12/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 07.05.2014 14116-0298-010
20/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i l l I t t l § 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
a u 1 1 - 0 6 - 2 0 1 4
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 , 4 3 9 , 7 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i v o u r n e 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
P h i l i p p e
p a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d u B a r o n V a s t a p a n e e t é l i s e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M a d a m e P a t r i c i a V A S T A P A N E , d o m i c i l i é e B â t i m e n t l e N a t i o n a l - R u e C h e t z e r o n 1 à 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( S u i s s e )
M a d a m e P a t r i c i a V A S T A P A N E a c c e p t e c e n o u v e a u m a n d a t e t r e m e r c i e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c o n f i a n c e q u ' i l s l u i t é m o i g n e n t
M y r i a m S o l b r e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i r f i é r B e r g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2014
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e f o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
i i y à l i e u d e l i r e q u e c ' e s t l e B a r o n A l d o V a s t a p a n e q u i d é m i s s i o n n e e n l i e u e t p l a c e d u B a r o n P h i l i p p e V a s t a p a n e .
M y r i a m S o l b r e u x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 J U I F 2 0 1 4
G r e f f e
' - ' r = -
1 4 9 2 6 9 *
, 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I V O U R N E 8 0
08/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r r i s e n s q * N I V
a u
M o n i t e i
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 0 1 1 1 I 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i v o u r n e 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l s e r é u n i t c e j o u r s u i t e à l a v o l o n t é d e l ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r c a u s e d e d é m é n a g e m e n t .
L e C o n s e i l a c t e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x .
M y r i a m S o l b r e u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
09/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
* 1 3 1 0 9 6 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 A 3 9 . 7 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i v o u r n e 8 0
B R U X E L L E S
2 T 8 J U N 2 0 1 3 ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
p a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , b o n t r é e l u s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t à
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e , d o m i c i l i é , A v e n u e B o n A i r 9 9 à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e
- M o n s i e u r A l d o V a s t a p a n e , d o m i c i l i é A v e n u e d e s A l p e s 9 à 1 2 1 0 G e n è v e ( S u i s s e )
- M a d e m o i s e l l e L a r i s s a V a s t a p a n e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e s C h a l e t s 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s - M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x , d o m i c i l i é e A v e n u e d u B o i s A m o r y 1 1 à 1 4 2 8 L i l l o i s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 :
S u i t e a u x n o m i n a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e ,
P h i l i p p e V a s t a p a n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 02.05.2013 13108-0388-010
18/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e n 9 o e t
i
i
1
i
i
1 1
1 1
i
~ I
1 1 1
i u
r
* 1 2 1 7 2 0 2 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I V O U R N E 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C h ê n a i e , 1 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d e M a î t r e J e a n - P i e r r e D e r u e , n o t a i r e à L e R o e u l x , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L I V O U R N E 8 0 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a C h ê n a i e , 1 7 5 , a :
1 ° a u g m e n t é l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e
p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n
d e s e p t c e n t s i x ( 7 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r
c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e
l a c r é a n c e A L V A e t q u e l e s s e p t c e n t s i x ( 7 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a
s o c i é t é a n o n y m e A L V A , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
2 ° m o d i f i é l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t r e l a t e r
l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ,
6 ° r e m p l a c é l ' a r t i c l e 7 , p r e m i e r p a r a g r a p h e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é
p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r
e l l e . "
e t r e m p l a c é l ' a r t i c l e 9 , p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s f e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r
2 a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t . » .
7 ° c o n f i r m é l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a i 2 0 1 2 ;
S i g n a t u r e b a n c a i r e
L e C o n s e i l a u t o r i s e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à s i g n e r l e s v i r e m e n t s b a n c a i r e s , d e u x à d e u x :
M o n s i e u r A l d o V a s t a p a n e
M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e
M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x
M a d a m e A n n e - M a r i e M a r y
M a d a m e S t é p h a n i e W e t s . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e D E R U E , n o t a i r e à L e R o e u l x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 21.05.2012 12121-0162-010
16/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
Á . ~
H h I I * i i i i d i u 1 8 8 u i 6 6 d i 9 * u i d ~
1 1
B R U X E L L E S
i t ) D u 2 0 1 1
L 7
~ " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N c ' e n t r e " D n s h : 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2
e n a - , t e ; : L i v o u r n e 8 0
= c 7 7 : 3 j u : d i c l , s s o c i é t é a n o n y m e
S i é e = , e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
f ª% _ 3 = á : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s A C E D U 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 1 1 , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t à B - 1 0 5 0 : B r u x e l l e s a u 1 7 5 , A v e n u e d e l a C h ê n a i e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a N V D o m e i n M u n k e n b o s s e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 3 6 . 6 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t , P r é s i d e n t , d o m i c i l i é S q u a r e d e B o o n d a e l 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- L a s p r l T e d e c o , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e G a b r i e l l e 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à f a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 1 1 5 . 4 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t D u m o r t i e r , G é r a n t , d o m i c i l i é R u e G a b r i e l l e 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- L a b v b a F r e d e r i c M a s i l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 3 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 7 1 . 8 8 7 . 3 6 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r e d e r i c M a s i l
- M o n s i e u r D i n o B a i l l i è r e , d o m i c i l i é W i . A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 9 à 8 4 2 1 D e H a a n d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l . e s t 6 3 0 8 0 4 4 8 5 9 5
e t d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r l e s r e m p l a c e r , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e , d o m i c i l i é A v e n u e B o n A i r 9 9 à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l :
5 2 0 8 1 5 0 6 7 4 9
- M o n s i e u r A l d o V a s t a p a n e , d o m i c i l i é 9 r u e d e s A l p e s à G e n è v e ( S u i s s e ) , n u m é r o n a t i o n a l : 2 6 0 2 0 1 1 6 3 7 6
- M a d a m e L a r i s s a V a s t a p a n e , d o m i c i l i é e A v e n u e d u G u i 9 8 à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l : 8 5 1 1 1 4 3 5 0 2 5
- M a d a m e M y r i a m S o l b r e u x , d o m i c i l i é e A v e n u e d u B o i s A m o r y 1 1 à 1 4 2 8 L i l l o i s , n u m é r o n a t i o n a l : 5 9 0 4 0 4 3 8 4 8 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r A l d o V a s t a p a n e e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e V a s t a p a n e .
P H I L I P P E V A S T A P A N E
A D M . D E L E G U E
. - . . - - - - - - - - _ - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ - -
# . ' , a t ^ ¢ i c r n s r . - s u r i : r , : E r n i e a p u e d t , _ V o i e B ' r , ' e c 7 o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t u t r e n t a l i t o r d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e " à l ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2011
ÿþ M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 , 2 1 5 3 "
1 J 1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I V O U R N E 8 0
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E F R A N K L I N R O O S E V E L T , 1 1 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I V O U R N E 8 0 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 5 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 1 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R . P . M . N i v e l l e s ) 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l e G u i l l e m y n , à B r u x e l l e s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a i 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 6 9 1 9 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l ) e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i - r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s u n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é ' n e v a r i e t u r ° p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
2 . D é c i s i o n .
C o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s A e t B , e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) s o i t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e B .
R e f o n t e d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A à B c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , n i d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , n i d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , e t c e , a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r d ' u n e p a r t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t s o c i a l p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n l a f o r m e s o u s s e i n g p r i v é e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d ' a u t r e p a r t a v e c l a n o u v e l l e r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t l e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o m m e s u i t :
« T I T R E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N - D U R E E - S I E G E - O B J E T .
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n ' L i v o u r n e 8 0 ° .
L e s i è g e s o c i a l e n e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 1 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i , s ' i l s ' a g i t d ' u n d é p l a c e m e n t n ' e n t r a î n a n t p a s l é g a l e m e n t d e c h a n g e m e n t d e l a n g u e , a p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a . L e c o n s e i l p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù i l l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c e p t i o n d u c o u r t a g e , e n c e c o m p r i s , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 . d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s .
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r l o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
T I T R E D E U X - C A P I T A L .
A r t i c l e 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
A r t i c l e 4 .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 .
I l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e . I l n ' y a p a s d e c a p i t a l a u t o r i s é .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s b o n s d e c a i s s e , d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s a i n s i q u e t o u s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s o u a u t r e s .
S ' i l n e s ' a g i t p a s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
A r t i c l e 6 .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n o u o b l i g a t i o n ; e n c a s d e p l u r a l i t é d e t i t u l a i r e s , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
T I T R E T R O I S - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E .
A r t i c l e 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e s t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n t e r n i e d ' u n a n m a x i m u m .
S ' i l n ' y a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s c e c a d r e , à u n d e s e s m e m b r e s o u à u n t i e r s , m ê m e a p p o i n t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e f o n c t i o n n e m e n t , l e s c o m p é t e n c e s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e .
A r t i c l e 9 .
E n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e - m e n t , s o i t p a r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s c o n f o r m e s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r t o u t d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e r e q u i è r e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i e n f a i t f o n c t i o n , n o t i f i é e a u m o i n s d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e t t r e o r d i n a i r e r e m i s e c o n t r e a c c u s é d e r é c e p t i o n , s a u f a d o p t i o n p r é a l a b l e d e t o u t a u t r e m o y e n d e c o n v o c a t i o n t e l q u e , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l ; s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l n é c e s s i t e l a p r é s e n c e p e r s o n n e l l e o u p a r m a n d a t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c u n m i n i m u m d e d e u x , e t e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . L ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n v o i e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c l a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t s i g n é e t d a t é d a n s l e s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t . L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s o n t s o i t r a s s e m b l é e s s u r u n d o c u m e n t u n i q u e , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r r i è r e s i g n a t u r e . S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é r é u n i e d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t s l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s .
A r t i c l e 1 1 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e n l a m a t i è r e ; i l n ' e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i l ' e x i g e o u s i l ' a s s e m b l é e l e d é c i d e . T I T R E Q U A T R E - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 3 .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 1 4 .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . A l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t e x p r e s s é m e n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é , ( i i ) l e d o m i c i l e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i é , ( i i i ) l e n o m b r e d e p a r t s a v e c l e s q u e l l e s l ' a s s o c i é p r e n d p a r t a u v o t e , ( i v ) l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n v i s é e s c i - d e s s u s o n t b i e n é t é a c c o m p l i e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , ( y ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , ( v i ) l e s s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n c o n c e r n a n t c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n e t ( v i i ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i p e u t v o t e r l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s o u m o d i f i é e s q u i s o n t s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e . L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n i l e s s e n s d u v o t e , n i l ' a b s t e n t i o n n e s o n t m e n t i o n n é s , s o n t n u l s .
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e s i g n é p a r l ' a s s o c i é ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l e f o r m u l a i r e s i g n é d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u l i e u p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s f o r m a l i t é s d ' a c c e p t a t i o n d o i v e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , u n d o c u m e n t , a v e c m e n t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t a v e c c o p i e d e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i t ê t r e e n v o y é p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , a u x a c t i o n n a i r e s . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e n v o y e r l e s d o c u m e n t s p r é c i t é s d a t é s e t s i g n é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a i t p r é c i s é à l ' a c t i o n n a i r e , à d é f a u t d e q u o i l e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s . L a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s e r a a p p o s é e s o i t s u r l e d o c u m e n t u n i q u e s o i t s u r d i f f é r e n t s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s e r o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e n s é e s a d o p t é e s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e a p p o s é e e n d e r n i e r l i e u s u r l e d o c u m e n t o u à t o u t e d a t e s p é c i f i é e s u r c e d o c u m e n t .
A r t i c l e 1 5 .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s , t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e ; s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s , e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
T I T R E C I N Q - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 1 6 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 1 7 .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r l a d i s t r i b u t i o n d e m a x i m u m d e u x a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t l e s d a t e s d e p a i e m e n t .
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é e n m a t i è r e d e l i b é r a t i o n , p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e o u p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l , m a i s l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n , s e l o n l ' a r t i c l e 1 8 4 d u d i t c o d e , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n a c t e p o r t a n t n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r n e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u m ê m e c o d e q u e s i l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e y j o i n t u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d e c o n f i r m a t i o n o u d ' h o m o l o g a t i o n . L " a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 1 9 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e l é g a l o u d e s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e , o u e n c o r e d e d o m i c i l e é l u e n B e l g i q u e e t d û m e n t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
E n c a s d e l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é e t u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r , s e u l s s e r o n t c o m p é t e n t s l e s t r i b u n a u x d e l ' a r r o n d i s s e m e n t o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 0 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s a n o n y m e s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n a i n s i p r i s e , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é a n o n y m e D O M E I N M U N K E N B O S S E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e R o o s e v e l t , 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 9 3 6 . 6 8 7 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n D E C L O E D T , p r é n o m m é ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T E D E C O , à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e G a b r i e l l e , 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 1 1 5 . 4 8 6 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D U M O R T I E R T h i b a u t P h i l i p p e M a r i e , n é à U c c l e , l e 2 2 j a n v i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a b r i e l l e , 8 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 4 0 2 2 9 6 - 8 5 . ( N u m é r o N a t i o n a l : 6 5 . 0 1 . 2 2 - 3 6 3 . - 5 8 )
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F R E D E R I C M A S I L , à B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h , 3 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 7 1 . 8 8 7 . 3 6 9 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A S I L F r e d e r i c M a a r t e n , n é à K o r t r i j k , l e 1 8 j a n v i e r 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h , 3 9 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 7 2 0 0 8 2 2 - 5 3 . ( N u m é r o N a t i o n a l : 7 1 . 0 1 . 1 8 - 3 0 9 - 6 7 ) .
- M o n s i e u r D i n o J o s e p h M a r i o B A I L L I E R E , n é à O s t e n d e , l e q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à B - 8 4 2 1 D e H a a n , W . I . A u g u s t V e r m e y l e n l a a n , 9 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 2 2 3 - 0 0 2 9 0 2 7 9 4 ( N u m é r o N a t i o n a l : 6 3 0 8 0 4 - 4 8 5 - 9 5 .
c o n t i n u e n t à e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t , s a n s p l u s ê t r e r a t t a c h é s à u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d i s t i n c t e s .
T i t r e C .
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à l a s o c i é t é J O R D E N S , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r B C E .
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
b u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M o n i t e u r
b e l g e
( s i g n é L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
1 6 1 a 1 1 I 6 1 d ~ N N I O W I I ~ I I l a l
* 1 1 0 4 2 3 9 5 *
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : L I V O U R N E 8 0
S i è g e : S o c i é t é A n o n y m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
0 8 2 5 4 3 9 7 1 2
N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a " s a D o m e i n M u n k e n b o s s e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 9 , i m m a t r i c u l é e ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 9 3 6 . 6 8 7 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t e t e n q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a s p r t T e d e c o a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e G a b r i e l l e 8 , i m m a t r i c u l é e : a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 1 1 5 . 4 8 6 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e . l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i b a u t D u m o r t i e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L I V O U R N E 8 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 1 6 1 0 6 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 4 3 9 7 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l .
. . n n . " 7 -
O S M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
' 1 1 0 4 2 3 9 6 "
R é s e a u M o n i l b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 1 6 , a v e n u e B r u g m a n n à B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s a u 1 1 , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a l i s t e A :
- M o n s i e u r D E W I T T E A l e x C a r l o s , N . , d o m i c i l i é à B - 9 0 5 1 G e n t , S c h o o n z i c h t s t r a a t , 6 .
- l a S P R L R A M K O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , K l i m o p l a a n , 9 , i n s c r i t e à l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 7 2 . 7 8 4 . 1 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d w a r d L u c D E N E V E .
A d m i n i s t r a t e u r d e t a l i s t e B :
- l a S P R L L O U I S d e H A L L E U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o n l e z ( B - 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ) , C h e m i n d u í F o n d s d e s G a f f e s , 1 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E , 0 8 6 5 . 4 0 4 . 7 0 2 / R P M N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L o u i s d e H A L L E U X .
- l a S P R L H E N R I L E G R A N D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e . L e o p o l d W i e n e r , 1 1 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 6 . 6 2 1 . 5 7 0 / R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H e n r i L E G R A N D .
e t d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0 a u 2 6 : n o v e m b r e 2 0 1 0 .
P o u r l e s r e m p l a c e r , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A d m i n i s t r a t e u r s d e l a l i s t e A :
- L a N V D o m e i n M u n k e n b o s s e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 9 3 6 . 6 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n D e C l o e d t , P r é s i d e n t , d o m i c i l i é S q u a r e d e B o o n d a e l 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- L a s p r l T e d e c o , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e G a b r i e l l e 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - , C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 1 1 5 . 4 8 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t D u m o r t i e r , G é r a n t , d o m i c i l i é R u e G a b r i e l l e 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A d m i n i s t r a t e u r d e l a l i s t e B :
- L a b v b a F r e d e r i c M a s i l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 3 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à
l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 7 1 . 8 8 7 . 3 6 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r e d e r i c M a s i l
- M o n s i e u r D i n a B a i l l i è r e , d o m i c i l i é W . I . A u g u s t V e r m e y l e n l a a n 9 à 8 4 2 1 D e H a a n
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e d e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k à c o m p t e r d e c e j o u r . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r i e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u C o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t "
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþM O D W O R D 7 7 1
F T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' . ) e : D o s é I R e ç u l e
1 Y a . 2 4 1 5
d e c o m m e r c e
r >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I V O U R N E 8 0
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a C h ê n a i e n u m é r o 1 7 5 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L i V O U R N E 8 0 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a C h ê n a i e 1 7 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 4 3 9 . 7 1 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 4 3 6 . 8 3 6 , 5 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n n e u f o e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 9 3 6 . 8 3 8 , 5 9 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 4 3 6 . 8 3 8 , 5 9 E ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 2 . 3 1 6 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 1 8 6 . 8 3 8 , 5 9 E ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 9 3 6 . 8 3 6 , 5 9 E ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 , 1 8 6 . 8 3 8 , 5 9 E ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , n o n e n c o r e a p p r o u v é e , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s o h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 3
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - d e u x ( 3 . 1 2 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - d e u x i è m e ( 1 1 3 . 1 2 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s ,
E n d a t e d u v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é g o r i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n d a t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t s i x ( 7 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s u i t e à u n a p p o r t e n n a t u r e .
E n d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l q u i n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 4 3 6 . 8 3 8 , 5 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 9 3 6 . 8 3 8 , 5 9 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e i z e ( 2 . 3 1 6 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s u i t e à u n a p p o r t e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 1 8 6 . 8 3 8 , 5 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t r é c e p t i o n d e s r e l a t i o n s d " e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l ' a c t e a y a n t é t é d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t l e 1 7 j u i n 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" ' b e l g e