03/10/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 29.09.2014 14618-0024-019
05/09/2014
ÿþP A o d P D E 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é
ç i u i e
[ V i - 4 e û
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 ! 1 j 1 1 j 1 1 1 1 1
2 7 A F 2 0 1 4
e n g r e f f e d u t a t o u a i d e c o m m e r c e '
a u c o p o n e d e B r W i t e l l e S
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é a l B e l g i l u x ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e n n - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
M r . l i d o S p r i n g e r , A n d e n P a p p e l n 1 2 - 4 1 5 1 6 G r e v e n b r o i c h , A l l e m a g n e , a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , à l a d a t e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M r . S p r i n g e r p o u r s o n a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M r . L a u r e n t V e n o t , 1 , R u e C a p i t a i n e O l c h a n s k i - 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M r . L a u r e n t V e n o t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r L a u r e n t V E N O T p r e n d r o n t e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 , d a t e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e M r . U d o S P R I N G E R .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 e t c e , j u s q u ' à l a r é u n i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- J o c h e n Z A U M S E I L , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- L a u r e n t V E N O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- Y a n n J A F F R E , A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R é s e r
a u
M o n i b b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/09/2014
ÿþp o w i i
( U r
R é s e l a u M o n i t b e l g
M a l K W 1 1 . 1
f r a n c o p h o n e _ d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é e ! B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E I L
F r é d é r i c G A U , T H I E R
Y a n n J A F F R E
G R O U P E B
L a u r e n t V E N O T
W e r n e r H I R S C H I
R o l a n d d e C O C O
S i l k e S I E M S
A l e x i s L O U P
A n n e B O E S M A N S - V A N O V E R S T R A E T E N
O s c a r V A N B E R G E N W A L R A V E N
H e r v é L E H U É D É
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
L ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f l . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
1 V : G f [ 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 I 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r Ê t e i b i d e c o m m e r c e
1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 M 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
B i p a g _ e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 1 i 1 4 . . z . A m m e s _ L b i _ M o n i t e u r _ b £ 1 g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
é
. .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - - \ F
V o l e t E t - s u i t e M c d P D F 1 1 . 1
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S A o u d e r u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t
n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G 1 L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E I L
C h r i s t o p h e R U F F A T
Y a n n J A F F R E
F l o r i a n C H A N E T
J e a n - L u c S O E T E M O N D T
G R O U P E B :
L a u r e n t V E N O T
S i l k e S 1 E M S
A l e x i s L O U F ,
H e r v é L E H U E D E
G R O U P E C :
R o l a n d d e C O C Q
B r a m T I M M E R
W e r n e r H I R S C H I
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a
S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s
s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 , P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s
d ' u n a n : , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i M o d P O F 1 1 . 1
V o l e t B - s u i t e
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s
c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l
i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D é p o s é e n m ê m e t e m p s P I J d d 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
*
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x c s . d u M n n i t e n r _ h e J g c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/09/2014
ÿþl e f v i t . p i e f i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- I
D é p o s é / R e ç u l e
I
0 i i " e > > 2 1 1 g 1
a u g r e f f e d u t r i k u t t l d e c o m m e r c e f r a r c o p l u w e d e - e r n i n g l a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é e ! B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n
T e x t e : .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e p r e n a n t a c t e q u e t o u s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , d é c i d e d e r e c o n d u i r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- U d o S P R I N G E R ,
- Y a n n J A F F R E ,
- J o c h e n Z A U M S E I L ,
p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d ' u n e a n n é e a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r J o c h e n Z A U M S E I L e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r U d o S P R I N G E R .
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M o d P C I F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. .
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n u x e s _ d u _ M o n i t e u t h e i g e
l i g i e l e a p i l l
z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/10/2014
ÿþM o m i P D F 1 1 , 1
W P 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" r .
R é s e n
a u
M o n i t e b e l g t
1 1 1 1 1 N I M I O
D é p o s é R e ç u l e
I G O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u % h a l d e c o m m e r c e
f r - a - r i c o p h o n - d e - B r u x e l i ë e ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
"
t t t à
t . , t e u
e
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: 0 l e
: 1
m
f e e ,
c f )
e
r e D
l e d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 , 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é e ' B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4
A . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E l L
F r é d é r i c G A U T F - 1 1 E R
Y a n n J A F F R É
G R O U P E B :
L a u r e n t V E N O T
I s a b e l l e S V A R T S T E I N - B O U R J A D E
R o l a n d d e C O C O
S i l k e S I E M S
A l e x i s L O U F
A n n e B O E S M A N S - V A N O V E R S T R A E T E N
O s c a r V A N B E R G E N W A L R A V E N
H e r v é L E H U É D E
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e
c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 , P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f l . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
\ t e t e B - s u i t e M o d p e r 1 1 . 1
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l f e r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t
n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A
J o c h e n Z A U M S E I L
C h r i s t o p h e R U F F A T
Y a n n J A F F R E
F l o r i a n C H A N E T
J e a n - L u c S O E T E M O N D T
G R O U P E B
L a u r e n t V E N O T
S i l k e S ' E M S
A l e x i s L O U F
H e r v é L E H U É D É
G R O U P E C :
R o l a n d d e C O C Q
B r a m T I M M E R
I s a b e l l e S V A R T S T E I N - B O U R J A D E
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R l e s s i g n a t u r e s
s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s
d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e .
W e e - m i t e M o d P D F 1 1 . 1
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s
c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s i e p e r s o n n e l
i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a u r e n t V E N O T A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
. "
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s e _ S t a a t s b l a d _ r _ 2 7 / 1 1 1 / 2 d 1 4 _ r _ A n n e x e s . . d u _ M n n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/02/2014
ÿþ' ( M \ . t M o d P D F 1 1 . i
\ f f [ f . ; f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 0
B R U X E L L E S
~ , ~ q
, ~
G r e f f e F E w . . ~ t ~ ~ 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 1 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é a l B e l g i f u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
M o n s i e u r J u a n A l o n s o d e L O M A S , d o m c i l i é 9 4 A v e n u e M o z a r t à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M o n s i e u r J u a n A l o n s o d e L O M A S p o u r s o n a c t i o n e n f a v e u r d e i a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r J o c h e n Z A U M S E I L , d o m i c i l i é 4 1 r u e M a r t r e à 9 2 1 1 0 C l i c h y , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r ,
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M . J o c h e n Z A U M S E I L P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , M e s s i e u r s C h r i s t o p h e R U F F A T , d o m i c i l i é R u e S p o n t i n i 5 2 à 7 5 1 1 6 P a r i s , F l o r i e n C H A N E T , d o m i c i l i é 1 r u e C h a r l e s D i c k e n s à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , e t J e a n - L u c S O E T E M O N D T , d o m i c i l i é 5 7 r u e B o i s s i è r e à 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e , o n t é g a l e m e n t f a i t p a r t d e l e u r i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e s d é m i s s i o n s e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M e s s i e u r s C h r i s t o p h e R U F F A T , F l o r i e n C H A N E T e t J e a n - L u c S O E T E M O N D T p o u r l e u r a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- J o c h e n Z A U M S E I L , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- U d o S P R I N G E R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r Y a n n J A F F R E , A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/12/2013
ÿþM o d P a F 1 1 . 1
C I L < < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ e i
R é s e r v i a u * 1 3 1 8 9 5 0 6 *
M o n i t e ~ 1 1
b e l g e
B R U X E L L E S
0 6 q ~ ~ e 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) L ' o r é e ! B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3
A . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é a v e c
e f f e t i m m é d i a t , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
G R O U P E A :
J o c h e n Z a u m s e i l
F r é d é r i c G a u t h i e r
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
W e r n e r H i r s c h i
R o l a n d d e C o c q
5 i l k e S i e m s
A l e x i s L o u f
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
: O s c a r V a n B e r g e n W a l r a v e n
H e r v é L e H u é d é
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A , R è g l e s g é n é r a l e s :
1 , P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s I n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B ,
2 , P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
V o i t B - s u i t e I A o d P D F 1 1 , 1
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e ' m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s ;
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s L e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é
t t a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z a u m s e i l
C h r i s t o p h e R u f f a t
Y a n n J a f f r é
F l o r i a n C h a n e t
J e a n - L u c S o e t e m o n d t
G R O U P E B
U d o S p r i n g e r
S i l k e S i e m s
A l e x i s L o u f
H e r v é L e H u é d é
G R O U P E C :
R o l a n d d e C o c q
B r a m T i m m e r
W e r n e r H i r s c h i
L a u r e n t V e n o t
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s
s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n
a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s ; l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e S .
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s
c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l
i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M " e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/08/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
I N
i
A / É a t c 4 . Í á < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
v r L " ' ` ! j ' i 1 r :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é a l B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e
n o n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r y V I V I E R q u i a p r i s f i n l e 2 m a i 2 0 1 1 .
L i d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/07/2013
ÿþ \ f i t f t f . r w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d P D P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 j G r e f f e u N a g i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é a l B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t l s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3
A . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é a v e c
e f f e t i m m é d i a t , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B
U d o $ p r i n g e r
W e r n e r H i r s c h i
R o l a n d d e C o c q
S i i k e S i e m s
A l e x i s L o u f
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
O s c a r V a n B e r g e n W a l r a v e n
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e
c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e Q - s u i t e M c d P O F 5 1 , 1
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r ë m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G 1 L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
C h r i s t o p h e R u f f a t
Y a n n J a f f r é
F l o r i a n C h a n e t
J e a n - L u c S o e t e m o n d t
G R O U P E B
U d o S p r i n g e r
S i l k e S i e m s
A l e x i s L o u f
G R O U P E C :
R o l a n d d e C o c q
N o r b e r t o V i d e i r a
W e r n e r H i r s c h i
L a u r e n t V e n o t
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a
S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s
s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 , P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n
a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t
l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e )
: l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S p r i n g e r U d o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/07/2013
ÿþe : d v e i f ~ f . f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
h i u u
* 1 3 1 0 4 6 6 6 *
2 8 J U N 2 O 1 3 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é a l B e l g i l u x
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r p r é s i d e n t -
T e x t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d ' u n e a n n é e a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
- U d o S P R I N G E R , d o m i c i l i é A n d e n P a p p e l n 1 2 à 4 1 5 1 6 G r e v e n b r o i c h , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- Y a n n J A F F R E , d o m i c i l i é R u e d u C h ê n e d e l a V i e r g e 6 à 7 8 2 2 0 V i r o f l a y , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- C h r i s t o p h e R U F F A T , d o m i c i l i é R u e S p o n t i n i 5 2 à 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- J u a n A L O N S O D E L O M A S , d o m i c i l i é A v e n u e M o z a r t à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- J e a n - L u c S O E T E M O N D T , d o m i c i l i é 5 7 r u e B o i s s i è r e à 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e
- F l o r i a n C H A N E T , d o m i c i l i é 1 r u e C h a r l e s D i c k e n s , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r J u a n A L O N S O D E L O M A S , d o m i c i l i é A v e n u e M o z a r t à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' A G O d e 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u c a b i n e t D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , r é v i s e u r .
S p r i n g e r U d o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 31.05.2013 13146-0318-049
08/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f i i r 7 F E B 2 0 1 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( , ; d r a s s e . c o i n l è ¬ e )
O b l e t ( s d e l ' a c t e :
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3
A . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
W e r n e r 1 i r s c h i
R o l a n d d e C o c q
S i l k e S i e r a s
A l e x i s L o u f
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r
b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s
c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B ,
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 9 4 8 0 *
h I ° r t ' e n t r e P r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 D é n o m i n a t i o n ( e n e n f i ( e } " L ' o r é e ' B e l g i l u x ( o n z t , i f i ç i t 4 )
A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
s ; e n t r u r r r r e r s r n " r a c l : , , r m r e p a g e d u V o l « t 3 A u r a c f l a N a m " ; t q t r e t r t , : r n " u r r e s r m r r - r r t c r t r r m e n t e n t o u d e t a ( : v r s o r l r r a o u d c . p e r e r 5 n n e s
a y a n t p U r r L Y r r r t $ f i , é ? p ; c s £ , r r t c r ' 1 < ? r 5 t 3 . r , r a t t O r í o u t a { c 7 r , t 7 R t r p r ' r a r e g a r d d u s ' i O r S A u v r r s e 1 N o m t , t s i Ç t 7 r . ^ , P I R C .
~ . r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
b z i g e
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s ;
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
- s u i t e
M c d P O F 1 1 . 1
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
C h r i s t o p h e R u f f a t
Y a n n J a f f r é
F l o r i a n C h a n e t
J e a n - L u c S o e t e m o n d t
G R O U P E B
U d o S p r i n g e r
S i l k e S i e u r s
S t é p h a n e G r i m a r d i a s ( j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 )
A l e x i s L o u f
G R O U P E C :
R o l a n d d e C o c q
N o r b e r t o V i d e i r a
W e r n e r H i r s c h i
E r i c V e r g è s
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s
s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n
a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
M a t # i o n r r e r s u r t a d o n n a i a p a g e d u V o l e t 8 : A 1 t r e r t t a : N o m o t y u e l t t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r 2 p r e 5 t n t a r t ' . s o c i a f i o n o u l a f o n d a t i o n à f ' é n a r d d e s . f i e r s A u v e r s o ' t " l n r t a e t . t i g n r e t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 1 0 3 / 2 0 1 3 - A " n n e x e s d u M o n i t e u r b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M
- s u i t e M o d P O F d 1 . 1
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t
l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e )
l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
S p r i n g e r U d o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 1 0 3 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e n t i o n n e r . r i t f a d ( i r E a l à e p r 3 e d F r W e i S : A u r e c t o , h J o r r , e t q u a l T t e d u n o t a i r e i n s i r u t n 4 r t t E F r t t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r S o r t r a e s
a y a n t p o u v a i t d e r e p s e s e n t P r { e S s n . c r t 7 P + w i o u l a f o n d a t i o n a t ë q a r d d e e t i e r s A u v e r s o - N o m e t s i u n a t u r e ,
31/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P Q , r i t t B %
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I 1
* s a i 3 a a a a "
2 0 J U I L . 2 0 1 2
B r i U X E W S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' O R E A L B E L G I L U X ( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S ( a d i e g e r e s s e c o m p l è t e ) ' A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s - M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2
A . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
M a r c J o l y
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
W e r n e r H i r s c h i
R o l a n d d e C o c q
S i l k e S i e m s
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
A n n e - M a r i e M a s s a r t
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u t p a i e m e n t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t p a i e m e n t d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 3 . 3 0 0 . 0 0 0 £ : l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A s e r a r e q u i s e .
M e n t i o n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i d e M a d P n K 1 1 . 1
3 . P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
4 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , t e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 £ t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
6 . P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r , à p a r t i r d u t e r j u i l l e t 2 0 1 2 , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
C h r i s t o p h e R u f f a t
Y a n n J a f f r é
F l o r i a n C h a n e t
J e a n - L u c S o e t e r n o n d t
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
S i l k e S i e m s
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
G R O U P E C :
R o l a n d d e C o c q
N o r b e r t o V i d e i r a
W e r n e r H i r s c h i
E r i c V e r g é s
, ! ' r ' . r , s : c . y l e r . s í F Y ( l ' : l J t J E i J f i r : k t ] e r 3 U t e { J : c ^ : r i r ~ ü r e C t A N O M d j n e t . ü t u e P t e Y J C 7 t a F J ¬ U ; f c 1 ( ? c e s . f 7 w e J G ! > r i } . ` ;
Q y A A E p c ' . ü v ^ ; p f J o r t : j x É ' s e r J P e T r . 9 ç $ p C t u ' 1 1 + 7 ! ! O i f a F n 7 1 d G l i c 7 f i a l ' é g a r d l l e á i i e 1 5 A f s v C f $ o % ` l O r º%? e t s r y n 3 l l U 8
4
R é s e r v é
xM o 1 . . . g C L ' . r b e l g e
B i j l a g e n b i j ~ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 1 / 0 7 / 2 0 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W P D F 1 1 . 1
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . _ P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s p a r m i l e s G r o u p e s A , B e t C .
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M a d a m e S i l k e S i e m s e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U d o S p r i n g e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
f , : i ) ` , " " . ; , t i ' : G ' t : { ~ ` ~ 4 f ` - . ' 1 ; ' 1 d t F ( i 3 , 3 4 ' r , f é ' t 6 á 3 i i r e c t a - N t N t ? a i ( 4 , a ? 1 F ( ) c h i 1 : á P s í N S ' i 7 3 s í Y r l I F 7 2 1 l i r r P l 0 1 1 d e t a 1 7 8 e ' S c ; : l n + ÿ n f r t Y g S p t 3 r S Û t l 7 ~ %
a y a n t p o . l v r , + r a a e r e p r r = " , p u t e , v ! ' a s : e < r i a t i o l t c u ! a f g r í C i a i í C + ? a i e g a , c l d F a P i n t e A - , , . ~ 5 " L j ' A t m , e t s f F l r i n . ! l 1 e
26/07/2012
ÿþ M o d P O F 5 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I i t i l i 1 1 1 1 1 t i t I t i t i l t ! t 1 1 1 1 1 t i t i t i l t i l t
" Z Z 1 3 1 , 3 4 "
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D ê n o m l r u ô t t i o n r 8 3 i s a 1 5 ' ' L ' O R E A L B E L G I L U X
( v n e r é , , j v )
F o r m e - J u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i e y e ~ , A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t
e : e r e s s e w r r º% k i t e 7 5 8 4 1 0 8 2 B e r e h e m - S a i n t e - A g a t h e
O h i e t ( s ) d e r a t t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r e n a n t a c t e q u e t o u s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , d é c i d e d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- U d o S P R I N G E R ,
- Y a n n J A F F R E ,
- C h r i s t o p h e R U F F A T ,
- J e a n - L u e S O E T E M O N D T ,
- F l o r i a n C H A N E T ,
p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d ' u n e a n n é e a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r U d o S P R I N G E R .
U d o S P R I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
? ; . e r e c , r 7 r , E t s " . F 3 n A t r v e @ p a g e c r u ? % p E ' F u r + ? c f C + e a t , a n r ë d t r f t o t u r r p r t r S ? r l + j r l < I t a r t t o n l e : e p w r s o r f ; > e e 1 d e s ? # S t ; G r i n L '
: " a r ? t l x - n i - v o i r c á G r e p r é s e n t e r i a ( ' i , ' ° S o r ) I s e 0 1 0 r 9 1 e a : ë g 3 r d d e s r - J t c ; 4 i 7 4 . ^ . 7 . , n i , , ! o I r } e t e r í t l l ; 3 f d ë t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
1 7 J U I I . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
24/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 17.04.2012, DPT 17.07.2012 12314-0319-249
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 11.07.2012 12299-0329-047
05/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
i t . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
% é r o r v r ) ~ . a ! d
M o n i t e u r b e r g o
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R p . , r l T ~ e r
" + -
I V G r ~ l e 2 ° 1 2
* 1 2 1 0 ( 1 0 1 9 *
1 1 1 1 1
-
c ' e n t r L p r , h e , 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
p é n a 1 7 1 3 n n t l o r f r e . ' e n t i e r ' ) - L ' O R E A L B E L G I L U X ( ~ r r a h h Y - y e
" ! ; 1 S o c i é t é á ~ x n n y m e ' ' "
. - b " ~ - .
5 ` e g w A v e t i d e C h a r l e s - Q u i n t
( a a r e s s A ~ ~ a r n l è E e r
5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O j e t s ) r e c t ¬ D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n T e x t e ;
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 0 M A I 2 0 1 2
M . B l a s c o d e F E L I C E a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M . d e F E L I C E p o u r s o n a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M . J u a n A L O N S O d e L O M A S , 9 4 A v e n u e M o z a r t à 7 5 0 1 6 P a r i s - F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M . J u a n A l o n s o d e L O M A S P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- J u a n A L O N S O d e L O M A S , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
- I J d o S P R I N G E R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- C h r i s t o p h e R U F F A T , A d m i n i s t r a t e u r
- Y a n n J A F F R E , A d m i n i s t r a t e u r
U d o S p r i n g e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
í v : c e r e i r n r e r a r u ; s û e r , t i è r , e p e ç 7 e d u t c , e t B A u r e f r t o P l o m e g t « a ! t ¬ d d u r i a t , l r $ m e f r u + r r E * r ! t i n ( a u d e l e c r e r . t o r u t e o u d e s P e r e J t r n e 3 1 / í 4 r ) t p i 0 { r y { U í r i e r x p r r é c v , n f e r l d p i e r : a Q r t T 1 Z : i r l r ) r a i b < @ 1 E í r f a r L l t ï C ' , i t o t ) ;
f i r v f P e s r i f ! e a t t r r f r
05/06/2012
ÿþ M o d P D F U i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l i l r
* i a i 0 0 0 a s
a c e r r i s e . 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 n e ` o n i n a t l o n E e ~ t n i " e n L ' O R E A L B E L G I L U X S 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
l u n d i ç u e S o c i é t é a n o n y m e A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t
O b j , . I ( s ) e z * l ' a c t e ~ M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s - M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
! " n f e .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 0 M A I 2 0 1 2
A . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
M a r c J o l y
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B :
U d o S p r i n g e r
W e r n e r H i r s c h i
R o l a n d d e C o c q
M i c h a e l K i e n l e
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
M a t t h i e u P h i l i p p e
A n n e - M a r i e M a s s a r t
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
e . . h t r r d A t t e r ; t . r " { 1 o c ' , t h . r e p e g a c $ u V o i r , j . A u r e c t o N o m e f 4 r t + í + l e c l t r r r U t a r r t ; i n w t s ' m u r t t s n l ë r r t i U t r C ! 5 l a ; U e r ' . ' " z o r t r ? r ' U ü C í & s p e r s o o n * ,
S y ï t l t f , ° e t r V U l r Y C J 3 r é 8 S r 3 t e r l a j ' i e f á ü t N r e P t f } h r t E 3 c r l d e p K i t i C ^ ' S F l e r s 4 u v o l S G N o m e t S q f n a t , 0 6 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i " 1 1 ( t M o t l P D F 1 1 . 1
r i m n ° " r 1 1 . P o u r t o u t p a i e m e n t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 3 . 3 0 0 . 0 0 0 £ : l e s s i g n a t u r e s I e 1 s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t p a i e m e n t d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E : l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A s e r a r e q u i s e .
3 . P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
4 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
6 . P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J u a n A l o n s o d e L o m a s
C h r i s t o p h e R u f f a t
Y a n n J a f f r é
F l o r i a n C h a n e t
J e a n - L u c S o e t e m o n d t
i " 1 c : 1 - : ; , , 1 ; i r ' r p o e ' r . ` . " ` { " ; f Q ç F q N ô , » C f t d t : A f r ` r , t ( ! U n o t a i é r l f l : f r , " . > Y = e l f d c i o u d e I C ! f ) ü f S i N 7 f l e 4 ! ; ü f 1 s A e r s f 3 1 ? ! º%J _ <
e r ; " m i P V l f v O H C I O r e ; , r é a : ; n t H t G o ) t n n [ f < . í f o 1 i 1 e f ' é Q a i d d e - . f ; 2 t e >
~ f ! y Ç { ~ . ' : a l t ; p r t ! e t 5 r , + . } / C C J d
~ ~ }
r "
i " f c ' ' i e l " G R O U P E B : t r i t o c } U d o S p r i n g e r
M i c h a e l K i e n l e S t é p h a n e G r i m a r d i a s
G R O U P E C :
R o l a n d d e C o c q N o r b e r t o V i d e i r a W e r n e r H i r s c h i E r i c V e r g è s
' " i 1 r t
M o t l P D F 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - X 0 5 / 0 6 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s r s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s p a r m i l e s G r o u p e s A , B e t C .
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r M i c h a e l K i e n l e e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r M i c h a e l K i e n l e e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U d o S p r i n g e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l i ) r i t c . n : C ~ ! s t , i t , i + t { i r + ' r e r e V ! r ' ; , r , ; C t C i ; } t / r e c t o f 1 . N ? 1 F , + t t f l , d f i f r ~ ( I J = ~ ~ : r ' 3 + J c i r 1 J s í ! " f l r r r e n r < i n t o u d e 1 9 j . ` J f . i u R 7 t 7 t ; ~ i r ~ i L ' s f . d ! ' S f 1 + T ! i 4 J
. . E " ~ , . t r 1 ; r , C U L ' 3 1 r d e ; . ' 8 ( 7 r é $ O t n ; R ' r " r ' : a $ S f r J i a i i t r l o u 1 3 t f ~ r 7 { ' i c ? 1 1 J ' i í i / ~ t : ¢ . ~ 1 + C { C ! r ? à t 1 e 7 3
~ ~ W r s t r P 1 . : I f ! r . i $ l Y , f r r 7 t i / r 9
21/02/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 0 4 1 7 8 3 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' O R E A L B E L G I L U X ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A
B l a s c o d e F e l i c e
M a r c J o l y
Y a n n J a f f r é
G R O U P E B
U d o S p r i n g e r
W e r n e r H i r s c h i
R o l a n d d e C o c q
M i c h a e l K i e n i e
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
A n n e B o e s m a n s - V a n O v e r s t r a e t e n
M a t t h i e u P h i l i p p e
A n n e - M a r i e M a s s a r t
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s
1 . P o u r t o u t p a i e m e n t r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 3 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t p a i e m e n t d ' u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 3 . 3 0 0 . 0 0 0 £ : l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A s e r a r e q u i s e .
3 . P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- i a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
4 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e t i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 , , . . s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
° 6 . P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r t e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M i s e à j o u r d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A
B l a s c o d e F e l i c e
C h r i s t o p h e R u f f a t
Y a n n J a f f r é
F l o r i a n C h a n e t
J e a n - L u c S o e t e m o n d t
G R O U P E B
U d o S p r i n g e r
M i c h a e l K i e n i e
S t é p h a n e G r i m a r d i a s
G R O U P E C
R o l a n d d e C o c q
N o r b e r t o V i d e i r a
W e r n e r H l r s c h i
E r i c V e r g e s
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 , 0 0 0 E : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- i a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s p a r m i l e s G r o u p e s A , B e t C .
5 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a . d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r M i c h a e l K i e n l e e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r M i c h a e l K i e n l e e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r é g i e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U d o S p r i n g e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l l e n t r ! o r t o e r s u r f e d e r s , r C r e p a g e d u V o l e i B A u r o t t e ' g r o m e t q u a l i t t d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a = y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e n t e r t ' a s s o c s i n o n o u l a F o n d a t i o n à t ¢ o o r e l d e s t i e r s A u v e r s o ( V o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/10/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 04.10.2011 11575-0226-208
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 11.07.2011 11290-0459-049
29/06/2011
ÿþV o l e t B
1 1 1 1 1 1 1 M M U I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 7 J U N 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
( e n e n t i e r ) L ' O R E A L B E L G I L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 5 1 2 0 1 1 L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- U d o S P R I N G E R
- Y a n n J A F F R E
- C h r i s t o p h e R U F F A T
- B l a s c o d e F E L I C E
- J e a n - L u c S O E T E M O N D T
- F l o r i a n C H A N E T
p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d ' u n e a n n é e a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r B l a s c o D E F E L I C E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r U d o S P R I N G E R .
U d o S P R I N G E R
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h ë t 1 3 ë l g i s c f i S t â â t i b l a d = 2 9 7 0 6 1 2 0 1 1 = A ü i i é x ë s d ü M ü ü i t ë ü r b ë l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2011 : BL004403
16/12/2010 : BL004403
16/12/2010 : BL004403
16/12/2010 : BL004403
29/11/2010 : BL004403
13/08/2010 : BL004403
29/07/2010 : BL004403
29/07/2010 : BL004403
23/07/2010 : BL004403
18/06/2010 : BL004403
28/05/2010 : BL004403
10/03/2010 : BL004403
10/03/2010 : BL004403
10/03/2010 : BL004403
09/03/2010 : BL004403
07/01/2010 : BL004403
07/01/2010 : BL004403
25/11/2009 : BL004403
09/04/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 t
M O D W O R D 1 1 . 1
" ~ . . ~ . + i + . . I . w : : L . . . ~ ~
R é s e r v e O M S
a u
N i a n i t e u
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
2 6 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e 9 r r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; , 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' O R E A L B E L G I L U X
( e n a b r é g é ) : L ' O R E A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 5 8 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T É
E T A I 3 L 1 C O N F O R M E M E N T A U X A R T I C L E S 7 7 0 J U N C T O 7 6 0 D U C O D E D E S S O C I E T E S
) o x x x x
1 f r é s u l t e d ' u n p r o c e s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r k B o e l a e r t , n o t a i r e à G a n s h o r e n , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t
x x o c c
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e v i n g t - c i n q m a r s .
A 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 ,
D e v a n t n o u s , M a r k B o e l a e r t , n o t a i r e à G a n s h o r e n , s u b s t i t u a n t s a c o n s o e u r A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s à l ' i n t e r v e n t i o n d e J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i .
O N T C O M P A R U :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " L ' O R E A L B E L G I L U X " e n a b r é g é « L ' O R E A L » o u « L . O . B E L G I L U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 5 8 4 , e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) e t à l a N A s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r ; M a î t r e P R O O S T , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t a o û t m i l n e u f c e n t t r e n t e - s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u . M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - s e p t , s o u s l e n u m é r o 1 2 . 8 3 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o n V a n B a e 1 , , n o t a i r e à A n t w e r p e n , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s . j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 9 8 4 5 ( c f - a p r è s d é n o m m é e « L ' O R E A L » ) d ' u n e p a r t ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L E H U E D E H e r v é ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 0 3 0 7 - 6 4 7 . 5 7 ) , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n , 9 6 , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e e t M o n s i e u r V E N O T L a u r e n t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 1 2 1 - 6 3 3 . 2 0 ) , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e C a p i t a i n e O l c h a n s k i , 1 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 1 6 5 3 6 9 ,
E t
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " S O D I T R A - L O G I S T I C " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e s A t e l i e r s , 3 6 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( C h a r l e r o i ) e t à l a N A s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 2 1 7 . 0 2 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M I C H E L , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 3 0 5 - 1 0 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l _ d r e s s é p a r M a î t r e B e r t r a n d N E R 1 N C K X , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t a o û t d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 1 1 7 3 9 0 ( c i - a p r è s d é n o m m é e « S O D I T R A » ) d ' a u t r e p a r t ;
I c i r e p r é s e n t é e s t a t u t a i r e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s a v o i r :
A . M o n s i e u r S A L A K E N O U H l i a s ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 0 4 0 4 - 4 0 9 . 7 5 ) d o m i c i l i é à 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e s ; A t e l i e r s , 3 6 ;
B . M a d a m e L O R U S S O M a r i l u ' G r a z i a A n t o n i a ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 8 1 3 - 3 5 0 . 1 0 ) d o m i c i l i é e à 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e s A t e l i e r s , 3 6
N o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 3 3 4 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s q u e l s c o m p a r a n t s s u b 1 ) e t 2 ) n o u s o n t d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l s o n t é t a b l i c o n j o i n t e m e n t , l e p r é s e n t p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N D E C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T É E N V I S A G E E
1 . 1 . L ' O R E A L e s t u n e s o c i é t é s p é c i a l i s é e d a n s l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t d ' h y g i è n e - b e a u t é d e n a t u r e d i v e r s e t e l s q u e , p r i n c i p a l e m e n t , d e s p r o d u i t s e t / o u s o i n s c a p i l l a i r e s , d e s s o i n s d e l a p e a u , d e s p r o d u i t s d e p r o t e c t i o n s o l a i r e , d u m a q u i l l a g e , d e s p a r f u m s o u e n c o r e d e s p r o d u i t s d e t o i l e t t e .
1 . 2 . S O D I T R A e s t u n e s o c i é t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e d e l a l o g i s t i q u e e t d u s t o c k a g e d o n t l e s a c t i v i t é s c o n s i s t e n t n o t a m m e n t à r é c e p t i o n n e r , c o n t r ô l e r , s t o c k e r e t e x p é d i e r d e s m a r c h a n d i s e s p o u r l e c o m p t e d e s e s c l i e n t s , m a i s é g a l e m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e s s t o c k s d e c e s d e r n i e r s , l a p r é p a r a t i o n d e c o m m a n d e s e t l a p l a n i f i c a t i o n d e r é a p p r o v i s i o n n e m e n t .
1 . 3 . D a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s c i - a v a n t , L ' O R E A L d i s p o s e d e , e t e x p l o i t e , e n B e l g i q u e u n e c e n t r a l e l o g i s t i q u e p o u r s a d i v i s i o n « L u x e » . L e s a c t i v i t é s d e c e t t e c e n t r a l e l o g i s t i q u e - q u i s o n t e x e r c é e s s u r d e s t e r r a i n s e t d a n s d e s i m m e u b l e s l o u é s p a r L ' O R E A L d a n s l e Z o n i n g N i v e l l e s S u d , r u e d u B o s q u e t 3 6 à 1 4 0 0 N i v e l l e s - c o n s t i t u e n t u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c ' e s t - à - d i r e « u n e n s e m b l e q u i , d u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t s o u s l ' a n g l e d e l ' o r g a n i s a t i o n , e x e r c e u n e a c t i v i t é a u t o n o m e e t e s t s u s c e p t i b l e d e f o n c t i o n n e r p a r s e s p r o p r e s m o y e n s » .
1 . 4 . C e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é « l o g i s t i q u e » d e L ' O R E A L s e c o m p o s e d e l ' e n s e m b l e d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c t i f s , p a s s i f s , c o n t r a t s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i , d ' u n p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t s o u s l ' a n g l e d e l ' o r g a n i s a t i o n , s o n t n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e a u t o n o m e d e l ' a c t i v i t é d e c e n t r a l e l o g i s t i q u e t e l l e q u ' e x e r c é e a c t u e l l e m e n t p a r L ' O R E A L s u r l e s i t e d e N i v e l l e s p o u r s a d i v i s i o n « L u x e » c o m p r e n a n t p r i n c i p a l e m e n t , m a i s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , l e s é l é m e n t s s u i v a n t s
" l ' e n s e m b l e d u m o b i l i e r , d u m a t é r i e l e t d e s é q u i p e m e n t s , s i s s u r l e T e r r a i n e t / o u d a n s l ' i m m e u b l e , u t i l i s é s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é ( l e s « E q u i p e m e n t s » ) ;
" l ' e n s e m b l e d u p e t i t m a t é r i e l d ' e x p l o i t a t i o n a u t r e q u e l e s E q u i p e m e n t s ;
- l e s 8 e m p l o y é s ( d o n t 5 c a d r e s ) e t 2 8 o u v r i e r s t r a v a i l l a n t s u r l e s i t e d e N i v e l l e s p o u r l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é ;
- l ' e n s e m b l e d e s c o n t r a t s , a c c o r d s e t / o u e n g a g e m e n t s c o n c l u s p a r l e C é d a n t d a n s l e c a d r e d e , o u e n r a p p o r t a v e c , l ' e x p l o i t a t i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é n o n e n c o r e a r r i v é s à é c h é a n c e o u e n t i è r e m e n t e x é c u t é s à l a d a t e à l a q u e l l e l a c e s s i o n e n v i s a g é e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é i n t e r v i e n d r a ( l e c a s é c h é a n t a v e c l ' a c c o r d d u c o c o n t r a c t a n t s i n é c e s s a i r e ) , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e r e l a t i f à l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é , a i n s i q u e d e t o u t c o n t r a t d o n t l e s t e r m e s e t / o u l a l o i f e r a i ( e n ) t , l e c a s é c h é a n t , o b s t a c l e a u t r a n s f e r t ;
- l ' e n s e m b l e d e s p e r m i s ( i n c l u a n t l e s c e r t i f i c a t s e t p e r m i s d ' u r b a n i s m e e t / o u d e b â t i r , l e s p e r m i s d ' e n v i r o n n e m e n t e t l e s p e r m i s d ' e x p l o i t a t i o n ) , l i c e n c e s , c o n s e n t e m e n t s , a p p r o b a t i o n s , c e r t i f i c a t s , e n r e g i s t r e m e n t s e t a u t r e s a u t o r i s a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t r e q u i s e s p a r l a L o i ( e n c e c o m p r i s l a l o i e n v i r o n n e m e n t a l e ) n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é e t / o u d e t o u t é l é m e n t q u e l c o n q u e l a c o m p o s a n t p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i s o i e n t t r a n s f é r a b l e s ;
" t o u s t e s a u t r e s é l é m e n t s d e p a s s i f , d e t t e s , g a r a n t i e s o u a u t r e s c h a r g e s é v e n t u e l ( l e ) s a f f é r e n t ( e ) s à t o u t o u p a r t i e d e s é l é m e n t s p r é c i t é s e t / o u , p l u s g é n é r a l e m e n t , à l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é .
c i - a p r è s l a « B r a n c h e d ' A c t i v i t é » .
1 . 5 . L ' O R E A L a e n t a m é a v e c S O D I T R A d e s d i s c u s s i o n s p r é l i m i n a i r e s e n v u e d e l a c e s s i o n , à t i t r e o n é r e u x , d e s a B r a n c h e d ' A c t i v i t é à S O D I T R A . A u x c o u r s d e c e s d i s c u s s i o n s , L ' O R E A L e t S O D I T R A o n t n o t a m m e n t s i g n é , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , u n e L e t t r e d ' I n t e n t i o n e t R é s o l u t i o n .
1 . 6 . L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e L ' O R E A L e t d e S O D I T R A s o u h a i t a n t e x p r e s s é m e n t s o u m e t t r e l a c e s s i o n e n v i s a g é e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é a u r é g i m e s p é c i a l o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( d e m a n i è r e à c e q u e l a c e s s i o n e n v i s a g é e b é n é f i c i e n o t a m m e n t d e s e f f e t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 7 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e p r é s e n t p r o j e t d e c e s s i o n d e B r a n c h e d ' A c t i v i t é a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . 1 1 e s t c e p e n d a n t e x p r e s s é m e n t e n t e n d u q u e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d é f i n i t i v e s d e l a c e s s i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é t e l l e q u ' e n v i s a g é e p a r L ' O R E A L e t S O D I T R A d e v r o n t ê t r e f i x é s - a u x t e r m e s d e n é g o c i a t i o n d e b o n n e f o i à i n t e r v e n i r e n t r e l e s p a r t i e s - d a n s u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e n b o n n e e t d u e f o r m e à é t a b l i r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 , a v a n t d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . M E N T I O N S O B L I G A T O I R E S R E Q U I S E S P A R L E S A R T I C L E S 7 7 0 J U N C T O 7 6 0 , § 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S
A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , o b j e t e t s i è g e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 6 0 , § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
a ) S o c i é t é c é d a n t e : L ' O R E A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
D é n o m i n a t i o n : L ' O R E A L B E L G I L U X , e n a b r é g é « L ' O R E A L » o u « L . O . B E L G I L U X » .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l e n é g o c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n s o u s t o u t e s l e u r s f c r m e s , d e t o u s p r o d u i t s ( c o s m é t i q u e s , m é d i c a m e n t s , n u t r i m e n t s , b i o c i d e s , d i s p o s i t i f s m é d i c a u x , . , , ) , a p p a r e i l s , u s t e n s i l e s e t a c c e s s o i r e s y r e l a t i f s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n
d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r p a r t i c i p a t i o n , s o u s c r i p t i o n , a c h a t , o p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n , d e t o u t e s p a r t s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t t i t r e s , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t s e t d e l i c e n c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r ê t e r o u e m p r u n t e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e , m ê m e s o u s f o r m e d ' e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s p u b l i c s o u p r i v é s ; t o u t e f o i s l e s f o n d s a i n s i e m p r u n t é s n e p o u r r o n t s e r v i r q u ' à f i n a n c e r t e s a c t i v i t é s d e s e n t r e p r i s e s d é p e n d a n t d u g r o u p e L ' O r é a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u
r l s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ; e l l e p e u t r a c h e t e r o u a b s o r b e r d e t e l l e s
e n t r e p r i s e s .
D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
S i è g e s o c i a l : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 5 8 4 .
b ) S o c i é t é c e s s i o n n a i r e ; S O D I T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
D é n o m i n a t i o n : S O D I T R A - L O G I S T I C
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e s e n t r a n s p o r t p a r t e r r e , m e r , a i r e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ; - l e s t o c k a g e , l a g e s t i o n d e s t o c k e t l a m a n u t e n t i o n d e t o u s p r o d u i t s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s p o u r l e s t o c k a g e ;
- l e p e l l i c u l a g e d e t o u s p r o d u i t s ;
- l e « p i c k i n g » e t l ' « o r d e r p i c k i n g » ;
- l ' a f f r è t e m e n t d e c a m i o n s p o u r l e s t r a n s p o r t s n a t i o n a u x e t i n t e r n a t i o n a u x ,
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e o s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n , f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
S i è g e s o c i a l : 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e s A t e l i e r s , 3 6
B . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s o u p a r t s a t t r i b u é e s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t i c l e 7 6 0 , § 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
N o n a p p l i c a b l e , l e t r a n s f e r t e n v i s a g é d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é d e v a n t i n t e r v e n i r n o n s o u s l a f o r m e d ' u n « a p p o r t » , m a i s b i e n s o u s l a f o r m e d ' u n e « c e s s i o n à t i t r e o n é r e u x » .
P a r a n a l o g i e , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L ' O R E A L e t S O D I T R A p r é c i s e n t c e p e n d a n t q u e l a c e s s i o n e n v i s a g é e d e f a B r a n c h e d ' A c t i v i t é i n t e r v i e n d r a c o n t r e l e p a i e m e n t p a r S O D I T R A à L ' O R E A L d ' u n p r i x d e c e s s i o n p a y a b l e e n e s p è c e s p o u r p a r t i e l o r s d e l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s o u s s e i n g p r i v é e t p o u r l e s o l d e à l a d a t e d e p a s s a t i o n e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e d e c e t t e c o n v e n t i o n .
C . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s ( a r t i c l e 7 6 0 , § 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
N o n a p p l i c a b l e , l e t r a n s f e r t e n v i s a g é d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é d e v a n t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e « c e s s i o n à t i t r e o n é r e u x » d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t n o n d ' u n « a p p o r t » d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
L e s p a r t i e s p r é c i s e n t c e p e n d a n t , p a r a n a l o g i e , q u e l e s o p é r a t i o n s d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e p o u r l e c o m p t e d e S O D I T R A à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 5 .
D . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t s à l ' o p é r a t i o n ( a r t i c l e 7 6 0 , § 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r q u e l c o n q u e n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e L ' O R E A L e t f o u d e S O D I T R A d a n s l e c a d r e d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é ,
3 . R E G I M E S P A R T I C U L I E R S A P P L I C A B L E S A L A C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E E N V I S A G E E 3 . 1 . L ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s d i s p o s e q u e ;
« E n c a s d e c e s s i o n à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x d ' u n e u n i v e r s a l i t é o u d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é r é p o n d a n t a u x d é f i n i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 7 8 à 6 8 0 [ d u C o d e d e s s o c i é t é s ] , l e s p a r t i e s p e u v e n t s o u m e t t r e l ' o p é r a t i o n a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 [ d u C o d e d e s s o c i é t é s ] o u a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 6 8 [ d u C o d e d e s s o c i é t é s ] . C e t t e v o l o n t é e s t m e n t i o n n é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e p r o j e t d e c e s s i o n d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 2 [ d u C o d e d e s s o c i é t é s ] . C e p r o j e t e t c e t a c t e s o n t é t a b l i s e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e . L a c e s s i o n a e n c e c a s l e s e f f e t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 6 3 [ d u C o d e d e s s o c i é t é s ] . »
E n c o n s é q u e n c e , l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e L ' O R E A L e t d e S O D I T R A c o n f i r m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e u r v o l o n t é e x p r e s s e d e s o u m e t t r e l a c e s s i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é à i n t e r v e n i r a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 7 0 j u n c t o 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n s o r t e q u e c e l l e - c i p u i s s e b é n é f i c i e r n o t a m m e n t d e s e f f e t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . 2 . L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e L ' O R E A L e t d e S O D I T R A c o n f i r m e n t é g a l e m e n t l e u r v o l o n t é e x p r e s s e d e s o u m e t t r e l a c e s s i o n e n v i s a g é e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é a u r é g i m e d ' e x o n é r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 p a r a g r a p h e 3 d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
4 . D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S
4 . 1 . L a c e s s i o n e n v i s a g é e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é n ' i n t e r v i e n d r a q u e p o u r a u t a n t q u e L ' O R E A L e t S O D I T R A s i g n e n t , a u p l u s t a r d p o u r l e 3 1 m a i 2 0 1 5 , s o u s s e i n g p r i v é u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e n b o n n e e t d u e f o r m e f i x a n t d é f i n i t i v e m e n t l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é e n v i s a g é e , A c e t t e f i n , l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s r e s p e c t i f s d e L ' O R E A L e t d e S O D I T R A f i n a l i s e r o n t s a n s d é l a i u n e t e l l e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e t f e r o n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p o s s i b i l i t é s , t o u t
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a r é u s s i t e d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é , é t a n t e x p r e s s é m e n t e n t e n d u q u e l a c e s s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a p r è s l a p a s s a t i o n e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e d e l a d i t e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 a v a n t d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . 2 1 e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e L ' O R E A L e t d e S O D I T R A s ' e n g a g e n t à f a i r e d é p o s e r l e p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é é t a b l i e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e ( s o u s l a f o r m e d ' u n e e x p é d i t i o n d e s a v e r s i o n p a s s é e e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e ) a u x g r e f f e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e C h a r l e r o i e t c e a u p l u s t a r d s i x ( 6 ) s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l a p a s s a t i o n a u t h e n t i q u e d e l ' a c t e d e c e s s i o n .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n e t u n m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a r k , B O E L A E R T , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
A f . ' j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l u
* 1 5 0 5 1 9 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f r a n c o p h o n e . d e S r u z e l l e s
a u g r e f f e d u t r i r r i : t i f / a l d e c o m m e r c e '
R é s e r a u M o n i t c b e l g .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é e ! B e l g i l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5
A . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é a v e c
e f f e t i m m é d i a t , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E I L
F r é d é r i c G A U T H I E R
Y a n n J A F F R É
G R O U P E B
L a u r e n t V E N O T
I s a b e l l e S V A R T S T E I N - B O U R J A D E
R o l a n d d e C O C O
O l i v i e r M E Y
A l e x i s L O U F
A n n e B O E S M A N S - V A N O V E R S T R A E T E N
O s c a r V A N B E R G E N W A L R A V E N
H e r v é L E H U É D I =
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e
c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- f a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n a u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n B d g i s ç i i S l t a a t s b L u l 1 0 / 0 4 / 2 0 1 S - A n n e x e s _ d L L M o n i t
V t l e t e t Q - s u i t e M c d P O F 1 1 . 1
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G I L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E I L
C h r i s t o p h e R U F F A T
Y a n n J A F F R E
F l o r i a n C H A N E T
J e a n - L u c S O E T E M O N D T
G R O U P E B :
L a u r e n t V E N O T
O l i v i e r M E Y
A l e x i s L O U F
H e r v é L E H U É D É
G R O U P E C
R o l a n d d e C O C Q
B r a m T I M M E R
I s a b e l l e S V A R T S T E I N - B O U R J A D E
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u - l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
_ .
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e E l - s u i t e M o d P D F t t . t
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
5 , P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s d o c u m e n t s
c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s l e p e r s o n n e l i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . O l i v i e r M E Y e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . O l i v i e r M E Y e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5
L a u r e n t V E N O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i , ~ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/10/2009 : BL004403
26/08/2009 : BL004403
15/06/2009 : BL004403
14/05/2009 : BL004403
14/05/2009 : BL004403
10/06/2008 : BL004403
03/06/2008 : BL004403
30/05/2008 : BL004403
02/04/2008 : BL004403
05/03/2008 : BL004403
20/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' o r é a l B e i g i l u x
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5
A . D é m i s s i o n s e t c o o p t a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M . L a u r e n t V E N O T , R u e C a p i t a i n e O l c h a n s k i 1 - F - 7 5 0 1 6 P a r i s , a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , à l a d a t e d u l e r m a i 2 0 1 5 ,
M . Y a n n J A F F R E , R u e M a r t r e 4 1 - F - 9 2 1 1 0 C l i c h y , a f a i t p a r t d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 e r m a i 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e s d é m i s s i o n s e t r e m e r c i e p a r t i c u l i è r e m e n t M . V e n o t e t M . J a f f r é p o u r l e u r a c t i o n e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M . J e a n - M a r c A U V E R L A U , 1 7 R u e A m a n - 2 0 0 0 0 C a s a b l a n c a , M a r o c , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r . L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M . J e a n - M a r c A U V E R L A U A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M . G u i l l a u m e D A U C H Y , 4 1 r u e M a r t r e , 9 2 1 1 7 C l i c h y , F r a n c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J e a n - M a r c A U V E R L A U p r e n d r o n t e f f e t à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 5 , d a t e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t V E N O T .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G u i l l a u m e D A U C H Y p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 5 , d a t e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n n J A F F R E ,
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 5 e t
c e , j u s q u ' à l a r é u n i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- J o c h e n Z A U M S E I L , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- J e a n - M a r c A U V E R L A U , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- G u i l l a u m e D A U C H Y , A d m i n i s t r a t e u r
B . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S B A N C A I R E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s r è g l e s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r
d u 1 e r m a i 2 0 1 5 , e t d e d é s i g n e r , e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E I L
F r é d é r i c G A U T H I E R
Y a n n J A F F R E ( j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 1 Z Q 1 5 - A n n e x e m M o n i t e n x h e l g e .
W a d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e J ' a c e 9 e f f R e ç u t e
I
I
~ ~ I I I I f l I I V l l l l l l
" 1 5 0 , 1 5 8 1 <
i
A ~ n ~ l r ~
t l " i : ~ e e : i . ~
. i g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
a
f r a n c o p h o n e d e c e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
G u i l l a u m e D A U C H Y
G R O U P E B :
J e a n - M a r c A U V E R L A U
I s a b e l l e S V A R T S T E I N - B O U R J A D E
R o l a n d d e C O C Q
O l i v i e r M E Y
A l e x i s L O U F
A n n e B O E S M A N S - V A N O V E R S T R A E T E N
H e r v é L E H U É D É
S e r g e H U Y B E R E C H T S
M a r i u s V A N H A A R E N
C e s p e r s o n n e s p o u r r o n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s d e s i g n a t u r e s u i v a n t e s :
A . R è g l e s g é n é r a l e s :
1 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f r . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) n ' e x c è d e n t p a s l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é g l é e s p a r v i r e m e n t é l e c t r o n i q u e ( p a r l e s y s t è m e I s a b e l o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e R e g e f i . c o m ) , é t a n t p r é c i s é q u e l e s v i r e m e n t s i n d i v i d u e l s ( m o n t a n t r é g l é p a r b é n é f i c i a i r e ) e x c è d e n t l a l i m i t e d e 3 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R t e l l e q u e p r é v u e p a r l e s r è g l e s é d i c t é e s c i - d e s s u s , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A .
B . R è g l e m e n t s à L ' O R E A L S . A . o u à u n e d e s e s f i l i a l e s :
P o u r t o u t p a i e m e n t e n f a v e u r d e L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s , s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
C . R è g l e s p a r t i c u l i è r e s :
P o u r t o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s e n f a v e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e b e l g e ( c o n c e r n a n t n o t a m m e n t l e r è g l e m e n t d e l ' i m p ô t s u r l e s s o c i é t é s , l a T V A , l e s O N S S ) , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B .
L e s r è g l e s d ' u t i l i s a t i o n d e s c o m p t e s e t l e s a u t o r i s a t i o n s d e s i g n a t u r e s é t a b l i e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n ( d o n t u n e c o p i e s e r a f o u r n i e a u x d i f f é r e n t e s b a n q u e s d e l a S o c i é t é ) a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s e t n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C . M I S E A J O U R D E S P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
E n v u e d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e L ' O R E A L B E L G i L U X , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
d e d é s i g n e r , à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 5 , l e s g r o u p e s d e s i g n a t a i r e s s u i v a n t s :
G R O U P E A :
J o c h e n Z A U M S E I L
C h r i s t o p h e R U F F A T
G u i l l a u m e D A U C H Y
F l o r i a n C H A N E T
J e a n - L u c S O E T E M O N D T
G R O U P E B :
J e a n - M a r c A U V E R L A U
O l i v i e r M E Y
A l e x i s L O U F
H e r v é L E H U É D É
G R O U P E C :
* e l * B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t Q - s u i t e
M a l P l e 7 L 1
R o l a n d d e C O C A
B r a m T I M M E R
I s a b e l l e S V A R T S T E I N - B O U R J A D E
D a n s l a l i m i t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , c e s p e r s o n n e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s r è g l e s s u i v a n t e s :
1 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : l e s s i g n a t u r e s
s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
2 . P o u r t o u s c o n t r a t s r e p r é s e n t a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R e t d ' u n e d u r é e d e p l u s
d ' u n a n : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C ,
3 . P o u r t o u s a u t r e s c o n t r a t s : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x s i g n a t a i r e s d u G r o u p e B , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
4 . P o u r t o u s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c L ' O R E A L S . A . o u d e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s e s f i l i a l e s : l e s
s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e A , o u
- l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e B .
5 . P o u r t o u s ' c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s , n o t a m m e n t t o u s ` d o c u m e n t s
c o n c e r n a n t l ' e n g a g e m e n t , l a d é m i s s i o n o u l e l i c e n c i e m e n t d e t o u s e m p l o y é s ( y c o m p r i s t e p e r s o n n e l
i n t é r i m a i r e ) : l e s s i g n a t u r e s s u i v a n t e s s e r o n t r e q u i s e s :
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . O l i v i e r M E Y e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e 1 3 , o u
- l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M . O l i v i e r M E Y e t d ' u n s i g n a t a i r e d u G r o u p e C .
C e s r è g l e s n e p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é e s q u e p a r u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5
J e a n - M a r c A U V E R L A U
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/01/2008 : BL004403
10/01/2008 : BL004403
10/01/2008 : BL004403
02/08/2007 : BL004403
13/06/2007 : BL004403
13/06/2007 : BL004403
02/05/2007 : BL004403
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 15.06.2015 15185-0590-050
25/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 f l e à l e i f l w
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' O R E A L B E L G I L U X
0 4 0 3 . 1 3 6 . 4 5 3
D é p o s é / R e ç u 1 3
1 6 ~ I ' I " '
~ ~ ~ < t i L ' "
a u g r e f f e d u t r i e r o f é d e c o m m e r c e
t r - a r i c o p t = D n e - d e e r - u n - e 4 e s
( e n a b r é g é ) s o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t , 5 8 4 à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L ' O R E A L B E L G I L U X " à l a s o c i é t é a n o n y m e " S O D I T R A - L O G I S T I C "
x x x x x x
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n r e g i s t r é r e ç u l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e q u i n z e p a r l a n o t a i r e A n n e R u t t e n à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s à l ' i n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e à C h a r l e r o i c o n s t a t a n t l a c e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L ' O R E A L S E L G I L U X " à l a s o c i é t é a n o n y m e " S O D I T R A - L O G I S T I C ' .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2006 : BL004403
31/03/2006 : BL004403
19/01/2006 : BL004403
08/11/2005 : BL004403
28/09/2005 : BL004403
16/06/2005 : BL004403
16/06/2005 : BL004403
10/06/2005 : BL004403
09/07/2004 : BL004403
09/06/2004 : BL004403
09/06/2004 : BL004403
20/06/2003 : BL004403
10/06/2003 : BL004403
01/08/2002 : BL004403
13/06/2002 : BL004403
28/06/2001 : BL004403
26/06/2001 : BL004403
29/07/2000 : BL004403
27/06/2000 : BL004403
23/06/2000 : BL004403
17/06/2000 : BL004403
26/05/2000 : BL004403
26/05/2000 : BL004403
05/06/1999 : BL004403
05/06/1999 : BL004403
19/03/1996 : BL4403
19/03/1996 : BL4403
01/01/1993 : BL4403
01/01/1993 : BL4403
09/10/1991 : BL4403
09/10/1991 : BL4403
21/06/1991 : BL4403
04/02/1989 : BL4403
01/01/1989 : BL4403
17/06/1988 : BL4403
01/01/1988 : BL4403
01/01/1986 : BL4403
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 13.06.2016 16181-0005-050