10/04/2013
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M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u s l u m u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 1 6 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I D I A
F o r m e j u r i d i q ù e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D i e w e g , 5 8 à 1 1 8 0 L i c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
) e x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 8 J a n v i e r 2 0 1 3 :
1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s L u c S I M O N E T e t A n d r é R O O L A N T , e t n o m m e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
ª% M o n s i e u r T o m a s z T R O C K I , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é B r u s s e l s e s t e e n w e g , 1 6 5 à 1 5 6 0 H o e i f a a r t , ; n é l e 8 j u i l l e t 1 9 6 7 à B i a l y s t o k e n P o l o g n e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 7 . 0 8 - 5 2 9 . 0 8
ª% M o n s i e u r R a d o s l a w T R O C K I , m a ç o n , d o m i c i l i é B r u s s e l s e s t e e n w e g , 1 6 5 à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , n é l e 2 4 f é v r i e r
1 9 9 2 à M o n k i e n P o l o g n e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 9 2 . 0 2 . 0 4 - 6 0 7 . 3 7
L e u r m a d a t e s t g r a t u i t , c e s m o d i f i c a t i o n s p r e n n e n t e f f e t a u 1 / 1 / 2 0 1 3
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a B r a b a n ç o n n e , 1 1 3 . C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d e f f e t a u 1 / 1 / 2 0 1 3 .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a n d a t e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e S P R L B E C O V F I D U S , ( N ' n a t 0 4 2 5 . 3 7 5 . 3 8 5 ) , E x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v d u C o r d e C h a s s e , 2 1 , r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t H A R D I , s o n g é r a n t , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s à c e s m o d i f i c a t i o n s .
e x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 1 1 1 2 0 1 3 :
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s ' e s t r é u n i e n v u e d e n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r T o m a s z T R O C K I , a d m i n i s t r a t e u r ; d e s o c i é t é , d o m i c i l i é B r u s s e i s e s t e e n w e g , 1 6 5 à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , n é l e 8 j u i l l e t 1 9 6 7 à B i a l y s t o k e n P o l o g n e , : i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 7 . 0 8 - 5 2 9 . 0 8 , q u i a c c e p t e , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B E C O V F I D U S S o c C o v / S P R L
R e p r é s e n t é p a r H A R D I V i n c e n t ,
g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 M R T 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e