C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 J U I N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 3 0 9 8 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 9 4 4 8 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O N G C H A M P S E S T A T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 4 8 6 B O I T E 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 c e q u i s u i t :
R E S O L U T I O N S
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à p a r t i r d e c e j o u r ,
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 1 2 9 , 3 1 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à B r u x e l l e s , A v e n u e ° L o u i s e 4 8 6 b t e 1 5 d é j à p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 5 0 7 1 : V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o m m e i l a p p e r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e 2 0 : d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l 3 0 0 f o l 2 7 c a s e 3 6 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 7 d e s ' s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . T o u t t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s e r a m e n t i o n n é a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u i r e s t e r a a u s i è g e s o c i a l »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n d é l a i d e s i x a n s l e s : a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , t o u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - a v a n t : M o n s i e u r F r a n ç o i s V E R M E R e t l e s s o c i é t é s ; a n o n y m e s I N T C O R K , M I C O M E T I N T E R N A T I O N A L q u i o n t r e s p e c t i v e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M e s s i e u r s F r a n ç o i s V E R M E R e t D o m i n i q u e V E R M E R , t o u s d e u x p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - a v a n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n s a n s a n n e x e e t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 3 * i r xé ; ;
t 3 R U V E L L E b
~ 5 G r e 2 0 1 3
I 1 1 1 1 H u l i a i
0 3 3 9 4 2 +
R é :
M o i b E
1 I I I
i
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 8 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O N G C H A M P S E S T A T E S S A F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 ( r e z ) b o t t e 1 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s m i n u t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2
l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l a d é m i s s s i o n d e M o n s i e u r S i l v i o K l u z e r e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t e n n o m m a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s V E R M E R , d e m e u r a n t 2 7 a v e n u e d ' H o u g o u m o n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 . E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s s o n t e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . "
I n t c o r k s a F r a n ç o i s V e r m e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
F r a n ç o i s V e r m e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 0 . 7 a t l 2 T
* i a o e s i z s * I
~ - , 1 ~ ~ _ , w " a . ~ ~ . ~ ~ i ~ ~ ~
1 5 - 0 3 w 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 - 1 2 " - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 8 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
t o n e n t i e r ) L O N G C H A M P S E S T A T E S S A
F a u n e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 ( r e z ) b o î t e 1 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s m i n u t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l a d é m i s s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t e n n o m m a n t M o n s i e u r S i l v i a K i u z e r , d e m e u r a n t 8 4 a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 8 4 , B o t t e 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l r e s t e c o m p o s é d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s :
- M i c o m e t I n t e r n a t i o n a l s a , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D o m i n i q u e V e r m e r
- L a s a l n t c o r k , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r F r a n ç o i s V e r m e r
- M o n s i e u r S i l v i o K l u z e r
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s s o n t e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . "
l n t c o r k s a S i l v i a K i u z e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
F r a n ç o i s V e r r o e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e t r a g e d u V o l e t L f A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o n d e t a p e r s o n n e o u l i e s p e i y ( 3 1 1 n e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a i e 9 d e s t i e r s