29/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M I N I I I j I I
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 5 2 7 . 3 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ; L I L A F L E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e S a i n t - L é o n a r d 2 7 8 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
4 0 0 L I L / 0 0 1 / A A / 1 8 0 9 2 0 1 4
S i è g e s o c i a l R u e S a i n t - L é o n a r d 2 7 8
4 0 0 0 L i è g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A D É L I B É R A T I O N
D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A L I E G E L E 1 8 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e d i x - h u i t s e p t e m b r e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L « L i l a f l e x » s ' e s t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s
s o n t p r é s e n t s
M e s s i e u r s
a - K A H Y A Y i l m a z G é r a n t
b - O Z D E M I R A l i - G é r a n t
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t , M o n s i e u r K O Y U N C U Y e n e r , c a n d i d a t a u p o s t e d e g é r a n t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a y a n t l e q u o r u m r e q u i s , d é s l o r s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
L a l i s t e d e s m e m b r e s p r é s e n t s s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
O R D R E D U J O U R ,
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r K A H Y A Y i l m a z , ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r K O Y U N C U Y e n e r ,
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
. . . . . . . . - 1 - - - . . . . . . . . . . .
1 - R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r K A H Y A Y i l m a z n é l e 0 1 a o û t 1 9 7 1 , d o m i c i l i é , R u e L a m a r c k 8 0 à 4 0 0 0 L i è g e , d o n n e s a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é « L I L A F L E X » à p a r t i r d u j e u d i 1 8 s e t p r e m b r e 2 0 1 4 .
A p r è s u n l a r g e d é b a t s u r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K A H Y A Y i l m a z , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_ . . . . . . . . _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
M o n s i e u r K O Y U N C U Y e n e r , n é l e 0 7 m a i 1 9 7 7 , d o m i c i l i é L e e u w e r i k e n s t r a a t 2 2 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n p r o p o s e s a c a n d i d a t u r e a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é « L I L A F L E X » .
A p r è s u n l a r d e d é b a t , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t : M o n s i e u r K O Y U N C U Y e n e r à d a t é d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p a r t i r d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a t d e l a s o c i é t é « U L A F L E X » s e r a t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e J o s a p h a t 2 2 0
1 0 3 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r K O Y U N C U Y e n e r , g é r a n t n o m m é c e j o u r a i n s i q u e M o n s i e u r O Z D E M I R A l i c o n f i r m e n t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' e n g a g e m e n t n i d ' o b l i g a t i o n à l ' é g a r d d e M o n s i e u r K A H Y A Y i l m a z e t c e à d a t e r d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e t r a n s f e r t d e s p a r t s d é t e n u s p a r M o n s i e u r K A H Y A Y i l m a z s e r a r e t r a n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s d é t é n u s a u ; s i è g e d e l a s o c i é t é .
P e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0
D e t o u t c e q u i a é t é d i t , e s t d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t à L i è g e e n t r o i s e x e m p l a i r e s , l e 1 8 s e p t e m r b r e 2 0 1 4 . .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s , )
M o n s i e u r K A H Y A Y i l m a z M o n s i e u r O Z D E M I R A l i
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t
M o n s i e u r K O Y U N C U Y e n e r
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f t 9 . C é s e r v é
a u
, M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
m o 1 1 l H ~ i ~ u m ~ m ~ ~ n w ~ ~ ~
* 1 2 1 4 9 9 0 2
D é n o m i n a t i o n : L I L A F L E X
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
S i è g e 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t L é o n a r d , 2 7 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 5 2 7 3 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S -
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e B é a t r i c e R e m y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' E n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u Z e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 5 9 f o l i o 3 3 c a s e 2 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . L e r e c e v e u r ( s i g n a t u r e ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I L A F L E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t L é o n a r d , 2 7 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d , 2 2 à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t L é o n a r d , 2 7 8 , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 6 3 2 3 7 ,
C e s s t a t u t s s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t :
C H A P I T R E l : D E N O M I N A T I O N - S I E G E - D U R E E - O B J E T
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « L I L A F L E X
» . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u i n i t i a l e s " R . P . M . " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t L é o n a r d , 2 7 8 , 1 1 p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u ( e s ) g é r a n t ( s ) o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u ( e s ) g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i l u i
s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
A r t i c l e 4 . - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
* C o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e
- l i t s e t d e l i t e r i e e n g é n é r a l , m a t e l a s , s o m m i e r s , a r m o i r e s , a r m o i r e s d e c h a m b r e s à c o u c h e r , a r t i c l e s d e
m o b i l i e r s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t e x h a u s t i v e ;
- a r t i c l e s d ' é c l a i r a g e e t a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n e t a c c e s s o i r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
- t o u t m o b i l i e r e t m e u b l e s m e u b l a n t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
- m a t é r i e l d ' e m b a l l a g e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e
* d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
* g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , e n c e c o m p r i s :
- l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a
c o n s t r u c t i o n o u l a r é n o v a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
F , i c i t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a g e s t i o n e t t o u t e t r a n s a c t i o n c o n c e r n a n t l e s b i e n s m o b i l i e r s , v a l e u r s e t p a t r i m o i n e s ,
p l a c e m e n t s e t i n v e s t i s s e m e n t s e n a r g e n t o u e n v a l e u r s
- l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r ;
- l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s , c o n s e i l s , m a r k e t i n g , g e s t i o n d e s o c i é t é s ;
* l a d é l i v r a n c e d ' a v i s , é t u d e s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d e m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u s o c i a l e s , d e
m ê m e q u e l a t r a n s a c t i o n e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n g é n é r a l f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s t a n t c i v i l e s , q u e f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e l e f a c i l i t e r o u d e
l e d é v e l o p p e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t e o u a v a l p o u r s e s g é r a n t s , a s s o c i é s o u t i e r c e s p e r s o n n e s , a c c o r d e r d e s
a v a n c e s o u d e s c r é d i t s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
E l l e p e u t a f f e c t e r s e s b i e n s i m m e u b l e s e n h y p o t h è q u e a i n s i q u e t o u s s e s a u t r e s b i e n s , e n c e c o m p r i s l e
f o n d s d e c o m m e r c e e t p e u t s e p o r t e r a v a l p o u r t o u t p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t à l a c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e -
m ê m e u n i n t é r ê t .
E l l e p e u t r e m p l i r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a l i s t e d e s a c t i v i t é s p e r m i s e s p r é c i t é e n ' e s t q u e d é c l a r a t i v e e t n e c o n s t i t u e e n a u c u n c a s u n e l i m i t e e t d o i t
s ' e n t e n d r e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d e l a m a n i è r e q u i l u i s e m b l e l a p l u s a p p r o p r i é e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e - ' p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e .
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n
o b j e t .
C H A P I T R E I l . - C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r M I L L E ( 1 . 0 0 0 , - )
p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . E n c a s d e p l u r a l i t é d e t i t u l a i r e s d e d r o i t s r e l a t i v e m e n t à u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n
é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t , s a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 7 c i - a p r è s .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t à t o u s t i t r e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s
q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n
r e q u é r i r i n v e n t a i r e .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C H A P I T R E I V : G E S T I O N
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n
é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s
t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t
c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s
p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
C H A P I T R E V I - A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s ,
m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n
g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à n ' i m p o r t e q u e l a u t r e
e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t , s ' i l y
a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r
a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s e t l e c a s
é c h é a n t a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , a u x
c o m m i s s a i r e s e t a u x g é r a n t s .
~ ~ Y
R é s ê r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 6 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n i a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
C H A P I T R E V I I : E X E R C I C E S O C I A L
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t f e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e s u i v a n t e . 2 ° ) d e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S h i a n a " , a y a n t s o n s i è g e à B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g . 2 1 3 , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e