28/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 1 5 0 6 7 *
.
1 8 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
i ' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 2 8 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
L ' O B J E T D U D E S I R
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e L l o y d G e o r g e 9 , b t e 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I L R E S U L T E D ' U N A C T E R E C U P A R L E N O T A I R E E r i c J a c o b s , à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 1 e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é t r o i s n 5 l e ( s ) , d e u x r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t i i d e B r u x e l l e s l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 1 v o l 5 / 4 9 f o l . 9 9 c a s e 0 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . P o u r l ' i n s p e c t e u r ; ; ; = p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) D E R I D D E R » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e : ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L ' O B J E T D U D E S I R , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R A P P O R T S É '
ü T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a , m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
2 ) M O D I F I C A T I O N ( E X T E N S I O N ) D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r ( é t e n d r e ) l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
; ; s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à :
" l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i ! i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
" l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s i i s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
" l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t ; j d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é p o u r s o n i j p r o p r e c o m p t e .
" l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n e t l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s , d e m a i s o n s e t i i d ' a p p a r t e m e n t s ; n e t t o y a g e e t d é s i n f e c t i o n d ' i m m e u b l e s , m e u b l e s , a m e u b l e m e n t s e t a u t r e s o b j e t s ; :
d i v e r s ; l a p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l ; ; E
" l e c o m m e r c e e n g é n é r a l t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , ' ; l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s p o r t , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a ` r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t d e t o u t e s ; i p i è c e s d e r e c h a n g e , a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s r e l a t i f s a u s e c t e u r a u t o m o b i l e ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e b a t e a u x e t n a v i r e s a v e c o u s a n s é q u i p a g e . L e t r a n s p o r t p a r e a u , ; ; r é g u l i e r o u n o n , d e p e r s o n n e s e t / o u d e m a r c h a n d i s e s .
" t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e i ' d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e .
" t o u t e a c t i v i t é d e r e s e a r c h , d ' é t u d e e t d e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s l e s p l u s d i v e r s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u e p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , s o i t p a r e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , s o i t e n s ' i n t é r e s s a n t d a n s l e s e n t r e p r i s e s ; ; a n a l o g u e s o u a p p a r e n t é e s e n t i è r e m e n t o u a r t i f i c i e l l e m e n t s o i t p a r v o i e d e f u s i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s ; ; b e l g e s o u é t r a n g è r e s . E l l e p e u t a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s d ' i n v e s t i s s e m e n t s o u ; ' ; ; d e f i n a n c e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s d e t r a n s a c t i o n o u o p é r a t i o n s ' ; c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u i : e n p a r t i e , á s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n » .
3 ) A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t ' c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ; à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e c i n q c e n t s ( 6 0 . 5 0 0 ) p a r t s ; s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ; l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , t o u t e s ° s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t v o u l o i r r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , m a i s u n i q u e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t
p r é v u à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . -
( o n o m e t )
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i a u g m e n t é d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t p o r t é d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
4 ) M O D I F I C A T I O N S D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x
m i l l e c i n q c e n t s ( 6 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e
( 1 / 6 2 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
5 ) P o u v o i r s . . .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
6 ) C O O R D I N A T I O N . . .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t l e r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t u n e
p r o c u r a t i o n
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e