d i s t a n c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d ' é t u d e s , d e d é v e l o p p e m e n t s e t d e t o u s c o n s e i l s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e ; l ' é t u d e , l e t r a i t e m e n t e t l ' e n s e i g n e m e n t d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a t é r i e l e t / o u d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u é t a n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s , e t t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' e x p o s i t i o n s d ' a r t s e t d ' a u t r e s . E l l e p e u t e x e r c e r s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e s o u s f o r m e d e c o m m e r c e a m b u l a n t , E l l e p e u t t r a i t e r s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n o u e l l e - m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , s ' i n t é r e s s e r à t o u t e m a n i è r e d e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
C e t t e é n u m é r a t i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e é n o n c i a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P U T T A E R T
F r a n k e t M a d a m e D A L C Q 1 V M é l i s s a , p r é n o m m é s
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t a u p l u s t a r d l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c e a u p l u s t a r d l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3
- M a d a m e A L L A R D C a r i n e , d o m i c i l i é e à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P l a t a n e n l a a n 5 8 l e V ,
à
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
3 M o n i t e u r
l í ' e l g e
- M o n s i e u r H E R N A L S T E E N S C é d r i c , d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P l a t a n e n l a a n 5 8 l e V
T o u s d e u x p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t à l u i s e u l a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n o m m é s c i - a v a n t e s t r é m u n é r é .
C h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r t o u t e o p é r a t i o n n ' e x c é d a n t p a s l a s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 0 0 ) , A u d e l à d e c e t t e s o m m e l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e e t i n d i s p e n s a b l e p o u r q u e l a s o c i é t é s o i t v a l a b l e m e n t e n g a g é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a S C S P R L F i s c a l i t y C o n s u l t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
r u e D u D u c 2 8 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : , 1 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e