08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 04.07.2014 14256-0011-014
03/09/2014
ÿþM a d P 6 F 1 1 , 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u e t t e c o m m e r c e f r a n a o p b e n e d e a r u e f e l e S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L o c h t e n P a n e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n - D é m i s s i o n
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n à p a r t i r d e c e j o u r d u m a n d a t d e M r , C h r i s t i a n D e D o n c k e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e :
- M r . M a r c e l K a h n e s , 1 0 4 0 E t t e r b e e k - P l a c e D u R o i V a i n q u e u r 2 0 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - l a S A L o c h t e n D D , R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t i a n D e D o n c k e r , p r é n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
1 1 1 1
1 4 1 6 4 0 1 *
1 : 1 6 p o s - 6 / R e ç u l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u . r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþ M o c r P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 R I V I I I , 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u . 1 . e
e e i l e 2 0 1 1 :
G r e f f e
g r e r Z e r i b u n . a l d e c o m m e e c e .
f r a n c o p h o n e ) d e B r u x e l l e s
I e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L o c h t e n P a n e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M a n d a t g r a t u i t
T e x t e :
e x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t T i l k e n s , A v e n u e H e n r i J a s p a r 9 1 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e n t r e l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t é g a l e m e n t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 .
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d o -
1 " 7 r t ?
~ B ,
e R t i x e u - E s
G r e f f e
1 ! 1 . 1 1 1 1 1 0 1 1
R é ;
M o i b E
1 1 1 1 1
i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O C H T E N P A N E L S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
1 1 S i è g e : r u e d u C e r f 3 0 0
1 1 9 0 F o r e s t
i O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E . I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n à H o e i l a a r t , e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r ; ; 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « G e r e g i s t r e e r d t e K a n t o o r O v e r i j s e , d e 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 t w e e ; , b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 1 3 3 b l a d 9 6 v a k 5 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o D e O n t v a n g e r a . l . , g e t e k e n d G U N S A d v i s e u r a . i . » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O C H T E N P A N E L S » , ; i i a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d u C e r f 3 0 0 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9 , ; ; i ; a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s f t
: i l
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ; ; e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e ! ; s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , ; ;
c ô n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . i
; ' 2 . R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s t i t r e s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i s u r , ,
l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
; i
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e e t i !
; ; l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
i i t - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a v e c h i s t o r i q u e
; i N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n
F .
j i
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 J A N 2 0 1 4 . h I " ' 3 t i
( r : 1 i , } ~ ~ o
G r e f f e
i i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L o c h t e n P a n e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D a v i d D e d o n d e r , d o m i c i l i é B l o e m e n l e i 4 1 à 2 6 4 0 M o r t s e l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 07.06.2013 13155-0468-014
27/02/2013 : BLA111914
11/12/2012 : BLA111914
26/06/2012 : BLA111914
02/01/2012 : BLA111914
13/07/2011 : BLA111914
24/06/2011 : BLA111914
11/06/2010 : BLA111914
12/06/2009 : BLA111914
26/06/2008 : BLA111914
05/10/2007 : BLA111914
16/03/2007 : BLA111914
13/03/2006 : BLA111914
21/11/2005 : BLA111914
06/07/2015
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l f e l e c o m m e r c e
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 1 3 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a c h t e n P a n e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5
M o n s i e u r D a v i d D e d o n d e r d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 . I l l u i e n a é t é d o n n é a c t e à l a d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/04/2005 : BLA111914
15/03/2005 : BLA111914
17/03/2004 : BLA111914
26/03/2003 : BLA111914
25/01/2001 : BLA111914