C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U U L L - ' ~ : ~
1 2 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 5 0 6 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I D S T O N E I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e 1 4 a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e « D 1 N A N V » d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r . -
E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 ; l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « G E O R G E S K E Y M E U L E N I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 0 b o i t e 1 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 8 2 4 . 9 6 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e o r g e s K e y m e u l e n , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 6
D i r k S c h r e i b e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I W N ~ N I ' ~ D ~ N W I ~ I ~ N I ~ ~ I W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 6 7 ] "
B R U X E L L E S
Q I F E B 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 5 0 6 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I D S T O N E I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d a t é e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m e s M o o r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . i l s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r D i r k S c h r e i b e r d o m i c i l i é à 2 7 8 0 1 D é t l i n g e n , Z u m H u b e r t u s 2 A l l e m a g n e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r D i r k S c h r e i b e r p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
D i r k S c h r e i b e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e h o n 2 . 0
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* 1 1 1 5 4 2 6 0 *
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G r e ® 3 f f - 1 Ü 2 0 1 1
e
B i j - l a g e n b i j h e t $ e l g i s e h S t a a t s b l a d - 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 / 7 5 0 6 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I D S T O N E I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 - 1 1 4 0 E V E R E
: O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 J u i n 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M m e A r l e t t e C o l s o n à p a r t i r d u 3 0 J u i n 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é r e m e r c i e M m e C o l s o n p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n d u r a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s . E n r e m p l a c e m e n t d e M m e C o l s o n l ' a s s e m b l é e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r D i n a N . V . a y a n t s o n s i è g e à 3 3 5 0 L i n t e r , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 1 r e p r é s e n t é e p a r s o n m a n d a t a i r e p e r m a n e n t H e n r i P e r s o o n e d o m i c i l i é à L i n t e r , S i n t - T r u i d e n s e s t e e n w e g 1 . L e m a n d a t d u r e r a s i x a n s e t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t
" f i n j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
J a m e s M o o r e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s