09/05/2012
ÿþr
M O O W O R G t 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ' t I ' t I ' i ' i ' i l I ' t 1 i 1 i l t 1 I I I N I I N
* i a o e s s s o *
~ x
2 6 A P R 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 6 . 9 5 3 . 9 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I Z Z A M
i u s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E .
L e v i n g t - c i n q a v r i l .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L I Z Z A M " a y a n t
s o n s i è g e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à " S a i n t - G i l l e s , l e 2 8
s e p t e m b r e 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 0 9 . . 3 6 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c W A G E M A N S p r é n o m m é l e 1 1 d é c e m b r e ,
2 0 0 6 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
4 6 6 . 9 5 3 . 9 4 1 .
B U R E A U
L e s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M A R O T , c i - a p r è s q u a l i f i é , ,
q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e J u l i e P E R I N , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h e v e a u f o s s e 8 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r ,
d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , e s t p r é s e n t l ' u n i q u e :
a s s o c i é , p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s i n d i q u é e s e n r e g a r d d e s c n n o m :
M o n s i e u r M A R O T F r a n ç o i s P a u l M a r t i n J o s e p h , n é à U c c l e l e 5 d é c e m b r e 1 9 5 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l
5 5 1 2 0 5 - 0 0 5 . 1 7 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s S o r b i e r s 2 A
p r o p r i é t a i r e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 7 5 0 .
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - C o n f i r m a t i o n e t p r é c i s i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 A e t m o d i f i c a t i o n e n ' c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
2 - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
3 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
- e n a j o u t a n t a u d é b u t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t ;
« D a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e b a n c a i r e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d ' a g e n t e n c r é d i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e b e l g e e t d e t o u t m a n d a t c o n f é r é o u à c o n f é r e r p a r u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t à l a E B F i n a n c e S P R L o u à t o u t e a u t r e s o c i é t é d o n t e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t 1 ) l a g e s t i o n ( . . . ) "
- e t e n a j o u t a n t e n 7 è m e p a r a g r a p h e l e t e x t e s u i v a n t :
« 7 ) - l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g e t m a n a g e m e n t ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e d e m a r c h é , d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e e t p r o m o t i o n n e l l e ;
- l a f o r m a t i o n e n t e c h n i q u e d e v e n t e , e n m a r k e t i n g e t m a n a g e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j a t R è T g i s c l i S t a a t s b l a d - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ^ M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s , d e
s y s t è m e s e x p e r t s , d e p r o g r a m m e s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a m i s e a u p o i n t d e s t r a t é g i e s d e m a n a g e m e n t p o u r u n m e i l l e u r d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' é v a l u a t i o n d ' i m a g e d e m a r q u e ;
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , "
4 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3
5 , P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
6 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I I , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
[ [ I . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 2 e t 3 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e
c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u p o i n t l e t 4 à l ' o r d r e d u
j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s
a u x a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u
v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c o n f i r m a t i o n d e l ' a d r e s s e p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' a d r e s s e p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e s t b i e n : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s
S o r b i e r s 2 A , ( e t n o n p a s 2 ) .
L ' a r t i c l e 2 s e r a d è s l o r s m o d i f i é e n c e s e n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R a p p o r t d u G é r a n t ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
f a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e [ ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e d i t r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n
e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t :
- d ' a j o u t e r a u d é b u t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« D a n s [ e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e c o n c e r n a n t l ' i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e b a n c a i r e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e t
l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t d ' a g e n t e n c r é d i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t
é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e b e l g e e t d e t o u t m a n d a t c o n f é r é o u à c o n f é r e r p a r u n
é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t à l a E B F i n a n c e S P R L o u à t o u t e a u t r e s o c i é t é d o n t e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s ,
d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t ( . . . ) "
- d ' a j o u t e r e n 7 è m e p a r a g r a p h e d u m ê m e a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t :
« 7 ) - l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g e t m a n a g e m e n t ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e d e m a r c h é , d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e e t p r o m o t i o n n e l l e ;
- l a f o r m a t i o n e n t e c h n i q u e d e v e n t e , e n m a r k e t i n g e t m a n a g e m e n t ;
- l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s , d e
s y s t è m e s e x p e r t s , d e p r o g r a m m e s e t d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l a m i s e a u p o i n t d e s t r a t é g i e s d e m a n a g e m e n t p o u r u n m e i l l e u r d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s ;
- l ' é v a l u a t i o n d ' i m a g e d e m a r q u e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à [ a p r o f e s s i o n ,
l a s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , M o n s i e u r M A R O T F r a n ç o i s , p r é n o m m é , a u t i t r e d e
g é r a n t s t a t u t a i r e e n m o d i f i a n t c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 3
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n ,
r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s e t s a n s q u ' i l f a i l l e j u s t i f i e r d e m o t i f s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e n é a n m o i n s e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e , r é v o c a b l e a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x
s e u l e m e n t , M o n s i e u r M A R O T F r a n ç o i s P a u l M a r t i n J o s e p h , n é à U c c l e l e 5 d é c e m b r e 1 9 5 5 , t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l 5 5 1 2 0 5 - 0 0 5 . 1 7 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s S o r b i e r s 2 A .
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m e t t r e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t t o u t a u t r e p e r s o n n e n o m m é e
a u p a r e V a n t à c e t i t r e , n o t a m m e n t M o n s i e u r Y v a n H E N D R I C K X ? ?
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n
d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x M o n s i e u r S é b a s t i e n M o t , e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t
l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u D u c 2 8 , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a j
s o c i é t é .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i j I a g e n ï i i j T i e t E e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e