LISAKAT

Zijn verschenen op de maatschappelijke zetel van de NV Lisakat en de NV Lisa Rugs op 28 maart 2014

ENERZIJDS

De NV Lisakat, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst (Brussel), Britse Tweede Legeriaan 67, opgericht bij akte verleden voor notaris André Toye te Oudenaarde, op 10 juli 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1990, onder nummer 900801-438.

De statuten werden laatst gewijzïgd bij akte verleden voor notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem, op 28 februari 2014, bekendgemaakt ïn de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2014, onder nummer

0067873.

Waarvan het doel aïs volgt is : De vennootschap heeft tôt doel :

I.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coôrdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen

of ondernemingen.

2.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in ander vennootschappen of ondernemingen door middei van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen.

3.Management - Bestuurdersactîviteit

-het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het veifceteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van

personeel;

-advies en analyse van de financiële behoeften van de ondememing en de begeieiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwendîng van kredieten, budgettering en budgetcontrole; -het uitvoeren van aile studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;

protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder aile vormen en het uitvoeren van aile

werken die voor de verwezenlijkîng van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

- het ontwikkêlen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,

octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en dochterondememingen. - het verlenen van advies met betrekking tôt het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het, verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechlspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng.



ondernemingen, het exporteren van aile intellectuele rechten en rechten van industriel of commerciële eigendom.

- het waamemen van bestuur in vennootschappen.

Zij mag eveneens aile fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van aile vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, în de ruîmste zin van het woord, waaronder verstaan

makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel ïn binnen aïs buïtenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waamemen in andere

vennootschappen.

In het algemeen zai de vennootschap aile roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen steilen,

die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijkîng van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgie als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondememing te bevorderen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreîden alsook wijzigingen,

De vennootschap mag haar doel verwezenlîjken, zo in Belgie aïs în het buitenland, op aile wjjzen en

manteren die zij het best geschikt zai achten.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de voltallige Raad Van Bestuur :

- de heer Lieven Santens

- Mevrouw Claire Vandendooren

Sf - NV Cèdes, vast vertegenwoordiger Bernard Santens

Js - NV Top Bronnen Domein, vast vertegenwoordiger françoise Santens

h - BVBA Phanne-Invest, vast vertegenwoordiger Anne Santens

"S EN ANDERZiJDS

� De NV Lîsa Rugs, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst (Brussel), Britse Tweede Legerlaan 67,

opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Desîmpel te Waregem op 15 juli 2009, bekendgemaakt ïn de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009, onder nummer 0109692.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. x Waarvan het doel als volgt îs : G De vennootschap heeft tôt doel :

3 1 -Het verwerven van participaties, in eender welke vorm,

, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stîmuleren, plannen en coôrdineren

tt van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

2,AHe verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundtg beheer en

goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, >« uïtrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of onroerende , goederen en waarden; zij mag belangen nemen in ander vennootschappen of ondernemingen door middei van

73 inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg

S stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling

-S opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen.

a 3,Management - Bestuurdersactïviteit

-S -het uitvoeren van administratîef-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,

]2 het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere

administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe •h. beheerstechnîeken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van ■g personeel;

ca -advies en analyse van de financiële behoeften van de ondememing en de begeleiding en onderhandeling 3 met financiële instellingen, toezîen op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;

-het uitvoeren van aile studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgevïng;

gjp - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder aile vormen en het uitvoeren van aile

werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakeîijk

zijrt, zonder enige beperking;

octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlîchamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eïgen rekening als voor rekening van moeder en dochterondememîngen. - het verlenen van advies met betrekking tôt het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en

verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende

protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulBng; technisch,

commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,



*!) voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

in © in ©

t» ■fi

•M

bl es

- het waamemen van bestuur in vennootschappen.

Zij mag eveneens aile fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeïende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van aile vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan

makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waamemen in andere

vennootschappen.

In het algemeen zai de vennootschap aile roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen,

die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijkîng van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo ïn Belgïë als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondememing te bevorderen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend în de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uîtbreiden

alsook wijzigingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgie als in het buitenland, op aile wijzen en

manieren die zij het best geschikt zai achten.

Zîjn aanwezig of vertegenwoordigd, de voltallige Raad van Bestuur ;

- de heer Bernard Santens - Mevrouw Anne Santens

- NV Lisakat, vast vertegenwoordiger Françoise Santens - BVBA Phanne-lnvest, vast vertegenwoordiger Anne Santens

Onder voormelde comparanten werden volgende beslissingen genomen : a) FUSIE

De comparanten verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergadering een fusîevoorstel zullen voorieggen dat ertoe strekt een fusïe door te voeren waarbîj de NV Lisa Rugs wordt opgeslorpt door de NV Lisakat, door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtïngen, van de NV Lisa Rugs

naar de NV Lisakat.

Deze overname zai gebeuren uitsluitend tegen uîtreiking van volgestorte aandelen, toe te kennen als

vergoeding voor deze overgang en dit zonder enige opleg ïn geld.

De opslorpende vennootschap zai aile kosten voortvloeiend uît de fusie dragen.

b) RUILVERHOUDING

De ruilverhouding wordt aïs volgt vastgelegd ;

De waarde van de aandelen van NV Lisakat wordt geraamd op 16.066,00 EUR per aandeel, de waarde van

de aandelen NV Lisa Rugs op 4.407,17 EUR per aandeel.

Bijgevolg werd de ruilverhouding vastgesteld op 137 aandelen NV lisakat voor 500 aandelen NV Lisa Rugs. , De bepaling van de ruilverhouding is gebeurd op basis van de situatie per 01 januari 2014, waarbîj voor NV

Lisakat rekening werd gehouden met de nadien doorgevoerde kapitaalvermindering.

c)DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De datum vanaf dewelke de uîtgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 01.01.2014

d)BOEKHOUDING

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundïg geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap is vastgesteld op 01.01.2014.

e)BIJZONDERE BEZOLDIGING

Onder opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders hiermee akkoord gaan wordt afstand gedaan van

het in artikel 695 W. Venn. bedoelde verslag.

f)BIJZONDËRE VOORDELEN

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen. g)BIJZONDERE RECHTEN

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere

rechten worden toegekend.

Het fusîevoorstel zai worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van elke betrokken vennootschap en bij uittreksel bekend worden gemaakt overeenkomstig artikel 74 W. Venn.

Hierbij neergelegd ter griffie fusîevoorstel dd. 28/03/2014.

Aldus opgesteld te Vorst op 28/03/2014.

Voor de ovememende vennootschap Santens Françoise, bestuurder

Voor de overgenomen vennootschap Santens Anne, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening