10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 04.07.2014 14279-0437-028
24/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o i o g d / o n t v e n g e n o p
I 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n i ó p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
- d e B V o . v . v . e . C V B A « D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n » , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n L a u r e n t B o x u s e n D i r k C l e y m a n s , a l s c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t j a a r l i j k s e e r e l o o n v a n c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 5 4 0 e u r o , n i e t g e ï n d e x e e r d ;
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e S i m o n B o l i v a r i a a n 3 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
L I L L O E N E R G Y
1 ! 1 1 3 1
v
b e h
a a
B e
S t a i
1 I I I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
L t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 1 F E B 2 0 1
G r i f f i e
~ I ~ N I I I I ~ ~ I I M
V o t h o a a n B e l g S t a a t i 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N A L G E M E E N D I R E C T E U R
D e R a a d v a n b e s t u u r t e r z i t t i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t
- d e h e e r C h r i s t o p h K e n i , w o n e n d e t e D - 8 3 0 2 6 R o s e n h e i m ( D u i t s l a n d ) , H o c h f e l l n s t r a s s e 2 6 , b e n o e m d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r A t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e p h a n W a n d e r ;
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 9 1 * I I 1 H
0 2 S E P . 2 0 1 3 ,
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l e a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 :
- d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , d e f i n i t i e f b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s , o n t s l a g n e m e n d , t e v o l t o o i e n . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n i s o n b e z o l d i g d ;
- d e o p d a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J e n s R a i n e r B a y e r k e , P h i l i p P o u i l l i e e n T h o m a s S c h m i d t h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n z i j n o n b e z o l d i g d ;
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T r o o n p l e i n 1 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) ,
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H I A N D E L K
1 6 M i 2 0 1 3
D E N D E R M Q N D E
1
b e E
a a
B e S t a ,
D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d i j k s t r a a t 4 0 - 9 1 2 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 :
- b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ;
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w S u z a n n e F o n d u e n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T r o o n p l e i n 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i x v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 01.07.2013 13258-0522-027
09/11/2012
ÿþM o d W O h I 1 + , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
, i
v r - , i r i t ~ ~ J n i + . , u c . L
V c b a h t
a a n
B e l g S t a a l
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d i j k s t r a a t 4 0 - 9 1 2 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G 1 V O O R L O P I G E B E N O E M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k , w o n e n d e M o l l e m s e w e g 2 8 t e 1 7 3 0 A s s e , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d o m d e o p d r a c h t v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s t e v o l t o o i e n ;
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , w o n e n d e t e L e e r k e n s 1 9 2 6 0 0 B e r c h e m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H e n d r i k V a n A s b r o e c k .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
I I I ~ I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 8 2 9 2 1 "
2 9 O K T . 2 0 1 2 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0305-027
28/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i 1 r F i c V A N K O O P H i - . N D E L
9 6 . 0 9 . 2 0 1 1
I ] E I \ 4 D E R M Q N D E
1 ~
I I I l l I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I l A l d l l V V
* 1 1 1 4 6 7 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d i j k s t r a a t 4 0 - 9 1 2 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
- d e h e r e n J e n s R a i n e r B a y e r k e , w o n e n d e t e D - 8 2 2 2 3 E i c h e n a u ( D u i t s l a n d ) , O l c h i n g e r S t r a s s e 1 3 , T h o m a s S c h m i d t , w o n e n d e t e D - 8 1 9 2 9 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , S a g a n e r W e g 9 e n P h i l i p P o u i l l i e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , H e i r w e g 2 0 2 , v o o r l o p i g t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e f i n i t i e f b e n o e m d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n z i j n o n b e z o l d i g d ;
- d e o p d a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 e n i s o n b e z o l d i g d ;
- d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n D i r k C l e y m a n s e n L a u r e n t B o x u s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
S t e p h a n W a n d e r E m m a n u e l S t r u y v e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.06.2011 11249-0275-027
20/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d i j k s t r a a t 4 0 - 9 1 2 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : V O O R Z I T T E R
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 . 0 5 . 2 0 1 1
G r i f f i e
D E N i u t N - D - l =
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r . D e h e e r J e a n - P i e r r e B o y d e n s b l i j f t l i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r . D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e h e e r R a i n e r B a y e r k e a a n g e d u i d a l s V o o r z i t t e r .
S t e p h a n W a n d e r E m m a n u e l S t r u y v e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
I I I W I Y I V V I N I I ~ l i i I I I I I
+ i i o ~ e 3 a e *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
25/02/2011
ÿþM o t i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
; g l F F I E ' : f
V A N
~ 5 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D ~ . I 1 1 / 4 ; : 1 2 1 . _ i
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d i j k s t r a a t 4 0 - 9 1 2 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e r z i t t i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n T h o m a s A m t s t â t t e r , P e t e r G o o r d e n e n M a n f r e d W i r s i n g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- d e h e r e n J e n s R a i n e r B a y e r k e , w o n e n d e t e D - 8 2 2 2 3 E i c h e n a u ( D u i t s l a n d ) , O l c h i n g e r S t r a s s e 1 3 , T h o m a s S c h m i d t , w o n e n d e t e D - 8 1 9 2 9 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , S a g a n e r W e g 9 e n P h i l i p P o u i l l i e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , H e i r w e g 2 0 2 , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d o m d e o p d r a c h t e n v a n d e h e r e n T h o m a s A m t s t â t t e r , P e t e r G o o r d e n e n M a n f r e d W i r s i n g t e v o l t o o i e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e r e n J e n s R a i n e r B a y e r k e , T h o m a s S c h m i d t e n P h i l i p P o u i l l i e .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t o o k :
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n H o f m a n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r A e n v a n d e h e e r C e d r i c H o l e m a n s a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r B m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- d e h e e r S t e p h a n W a n d e r , w o n e n d e t e D - 8 1 4 7 9 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) B u c h h i l e r s t r a s s e 5 a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r A e n d e h e e r E m m a n u e l S t r u y v e n , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n t o n V a n W i l d e r o d e s t r a a t 2 , a i s A l g e m e e n D i r e c t e u r B b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
S t e p h a n W a n d e r E m m a n u e l S t r u y v e n
A l g e m e e n D i r e c t e u r A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 25.06.2010 10224-0167-028
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 10.06.2009 09234-0350-028
18/05/2015
ÿþh k d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R E N E E N V O O R Z I T T E R
D e R a a d v a n b e s t u u r t e r z i t t i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t
- a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e n d r i k v a n A s b r o e c k ;
- M e v r o u w N a t a l i e D e w u l f , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n , R a a l b e e k l a a n 1 2 , b e n o e m d a l s b e s t u u d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H e n d r i k v a n A s b r o e c k ;
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w N a t a l i e D e w u l f
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p P o u i l l i e a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r . D e h e e r P h i l i p P o u i l l i e b l i j f t l i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r . D e R a a d v a n ; b e s t u u r h e e f t d e h e e r R a i n e r B a y e r k e a a n g e d u i d a i s V o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i m o n ; B o l i v a r i a a n 3 4 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r i e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e M e i t i r i a n d s t a l i g e
r c ~ . h L 4 r i k . v a n k o o p h a n d e l - B r u s s e l -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
:
L I L L O E N E R G Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i z i e a k t e
1 ~ ' ' : ` 2 ( 1 : 5
~ r z f ~ " ' , , r , ~ r 1 ~ ~ ~ ` 1
w ~ ~ a _ . ~ ' ! _ ~ L . ~ } i ~ i Î r " . ~ ~ a . ~ .
` G r ï f f i é « . r i r _ ` . 1 D r u s s e E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 0 6 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I L L O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e r z i t t i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5 :
- d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n R a i n e r B a y e r k e , P h i l i p P o u i l l i e e n T h o m a s S c h m i d t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- M e v r o u w N a t a l i e D e w u l f , v o o r l o p i g a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 5 , d e f i n i t i e f b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H e n d r i k v a n A s b r o e c k , o n t s l a g n e m e n d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
- v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r w i n B o o g a e r t s , m e t p r o f e s s i o n e l e v e r b l i j f p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) .
E r w i n B o o g a e r t s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e