12/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - _ _
l 3 é p o s , 3 I R e y u l e
0 2 F t r V . 2 1 1 1 9
g r e , , F r e d u t r i b u n a l c o m m e r c e i 1 a n t , d . } p i ~ o n e C i e « t i í f i i w ~ i i : 3 S
1 1
* 1 5 0 2 3 2 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N T H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g , 1 0 3 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t l e g g i n g v a n d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p
n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a t v o l g t :
= c m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n z o a l s v o l g t :
T I T E L E E N .
V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e m a a t s c h a p p i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m e r v a n l u i d t '
" L I N T H O U T " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 B r u s s e l ,
A l s e m b e r g s e s t e e n w e g , 1 0 3 7 ,
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r i e d e r a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s , i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e m a a t s c h a p p i j h e e f t t o t v o o r w e r p , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e u i t b a t i n g v a n v e r b l i j f s h u i z e n v o o r v a l i d e , s e m i - v a l i d e e n i n v a l i d e p e r s o n e n , d e h u l p a a n
e n d e v e r z o r g i n g v a n d e z e p e r s o n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d e v e r h u u r v a n f l a t s o f a l n i e t ;
g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n , d e u i t b a t i n g v a n v a k a n t i e h u i z e n z o n d e r d e f i n i t i e f v e r b l i j f e n .
v a n p e n s i o n s .
D e o r g a n i s a t i e v a n r e i z e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e
v e r b a n d h o u d e n .
D e m a a t s c h a p p i j k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t v o o r w e r p , o f d i e
d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r . Z i j
k a n w o r d e n o n t b o n d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n
b e s l u i t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T I T E L T W E E .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j e l k e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e o p d e u i t g i f t e d a t u m b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l d e r a a n i e d e r v a n h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
W a n n e e r e r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , b e z i t t e n d e h o u d e r s v a n d e z e a a n d e l e n e e n v o o r k e u r r e c h t b i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , b e h a l v e w a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e e v e n r e d i g e s c h i j v e n v a n a a n d e l e n , d e e n e m e t s t e m r e c h t e n d e a n d e r e z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e e e r s t e b i j v o o r k e u r w o r d t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n d e t w e e d e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e r e g e l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s . I n a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s s e n d a t a l o f e e n d e e l v a n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d m o e t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , I n h e t e v e n t u e l e k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , o o k b e p a l e n d a t b i j d e t o e s t e m m i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s . l n d a t g e v a l m o e t d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n b e d r a g e n .
H e t s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n a l l e g e v a l l e n v r i j , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l b e p a l e n , e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d e g r e n z e n , o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n o m d e i n s c h r i j v i n g o p a l l e o f e e n d e e l v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e v e r z e k e r e n .
A r t i k e l 7 : V r a a g t o t v o l s t o r t i n g .
D e s t o r t i n g e n w e l k e o p d e b i j d e i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n g e d a a n z u l l e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e v e r w i t t i g i n g s t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n , n a g e l a t e n h e e f t g e v o l g t e g e v e n a a n e l k e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p r e n t e v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e r e n t e v o e t d i e d o o r d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e i s v a s t g e s t e l d v o o r d e b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d i n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s v e r m e e r d e r d m e t é é n p r o c e n t v a n a f d e e i s b a a r h e i d s d a t u m v a n d e s t o r t i n g . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , n a e e n t w e e d e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n b e r i c h t , r e c h t s v e r v a l t e g e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n t e r b e u r z e d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o m h e t n o g v e r s c h u l d i g d b e d r a g , a l s o o k e l k e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n h e m t e v o r d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e a a n d e e l h o u d e r s t o e s t a a n h u n e f f e c t e n v ô ô r d e g e s t e l d e t e r m i j n v o l t e s t o r t e n ; i n d a t g e v a l b e p a a l t h i j o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m t o t d a t z i j z i j n v o l g e s t o r t . .
W a n n e e r h e t b e d r a g e r v a n I s v o l g e s t o r t , m o g e n z i j w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o p k o s t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n e e n a n d e r e v o r m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n o p e l k m o m e n t e n o p z i j n k o s t e n e e n c e r t i f i c a a t v a n n o m i n a t i e v e i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n v r a g e n . H e t r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n e l e k t r o n i s c h b i j g e h o u d e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e r d e v a n h a a r k e u z e a a n d u i d e n o m d i t e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r b i j t e h o u d e n .
A r t i k e l 9 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g v a n z i j n i n s c h r i j v i n g .
A r t i k e l 1 0 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n e e n e f f e c t z i j n v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n h e t z i j w e l k e h a n d h e t o v e r g a a t .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l b e h e l s t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n n o m i n a t i e v e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m a g g e s c h i e d e n t e n z i j k r a c h t e n s e e n s p e c i a l e b e s l i s s i n g , v o o r i e d e r e o v e r d r a c h t , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e n b a t e v a n e e n d o o r h e m a a n v a a r d c e s s i o n a r i s .
D e o v e r d a c h t v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t g e r e g i s t r e e r d v a n d e é n e r e k e n i n g n a a r d e a n d e r e .
A r t i k e l 1 1 : R e c h t v e r k r i j g e n d e n .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e l i c i t a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n h e t z i j w a t v a n h a a r b e s t u u r m e n g e n ; v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b a l a n s e n e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : E i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e r e c h t e n e r k e n t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n e n k e l e i g e n a a r v o o r i e d e r a a n d e e l .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 3 : O b l i g a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t g e v e n .
D e z e b e p a a l t h e t t y p e e n d e r e n t e v o e t , d e w i j z e e n t i j d s t i p v a n d e a f l o s s i n g e n d e t e r u g b e t a l i n g d e r o b l i g a t i e s , d e e v e n t u e e l a a n d e z e v e r b o n d e n s p e c i a l e w a a r b o r g e n , a l s o o k a l l e a n d e r e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
D e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d ; é é n v a n d i e h a n d t e k e n i n g e n o f b e i d e m o g e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r n a a m s t e m p e l s .
T I T E L D R I E .
B E S T U U R - C O N T R O L E ,
A r t i k e l 1 4 : R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e v o o r e e n d u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m a t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
E e n b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n m o e t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s .
A r t i k e l 1 5 : V a c a t u r e .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r g a a t t o t d e d e f i n i t i e v e v e r v a n g i n g . l e d e r e o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r i s b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n w e l k e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e b e ë i n d i g e n .
A r t i k e l 1 6 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , z u l k s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u t a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r e v e n a l s d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , k u n n e n e v e n e e n s s p e c i a l e e n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s .
A r t i k e l 1 8 : B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t i n g e v o l g e o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j v e r h i n d e r i n g v a n d e z e , v a n e e n o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n , v a n e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g e n k u n n e n g e b e u r e n p e r m a i l e n f a x e n d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n p l a a t s v i n d e n p e r c o n f e r e n c e c a l ! o f v i d e o c o n f e r e n c e .
D e b i j e e n k o m s t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n i s v e r m e l d .
A r t i k e l 1 9 : B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
I e d e r e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g b e s t u u r d e r m a g , s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e x , m a i l o f t e l e f a x , a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s i n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . I n z u l k g e v a l w o r d t d e o p d r a c h t g e v e r , w a t d e s t e m m i n g b e t r e f t , a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d . E v e n w e l m a g g e e n e n k e l g e v o l m a c h t i g d e a l d u s m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i e d e r e b e s t u u r d e r m a g i n s g e l i j k s , d o c h a l l e e n i n g e v a l t e n m i n s t e d e h e l f t d e r l e d e n v a n d e r a a d p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s , s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , f a x o f e - m a i l z i j n a d v i e z e n v e r s t r e k k e n , e n z i j n s t e m m i n g e n u i t b r e n g e n .
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n d e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t o v e r w e g e n d .
T e n s l o t t e , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 : N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n , w a a r b i j d e g e d e l e g e e r d e n b o v e n d i e n t e k e n e n v o o r d e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . D i e n o t u l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r , D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 2 1 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 2 : C o m m i s s a r i s s e n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
H e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d , D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 : M a c h t e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p d r a c h t e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n d i e w e l k e h u n z i j n t o e g e w e z e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d n a a r g e l a n g w a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n s t e l l i n g ,
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d t v e r z e k e r d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n ,
T I T E L V I E R .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 6 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j b e s t a a t u i t a l d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t d i e a l l e n s t e m g e r e c h t i g d z i j n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s n a l e v i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n h u n s t e m r e c h t i s t o e g e k e n d , w o r d t v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , n o c h m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
D e d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e o f a l s d i s s i d e n t b e s c h o u w d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 7 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v o o r e e n b u i t e n g e w o n e b i j e e n k o m s t w o r d e n o p g e r o e p e n z o d i k w i j l s a i s z u l k s i s v e r e i s t d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g . D i t m o e t o o k g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 2 8 : V e r d a g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 9 : B i i e e n r o e p i n q .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , k o m t b i j e e n i n g e v o l g e o p r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r o e p i n g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n o n d e r d e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n d e p u n t e n v e r p l i c h t v e r m e l d e n : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g , d e h e r k i e z i n g e n d e v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d i e w e l k e o p d e a g e n d a e r v a n z i j n g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 0 : V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n :
- d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l o p n a a m t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v á ó r d e
d a t u m d i e v o o r d e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d , i n g e s c h r e v e n z i j n o p h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ;
d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , e e n a t t e s t v o o r l e g g e n , o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , h e t w e l k d e n o n - b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n a a n d e l e n v a s t s t e l t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r z i j n d e l a s t h e b b e r e n i e d e r v a n d e e c h t g e n o t e n m a g d o o r d e a n d e r e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e p a n d h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h e t a a n w i j s t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l d e r e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n , m o e t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r w o r d e n g e t e k e n d , v o o r a l e e r t o e g a n g t e h e b b e n t o t d e v e r g a d e r i n g . D e f o r m u l i e r e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e p e r b r i e f g e s t e m d h e b b e n z u l l e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t b l i j v e n .
A r t i k e l 3 1 : B u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d e o u d s t e v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r s i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , o f b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n d o o r e e n d a a r t o e d o o r z i j n c o l l e g a ' s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f b i j g e b r e k e v a n e e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t e v e n t u e e l é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s o n d e r h a a r l e d e n .
A r t i k e l 3 2 : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 : Q u o r u m e n m e e r d e r h e i d .
B e h a l v e i n d e b i l a l i n e a 4 . h i e r n a b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t .
I n d i e n i n g e v a l v a n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e k o m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j d i e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n j a r e n v e r k o z e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
1 . e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n ;
2 . e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
3 . d e s a m e n s m e l t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t ;
6 . d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e , v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d ;
7 . d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
m o e t h e t v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p s p e c i a a l z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n
m o e t d e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e
n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l ,
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 1 . t o t 5 . i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g
a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e
s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 6 . e n 7 . i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g
a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e
s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 3 4 : N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n
v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
T I T E L V I J F .
J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E .
A r t i k e l 3 5 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k l a a r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d i e d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I n v e r b a n d m e t d e z e d o c u m e n t e n e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n w o r d t i n s g e l i j k s o v e r g e g a a n t o t d e c o n t r o l e - e n m e d e d e l i n g s m a a t r e g e l e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n , t e g e l i j k e r t i j d m e t d e o p r o e p i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m t o e g e z o n d e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t , k o s t e l o o s , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e i n h e t v o r i g e l i d v e r m e l d e s t u k k e n .
A r t i k e l 3 6 : J a a r r e k e n i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h u i t o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e b a l a n s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n t i t e l v i e r v a n d e z e s t a t u t e n .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s b i j d e " N A T I O N A L E B A N K V A N B E L G I Ë " n e e r g e l e g d w o r d e n .
A r t i k e l 3 7 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , D i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t ,
A r t i k e l 3 8 : D i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . D e z e l a a t s t e m a g d e b e t a l i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L Z E S .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 3 9 : O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 4 0 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g , m o e t e n d é v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T I T E L Z E V E N .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 4 1 .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n k i e s t e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r b i j d e z e w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
T I T E L A C H T .
A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 4 2 :
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
D e a a n d e e l h o u d e r s w i l l e n z i c h µ v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m o c h t e n z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n g e a c h t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n V a s t l e g g i n g v a n d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s ~ : 1 r ; E ç , u
R é s e r v é s e l l s g l o o , O 2 F F V . 2 0 1 5
a u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c : G . r e : f f e u x e i l e 3
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L 1 N T H O U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e f o n t e d e s s t a t u t s
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t -
n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t
x x x x x x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E I .
F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S 1 E G E - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « L I N T H O U T » ,
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d - ' m i - ' n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s - f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a - ' t i f s , s u c c u r s a l e s , :
a g e n c e s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e s
a d m i n i - ' s t r a t e u r s ,
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' e x p l o i t a t i o n d e m a i s o n s d ' h é b e r g e m e n t p o u r p e r s o n n e s v a l i d e s , s e m i - v a l i d e s e t i n v a l i d e s , l ' a i d e e t l e s
s o i n s d e c e s p e r s o n n e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , l a l o c a t i o n d e f l a t s o u d ' a p p a r t e m e n t s m e u b l é s o u n o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s s a n s s é j o u r d é f i n i t i f e t d e p e n s i o n s .
- L ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t t o u t e s a c t i v i t é s q u i y o n t t r a i t .
L a s o o i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i - + m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e d é l i - b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I l .
C A P I T A L S O C I A L A C T I O N S O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ '
6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u - s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r a i e n t à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s ,
s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e
d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x .
D a n s l e c a s o ù i l e x i s t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s p r o p r i é - t a i r e s d e c e s a c t i o n s o n t u n d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' é m i s - ' s i o n d ' a c e - i o n s n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , s a u f s i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r - t i o n n e l l e s d ' a c - ' f i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p - ' t i o n .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è - d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l ' i n t é - r ê t s o c i a l e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i í i c a - ' f i o n s a u x s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s n e s e r o n t p o i n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i - r e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r - m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e é v e n t u - e l d u c a p i t a l a u t o r i s é , p e u t a u s s i p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , D a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n ' d i t ' i o n s q u ' i l a v i s e r a e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s .
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à t o u t a p p e l d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x f i x é p a r l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x p o u r l e s r e t a r d s d e p a i e m e n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s a u g m e n t é d ' u n p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é - ' c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n B o u r s e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d O , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i - ' c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x - q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A r t i c l e 8 ; N a t u r e d e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n s r e s t e n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a - t i o n . L o r s q u e l e m o n t a n t e n a é t é t o t a l e m e n t l i b é r é , e l l e s p e u v e n t ê t r e t r a n s f o r - m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l ' a c t i o n n a i r e , L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p o u r r a à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a t i f d e t i t r e s n o m i n a t i f s r e l a t i f à s e s t i t r e s _ L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é s i g n e r u n t i e r s d e s o n c h o i x p o u r t e n i r c e r e g i s t r e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 9 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n - H a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e - m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i - s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n o m i n a t i v e , n o n e n f l é - i r e - m e n t l i b é r é e , n e p e u t a v o i r l i e u , s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e , p o u r c h a q u e c e s - ' s i o n , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u p r o f i t d ' u n c e s s i o n n a i r e a g r é é p a r l u i . L e t r a n s f e r t d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s s ' o p è r e p a r l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e t i t r e s .
A r t i c l e 1 1 : H é r i t i e r s .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 : P r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i - ' c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é - ' c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s - d r a t i o n .
C e l u i c i d é t e r m i n e l e t y p e e t f e t a u x d e l ' i n - t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a - l e s q u i s e r a i e n t a f f e c t é e s à c e l l e s c i , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r é m i s s i o n .
L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; l ' u n e d e c e s s i g n a t u r e s o u t o u t e s d e u x p e u v e n t ê t r e a p p o s é e s a u m o y e n d e g r i f f e s .
T I T R E I I I .
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s ' t r a ' t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u m i n i m u m d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e c o n f o r m e a u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a ' b i e s p a r e l l e , "
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a - t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é - g a l e o r d i n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s ,
A r t i c l e 1 5 : V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s - t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s - ' t r a t i o n p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i - r i o n s c i d e s s u s , n ' e s t n o m m é q u e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s - t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 6 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i - ' n i s t r a - M e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é ' c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
1 1 n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u - t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e 1 8 : C o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n v i c e p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t ,
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t a v o i r l i e u p a r m a i l e t f a x e t l e s r é u n i o n s p e u v e n t s e t e n i r p a r c a l l c o n f é r e n c e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e - m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n - t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x , m a i l o u t é l é c o p i e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é - i g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e - f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t a i n s i r e p r é - s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o ù l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i - m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , f a x o u e - m a i l ,
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o t a n t s , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
E n f i n , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i - d i i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . A r t i c l e 2 0 : P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s - ' t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é - s e n t s à l a d é l i b é - r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t c o n s i i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é - g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n - n e x é s .
A r t i c l e 2 1 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u - i v o i r d ' a c ' c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x - c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e 2 2 : C o m m i s s a i - m s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i é ' r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s
s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s ' s e m ' b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e ' p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n - ' n a i r e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t . I l s n e p e u v e n t
ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s i ' a s s e m ' b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 2 3 : P o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 4 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t c e q u i e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m ' b l é e
g é n é r a l e a u m o m e n t d e l a n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 5 ; R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i ' n i s t r a ' t e u r s ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
T I T R E I V .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S _
A r t i c l e 2 6 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e a l e s
p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x
m ê m e s d i r e c t e m e n t , s o i t p a r m a n d a - t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s ,
H o r m i s l e s c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s s a n s
d r o i t d e v o t e , n i d e s a c t i o n s s u s p e n d u e s , p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é - ' s e n c e e t d e m a j o r i t é à
o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 7 ; D a t e e t l i e u d e l ' a s s e m ' b l é e g é n é r a l e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x
h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s ' s e m ' b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x ' t r a o r ' d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ,
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c - t i o n n a i - i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r c i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m -
b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s
a n n u e l s ,
A r t i c l e 2 9 : C o n v o c a t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x ' t r a o r ' d i - ' n a l r e , s e r é u n i t s u r ! a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i - r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é - ' r a l e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i v e n t o b l i g a t o i r e m e n t m e n t i o n n e r , p a r m i l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n , l e r e m p l a c e m e n t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à s o n o r d r e d u j o u r , .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s - s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , t r o i s
j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t p r o d u i r e , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s . a v a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n d é s i g n é p a r l a s o c i é t é ,
c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e l e u r s t i t r e s , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é ' s e n ' t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s
s p é c i a l .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n
d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - + p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n - t e r p a r u n e s e u l e e t m é m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n - d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u t é l é c o p i e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a - t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e . A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s f o r m u l a i - i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n - c e .
A r t i c l e 3 1 : B u r e a u ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l e v i c e p r é s i d e n t o u l e p l u s â g é d e s v i c e p r é s i d e n t s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r u n a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i - ' r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n a y a n t d r o i t d e v o t e d o n n e d r c i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 3 : Q u o r u m e t m a j o r i t é .
S a u f l e s c a s p r é v u s à l ' a l i n é a 4 , c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c - t i o n s r é u n i e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o - r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r :
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 . d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u - i t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 . d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i - ' b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e - m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a - t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s
l a m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s .
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i d e s - s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e - ' l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 . , e l l e n ' e s t v a l a - i b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n - i q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 3 4 : P r o c è s v e r b a u x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a - l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c - ' t i o n - n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
T I T R E V .
C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N R E S E R V E .
A r t i c l e 3 5 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A
c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é , r e l a t i v e - ' m e n t à c e s d o c u - i m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , a u x m e s u r e s
c r i n s - ' p e c t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n q u e p r e s c r i t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n - n a i - ' r e s e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a - ' t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i - ' t e - ' m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n - ' n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 6 : C o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r t ' a d o p - ' t i o n d u b i l a n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s e i d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a - ' t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 3 7 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i - ' c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
0
r ,
R é s e r v é
d u
s . M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a - ' b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é - ' s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a - t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m - ' b l é e q u i , s u r p r o p o s i - t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a - ' t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 3 8 : D i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n .
C e l u i c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I ,
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N ,
A r t i c l e 3 9 : D i s s o l u t i o n .
L e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é c i d é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 4 0 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
s i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a - ' t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i - n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i - w e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i - s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I ,
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e 4 1
p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n - m a i r e , a d m i n i s t r a - t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r
l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i - ' g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a - i t a i r e .
T I T R E V I I I .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S ,
A r t i c l e 4 2 :
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i - ' t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e r e f o n t e d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e