24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s a M o n b e l u i I I I w I 1 1 M A I 2 0 1 2
3 s s I I o s e "
N
B R U X E L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n X 4 5 $ ' Y 4 5 ( f o
( e n e n t i e r ) : L I G H T H O U S E E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é , 5 9 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C O R I N N E D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e 1 . M o n s i e u r B E N O I S T O l i v i e r A l e x i s J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e T e r v u r e n , 3 1 1 e t 2 . M o n s i e u r d e P O N T O N d ' A M E C O U R T P a u l H u b e r t M a r i e , d o m i c i l i é à P a r i s ( 7 5 0 0 2 P a r i s ) , 2 0 r u e d e B a c h a u m o n t o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L I G H T H O U S E E U R O P E » d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t e n t r e a u t r e s c e q u i s u i t : A r t i c l e 2 . : S i è g e s o c i a l L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e A d o l p h e L a c o m b l é , 5 9 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e a u t r e l o c a l i t é d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e a t o u s p o u v o i r s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n d é c o u l e e t e n c a s d e t r a n s f e r t d e s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' E t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . : O b j e t L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 ) l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s a f f a i r e s p u b l i q u e s , s a v o i r l e m o n t a g e d e p r o j e t s e u r o p é e n s , l e c o n s e i l d a n s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s n a t i o n a l e s , e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s e t l ' a n a l y s e d e l a l é g i s l a t i o n a f f é r e n t e e n v u e d e s a d i f f u s i o n e t d e s o n a p p l i c a t i o n ;
2 ) l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e e t m a n a g e m e n t ;
3 ) l a s o u s - t r a i t a n c e d e m i s s i o n s p o n c t u e l l e s d e c o n s e i l e n a f f a i r e s e u r o p é e n n e s a u p r è s d e s e x p e r t s d e s o n c h o i x ;
4 ) l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n t r e l e c l i e n t e t l ' e x p e r t p o u r t o u t e s q u e s t i o n s r e l e v a n t d e l a l é g i s l a t i o n e u r o p é e n n e e t / o u n a t i o n a l e , e t / o u i n t e r n a t i o n a l e ;
5 ) t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o m o t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l a p u b l i c i t é , l e m a r k e t i n g e t l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s e n g é n é r a l , p a r t o u s l e s m o y e n s t e c h n i q u e s e t t o u s l e s s u p p o r t s g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l s , é l e c t r o n i q u e s e t a u t r e s ;
6 ) l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s , l a c o o r d i n a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e à p a r e i l l e s o r g a n i s a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s t e l l e s q u e l a r é a l i s a t i o n e t l ' é d i t i o n d e p r o g r a m m e s , d v d , j o u r n a u x , l i v r e s b r o c h u r e s o u t o u t a u t r e s u p p o r t v i s u e l o u a u d i t i f ;
7 ) l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l p r o m o t i o n n e l e t / o u p u b l i c i t a i r e a i n s i q u e d e s m a t é r i e l s e t a c c e s s o i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à p a r e i l s é v é n e m e n t s ;
8 ) l a p r o m o t i o n c u l t u r e l l e , d e s p e c t a c l e o u d e l o i s i r s , o u c o m m e r c i a l e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s ;
9 ) l a p r o m o t i o n d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a p u b l i c i t é e t à l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r i n g ;
1 0 ) l ' a n a l y s e d e l ' i m p a c t d e l a l é g i s l a t i o n e u r o p é e n n e e n d r o i t n a t i o n a l e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
1 1 ) l e c o n s e i l , t a f o r m a t i o n , l e s f i n a n c e m e n t s , l ' a s s i s t a n c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a n a l y s e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e m i s s i o n c o n c e r n a n t l ' e n v i r o n n e m e n t j u r i d i q u e , é c o n o m i q u e , s o c i a l , p o l i t i q u e e t p l u s g é n é r a l e m e n t s t r a t é g i q u e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s t r a n s n a t i o n a l e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e u r o p é e n n e s , s a n s t o u t e f o i s l i m i t e r s e s c o m p é t e n c e s à c e t t e s e u l e z o n e g é o g r a p h i q u e ; l e d é v e l o p p e m e n t d ' o u t i l s d e c o m m u n i c a t i o n s u r t o u t s u p p o r t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p o u r p e u q u ' i l s o i e n t a d é q u a t s à c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i è r e s ;
1 2 ) T o u t e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , à l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l a c o n s i g n a t i o n o u l a l i c e n c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , e n c e c o m p r i s e s l e s o e u v r e s a r c h i t e c t u r a l e s , a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s .
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t r e s p e c t é s . C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , n i a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e c o m m i s s a i r e , d e d i r e c t e u r e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 5 . : C a p i t a l L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r O l i v i e r B E N O I S T n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s
- P a r M o n s i e u r P a u l d e P O N T O N d ' A M E C O U R T n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i f s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G e n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 4 7 4 1 0 - 4 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E u r ) . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
A r t i c l e 1 1 . : G é r a n c e L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 2 . : P o u v o i r s d e l a g é r a n c e S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é .
L e g é r a n t u n i q u e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , o u c h a q u e g é r a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A r t i c l e 1 7 . : R é u n i o n I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à h u i t h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 4 . : E x e r c i c e s o c i a l L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 8 . : R é p a r t i t i o n A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
I l . A s s e m b l é e g é n é r a l e
E t à l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t :
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . E x e r c i c e s o c i a l L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . G é r a n t R é m u n é r a t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s 1 ) M o n s i e u r O l i v i e r B E N O I S T e t 2 ) M o n s i e u r P a u l d e P O N T O N d ' A M E C O U R T . L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
4 . C o m m i s s a i r e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c a r e l l e n e p r é v o i t p a s q u e l a s o c i é t é r e m p l i r a l e s c o n d i t i o n s l ' y o b l i g e a n t .
5 . P o u v o i r s L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à P A R T E N A , B o u l e v a r d A n s p a c h , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
6 . D é b u t d e s a c t i v i t é s T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s f o n d a t e u r s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e