LOTHIAN DEVELOPMENTS II

Dénomination : LOTHIAN DEVELOPMENTS II

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 463.648.716

Publication

23/05/2014

��Mod 11.1

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111111111101111111

N� d'entreprise : 0463.648.716

BRUXELLES

1 4 MAI 711e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur b

D�nomination (en entier) : LOTHiAN DEVELOPMENTS Il

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326 bo�te 33

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-quatre avril deux mille quatorze, par Ma�tre Tim CARNEWAL,

notaire associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "LOTHiAN

DEVELOPMENTS Il", ayant son si�ge � Avenue Louise 326 bo�te 33, 1050 Bruxelles, ci-apr�s d�nomm�e "la

Soci�t�", a d�cid�e d'adopter un nouveau texte des statuts, afin de le mettre en accordance avec la situation

actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s. L'assembl�e a d�cid� que la soci�t� sera repr�sent�e dans

toutes les activit�s et transactions avec des tiers, au tribunal en tant que demandeur ou d�fendeur, et dans

toutes les affaires, y compris celles qui n�cessitent l'intervention d'un officier public ou minist�riel, par un

membre du conseil d�l�gu�, agissant seul ou par deux ou plusieurs membres du conseil agissant de concert.

Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suite

FORME JURIDIQUE ET NOM

La soci�t� a la forme juridique d'une soci�t� anonyme.

La d�nomination sociale de la soci�t� est LOTHIAN DEVELOPMENTS Il.

La d�nomination sociale de la soci�t� pourra �tre modifi�e par une assembl�e g�n�rale extraordinaire des

actionnaires qui se tiendra devant un notaire belge.

SI�GE SOCIAL

Le si�ge social de la soci�t� est situ� � Avenue Louise 326 bte 33, B-1050 Bruxelles.

OBJET

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger:

- l'acquisition, la gestion, la location, la prise � bail, la vente et l'�change de tous terrains, immeubles, biens

et droits immobiliers, l'am�nagement de tous terrains, la construction de tous immeubles, l'�quipement de tous

ensembles immobiliers;

- le tout soit directement, soit par prise de participations ou d'int�r�ts, soit en constituant toute soci�t� civile

ou commerciale ou groupement d'int�r�t �conomique;

- et g�n�ralement toute op�rations financi�res commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se

rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou de nature � favoriser son d�veloppement;

- toute prise de participation dans toutes personnes morales belges ou �trang�res;

- la participation de la soci�t� par tous moyens, dans toutes op�rations pouvant se rapporter � son objet par

voie de cr�ation de soci�t� nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou

autrement;

- et g�n�ralement toutes op�rations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement �

l'objet ci-dessus ou � tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le d�veloppement de la

soci�t�.

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises

par l'article 559 du Code des soci�t�s.

DUR�E

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL

Le capital-actions est fix� � la somme de dix-huit millions cinq cent soixante et un mille neuf cent

septante-trois euros trente-huit cent (18.561.973,38 EUR) et est repr�sent� par deux mille cinq cent (2.500)

actions, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 2.500, repr�sentant chacune une part

' proportionnelle du capital,

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� _est dirig�e par .un_conseil_d'administration compos� d'au moins deux membres,. qui peuvent �tre

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au,

Moniteur

belge

Mod 19.1

ou ne pas �tre actionnaires. S'il y a plus de deux actionnaires, le conseil d'administration se compose d'au

moins trois membres.

Les membres du conseil sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer (et pour un

maximum de six ans tant que la loi impose cette limite). Leurs fonctions prennent fin � l'issue de l'assembl�e

annuelle qui doit se prononcer sur tout renouvellement.

Tout membre du conseil d'administration peut d�missionner de ses fonctions d'administrateur par �crit.

Tout administrateur peut �tre d�mis de ses fonctions � tout moment par l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut nommer parmi ses membres un ou plusieurs membres d�l�gu�s, le

pr�sident, par exemple, et, si n�cessaire, un vice-pr�sident, et d�termine leurs pouvoirs individuels et

collectifs. Si le pr�sident n'est pas pr�sent � une r�union du conseil d'administration dans les dix minutes

suivant l'heure de d�but pr�vue, les administrateurs pr�sents devront d�signer l'un d'eux pour pr�sider

ladite r�union. Faute de d�signation ou en cas d'absence, la charge de la pr�sidence incombera au plus �g�

des administrateurs pr�sents.

BUREAU - CONVOCATION - EMPLACEMENT

Le conseil est pr�sid� par le pr�sident ou, en son absence, par le vice-pr�sident ou, en son absence, parle

plus �g� des membres pr�sents du conseil.

Le conseil se r�unit � l'invitation du pr�sident aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, et �galement

dans le mois suivant une demande faite par un membre du conseil.

Les r�unions se tiennent au si�ge social ou en tout autre lieu indiqu� dans la convocation.

La convocation sera formul�e par �crit ou oralement, via tout moyen de communication, mais doit, quoiqu'il

en soit, indiquer la date et l'heure propos�e ainsi que le lieu o� la r�union se tiendra.

Toute convocation � une r�union du conseil d'administration doit �tre remise � chaque administrateur.

La convocation � une r�union du conseil d'administration ne doit pas n�cessairement �tre communiqu�e

aux administrateurs qui renoncent � leur droit d'�tre convoqu� � la r�union concern�e.

QUORUM DE PR�SENCE - MAJORIT�

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et prendre des d�cisions que si la moiti� au moins

des membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle

r�union sera convoqu�e qui d�lib�rera et statuera sur les points � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente

pour autant qu'au moins deux administrateurs soient pr�sents ou repr�sent�s.

Un membre du conseil dans l'incapacit� d'agir peut donner procuration � un coll�gue membre du conseil par

simple lettre, t�l�gramme, e-mail, t�lex ou t�l�copie, mais uniquement pour une r�union sp�cifique.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des suffrages exprim�s. En cas d'�galit�

des voix, le pr�sident a voix pr�pond�rante, si le conseil comporte au moins trois membres.

En cas d'urgence, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par r�solution unanime

�crite des membres du conseil d'administration conform�ment � l'article 521 du Code des soci�t�s.

Si � un quelconque moment le nombre total d'administrateurs alors pr�sents est inf�rieur au quorum requis, les

administrateurs ne prendront aucune d�cision autre qu'une d�cision portant sur:

la d�signation d'un administrateur temporaire conform�ment � l'article 519 du Code des soci�t�s belge ; ou

la convocation d'une assembl�e g�n�rale visant � permettre aux actionnaires de d�signer un(des)

nouveau(x) administrateur(s).

COMP�TENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comp�tence g�n�rale

Le conseil d'administration d�tient la comp�tence la plus �tendue pour r�aliser toutes les actions qui sont

n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception des actes que la loi r�serve �

l'assembl�e g�n�rale.

Comit�s consultatifs

Le conseil d'administration pourra cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

' consultatifs. II d�crit leur composition et leur mission.

Gestion quotidienne

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs

de ses activit�s ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou

mandataires qui ne seront pas n�cessairement des actionnaires.

Le conseil d'administration ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion

pourront conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix,

Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration pourra d�l�guer ses

pouvoirs de gestion � un comit� de direction dans les limites �tablies parla loi.

Les exigences relatives � la d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur

r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction seront

d�termin�es par le conseil d'administration:

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit� de direction,

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale

oppos� � une d�cision au � une op�ration relavant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres

avant la d�cision du comit�.

PARTICIPATION AUX R�UNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sous r�serve des pr�sents statuts, les administrateurs participeront � une r�union du conseil

d'administration ou � une partie d'une r�union du conseil d'administration quand

la r�union a �t� convoqu�e et a lieu conform�ment aux pr�sents statuts; et

ils peuvent chacun communiquer aux autres toutes informations ou opinions qu'ils ont sur chaque point

particulier port� � l'ordre du jour de la r�union.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Monitbur

belge

Pour la d�termination de la participation effective des administrateurs � une r�union du conseil d'administration, le lieu o� se trouve chaque administrateur ou la fa�on dont ils communiquent entre eux n'a aucune pertinence.

Sans pr�judice des exceptions mentionn�es dans le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t financier en conflit avec une d�cision ou op�ration relevant du conseil d'administration doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une d�cision ; et le conseil d'administration et la soci�t� doivent respecter l'article 523 du Code des soci�t�s.

PROC�S-VERBAUX DES R�UNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Toute d�cision du conseil d'administration sera consign�e dans un proc�s-verbal �crit qui sera sign� parle pr�sident, le secr�taire et les membres qui souhaitent le signer.

REPR�SENTATION EXTERNE

La soci�t� est repr�sent�e dans toutes les activit�s et op�rations avec des tiers, en justice en tant que demandeur ou d�fendeur, et dans toutes ses affaires, y compris celles qui n�cessitent l'intervention d'un officier public ou minist�riel, par un membre d�l�gu� du conseil, agissant seul ou par deux ou plusieurs membres du conseil agissant de concert. Ces repr�sentants peuvent � leur tour d�signer des repr�sentants. Seuls sont autoris�s les pouvoirs sp�ciaux et limit�s � un certain acte ou � une s�rie d'op�rations juridiques sp�cifiques.

LiEU ET DATE DE L'ASSEMBL�E ANNUELLE

Chaque ann�e, l'assembl�e annuelle se tiendra au si�ge social de la soci�t�, ou � un autre lieu tel que pr�cis� dans les convocations, le troisi�me mercredi du mois de mai � douze heures.

CONVOCATION - ORDRE DU JOUR

L'assembl�e g�n�rale ne peut ni valablement d�lib�rer ni prendre des d�cisions sur les questions ne figurant pas � l'ordre du jour ou n'�tant pas implicitement incluses dans l'ordre du jour.

Toutefois, les questions non inscrites � l'ordre du jour peuvent �tre d�battues et faire l'objet de d�cisions au cours d'une r�union o� toutes les actions sont repr�sent�es, � condition d'en d�cider ainsi par un vote unanime, et en pr�sence de tous les porteurs d'obligations.

La d�cision unanime de d�lib�rer sur un sujet ne figurant pas � l'ordre du jour doit �tre consign�e dans le proc�s-verbal de ces r�unions.

li n'est pas n�cessaire de suivre toutes les formalit�s de convocation d'une r�union si tous les actionnaires et obligataires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.

Toute personne participant � une assembl�e g�n�rale ou repr�sent�e � une telle r�union est consid�r�e avoir �t� l�galement convoqu�e.

ADMISSION � L'ASSEMBL�E G�N�RALE - D�CISIONS �CRITES

Les d�tenteurs d'actions nominatives doivent informer le conseil d'administration par �crit de leur intention de prendre part � l'assembl�e g�n�rale au plus tard cinq jours avant la date de la r�union propos�e, en indiquant le nombre d'acti�ns avec lequel ils souhaitent voter.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � une assembl�e par un mandataire, qui ne peut pas �tre actionnaire. Les personnes morales peuvent �galement se faire repr�senter par un mandataire non actionnaire, et les repr�sentants l�gaux peuvent agir pour les membres juridiquement incapables de voter. Pour �tre valable, la procuration doit �tre donn�e par �crit.

Les actionnaires sans droit de vote et les porteurs d'obligations ont le droit de prendre part � l'assembl�e g�n�rale � titre consultatif.

Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les informations suivantes: l'ordre du jour, les r�solutions propos�es, le cas �ch�ant, et les trois options de vote: acceptation, rejet ou abstention.

En outre, les actionnaires peuvent �galement prendre toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale � l'unanimit� et par �crit, � l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

PROROGATION

Toute assembl�e g�n�rale (annuelle ou extraordinaire) peut �tre prorog�e � trois semaines par le conseil d'administration en cours de r�union, m�me si elle ne concerne pas les comptes annuels.

La r�union suivante d�lib�re sur le m�me ordre du jour et prend les d�cisions finales. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re r�union, ainsi que le d�p�t des procurations, resteront valables pour la seconde r�union.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social de la soci�t� commence le lei janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque ann�e, les comptes annuels et les autres documents requis par la loi sont �tablis. SOLDE DE L'EXERCICE - R�SERVE L�GALE

Chaque ann�e, il est pr�lev� un montant d'au moins cinq pourcent du b�n�fice net pour constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social. Il reprend lorsque, pour une raison quelconque, la r�serve l�gale est descendue au-dessous de ce dixi�me du capital,

Sur la proposition du conseil d'administration l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.

DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS NON MON�TAIRES

Le conseil d'administration d�termine le moment o� les dividendes sont vers�s ainsi que le lieu de paiement.

Le conseil d'administration peut �galement, de son propre chef, d�cider de payer des acomptes sur � dividendes sur les r�sultats de l'exercice en cours, sous certaines conditions et restrictions pr�vues par la loi.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

a r Mad 11.1

R�serv�

au

`Moniteur beige

Les dividendes ne p��rront �tre vers�s que proportionnellement � la part respective de chaque actionnaire

dans te capital.

Quand des dividendes ou autres montants � distribuer sont payables relativement � une action, ils doivent

�tre pay�s par.

virement sur un compte bancaire sp�cifi� par le destinataire de la distribution soit par �crit soit selon des

modalit�s que les administrateurs pourront autrement d�terminer;

tous autres moyens de paiement dont les administrateurs conviennent avec le destinataire de la distribution

soit par �crit soit par tout autre moyen d�termin� par les administrateurs.

Dans les pr�sents statuts, le destinataire de la distribution d�signera, relativement � une action pour laquelle

des dividendes ou tous autres montants sont payables

le titulaire de l'action ; ou

si l'action a au moins deux titulaires, le cotitulaire dont le nom appara�t en premier sur le registre des actions

nominatives.

Aucun int�r�t ne sera pay� sur les dividendes ou autres montants payables relativement � une action �

moins qu'il n'en soit stipul� autrement selon :

les modalit�s selon lesquelles l'action a �t� �mise ; ou

les dispositions d'un autre accord entre le titulaire de ladite action et la soci�t�.

La soci�t� pourra, par voie de r�solution ordinaire, d�cider de payer tout ou partie des dividendes ou autres

distributions payables relativement � une action en transf�rant des actifs non mon�taires de valeur

�quivalente (y compris les actions de toute soci�t�).

Tout destinataire d'une distribution pourra renoncer � son droit aux dividendes ou autres distributions

payables relativement � une action en adressant � la soci�t� une notification �crite � cet effet, �tant entendu

que si :

l'action est d�tenue par plus d'une personne; ou

plus d'une personne a droit � l'action,

la notification ne sera valable que si elle a �t� donn�e et sign�e par tous les titulaires ou par toutes les

personnes ayant autrement droit � ladite action.

D�LIB�RATION QUORUM

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des points qui ne sont pas port�s � l'ordre du jour � moins que

toutes les actions ne soient pr�sentes � l'assembl�e et que les d�cisions ne soient prises � l'unanimit�.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut valablement d�lib�rer, ind�pendamment du nombre d'actions

pr�sentes ou repr�sent�es, � l'exception des cas dans lesquels ia loi sp�cifie un certain quorum de

pr�sence.

VOTE

Une r�solution soumise au vote lors d'une assembl�e g�n�rale devra �tre vot�e � mains lev�es � moins

qu'un scrutin ne soit d�ment demand� conform�ment aux pr�sents statuts.

Votes par scrutin

Un scrutin sur une r�solution pourra �tre demand�

pr�alablement � la tenue de l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de laquelle ladite r�solution doit �tre soumise

au vote; ou

lors d'une assembl�e g�n�rale, soit avant un vote � mains lev�es sur ladite r�solution ou imm�diatement

apr�s la d�claration du r�sultat d'un vote � mains lev�es sur ladite r�solution.

Un scrutin pourra �tre demand� par:

le pr�sident de l'assembl�e ;

les administrateurs ; ou

toute personne autoris�e � voter sur ladite r�solution.

Une demande de scrutin pourra �tre retir�e si

le scrutin n'a pas encore �t� effectu� ; et

le pr�sident de l'assembl�e accepte le retrait de ladite demande.

Les scrutins se tiendront � l'heure, � l'endroit et de la fa�on d�termin�s par l'assembl�e.

R�SOLUTIONS �CRITES

A l'exception des d�cisions devant �tre prises devant notaire, les actionnaires pourront statuer � l'unanimit�

et par �crit sur toutes les questions pour lesquelles l'assembl�e g�n�rale des actionnaires est comp�tente.

� cette fin, le conseil d'administration enverra une lettre, par courrier, par t�l�copie, par courrier �lectronique

ou par tout autre moyen de communication, � tous les actionnaires et commissaires, laquelle lettre indiquera

l'ordre du jour et les propositions concernant les d�cisions � prendre, il sera demand� aux actionnaires

d'approuver les propositions et de renvoyer la lettre d�ment sign�e et dans les d�lais mentionn�s dans la

lettre au si�ge de la soci�t� ou en tout autre lieu mentionn� dans la lettre.

Si l'approbation de tous les actionnaires relativement aux points port�s � l'ordre du jour et � la proc�dure

�crite n'est pas re�ue dans les limites des d�lais impartis, il sera consid�r� que les d�cisions n'ont pas �t�

prises.

Les personnes d�tenant des obligations ou des droits de souscription nominatifs ainsi que les personnes

d�tenant des certificats nominatifs �mis avec ia coop�ration de la soci�t� auront le droit de prendre

connaissance des d�cisions prises au si�ge de la soci�t�.

DISSOLUTION

En cas de dissolution de ia soci�t�, l'assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs qu'elle peut

r�voquer ou remplacer � tout moment sous r�serve des dispositions l�gales. Les liquidateurs sont investis

des pouvoirs les plus �tendus tels que figurant dans le Code des soci�t�s, � moins que l'assembl�e

g�n�rale ne limite leurs pouvoirs par un vote � la majorit� simple.

Si aucun liquidateur n'est nomm�, les membres du conseil en fonction au moment de la dissolution sont

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

d�sign�s comme liquidateurs.

LIQUIDA77ON

Apr�s le r�glement de toutes les dettes et obligations de la soci�t�, ou apr�s la consignation des fonds n�cessaires � cet effet, le solde de l'actif de la soci�t� est divis� � parts �gales entre toutes les actions enti�rement lib�r�es.

S71 existe des actions non enti�rement lib�r�es, les liquidateurs feront le n�cessaire pour les mettre � �galit�, soit en appelant les fractions non vers�es ou en effectuant une distribution pr�alable des actions lib�r�es,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 9� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2013

�� f Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~ �. 2�i

Greffe

R�serv� 81315 32

au 1111111

Moniteur

belge

I . ~

N� d'entreprise : 0463.648.716

D�nomination

(en entier): LOTHIAN DEVELOPMENTS II

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326 Bo�te 33, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 28 Juin 2013 :

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de renommer PriceWaterhouseCoopers, ayant son si�ge � Woluwedal,18 , 1932 Sint-Stevens-Woluwe, r�viseurs d'entreprises SCCRL, repr�sent� par Didier Matriche comme commissaire pour une periode de 3 ans. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de 2016 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 31 d�cembre 2015.

Administrateur Administrateur

Philippe Chauveau Serge Declerck

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 02.08.2013 13401-0030-029
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.07.2012 12342-0489-031
29/05/2012

��Mod 11.1

e+il: 1 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

A 11

*izosssaz*

ij N� d'entreprise : 0463648716

D�nomination (en entier) : LOTHIAN DEVELOPMENTS Il

(en abr�g�):

Forme juridique :Soci�t� anonyme

Si�ge :avenue Louise 326, bo�te 33

1050 Bruxelles

;j Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES - AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT - DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE -

;; MODIFICATION AUX STATUTS

,, Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le deux mai deux mille douze, par Ma�tre Eric Spruyt, Notaire Associ�

!: membre de "Berquin Notaires', soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e ii ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840

,l (RPM Bruxelles), '

� ; que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "LOTI-IIANi

DEVELOPMENTS Il", ayant son si�ge � 1050 Bruxelles, avenue Louise 326, bo�te 33, a pris les r�solutions;

suivantes : ,

il 1/ Constatation le capital social s'�l�ve � soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit;

cent (61.973,38 EUR) et modification de l'article 5 des statuts, comme repris ci-apr�s.

?; 2/ Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence de dix-huit millions cinq cent mille euros;

;; (18.500.000,00 EUR), pour porter le capital � dix-huit millions cinq cent soixante et un mille neuf cent septante-, trois euros trente-huit cent (18.561.973,38 EUR).

il L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en esp�ces et sans la cr�ation d'actions de capital. Il a;

�t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription en esp�ces de l'augmentation de capital et l'augmentation de; a capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent (100%) pour cent.

,, Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des;

soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 688-1067966-01 au nom de la soci�t�, aupr�s de la Banque Soci�t�! ;, G�n�rale, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le trente avril deux mille douze.

( 3/ Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision!

ii d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant :

,! Le capital social est fix� � dix-huit millions cinq cent soixante et un mille neuf cent septante-trois euros:

,; trente-huit cent (18.561.973,38 EUR). il est repr�sent� par deux mille cinq cent (2.500) actions, sans mention: il de valeur nominale repr�sentant chacune une part �gale du capital.",

4/ Modification du premier alin�a de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

, " Le si�ge est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 326, bo�te 33. ".

5/ Modification de l'article 38 des statuts par le texte suivant :

,_ " Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur;

nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des;

soci�t�s. ,

: Ifs disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation!

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par;

il d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent;

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables. ".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. ,

:l (D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte!

!: coordonn� des statuts). ,

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits

%d'Enregistrement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

15 MAL 212

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod

Eric Spruyt

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 25.07.2011 11354-0177-029
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 10.08.2010 10404-0072-031
19/05/2010 : BL626106
09/07/2009 : BL626106
05/09/2008 : BL626106
07/01/2008 : BL626106
10/09/2007 : BL626106
30/11/2006 : BL626106
28/09/2005 : BL626106
15/07/2005 : BL626106
13/12/2004 : BL626106
26/05/2004 : BL626106
05/05/2003 : BL626106
30/04/2002 : BL626106
12/06/2001 : BL626106
12/06/2001 : BL626106
07/07/1998 : BL626106

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Région : Région de Bruxelles-Capitale

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