30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.07.2014, NGL 23.07.2014 14348-0053-014
19/11/2013
ÿþ~ ~ .
M a d W o r d f l , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
~ ~ ~ ~ ~
~ 4
G r i f f i e
" 1 3 1 7 2 7 7 0 * L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 8 2 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I S S C H M I D T L A A N 2 B 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
L I G N E I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 j u l i 2 0 1 3
( )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n :
( , , . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e h e e r D e c l a n H A Y E S , g e d o m i c i l i e e r d t e M e r r i o n R o a d 6 1 - - - D u b l i n 4 , I r e l a n d , e n d e h e e r C a r l o s J o r g e S a n t o s V O N ` B O N H O R S T S I L V A , g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d u V i e u x C o r n e t 9 1 1 8 0 B r u s s e l , h e r b e n o e m d w a r d e n a l s - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n p e r a f s l u i t d a t u m 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r S e b a s t i e n S O H L , m e t e e n m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n . d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t ' , n o o d z a k e l i j k i s ,
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
r t e e ¬ ' g e i e g d l ó n t v a n g e n u p
1 5 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e 1 1 : î t à r i a n d s t a l i g e
t i - 1 'i § ç ? 5 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 8 2 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i g n e I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s
A ) U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e c l a n H a y e s e n d e h e e r C a r l o s B o n h o r s t , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r D e c l a n H a y e s e n d e h e e r C a r l o s B o n h o r s t v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n e n b e v e s t i g t d a t z u l k e k w i j t i g z a l w o r d e n b e v e s t i g d t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t o m G u y V a n W y m e r s c h e n d e h e e r L a u r e n t J a c q u e m i n , ' t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n d i e e i n d i g t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t d e V e n n o o t s c h a p n a v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e v o l g e n d e t w e e b e s t u u r d e r s t e l t :
- d e h e e r G u y V a n W y m e r s c h ; e n
- d e h e e r L a u r e n t J a c q u e m i n
3 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e v e n s m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , F r a n C l a e s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 o f 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n l e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
B ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r G u y V a n W y m e r s c h , e n d e h e e r L a u r e n t J a c q u e m i n , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l i j k e i n d i g t b i j h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a l l e e n o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , F r a n C l a e s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 0 5 o f 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e l d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r t o e d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , a l s o o k o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
F r a n C l a e s
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
. ~ R . h o u g n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . ' Ü n ° d e a k t e
" : n e e r g c l o g d / o n t v a n g e n o p
2 4 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n
r e c h t b a n k v a n i e e r i n s t t ï e
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 8 2 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I G N E I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L I G N E I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L o u i s S c h m i d t l a a n , 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 7 3 . 6 8 2 . 6 6 1 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n , o p 2 8 a p r i l 2 0 0 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 6 9 4 2 7 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D
Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 6 , 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 - ) t o t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o o k o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l v o l s t o r t e n
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " C A E S A R L U X C O S . à r . l . , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a :
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t z o p a s w e r d b e - s l i s t , t e g e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B . z e v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 6 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k o n d e r h e t n u m m e r B E 7 9 7 3 9 0 1 0 4 1 1 3 3 3 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e ,
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 . 4 0 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T i t e l B ,
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n - d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 . 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n z e v e n d u i n d v i e r h o n d e r s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
T i t e l C .
. . U i t v o e r i n g s m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l o w .
i i d i r . r
-
1 5 0 2 7 4 5 *
r V o o r b e h o u d e n a a n h e t V . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, , . r
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ( 2 v o l m a c h t e n e n e e n b a n k a t t e s t )
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.07.2013, NGL 25.07.2013 13363-0234-014
30/01/2015
ÿþ E ~ 1 1 1 < 4 i e M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a e ~ j e l e g e o n t y , r l g e r t o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a l
1 5 1 6 5 1 *
2 0 1 A : ; . 2 0 3
t e r g r i f f i e v e n d ~ º% - . - r . r
u j ~ , ~ ~ u , ~ î " t a n c c t c - l l o e
r e c h t b a n k v e r o k a i f e , = h a r , z l z 1 B i - r v i s s m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 8 2 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i g n e I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 B 3 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e i t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
' T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r I s a b e l l e D e S m e d t o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r K & L G a t e s G P , m e t k a n t o o r t e N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 6 1 3 8 , 1 0 4 0 B r u s s e l . B e l g i ë , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( I ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n I n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n h e t p u b l i c a t i e f o r m u l i e r I , ( i i ) v o o r z o v e r a i s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d , "
I s a b e l l e D e S m e d t
G e v o l m a c h t i n g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 16.07.2012 12319-0097-026
09/06/2011
ÿþM a l 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 8 2 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I G N E I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 3 2 6 B U S 1 4 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 m e i 2 0 1 1
( . . . )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 b u s 3 . D e z e w i j z i g i n g n e e m t a a n v a n g o p h e d e n .
B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r S e b a s t i e n S o h l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t v e r v a n g i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b e t r e f f e n d e e e n v e r a n d e r i n g v a n d e h o o f d z e t e l , e n d a a r t o e , a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , e n a f t e g e v e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
"
S e b a s t i e n S O H L
V o l m a c h t h o u d e r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
B R U S S E L
2 7 M E !
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 18.05.2011 11119-0035-026
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 31.08.2010 10535-0457-011
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.06.2009 09271-0287-014
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.09.2008, NGL 17.02.2009 09050-0011-012
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 30.07.2007 07510-0049-016
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 26.07.2006 06546-0410-015
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15399-0311-027