LMG & CO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LMG & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.745.027

Publication

25/10/2013 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
25/10/2013 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
10/11/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

H Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : ' Dénomination 0441.745.027

(en entier) V.S. CONTROLS AUTOMATION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Bara 165

Objet de l'acte ; MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATIONS DES STATUTS







D'après un procès-verbal reçu par Maître Martin DE SIMPEL, notaire associé à Bruxelles, le 25 octobre 2011, il résulte que :

IV. Rapport.

Le gérant a établi le rapport- prescrit par l'article 2B7 du Code des sociétés sur la modification de l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au 30109/2011.

Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte.

../.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la dénomination en « LMG & Co ».

DEUXIEME RESOLUTEON.

L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts relatif à l'objet social par le texte suivant :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte ou pour le compte d'autrui, par elle même ou par sous traitants, en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :

1)L'exploitation de :

-tous hôtels, motels, auberges, pensions, chambres d'hôtes, d'un ou de plusieurs restaurants exotiques ou non, tavernes, brasseries, pizzerias, service rapide et petite restauration, salons de thé, débit de boissons alcoolisées ou non, night shop, cybercafés, sandwicheries, salons de consommation et dégustations divers, confiseries, pralines, pâtisseries, boulangeries, croissanteries, crêperies, gaufreries, boucherie, charcuterie, gibier, volaille, poissonnerie, fromages, crèmeries, denrées coloniales, fruits et légumes, alimentation générale et épicerie, confection de plats préparés ou semi préparés à emporter, à consommer sur place ou à livrer à domicile, snack-bars, organisateurs de noces et banquets, l'activité de services traiteurs dans le sens le plus; large du terme, pour réceptions, dîners, cocktails, dégustations, séminaires, congrès et autres événements; similaires, ainsi que l'import, l'export, la vente au détail et en gros, la représentation des produits liés à ces_ activités;

-l'agence de relations publiques et de publicité, la promotion d'évènements et les activités publicitaires; toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'activité de communication, de promotion des

" ventes, de commercialisation, comprenant notamment mais non exclusivement la création et la réalisation' d'évènements promotionnels, publicitaires et de relations publiques ainsi que la fabrication, l'achat, l'importation, le vente de tous supports publicitaires ou promotionnels;

-centre de thalassothérapie, bien être (Welness), solarium, centre d'esthétique;

-tous commerces autorisés par la loi, sous toutes ses formes, en ce compris le commerce ambulant sur les' marchés privés et publics ainsi que l'importation et l'exportation de toutes marchandises ayant une utilité' publique;

-toutes stations services (tous carburants), stations de taxis, de car-wash ;

-toutes entreprises de nettoyage et d'entretien de bâtiments de tous types et de locaux, y compris les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d'institution et autres locaux à usage commercial ou professionnels ainsi que les immeubles à appartements, le nettoyage des vitres;

-toutes cabines téléphoniques, cybercafé, téléboutiques, GSM, cartes téléphoniques et tout ce qui rapporte , à la télécommunication;

- agence de pronostic des matchs, tiercé, loterie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

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2) L'achat, la vente en gros ou en détail, l'import, l'export, l'étude, la création, le développement, l'établissement, l'acquisition, la prise en location, la gestion, la représentation, l'importation, l'exportation, l'installation de:

-tout matériel, mobilier, objets, art de la table et tous accessoires en rapport avec l'Horeca ou l'hôtellerie, y compris tous articles et produits d'équipement de la maison et prestations de services en rapport même indirect avec la restauration, ainsi que la réparation et l'entretien, le service technique relatif à ce matériel;

-tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières;

-tous produits d'artisanat, de décoration, articles de ménage, d'ameublement et de décoration en générai, tapisseries, antiquités, articles de brocantes;

-tous textiles en général neuf ou d'occasion, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large, bijoux fantaisie, articles cadeaux;

-tous articles de parfumerie, de toilette, de cosmétiques, produis de beauté et maquillage ainsi que les produits d'entretien et de détergents;

-tous appareils, électoménagers, électroniques, informatiques, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture, vision ou audition ainsi que les jouets au sens le plus large;

-tous véhicules automoteurs neufs ou d'occasion, en autos et accessoires d'occasion, pièces détachées, et accessoires pour véhicules à moteur, y compris carburants, lubrifiants, gaz, pétroles, charbons, pneus.

3) toutes les activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à:

-toute activité ayant trait à la formation, l'organisation de cycles de cours, de conférences, de séminaires, de cessions de formations, recyclages, de stages etlou ateliers ayant trait aux domaines concernés par les activités énoncées ci-avant, y compris cuisine, oenologie, cours d'art floral pour personnes privées ou pour des sociétés, l'éducation au sens large et à la formation en matière de loisirs et d'artisanat en ce compris la création d'objets et d'oeuvres d'art, mobiliers, leur fabrication ou leur création et leur diffusion auprès du public;

-toutes prestations de services en vue de l'organisation d'évènements, de manifestations, d'exposition et spectacles de toutes natures, à caractère culturel, sportif, divertissements, loisirs promotionnels, privées ou publiques;

-la location de tout matériel nécessaire à son objet social en ce et y compris la location de vaisselle, de couverts, de plantes naturelles ou artificielles, de matériels divers, personnel de cuisine et de salle, voituriers, gardes et sécurité, maître de cérémonie, la location de salles pour banquets et séminaires; si nécessaire, elle pourra intervenir comme grossiste auprès d'autres professionnels, voire comme intermédiaire commercial;

-la réalisation d'études techniques notamment dans le domaine culinaire, l'enseignement, la formation, l'exploitation d'espaces de restauration, et de manière générale, toute activité directement ou indirectement liée au commerce, l'enseignement, à la restauration ou à son objet social;

-l'édition, la rédaction, la création, la conception, le graphisme y compris photographique, la production, la réalisation, promotion, distribution, le montage, l'impression, le vente, l'achat et la diffusion, la publication de tous ouvrages littéraires, brochures et livres sous toutes ses formes, spectacles et oeuvres audiovisuelles, la réalisation de reportages, ainsi que d'oeuvres musicales ;

-la consultance et développement, la création de nouveaux produits ou procédés en diététique dans l'activité agro-alimentaire ;

-l'entreprise générale du bâtiment, dans le sens le plus large, tant en ce qui conceme le gros oeuvre que le parachèvement ; ainsi que l'entreprise de chauffagiste, menuiserie, plomberie, sanitaires, électricité, rénovation intérieur et extérieur, carrelage et plafonnage, pose de parquet, isolation en général, cloisons, placements de tous revêtements de sols et murs, coordination de chantiers, elle peut également fournir l'étude, la production, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, l'installation et généralement le commerce de matériaux de construction et de tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement ;

-le transport de personnes et de choses, pour quelque moyen que ce soit, en ce compris les messageries et transport rapide de courrier et de colis, tout ce qui se rapporte à l'activité de transports routiers, toutes activités d'entreposage, d'agence en douane et autres types relatifs à ces biens, le conditionnement et le service de transport de ces produits ;

-le développement d'activités telles que le management, l'assistance, le conseil aux entreprises et le partenariat d'entreprises dans la mise en place de systèmes de gestions (qualité, sécurité, environnement), la publicité, la fourniture et le rassemblement d'informations, l'exécution de travaux informatiques et d'analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités ;

-la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, cautionnement, garanties, participation au capital.

La société a également pour objet, pour son compte propre, toutes opérations immobilières généralement quelconques et, notamment l'achat, la vente, la promotion, la mise en valeur, la construction, l'appropriation, la transformation, l'exploitation, la location ou la prise en location et la mise en gestion, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée de tous biens immeubles, le tout à l'exclusion des activités dont l'exercice est soumis par la législation à une habilitation spécifique ; la promotion immobilière, la gestion, l'administration, fe leasing, la mise en valeur de son patrimoine immobilier. Elle pourra poser tous actes généralement quelconques, qui découlent de l'exercice normal du droit de propriété.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer les articles 14 et 15 des statuts par le texte suivant :

Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à tout tiers.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage des dites parts sociales ou jusqu'à délivrance du legs portant sur celles-ci.

Si ia société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédants les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas.

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par le cédant. Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Ceux-ci auront quinze jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou le refus d'agrément est censée être celle de l'expiration du délai. L'absence de réponse dans le délai équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales s'établit de la manière suivante : la valeur d'une part sociale est le quotient des fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes. Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale suivante.

La valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément

A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé devront introduire une requête au Président du tribunal de commerce du siège social en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra la valeur fixée par lui par lettre recommandée aux parties dans la huitaine.

Les conclusions de l'expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.

Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au trente-et-un octobre de chaque année et pour la première fois en deux mille onze.

L'exercice en cours, commencé le premier janvier deux mille onze, portera dès fors exceptionnellement sur dix (10) mois d'activité.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au dernier lundi de février à onze heures et pour la première fois en deux mille douze.

SIXIEME RESOLUTION.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'adresse actuelle du siège social (décision prise par la gérance et publiée aux annexes au Moniteur Belge sous le numéro 2009-08-19 / 0118456) et les dispositions du Code des Sociétés, l'assemblée décide de refondre les statuts comme suit :

Article 1. - Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination " LMG & Co"

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Bara 165, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut établir, par décision de la gérance et dans le respect des dispositions !égales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3. - Objet.

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La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte ou pour le compte d'autrui, par elle-même ou par sous traitants, en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :

1)L'exploitation de :

-tous hôtels, motels, auberges, pensions, chambres d'hôtes, d'un ou de plusieurs restaurants exotiques ou non, tavernes, brasseries, pizzerias, service rapide et petite restauration, salons de thé, débit de boissons alcoolisées ou non, night shop, cybercafés, sandwicheries, salons de consommation et dégustations divers, confiseries, pralines, pâtisseries, boulangeries, croissanteries, crêperies, gaufreries, boucherie, charcuterie, gibier, volaille, poissonnerie, fromages, crèmeries, denrées coloniales, fruits et légumes, alimentation générale et épicerie, confection de plats préparés ou semi préparés à emporter, à consommer sur place ou à livrer à domicile, snack-bars, organisateurs de noces et banquets, l'activité de services traiteurs dans le sens le plus large du terme, pour réceptions, dîners, cocktails, dégustations, séminaires, congrès et autres évènements similaires, ainsi que l'import, l'export, la vente au détail et en gros, la représentation des produits fiés à ces activités;

-l'agence de relations publiques et de publicité, la promotion d'évènements et les activités publicitaires; toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'activité de communication, de promotion des ventes, de commercialisation, comprenant notamment mais non exclusivement la création et la réalisation d'évènements promotionnels, publicitaires et de relations publiques ainsi que la fabrication, l'achat, l'importation, le vente de tous supports publicitaires ou promotionnels;

-centre de thalassothérapie, bien être (Welness), solarium, centre d'esthétique;

-tous commerces autorisés par la loi, sous toutes ses formes, en ce compris le commerce ambulant sur les marchés privés et publics ainsi que l'importation et l'exportation de toutes marchandises ayant une utilité publique;

-toutes stations services (tous carburants), stations de taxis, de car-wash ;

-toutes entreprises de nettoyage et d'entretien de bâtiments de tous types et de locaux, y compris les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux d'institution et autres locaux à usage commercial ou professionnels ainsi que les immeubles à appartements, le nettoyage des vitres;

-toutes cabines téléphoniques, cybercafé, téléboutiques, GSM, cartes téléphoniques et tout ce qui rapporte à la télécommunication;

- agence de pronostic des matchs, tiercé, loterie.

2) L'achat, la vente en gros ou en détail, l'import, l'export, l'étude, la création, le développement, l'établissement, l'acquisition, la prise en location, la gestion, la représentation, l'importation, l'exportation, l'installation de:

-tout matériel, mobilier, objets, art de la table et tous accessoires en rapport avec l'Horeca ou l'hôtellerie, y compris tous articles et produits d'équipement de la maison et prestations de services en rapport même indirect avec la restauration, ainsi que la réparation et l'entretien, le service technique relatif à ce matériel;

-tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières;

-tous produits d'artisanat, de décoration, articles de ménage, d'ameublement et de décoration en général, tapisseries, antiquités, articles de brocantes;

-tous textiles en général neuf ou d'occasion, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large, bijoux fantaisie, articles cadeaux;

-tous articles de parfumerie, de toilette, de cosmétiques, produis de beauté et maquillage ainsi que les produits d'entretien et de détergents;

-tous appareils, électoménagers, électroniques, informatiques, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture, vision ou audition ainsi que les jouets au sens le plus large;

-tous véhicules automoteurs neufs ou d'occasion, en autos et accessoires d'occasion, pièces détachées, et accessoires pour véhicules à moteur, y compris carburants, lubrifiants, gaz, pétroles, charbons, pneus.

3) toutes les activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à:

-toute activité ayant trait à la formation, l'organisation de cycles de cours, de conférences, de séminaires, de cessions de formations, recyclages, de stages et/ou ateliers ayant trait aux domaines concernés par les activités énoncées ci-avant, y compris cuisine, oenologie, cours d'art floral pour personnes privées ou pour des sociétés, l'éducation au sens large et à la formation en matière de loisirs et d'artisanat en ce compris la création d'objets et d'oeuvres d'art, mobiliers, leur fabrication ou leur création et leur diffusion auprès du public;

-toutes prestations de services en vue de l'organisation d'évènements, de manifestations, d'exposition et spectacles de toutes natures, à caractère culturel, sportif, divertissements, loisirs promotionnels, privées ou publiques;

-la location de tout matériel nécessaire à son objet social en ce et y compris la location de vaisselle, de couverts, de plantes naturelles ou artificielles, de matériels divers, personnel de cuisine et de salle, voituriers, gardes et sécurité, maître de cérémonie, la location de salles pour banquets et séminaires; si nécessaire, elfe pourra intervenir comme grossiste auprès d'autres professionnels, voire comme intermédiaire commercial;

-la réalisation d'études techniques notamment dans le domaine culinaire, l'enseignement, la formation, l'exploitation d'espaces de restauration, et de manière générale, toute activité directement ou indirectement liée au commerce, l'enseignement, à la restauration ou à son objet social;

-l'édition, la rédaction, la création, la conception, le graphisme y compris photographique, la production, la réalisation, promotion, distribution, le montage, l'impression, le vente, l'achat et la diffusion, la publication de tous ouvrages littéraires, brochures et livres sous toutes ses formes, spectacles et oeuvres audiovisuelles, la réalisation de reportages, ainsi que d'oeuvres musicales ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

-la consultance et au développement, à la création de nouveaux produits ou procédés en diététique dans L'activité agro-alimentaire ;

-l'entreprise générale du bâtiment, dans le sens le plus large, tant en ce qui concerne le gros oeuvre que le parachèvement ; ainsi que l'entreprise de chauffagiste, menuiserie, plomberie, sanitaires, électricité, rénovation intérieur et extérieur, carrelage et plafonnage, pose de parquet, isolation en général, cloisons, placements de tous revêtements de sols et murs, coordination de chantiers, elle peut également fournir l'étude, la production, rachat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, l'installation et généralement le commerce de matériaux de construction et de tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement ;

-le transport de personnes et de choses, pour quelque moyen que ce soit, en ce compris les messageries et transport rapide de courrier et de colis, tout ce qui se rapporte à l'activité de transports routiers, toutes activités d'entreposage, d'agence en douane et autres types relatifs à ces biens, le conditionnement et le service de transport de ces produits ;

-le développement d'activités telles que le management, l'assistance, le conseil aux entreprises et le partenariat d'entreprises dans la mise en place de systèmes de gestions (qualité, sécurité, environnement), la publicité, la fourniture et le rassemblement d'informations, l'exécution de travaux informatiques et d'analyse financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités ;

-la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, cautionnement, garanties, participation au capital.

La société a également pour objet, pour son compte propre, toutes opérations immobilières généralement quelconques et, notamment l'achat, la vente, la promotion, la mise en valeur, la construction, l'appropriation, la transformation, l'exploitation, la location ou la prise en location et la mise en gestion, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée de tous biens immeubles, le tout à l'exclusion des activités dont l'exercice est soumis par la législation à une habilitation spécifique ; la promotion immobilière, la gestion, l'administration, le leasing, la mise en valeur de son patrimoine immobilier. Elle pourra poser tous actes généralement quelconques, qui découlent de l'exercice normal du droit de propriété.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur.

Article 4. - Durée.

La durée de la société est illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents (37.184,03 EUR). Il est représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 8. - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le

conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

Article S. - Représentation à l'égard des tiers.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 11. - Assemblées générales - Convocations.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer. .

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de février à onze

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société

l'exigent ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Article 12.  Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

En cas de démembrement usufruit-nue-propriété, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Tout associé est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société. Ce

formulaire contient les mentions suivantes : les nom, prénoms, dénomination sociale de l'associé, son domicile

Volet B - Suite

ou siège social, sa signature, le nombre des parts pour lesquelles il prend part au vote, la preuve de

l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée

générale avec l'indication des sujets à traiter, le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition. Il ne sera

pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours au plus tard avant la date de l'assemblée.

Article 13. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier novembre et se termine le trente et un octobre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels.

Article 14. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve

légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Article 15. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des

associés désignera ie ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode

de liquidation.

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 16. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le

solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera

réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

SEPTEEME RESOLUTION.

En conséquence de l'ouverture éventuelle d'un siège d'exploitation en Flandre, l'assemblée décide

d'adopter la version néerlandaise des statuts, en complément de la version française existante :

HUITIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à la gérance pour l'exécution

des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procuration et rapport

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

'~ liIn, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0441.745.027

Benaming

(voluit) : V.S. CONTROLS AUTOMATION

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Anderlecht (1070 Brussel), Barastreat 165

Onderwerp akte : AANNEMING VAN EEN NEDERLANDSE VERSIE VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Martin DE SIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel, op 25 oktober 2011, blijkt het dat :

STATUTEN

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze draagt de naam : " LMG & Co ".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Anderlecht (1070 Brussel), Barastraat 165, gerechtelijk; arrondissement Brussel.

Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van anderen, door zichzelf of door onderaannemers, als agent, vertegenwoordiger of makelaar:

1) De uitbating van:

- alle hotels, motels, herbergen, pensions, gastenkamers, van een of meer restaurants (exotische of niet),: '. cafés, bierbrouwerijen, pizzeria's, fast-food en snack-bars, theesalons, slijterijen met of zonder alcoholische dranken, nachtwinkel, internetcafés, broodjeszaken, eet- en proefsalons, suikerwaren, pralines, banketbakkerijen, bakkerijen, croissàntbakkerijen, pannenkoekenhuizen, wafelbakkerijen, slagerij, fijnkost, wild, gevogelte, viswinkel, kazen, zuivelhandel, koloniale eetwaren, vruchten en groenten, algemene voedingswaren en kruidenierswinkel, het maken van kant-en-klaar maaltijden of gedeeltelijk kant-en-klaar maaltijden om mee te nemen, ter plaatse te eten of te leveren aan huis, snack-bars, bruiloft- en banketorganisatoren, de activiteit van cateringdiensten in de breedste zin van het woord voor recepties, diners, cocktailparty's, proeverijen, seminaries, congressen en andere soortgelijke evenementen, evenals de invoer, uitvoer, verkoop in groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging van producten met betrekking tot deze activiteiten;

- agentschap van public relations en reclame, promotie-evenementen en reclame-activiteiten; alle; activiteiten van een of andere gewoonlijke aard met betrekking tot de activiteiten van communicatie, promotie: van verkopen, verzakelijking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het scheppen en de verwezenlijking van' promotie-, reclame- en public relations evenementen, alsook de vervaardiging, de aankoop, de invoer, de verkoop van alle reclame- of promotiemateriaal;

- thalassotherapie centrum, welzijn (VVelness), zonnebank, schoonheidscentrum;

- alle winkels toegestaan door de wet, in alle vormen, inbegrepen rondtrekkende handel op private en'

j openbare markten, alsook de invoer en de uitvoer van alle goederen met een openbaar nut;

- alle benzine-stations (alle brandstoffen), taxistations, car-wash ;

- alle schoonmaak- en onderhoudsbedrijven van gebouwen van welke aard ook en lokalen, waaronder: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, schoollokalen en andere commerciële en professionele ruimten alsook appartementsgebouwen, het schoonmaken van vensters;

- alle telefooncellen, intemetcafé, telefoonwinkels, GSM, telefoonkaarten en alles met betrekking tot; telecommunicatie;

- agentschap van voorspelling van wedstrijden, paardenrennen, loterij.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

+11169403

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

2) De aankoop en verkoop in groot- of kleinhandel, de invoer, de uitvoer, de studie, de verwezenlijking, de ontwikkeling, de vestiging, de aankoop, de verhuring, het bestuur, de vertegenwoordiging, de uitvoer, de invoer, de installatie van:

- alle materiaal, meubels, voorwerpen, tafelkunst en alle toebehoren met betrekking tot de Horeca of hotellerie, met inbegrip van alle artikelen en producten van huishoudelijke uitrusting en dienstverlening, zelfs in onrechtstreeks verband met de restauratie, alsook de reparatie en onderhoud, technische dienst in verband met dergelijke apparatuur;

- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinierartikelen, ontwikkeling en onderhoud van tuinen en boomkwekerijen;

- alle ambachtproducten, decoratie, huishoudelijke artikelen, meubels en decoratie in het algemeen, wandtapijten, antiek, rommelmarkten;

- alle textiel in het algemeen nieuw of gebruikt, diverse kleding, schoenen, schoenenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de ruimste zin, sieraden, geschenkartikelen;

- alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten en make-up, alsmede reinigingsproducten en wasmiddelen;

- alle huishoudelijke apparaten, elektronische apparaten, computer, alle filmtapes, dvd's, cassettes, alle afgedrukte of opgeslagen items om ze te lezen, te beluisteren, of te bekijken en speelgoed in de ruimste zin;

- alle motorvoertuigen, nieuw of gebruikt, in auto's en tweedehands accessoires, losse onderdelen en onderdelen voor auto's, inclusief brandstof, smeermiddelen, gassen, petroleums, kolen, banden,

3) alle activiteiten van welke aard ook die direct of indirect:

- elke activiteit met betrekking tot opleiding, de organisatie van cursussen, conferenties, seminaries, opleidingen, bijscholingen, stages en/of workshops die verband houden met de gebieden die door de activiteiten hierboven beschreven zijn, inclusief keuken, wijn, lessen in bloemsierkunst voor particulieren of voor bedrijven, het onderwijs in de breedste zin en de opleiding in de recreatie en ambachten waaronder de creatie van objecten en kunstwerken, meubels, hun vervaardiging of hun schepping en hun verspreiding onder het publiek;

- alle diensten voor de organisatie van evenementen, demonstraties, tentoonstellingen en optredens van allerlei aard, cultuur, sport, entertainment, vrije tijdpromotie, privé of publiek;

- huur van alle apparatuur die nodig is voor haar maatschappelijk doel en met inbegrip van de verhuur van servies, bestek, planten (natuurlijke of kunstmatige), allerlei materiaal, keuken- en zaalpersoneel, voerman, bewakers, ceremoniemeesters, der verhuur van zalen voor banketten en seminaries; indien nodig, kan ze tussenkomen als groothandel aan andere professionals, zelfs als commerciële tussenpersoon;

- de verwezenlijking van technische studies vooral op culinair gebied, het onderwijs, de opleiding, de uitbating van restaurants, en in het algemeen, elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met handel, onderwijs, restauratie of haar maatschappelijk doel;

- uitgeven, schrijven, creatie, design, grafische vormgeving zoals fotografie, productie, realisatie, promotie, distributie, bewerken, afdrukken, verkoop, aankoop en distributie, het publiceren van alle literaire werken, brochures en boeken in al zijn vormen, spektakels en audiovisuele werken, de realisatie van documentaires en muzikale werken;

- consultancy en de ontwikkeling, het creëren van nieuwe producten of processen inde dietetik en het levensmiddelenbedrijf;

- aannemer in de ruimste zin, zowel wat betreft de ruwbouw als de afwerking; alsook verwarmingsbedrijf, timmerwerk, loodgieterij, sanitair, elektriciteit, renovatie van interieur en exterieur, tegels en plafondwerken, parketvloeren leggen, isolatie in het algemeen, scheidingswanden, plaatsen van alle vloer- en muurbedekking, coördinatie van werven, ze kan ook het ontwerp, de productie, aankoop, verkoop, import, export, distributie, installatie en in het algemeen de handel in bouwmaterialen en alles met directe of indirecte betrekking aangeven;

- vervoer van personen en goederen, op welke manier dan ook, met inbegrip van koeriersdiensten en snel transport van post en pakketten, alles wat betrekking heeft tot het wegvervoer, alle warehousing activiteiten, douane-agentschappen en andere types met betrekking tot deze goederen, het verpakken en transportdienst voor deze producten;

- de ontwikkeling van activiteiten zoals het beheer, support, business consulting en business partnerships in de installatie van management systemen (kwaliteit, veiligheid, milieu), reclame, levering en montage van informatie, de uitvoering van computerwerken en financiële analyse, en alle diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan deze activiteiten;

- deelname aan de oprichting en ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen en het verstrekken van eventuele bijstand in de meest geschikte vorm, leningen, financiering, borgstelling, garanties, deelneming in het kapitaal.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, voor haar eigen rekening, alle onroerende verrichtingen van alle aard en, onder meer, de aankoop, de verkoop, de promotie, de valorisatie, de bouw, de toe-eigening, het ombouwen, de exploitatie, de huur of de verhuur en het in beheer geven, de verkaveling, de horizontale splitsing en het onder statuut van mede-eigendom plaatsen van alle onroerende goederen, met uitzondering van alle activiteiten waarvan de uitoefening onderworpen is door de wet aan een specifieke goedkeuring; vastgoed ontwikkeling, het beheer, administratie, leasing, ontwikkeling van zijn vastgoed. Ze kan aile akten doen die voortvloeien uit de normale uitoefening van eigendomsrecht.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent (37.184,03 EUR). Het is vertegenwoordigd door drie honderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de

algemene vergadering.

indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van

zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle

handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,

behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.

Artikel 11.- Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de laatste maandag van de maand februari om elf uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

ledere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 12.- Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

In het geval van een afsplitsing tussen vruchtgebruik naakte eigendom, wordt het door de vruchtgebruiker.

Iedere vennoot is gemachtigd schriftelijk zijn stem uit te brengen door middel van een formulier door de vennootschap opgesteld. Dit formulier bevat de volgende vermeldingen: naam, voornamen, benaming van de vennoot, woonplaats of maatschappelijke zetel, handtekening, het aantal aandelen waarvoor hij deelneemt aan de stemming, het bewijs dat de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering zijn vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, de agenda van de algemene vergadering met de vermelding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing, het stemquorum of onthouding betreffende elk voorstel. Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet binnen drie dagen voor de algemene vergadering toekomen.

Artikel 13. - Boekjaar.

Het boekjaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 14.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 15.- Ontbinding - Vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 16.- Verdeling.

ti

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden,

? zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag ; en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht en verslag

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.05.2006, DPT 31.10.2006 06860-2770-011
28/10/2005 : BL538400
16/05/2005 : BL538400
24/09/2004 : BL538400
15/07/2004 : BL538400
15/05/2003 : BL538400
30/05/2002 : BL538400
18/07/2001 : BL538400
26/06/2001 : BL538400
24/05/2000 : BL538400
20/05/1999 : BL538400
01/01/1997 : BL538400
01/01/1995 : BL538400
01/01/1993 : BL538400
01/01/1992 : BL538400

Coordonnées
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Adresse
BARASTRAAT 165 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
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