16/04/2014
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 l U 1 . , , 1 1 ( 1 1 j 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 0 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i s t i c S e r v i c e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i z a l a a n 6 5 b u s 1 1 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3 i s h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c i a n o S c a t o r c h i a o p e i n d d a t u m i s g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r o p b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c i a n o S c a t o î c h i a , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 2 0 9 b u s 3 . 1 , t e v e r l e n g e n m e t 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d a a r o p b e s l i s t o m d e h e e r L u c i a n o S c a t o r c h i a t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t ,
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r L u c i a n o S c a t o r c h i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
29/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y n i
l t R U S S R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 0 5 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S T I C S E R V I C E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : L S C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b o x 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L O G I S T I C S E R V I C E C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b o x 1 1 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 0 5 . 5 0 7 , g e h o u d e n v o o r M e e s t e r B r a m V U Y L S T E K E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n a l l e a a n d e l e n , w a a r t o e 1 ) d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o p d a t u m v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 2 ) d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t , e n d i t o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n c o n f o r m d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a l l e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w a a r i n n a a r ( a r t i k e l n u m m e r s v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t v e r w e z e n i n d e z e z i n d a t ( d e a r t i k e l s g e w i j z e v e r w i j z i n g k o m t t e v e r v a l l e n e n t e l k e n s ) w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n i n a r t i k e l s
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , a i s v o l g t , t e w e t e n :
- w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 5 b o x 1 1
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a v o o r p u n t c ) t e w e t e n :
" B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d , "
- s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 ;
- w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E e n a a n d e l e n r e g i s t e r z a l g e h o u d e n w o r d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n ,
Z i j d r a g e n e v e n e e n s e e n v o l g n u m m e r ,
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
- w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 , d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 , d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , k a n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e s l i s s e n d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a f g e l o s t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t e e n d e e l v a n d e w i n s t , d o c h w a a r v a n d e b e l a n g r i j k h e i d v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n , "
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
0 6 6 2 2 5 8
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e l a a t s t e a l i n e a :
" D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 , d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 , d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- w i j z i g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 , d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a a l s t e l l i n g t e b e p a l e n , " V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n u i t t e v o e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k ,
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e - G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z q v a n d e p e r r o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g