23/01/2014
ÿþ\ / O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 2 8 0 . 9 9 3
V B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L L E M 1 N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , O u d - S t r i j d e r s l a a n 9 0 b u s 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
T L J O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 0 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L L E M I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O u d - S t r i j d e r s l a a n 9 0 b u s 1 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e t e M a a s m e c h e l e n o p é é n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
e z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r
n u m m e r 8 7 1 1 1 4 - 2 ; o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 5 3 9 3 2 ; v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o p s v o o r n o e m d o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 3 2 . 2 8 0 . 9 9 3 . I n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 2 8 0 . 9 9 3 .
c W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
N E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
c o o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e q d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L i e m i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d - S t r i j d e r s l a a n 9 0 b u s 1 0 , 1 1 4 0 E v e r e e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 2 . 2 8 0 . 9 9 3 R P R B r u s s e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j L l e m i n B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a
p q v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g
v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f n e t t o 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n 9 _ o t s n h a p y e r a n t w o o r d e i i j k l s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n e e n e e r s t e f a s e o m g e r u i l d , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r 4 . 1 4 9 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t d a a r d o o r v e r h o o g d v a n 4 . 1 4 9 n a a r 1 7 . 2 1 4 . 2 0 1 a a n d e l e n .
' i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u i l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 1 0 . 2 6 4 . 6 2 6 n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a f d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u I i u I i i I t Y 1 u i u e
B ~ ~ ~ ~ ~ ~ h J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n v a n L l e m i n B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 0 , 0 8 7 6 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a l s v o l g t v e r l o p e n :
1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u l t g i f t e p r i j s v a n 0 , 0 8 7 6 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 0 , 0 0 2 4 E U R p e r a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 8 7 5 . 3 6 4 , 9 0 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s ,
2 . D o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 4 . 6 3 5 , 1 0 E U R ( 1 0 . 2 6 4 . 6 2 6 n i e u w e a a n d e l e n * 0 , 0 0 2 4 E U R f r a c t i e w a a r d e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 1 . 4 9 0 , 0 0 E U R n a a r 6 6 . 1 2 5 , 1 0 E U R .
3 . 0 n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n 6 6 . 1 2 5 , 1 0 E U R t o t 9 4 1 . 4 9 0 , 0 0 E U R .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 0 . 2 6 2 . 1 5 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e m a a t s c h a p " D e L i n d e " ;
- 2 . 4 7 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r e n m e v r o u w N i j s - L e m m e n s .
V e r v o l g e n s z u l l e n d e b e s t a a n d e e n n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o m g e r u i l d w o r d e n , w a a r b i j 6 . 6 2 3 b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t d a a r d o o r v e r m i n d e r d v a n 2 7 . 4 7 8 . 8 2 7 n a a r 4 . 1 4 9 a a n d e l e n .
D o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 1 . 4 9 0 , 0 0 E U R n a a r 9 4 1 . 4 9 0 , 0 0 E U R .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e v e r m e l d e n w e d a t I n d i e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l s l e c h t s z a l w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e t r e m , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) A n n V a n V l a e n d e r e n , v e n n o o t . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w a r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m z e v e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u l z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n ( 1 7 . 2 1 4 . 2 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n o m e r v o o r t e z o r g e n d a t d e a a n d e l e n v o o r e n n a n a g e m e l d e v e r r i c h t i n g e n h e t z e l f d e b e d r a g e n .
A l d u s w o r d e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m g e r u i l d , w a a r b i j a l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 4 . 1 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 2 4 . 6 3 5 , 1 0 ¬ ) e n t o t d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t h o n d e r d e l j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 8 7 5 . 3 6 4 , 9 0 ¬ ) ( d i e o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t ) w a a r d o o r e e n k a p i t a a l w o r d t b e k o m e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 6 6 . 1 2 5 , 1 0 ¬ ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 0 . 2 6 4 . 6 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w e a r d é e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
A l l e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 2 4 . 6 3 5 , 1 0 ¬ ) i n t e s c h r i j v e n z o d a t d i t b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d : a a n d e e c h t g e n o t e n N i j s - L e m m e n s v o o r n o e m d : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 . 4 7 4 ) a a n d e l e n ; - a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " B U R G E R L I J K E M A A T S C H A P D E L i N D E " v o o r n o e m d : t i e n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 0 . 2 6 2 . 1 5 2 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 6 6 . 1 2 5 , 1 0 ¬ ) . V i j f d e b e s l i s s i n g .
~
/ 4 - Y Y /
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o f a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 8 7 5 . 3 6 4 , 9 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r d o o r e e n k a p i t a a l b e k o m e n w o r d t v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 4 1 . 4 9 0 , - ¬ ) .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
A l l e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 8 7 5 . 3 6 4 , 9 0 E ) i n t e s c h r i j v e n z o d a t d i t b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 4 1 . 4 9 0 , -
q .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n
v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 . 4 7 8 . 8 2 7 ) t e v e r m i n d e r e n .
H i e r d o o r w o r d e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m g e r u i l d , w a a r b i j z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 6 . 6 2 3 )
b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l .
H i e r d o o r b e s t a a n e r t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 4 . 1 4 9 ) a a n d e l e n ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H i e r d o o r l u i d t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o
( 9 4 1 . 4 9 0 , ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 4 . 1 4 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i e r d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t l g s t e ( 1 1 4 . 1 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , e e n
k o p i e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n k o p i e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2012
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 0 8 - 2 0 1 2
G r i f f i e
D e F l o o f d g r i i f i e r ,
l U I I I I 1 1 0 1 ! I I I I O I I I H I H i l l
* 1 2 1 4 9 0 4 8 *
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 8 0 . 9 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : L L E M I N
( v o l u i t )
" R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e b o s s t r a a t 5
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g e b o d e n t e ( r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L L E M I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , L i n d e b o s s t r a a t 5 ; e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E 0 4 3 2 . 2 8 0 . 9 9 3 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 0 0 G e n k , L i n d e b o s s t r a a t 5 : n a a r 1 1 4 0 E v e r e , O u d - S t r i j d e r s l a a n 9 0 b u s 1 0 , m e t i n g a n g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 E v e r e , O u d - S t r i j d e r s l a a n 9 0 b u s 1 0 . "
T W E E D E B E S L U I T
A ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w :
L E M M E N S L i l i a n e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s c h r a p p i n g . A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n ; v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
C ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r N I J S W i l l i a m , v o o r n o e m d , t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , d e w e l k e d e z e a k t e m e d e o n d e r t e k e n t e n d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
' H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n i e u w e g e w o n e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K l u w e r S o f t w a r e R e s e a r c h C a m p u s H a s s e l t m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 2 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n i c k B r u y n i n x , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d , 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 ;
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e