02/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I X 1 1 0 3 3 1 6 2 '
I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
3 3 < C S y 4 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : L I S A C A L L E B A U T
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s D e B e c k e r s t r a a t 7 6 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d . o p g e r i c h t t u s s e n C a l l e b a u t L i s a , w o n e n d e t e J u l e s D e B e c k e r s t r a a t 7 6 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , e n e e n s t i l l e v e n n o o t ; w a a r v a n d e s t a t u t e n a l d u s w e r d e n b e p a a l d :
H O O F D S T U K 1 - B E N A M I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D O E L D U U R - B O E K J A A R
A r t i k e l 1 - B e n a m i n g
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t a a n o n d e r d e b e n a m i n g :
L I S A C A L L E B A U T
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e :
J u l e s D e B e c k e r s t r a a t 7 6
1 0 8 1 K o e k e l b e r g
B i j b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n h i j e l d e r s w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
A r t i k e l 3 D u u r / b o e k j a a r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . B i j u i t z o n d e r i n g v a n g t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n o p d a t u m v a n d e z e a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 i d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H O O F D S T U K I l - K A P I T A A L D E E L B E W I J Z E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 4 K a p i t a a l / v e n n o t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 , 0 0 E U R o n d e r v e r d e e l d i n d e e l b e w i j z e n w a a r v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r d e e l b e w i j s 0 , 1 0 E U R b e d r a a g t . H e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d . m . v . s t o r t i n g i n
c o n t a n t e n d o o r d e v e n n o t e n :
A l s b e h e r e n d v e n n o o t , L i s a C a l l e b a u t , v o o r n o e m d , v o o r 9 7 0 d e e l b e w i j z e n x 0 , 1 0 E U R = 9 7 , 0 0 E U R .
A l s s t i l l e v e n n o o t , D h r . E s t e b a n G a b r i e l G a l v e z , v o o r n o e m d , v o o r 3 0 d e e l b e w i j z e n x 0 , 1 0 E U R = 3 , 0 0 E U R .
D e d e e l b e w i j z e n z i j n o p n a a m e n k u n n e n n o c h a a n e e n v e n n o o t , n o c h a a n d e r d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n ; z o n d e r s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n 7 5 % v a n d e d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
D e d e e l b e w i j z e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a r e n v a n e e n d e e l b e w i j s , d a n h e e f t d e z a a k v o e r d e r h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r b i j b e h o r e n d e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n ; a a n g e w e z e n w o r d t a l s e i g e n a a r v a n h e t d e e l b e w i j s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n d e e l b e w i j s m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t h e t a a n d i t d e e l b e w i j s v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
I s h e t d e e l b e w i j s m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n d e e l b e w i j z e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e d e e l b e w i j z e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o i l e e i g e n d o m .
H O O F D S T U K I I I - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 5 - V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e l k e n s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e a l l e n t i j d e o p v e r z o e k v a n é é n v e n n o o t d i e t e n m i n s t e 1 0 % v a n d e d e e l b e w i j z e n b e z i t .
A r t i k e l 6 - O p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n
E e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g v a n d e d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n e l k e v e r g a d e r i n g z a l a a n i e d e r e v e n n o o t w o r d e n a f g e g e v e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e k e n n i s g e v i n g z a l p e r s o o n l i j k a f g e g e v e n w o r d e n , o f w e l d o o r d e p o s t , d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l v e r z o n d e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n z u l l e n d e v o l l e d i g e a g e n d a ' s b e v a t t e n . N o c h t a n s m a g d e v e r g a d e r i n g o v e r a a n g e l e g e n h e d e n , d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n , g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n .
A r t i k e l 7 - S t e m m e n
I e d e r e v e n n o o t d i e d e v o l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z i j n d e e l b e w i j z e n k a n u i t o e f e n e n z a l h e t r e c h t h e b b e n
e l k e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j t e w o n e n . I e d e r e v e n n o o t z a l o v e r é é n s t e m b e s c h i k k e n p e r d e e l b e w i j s .
A r t i k e l 8 - V e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g e n
E l k e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l v o o r g e z e t e n w a r d e n d o o r e e n d e r v e n n o t e n , d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g . I e d e r e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n s e c r e t a r i s . N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t , w a a r i n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n / o f d e g e d a n e b e n o e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . D e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K I V - B E H E E R
A r t i k e l 9 - Z a a k v o e d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e k o z e n o n d e r d e b e h e r e n d e
v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d t h e t b e d r a g v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g b e p e r k t t o t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j b e s l i s s i n g e n d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n i s d e g o e d k e u r i n g e n h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n m i n i m u m 2 z a a k v o e r d e r s .
A l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d e n b e n o e m d :
L i s a C a l l e b a u t , v o o r n o e m d
H O O F D S T U K V - F I N A N C I E L E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 0 - J a a r r e k e n i n g e n
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n
e n z u l l e n t e n m i n s t e t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s c h i k b a a r z i j n .
A r t i k e l 1 1 W i n s t e n
D e w i n s t v e r d e l i n g z a l g e b e u r e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i e r b i j z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e s c h i k k i n g e n , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n t e l e g g e n w e t t e l i j k e r e s e r v e .
H O O F D S T U K V I O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 2 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l b e w i j z e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
H O O F D S T U K V I I K E N N I S G E V I N G E N
A r t i k e l 1 3 - K e n n i s g e v i n g e n
A l l e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n z u l l e n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n o v e r g e m a a k t , h e t z i j d o o r g e w o n e p o s t , h e t z i j
d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e x , t e l e g r a m , t e l e g r a a f o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r v e r z e n d i n g s m i d d e l .
W a n n e e r h e t a d r e s v a n e e n v e n n o o t n i e t g e k e n d i s , o f d e v e n n o o t i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t , w o r d e n d e b o v e n v e m o e m d e o f f i c i ë l e k e n n i s g e v i n g e n g e r i c h t a a n d e z e v e n n o o t o v e r g e m a a k t o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V I I I A L G E M E N E B E P A L I N G E N
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O L M A C H T E N
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e e n o v e r d r a a g b a r e v o l m a c h t a a n D h r . J o r i s D e S a e d e l e e r , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . E r w o r d t D h r . J o r i s D e S a e d e l e e r o o k e e n v o l m a c h t v e r l e e n t o m d e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e z e o p r i c h t i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e e n g e r e g i s t r e e r d e x e m p l a a r v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
J o r i s D e S a e d e l e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ~ u d e n - a a r f h e t e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d