ÿþ W i e u r 2 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 . S
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 l o g l e I l l i u
a u
M o n i t e t ,
b e l g e
e R u x E L L E S
Q 1 M R T Z 0 1 3 .
G r e f f é "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 4 7 1 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I D A C L E A N S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 7 7 1 - 1 0 2 0 L A E K E N
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a g é r a n c e
P R O C È S - V E R B A L D ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L I D A C L E A N S P R L
A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r , 7 7 1
1 0 2 0 L A E K E N
N . D ' E N T R E P R I S E : 0 8 1 6 . 9 4 7 , 1 6 3
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A L A E K E N L E 1 4 . 0 2 . 2 0 1 3
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G A V R I L O V I C I C r i s t i a n .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r f e P r é s i d e n t d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t
c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
1 . M o d i f i c a f i o n d e l a g é r a n c e e t d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G A V R I L O V I C I l o a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é , a p p r o u v e :
M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
1 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u c h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
- N o m i n a t i o n d e M a d a m e G A V R I L O V I C I L i l i a n a e n t a n t q u e d e u x i è m e g é r a n t e a v e c e f f e t e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r G A V R I L O V I C I l o a n a v e c e f f e t e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r G A V R I L O V I C I C r i s t i a n
A N N E X E : P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 4 . . 1 » R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e