31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e o n o n w o a o 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
R R U X E L L E S
1 8 e t t P 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ u u
1 3 0 1 6 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 7 8 3 7 6 9 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : L o o k a n d F i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x ' , d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
« E n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 4 4 , f o l i o 3 0 , c a s e 6 ,
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) .
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : d é n o m m é e L o o k a n d F i n , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , o n t p r i s t e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
i . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s ( 3 4 . 2 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e ` E u r o s ( 1 1 4 . 2 4 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t ( 4 2 8 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 1 . 4 2 8 , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l e u r , c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s E u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s : , ( 2 3 3 , 6 4 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c e n t c i n q u a n t e - ' t r o i s E u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 5 3 , 6 4 ¬ ) . E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a . s o u s c r i p t i o n . ( . , . )
V . A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t m i l l e E u r o s 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s - 3 4 . 2 4 0 , 0 0 ¬
à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " , s o i t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t
c e n t s o i x a n t e E u r o s . 6 5 . 7 6 0 , 0 0 ¬
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V I . D E U X 1 E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e ,
s e p t c e n t s o i x a n t e E u r o s ( 6 5 . 7 6 0 , 0 0 ¬ ) à p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e E u r o s
( 1 1 4 . 2 4 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e t i t r e e t p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l
d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » . ( . F . )
V I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 1 4 2 8 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 2 8 , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 1 C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e r a c o m p o s é d e m i n i m u m c i n q ( 5 ) m e m b r e s e t d e m a x i m u m s e p t
( 7 ) m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é . A
c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i t e à l ' i n s e r t i o n d e s n o u v e a u x a r t i c l e s 9 e t 1 0
c i - a v a n t ,
I X . N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e
[ I M o n s i e u r W i l l i a m B i n e t ;
Q'M o n s i e u r S e r g e R a y n a l .
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012
ÿþ M D D W O R D 1 1 . 1
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 J U I N 2 0 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
, R é
M c
i w
* 1 2 1 1 6 4 3 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 9 6 9 8 3 . 7 6 9
( e n e n t i e r ) : L o o k a n d F i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
l l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e ,
Q u e :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e " E r a s m u s E u r o p e a n B u s i n e s s a n d I n n o v a t i o n C e n t e r " , e n
a b r é g é " E . E . B . I . 0 " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 5 6 4 . 6 4 0 , e t
i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 6 . 5 6 4 . 6 4 0 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u l i e n M E G A N C K ( . . . )
E t
L ' A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f d é n o m m é e « B u s i n e s s A n g e l s C o n n e c t » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s :
A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 5 0 . 2 0 7 . 8 8 0 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r B E L E N G E R ( . . . )
L e s q u e l s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t
r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 : F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « L o o k a n d F i n » .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s A n d e r l e c h t , a v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 ,
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s
r é g i o n a l e s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r
f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l e f i n a n c e m e n t d e s e n t r e p r i s e s : l a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s -
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t e t n o t a m m e n t p a r v o i e
d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e p r ê t s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e q u e d u r é e q u e c e
s o i t , o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ;
- l e f i n a n c e m e n t p a r t i c i p a t i f ( c r o w d s o u r c i n g e t c r o w d f u n d i n g ) d e p r o j e t s d e t o u s t y p e s e t d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' a n a l y s e e t l a s é l e c t i o n d e s e n t r e p r i s e s e n r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t a f i n d e l e s p r é s e n t e r a u x
i n v e s t i s s e u r s m e m b r e s v i a u n s i t e w e b d e f i n a n c e m e n t p a r t i c i p a t i f ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t s d e t o u t e n a t u r e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d ' é m i s s i o n , d e c o m m i s s i o n e t
d e c o u r t a g e .
- l a g e s t i o n d e e t l ' a s s i s t a n c e à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e l i é e o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e
p a r t i c i p a t i o n ;
- l a c e s s i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n , i n t é r ê t , p r ê t o u t o u t e a u t r e f o r m e
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s C t ó i . c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , l i é o u c o n n e x e à s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t ' ^ n a t u r e à f a v o r i s e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t l a p o u r s u i t e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v a l . . l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o t s ; q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t f o n c t i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t ^ . . i l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , e l l e p e u t v e i l l e r a u d é v e l o p p e m e n t d e l a p e r s o n n e h u m a i n e , l a f o r m a t i o n i n d i v i d u e l l e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e s t a g e s e t d e s é m i n a i r e s e t l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o n f é r e n c e s , d e s c o u r s , e t d e s j o u r n é e s d ' é t u d e .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a S o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r p o u r c o m p t e d e t i e r s à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o l e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d è s a c q u i s i t i o n p a r l a S o c i é t é d e s a u t o r i s a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à c e s o p é r a t i o n s .
L a S o c i é t é p e u t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à r e n d r e d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t p l u s a i s é o u d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a S o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a S o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . ( . , . ) A R T I C L E 8 : A C T I O N S
L e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . ( . . . )
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 2 : D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
1 , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s d é s i g n é s s o u s l e t e r m e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s o u p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n s c h o i s i s e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e f i n a u m a n d a t d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t à t o u t m o m e n t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n C o m i t é d e d i r e c t i o n c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , p o u r a u t a n t q u ' u n e t e l l e d é l é g a t i o n n e c o n c e r n e p a s l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é o u t o u s l e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; e t
b ) c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d ' a v i s , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i r a l a c o m p o s i t i o n e t l e s d e v o i r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , p o r t é e s e n f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 3 : R E U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a q u e
f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l e r e q u i e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s a u x c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t i n d i q u e r l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s é c r i t e s d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s m i s s i o n é c r i t a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
E n c a s d ' u r g e n c e , d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e v i n g t - q u a t r e h e u r e s . D a n s c e c a s , l e s r a i s o n s d e l ' u r g e n c e s e r o n t m e n t i o n n é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n ,
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e s à l ' é t r a n g e r e n c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s p a i r s o u , à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é a s s i s t a n t à l a r é u n i o n ,
A R T I C L E 1 4 : D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , E n c a s d ' a b s e n c e d u P r é s i d e n t , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . L e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e r o n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a s i g n a t u r e d e c e u x - c i s e r a a p p o s é e s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e u x - c i . C e s r é s o l u t i o n s a u r o n t l a m ê m e v a l i d i t é q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s t o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e e t p o r t e r o n t l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s q u i n e s o n t p a s i n s c r i t e s à s o n o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e e t s i c e u x - c i d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s q u e s t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y v o t e r p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , q u ' i l s o i t v e r b a l o u v i d é o , c o n ç u p o u r o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d e s p a r t i c i p a n t s g é o g r a p h i q u e m e n t s é p a r é s e t l e u r p e r m e t t a n t d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t . I l e s t a u t o r i s é d e r e c o u r i r à u n t e l p r o c é d é d u r a n t u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n o n t p r é a l a b l e m e n t v o t é à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e p r o c é d é ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t d é t e r m i n e r , s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , s i c e p r o c é d é o f f r e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a c u n d e s p a r t i c i p a n t s , d ' a s s u r e r u n e t r a n s m i s s i o n e t r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d e s v o t e s e t d e g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s . L a t r a n s m i s s i o n d o i t ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s p r é c i t é e s n e s o n t p l u s r e s p e c t é e s . L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s a u r o n t é t é r e m p l i e s t o u t a u l o n g d e l a r é u n i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é a u t o r i s é s à u t i l i s e r c e s m o y e n s d e t é l é - c o m m u n i c a t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t a u x v o t e s .
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a t o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 6 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A R T I C L E 1 7 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é . ( . . . )
A R T I C L E 2 0 : R E U N 1 O N S
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n à 1 5 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e p a r é c r i t ,
L e s a c t i o n n a i r e s , a g i s s a n t à l ' u n a n i m i t é , p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E 2 4 : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 5 : D E L I B E R A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x e x p r i m é e s , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
A R T I C L E 2 6 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 7 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , ( . . . ) A R T I C L E 2 9 : D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l d é t e r m i n e l e m o n t a n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e . ( . . . )
A R T I C L E 3 2 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . ( . . . )
C H A P I T R E X S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
L e s m i l l e a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e 8 0 E u r o s o i t a u p a i r c o m p t a b l e c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a n o n y m e " E r a s m u s E u r o p e a n B u s i n e s s a n d I n n o v a t i o n C e n t e r " , e n a b r é g é " E . E . B . I . C . " 7 5 0
L ' A s s o c i a t i o n s a n s B u t L u c r a t i f d é n o m m é e « B u s i n e s s A n g e l s C o n n e c t » 2 5 0
E n s e m b l e m i l l e a c t i o n s 1 0 0 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e p a r t i e l l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S a u c o m p t e n u m é r o B E 2 1 0 6 8 8 9 5 1 9 1 2 0 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
E n s u i t e l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t d é c l a r é , d e m a n i è r e u n a n i m e , p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e r a
c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
a ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( e t d e s e s l o i s m o d i f i c a t i v e s e t a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n s u b s é q u e n t s ) , r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r d e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s ;
b ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e , m o d i f i é p a r l e s l o i s d e s q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x e t q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , s u r l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s m a n d a t s ;
c ) l e s d i f f é r e n t e s i n c o m p a t i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ;
d ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p o u r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e e t , n o t a m m e n t , s u r ! a n é c e s s i t é d e l ' o b t e n t i o n d e l ' a t t e s t a t i o n r e q u i s e e n m a t i è r e d e c o n n a i s s a n c e s d e b a s e d e g e s t i o n .
4 . A d m i n i s t r a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e - C o n t r ô l e
4 . 1 L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e
S o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
d i x - s e p t :
M o n s i e u r J u l i e n M E G A N C K , p r é n o m m é .
M o n s i e u r F r é d é r i c L E V Y - M O R E L L E , d e m e u r a n t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 2 4 .
M o n s i e u r O l i v i e r B E L E N G E R , p r é n o m m é .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e J M B O U R G M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
U c c l e 1 1 8 0 , r u e R o b e r t J o n e s 2 8 B C E 0 4 7 6 . 2 5 0 . 7 9 6 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n
M a r c B O U R G , d e m e u r a n t à U c c l e 1 1 8 0 , r u e R o b e r t J o n e s 2 8 .
4 . 2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e n t d é s i g n e r e n q u a l i t é d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ^
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
P r é s i d e n t M o n s i e u r J u l i e n M E G A N C K
D é l é g u é s à l a g e s t i o n j o m r n o Ü á r e M o n s i e u r F r é d é r i c L E V Y - M O R E L L E e t l a S P R L J W l B O U R T :
4 . 3 . L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . F o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s - P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s d o n n e r p r o o u m d o n . a v e o f u o u h ó d e s u b s t i t u e r , o v e n d m | t d e o u b o ó t u U o n á o o m n n e d | t e s t . d é c l u m n { p a r | e a p r é o o n t e a d o n n e r p m o u n a O o n ' p v e u f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à D B M T a x & A c c o u n t i n g , m a P a u l L a u t e r s 1 à 1 0 0 0 B m x o U u e , p o u r e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s u i t e à s a c o n s t i t u t i o n , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é d e s o n c h o i x , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l é g a l e m e n t r e q u i n e m d a n s l a ' B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ' ( d e m a n d e d ' u n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t é v e n t u e l l e m e n t d ' u n n u m é r o d ' u n i t é d ' é t a b l \ n o a m u n t ) , a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ( d é c l a r a t i o n d e c o m m e n c e m e n t d ' a c t i v i t é ) . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
12/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" , . . . . ,
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e 1 .
f l h 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 7 8 3 . 7 6 9
D é p o s é I R e ç u I e -
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O O K A N D F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J o s e p h W y b r a n 4 0
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : S A : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e . , a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L o o k a n d F i n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J o s e p h W y b r a n , 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 6 4 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 4 2 9 à 2 . 0 7 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( ¬ 2 3 3 , 6 4 ) ( e x a c t : 2 3 3 , 6 4 4 8 5 9 8 1 3 0 8 ) , s o i t s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c e n t v i n g t - s i x e u r o s c i n q c e n t i m e s ( ¬ 1 2 6 , 0 5 ) ( e x a c t : 1 2 6 , 0 5 0 4 2 0 1 6 8 0 7 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r - c e n t ( 5 0 , 0 0 % ) ( . . . )
V . R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c o n s e r v é a u d o s s i e r d u n o t a i r e .
V I . C R E A T I O N D E D E U X C A T E G O R 1 E S D ' A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B e t d e r é p a r t i r l e s d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e n c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s A e t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e , c i n q ( 1 . 9 4 5 ) a c t i o n s B , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 0 7 0 , r é p a r t i e s e n c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 a c t i o n s A e t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 . 9 4 5 ) a c t i o n s B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
t i
R é s e r v é
a i t '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 0 7 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t a n t i è m e ( 1 / 2 . 0 7 0 i è m e ) d u c a p i t a l ,
L e s d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s c o m m e s u i t
- l e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 5 f o r m e n t l a c a t é g o r i e A ;
- l e s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 . 9 4 5 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 2 6 à 2 0 7 0 f o r m e n t l a c a t é g o r i e B .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n ( s ) d ' u n e c a t é g o r i e à u n a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' a c t i o n ( s ) d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s a c t i o n s c é d é e s c o n s e r v e r o n t l e u r c a t é g o r i e , s a u f p o u r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u i s e r a i e n t c é d é e s à d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B o u à d e s t i e r s a u t r e s q u e l e s a y a n t s d r o i t d u t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e n a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i d e v i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( . . )
- A r t i c l e 1 8 : a v a n t l e d e r n i e r a l i n é a , i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r t o u t e p a i e m e n t s u p é r i e u r à t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , u n e d o u b l e s i g n a t u r e e s t n é c e s s a i r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . E n d e ç à d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e p r é s e n c e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 2 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e