LOTINVEST DEVELOPMENT

Divers


Dénomination : LOTINVEST DEVELOPMENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 417.100.196

Publication

02/07/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : Lotinvest Development

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel

Ondememingsnr : 0417 100 196

Voorwerp akte : Nieuwe delegaties van bevoegdheden

De Raad van Bestuur van 4 juni 2013 heeft de volgende beslissingen genomen:

Herroeping van de bevoegdheden welke eerder verleend werden, met uitzondering van de delegatie van het dagelijks bestuur en het Voorzitterschap, verleend, aan de heer Philippe Helleputte resp. GAi AW PIRET bvba tijdens de Raad van Bestuur van 11 april 2013,

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, kent de Raad van Bestuur, behoudens het dagelijks bestuur waarvan hoger sprake, bijzondere machten aan de mandatarissen en volgens de modaliteiten en beperkingen hierna vermeld, met ingang van heden, voor onbepaalde duur (de heren Philippe HELLEPUTTE, Jean-Louis MAZY, Olivier XHONNEUX alsook de vennootschap GAZI-AN PIRET bvba handelen in hoedanigheid van Bestuurder, de andere personen zullen handelen als bijzonder mandataris):

X. ALGEMEENHEDEN

1.1. De personen aangeduid onder "2e handtekening" zijn eveneens gemachtigd om

twee per twee` te ondertekenen, indien de machten een late en 2 s handtekening voorzien.

1.2. De huidige bevoegdheden vernietigen en vervangen aile delegaties van

bevoegdheden welke eerder verleend werden, met inbegrip van de delegaties van bevoegdheden van 6 september 2012.

1.3. De hieronder vermelde delegaties van bevoegdheden wijken niet af van de notariële vertegenwoordigingsbevoegdheden die momenteel van kracht zijn.

2. VERBINTENISSEN

2.1 Alle verbintenissen beperkt tot 500.000,00 EUR zijn geldig ondertekend door twee personen in hiernavolgende lijst opgenomen, samen handelend:

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GAI,TAN PIRET bvba"

O. XHONNEUX*

* handelend voor een externe vennootschap

** in de praktijk zal de vennootschap worden vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder, G: PIRET 1



etililee: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*13100210111111

21 JUN die

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

11.2. Aire verbintenissen beperkt tussen EUR 500.000,00 en EUR 5.000.000,00 zijn geldig ondertekend door één persoon opgenomen in onderstaande lijst, samen

handelend met de Voorzitter van de Raad, GAËTAN PIRET bvba:

P. DELI-iAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.t.. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

O. XHONNEUX*

1..3 Alle verbintenissen zonder beperking van bedrag zijn geldig ondertekend door de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter van de Raad, gezamenlijk handelend.

3. BETALINGEN EN BRIEFWISSELING MET DE FINANCIËLE INSTEWNGEN

Briefwisseling met de financiële instellingen, het openen van rekeningen en het beschikken op rekeningen (betalingen, cheques, enz.) is geldig ondertekend door de hiernavolgende personen:

a) tot EUR 500.000: door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1 Ste kolom en de tweede uit de 2de kolom :

1 handtekening 2de handtekening

Ph. GARIN P. DELHAISE

J.C. GILLET Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS* J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS* Ph. OPSOMER* GAÉTAN PIRET bvba

b) tot EUR 5.000.000 door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1° kolom en de tweede uit de 2d° kolom :

iste handtekening 2d. handtekening

P. DELI-iAISE Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN* Ph. OPSOMER*

S. LAMBRIGHS* GAI;TAN PIRET bvba

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

c) zon er beperking van bedrag : door één persoon in onderstaande lijst opgenomen, samen handelend met de Voorzitter van de Raad, GAËTAN PIRET

bvba.

Ph. HELLEPUTTE

Ph. OPSOMER*

d) overdrachten van fondsen tussen vennootschappen van de Groep IMMosEL, waarvan LOTINVEST DEVELOPMENT deel uitmaakt : door twee personen in onderstaande lijst opgenomen.

Ph. GARIN

J.C. GILLET

Ph. HELLEPUTTE

Ph. OPSOMER*

GAËTAN PIRET bvba

O. XHONNEUX*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. GEWONE BRIEFWISSELING ZONDER VERBINTENIS: aile briefwisseling is getái ondertekend door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1 kolom en de tweede uit de 2d° kolom :

1°1° handtekerting 2d0 handtekening

A. BECKERS* P. DELHAISE

N. BERTRAND Ph. HELLEPUTTE

C. IN. Ph. J.C. DUCHENE Ch. KARKAN*

L. DUMONT de CHASSART* S. LAMBRIGHS*

N. GARIN J.L. MAZY*

Fl. GILLET J. MICHA*

O. HERMANS P. MUYLDERMANS*

MOMMENS* Ph. OPSOMER*

PERLBERGER GAÉTAN PIRET bvba

XHONNEUX*

c

5. BRIEFWISSELING VAN JURIDISCHE AARD EN10F BETWISTINGEN: alle briefwisseling wordt geldig ondertekend door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1e* kolom en de tweede uit de 2a° kolom :

1't° handtekening 2d4 handtekening

N. BERTRAND P. DELHAISE

Ch. KARKAN* Ph. HELLEPUTTE

S. LAMBRIGHS* J. MICHA*

J.L. MAZY* GAÉTAN PIRET bvba

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

Fl. PERLBERGER

O. XHONNEUX*

6. HUURCONTRACTEN

A) HUURCONTRACTEN VAN MAXIMUM 9 JAAR: worden geldig ondertekend door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1*1° kolom en de tweede uit de 2d° kolom :

handtekening 2dO handtekening

BECKERS* DUMONT de CHASSART* MOMMENS* XHONNEUX*

P. MUYLDERMANS* Ph. OPSOMER*

GAÉTAN PIRET bvba

B) HANDELSHUURCONTRACTEN, PACHTCONTRACTEN EN ALLE HUURCONTRACTEN VAN MEER DAN 9 JAAR: zijn geldig ondertekend door één persoon hieronder opgenomen, samen handelend met de Voorzitter van de Raad, GAÉTAN PIRET bvba

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN*

LAMBRIGHS*

MAZY*

MICHA*

MUYLDERMANS*

OPSOMER*

XHONNEUX*

7. BASIS-, VERKAVEUNGS- EN VERDELINGSAKTEN, ALSOOK DE AANKOOP- EN OVERDRACHTSOVEREENKOMSTSEN EN AKTEN VAN ALLE Z.AKELWKE RECHTEN BEPERKT TOT EEN BEDRAG VAN EUR 1.000.000: zijn geldig ondertekend door één persoon in onderstaande lijst opgenomen

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

GAÉTAN PIRET bvba

A.

W.

N.

O.

P. Ph. Ch. S. J.L. J.

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN*

LAMBRIGHS*

MAZY*

MICHA*

P. Ph. Ch. S. J.L. J.

- P. Ph. O.

Luik B - Vervolg

Op de laatste bIz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

8. VERKOOPSOVEREENKOMSTEN BEPERKT TOT EEN BEDRAG VAN EUR 500.000 : zijn geldig ondertekend door één persoon in onderstaande lijst opgenomen :

A. BECKERS*

W. DUMONT de CHASSARr

N. MOMMENS*

O. XHONNEUX*

9. AANVRAGEN VAN STEDENBOUWKUNDIGE, MILIEU-, PATRIMONIUM- EN VERKAVEUNGSVERGUNNINGEN: zijn geldig ondertekend door één Bestuurder alléén handelend of door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1" kolom en de tweede uit de 2°e kolom :

1'"° handtekening 2d° handtekening 1

I

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GAÉTAN PiRE7'twba

O. XIdONNEUX*

10. BEHEER VAN DE HUMAN RESOURCES EN VAN DE AUTOVLOOT

Verbintenissen en briefwisseling van de Vennootschap in het kader van het beheer van de human resources en van de autovloot, de avenanten aan arbeidscontracten, de ontslagbrieven aan het personeel, de contractverbrekingen met de dienstverleners, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor aile administratieve/ gerechtelijke instanties in dit kader zijn geldt ondertekend door twee personen samen handelend, één persoon uit de 1 kali= en de tweede uit de 2d* kolom

1"handtekening 2d" handtekening

Ph. HELLEPUTTE J. MICHA*

L HERMANS GAÉTAN PIRET bvba

11. VOLMACHTEN

Volmachten met het oog op het vertegenwoordigen van de Vennootschap op de Gewone of Buitengewone Algemene Vergaderingen van vennootschappen of van mede-eigendom, alsook de authentieke of onderhandse volmachten, met het oog op de vertegenwoordiging ervan bij overeenkomsten of bij akten welke verbintenissen beperkt tot 5 MEUR authentiflceren, worden geldig gegeven door één persoon uit onderstaande lijst, samen handelend met de Voorzitter van de Raad, GAI=TAN PIREFbvba:

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

J. MICHA*

Voor éénsluidend uittreksel,

Philippe Helleputte Gaëtan Piret bvba

Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter van de Raad

A. BECKERS* P. DELHAISE

W. DUMONT de CHASSART` Ph. HELLEPtaTTE

N. MOMMENS* Ch. KARKAN*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

02/07/2013
ÿþ ~i~'é~` ,ÿ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : Lotinvest Development

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : NOUVELLES DELEGATIONS DE POUVOIRS

Le Conseil d'Administration du 4 juin 2013 a pris les décisions suivantes :

Révocation des délégations de pouvoirs décidées antérieurement, à l'exception de la délégation de la gestion journalière et de la Présidence, octroyées à M. Philippe Helleputte resp. GA TAN PIREi" spd, lors du Conseil du 11 avril 2013, Conformément à l'article 28 des statuts de la Société, le Conseil octroie, outre la délégation journalière visée ci-dessus, des pouvoirs spéciaux aux mandataires et selon les modalités et restrictions détaillés ci-après, avec effet ce jour, pour une durée indéterminée (MM. Philippe HELLEPUTTE, Jean-Louis MAZY, Olivier XHONNEUX et la société GAËTAN PIREr spd agiront en qualité d'Administrateur, les autres personnes agiront en qualité de mandataire spécial)

1. GENERAUTES

1.1. Les personnes désignées sous « 2ème signature» sont toujours autorisées à

signer deux à deux lorsque les pouvoirs prévoient une 1" et une 2ème signature.

1.2. Les présents pouvoirs annulent et remplacent toutes délégations décidées

antérieurement, en ce compris les délégations de pouvoirs du 6 septembre 2012.

1.3. Les délégations de pouvoirs ci-dessous ne dérogent en rien aux pouvoirs de représentation notariés actuellement en vigueur.

2. ENGAGEMENTS

2.1 Tous engagements limités à EUR 500.000 sont valablement signés par deux personnes reprises dans la liste ci-après :

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

O. XHONNEUX*

GAÉTAN PIRET spd**

* agissant pour une société externe

** en pratique la société sera représentée par son Gérant, Gaétan PIRET

+Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2. Tous engagements entre EUR 500.000 et EUR 5.000.000 sont valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec le Président du Conseil, GAËTAN PIRET spi:

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN*

LAMBRIGHS*

MAZY*

MICHA*

MUYLDERMANS*

OPSOMER*

XHONNEUX*

1.3 Tous engagements sans limitation de montant sont valablement signés par l'Administrateur Délégué et le Président du Conseil, agissant conjointement.

3. PAIEMENTS ET CORRESPONDANCE AVEC LES ORGANISMES FINANCIERS

Toute correspondance avec les organismes financiers, ouvertures de compte et dispositions sur ces comptes (paiements, chèques, etc.) est valablement signée par les personnes ci-après :

aj iusqu'à EUR 500.000: par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

1 ère signature 2éme signature

Ph. GARIN P. DELHAISE

J.C. GILLET Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GAËTAN PIRET spil

b) iusqu'é EUR 5.000,000: par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2,

'tee signature

DELHAISE KARKAN* LAMBRIGHS* MAZY*

MICHA*

MUYLDERMANS*

c) sans limitation de montant : par une personne reprise dans la liste ci-dessous, agissant conjointement avec le Président du Conseil, GAËTAN PIRET spd.

Ph. HELLEPUTTE

Ph. OPSOMER*

d) transferts de fonds entre sociétés du Groupe IMMOREL, dont fait partie LOTINVEST DEVELOPMENT SA : par deux personnes reprises dans la liste ci-après.

Ph. GARIN

J.C. GILLET

Ph. HELLEPUTTE

Ph, OPSOMER*

GAËTAN PIRET spri

O. XHONNEUX*

P. Ph. Ch. S. J.L. J. P. Ph.

O.

P. Ch. S. J.L. J. P.

2 r15 signature

Ph. HELLEPUTTE

Ph. OPSOMER*

GAËTAN PIRET spd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. CORRESPONDANCE COURANTE SANS ENGAGEMENT : est valablement signée par

deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

1em signature 2ème signature

A. BECKERS* P. DELHAISE

N. BERTRAND Ph. HELLEPUTTE

C. DUCHENE Ch. KARKAN*

W. DUMONT de CHASSART* S. LAMBRIGHS*

Ph. GARIN J.L. MAZY*

J.C. GILLET J. MICHA*

L. HERMANS P. MUYLDERMANS*

N. MOMMENS* Ph. OPSOMER*

Fl. PERLBERGER GAËTAN PIRET spd

O. XHONNEUX*

5. CORRESPONDANCE DE NATURE JURIDIQUE ET/OU CONTENTIEUSE : est valablement

signée par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

lem signature 2ème signature

N. BERTRAND P. DELHAISE

Ch. KARKAN* Ph. HELLEPUTTE

S. LAMBRIGHS* J. MICHA*

J.L. MAZY* GAËTAN PIRET spd

P. MUYLDERMANS*

Ph, OPSOMER*

FI. PERLBERGER

O. XHONNEUX*

6. BAUX

A) BAUX A LOYER DE 9 ANS MAXIMUM : sont valablement signés par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

lem signature 2ème signature

P. DELHAISE Ph. HELLEPUTTE Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS* J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER* GAËTAN PIRET sprl

B) BAUX COMMERCIAUX, BAUX A FERME ET TOUS BAUX DE PLUS DE 9 ANS : sont valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-dessous

agissant conjointement avec le Président du Conseil, GAËTAN PIRET sprt:

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

S. LAMBRIGHS*

J.L. MAZY*

J. NICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

O. XHONNEUX*

7. ACTES DE BASE, DE LOTISSEMENT ET DE DIVISION, AINSI QUE LES COMPROMIS ET ACTES DE CESSION ET D'ACHAT DE TOUS DROITS REELS LIMITES A EUR 1.000.000 :

sont valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-après :

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

GAËTAN PIRET spd

A. BECKERS*

W. DUMONT de CHASSART*

N. MOMMENS*

O. XHONNEUX*

" ~ t

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagentiij liët Bagilrelt Stffatslslaci _ 02/07/2613 Annexes-du-Moniteur-trelge-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

8. COMPROMIS DE VENTE D'UN PRIX DE VENTE LIMITE A EUR 600.000: sont

valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-après :

A. BECKERS*

W. DUMONT de CHASSART*

N. MOMMENS*

O. XHONNEUX*

9. DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME, D'ENVIRONNEMENT, DE PATRIMOINE, DE

LOTIR ET/OU D'URBANISATION ...: sont valablement signés par un Administrateur agissant seul ou par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

1ére signature 2ème signature

A. BECKERS* P. DELHAISE

W. DUMONT DE CHASSART* N. MOMMENS* PH. HELLEPUTTE

CH. KARKAN*

S. LAMSRIGHS*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

PH. OPSOMER*

GAËrAnr PIRETs~r,

O. XHONNEUX*





10. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FLOTTE AUTOMOBILE

Les engagements et correspondance de la société dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la flotte automobile, les avenants aux contrats d'emploi, les licenciements du personnel, les ruptures de contrat avec les prestataires de service ainsi que la représentation de la Société devant toutes les instances administratives/ juridictionnelles dans ce cadre sont valablement signés par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2.

1èCe signature 26" signature

Ph. HELLEPUTTE J, MICHA*

L HERMANS GAÉTAN PIRET spd

11. PROCURATIONS

Les procurations en vue de représenter la société aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires de sociétés ou de copropriétés, ainsi que les procurations authentiques ou sous seing privé, en vue de représenter la société à des conventions ou à des actes authentifiant des engagements limités à a MEUR, peuvent être valablement données par une personne reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec le Président du Conseil, GAÉTAN PIRET spd.

P. DELHAISE

Ph. HEL.LEPUTTE

J. MICHA*

Pour extrait conforme,

Philippe Helfeputte Gaétan P1RET sprl Président du Conseil

Administrateur Délégué

Volet B - Suite

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 25.06.2013 13228-0204-031
24/06/2013
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

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Dénomination : Lotinvest Development

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE - NOMINATION NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2013 a décidé, à l'unanimité,

- de reconduire le mandat de la société civile s.f.d. SCRL DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES, représentée par M. Laurent Boxus pour une période de 3 ans expirant fors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016;

- de nommer M. Olivier Xhonneux, résidant à 1030 Bruxelles, rue C. Vanderstappen 29, comme nouvel Administrateur de la Société pour une période de 4 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017. Comme pour tous les autres mandats d'Administrateur, il est confirmé pour autant que de besoin, que son mandat sera exercé à titre gratuit.

Pour extraits conformes,

Philippe Helleputte Gaétan P1RET spd

Administrateur Délégué Président du Conseil

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2013
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Benaming : Lotinvest Development

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0417 100 196

Voorwerp akte : Aanstelling nieuwe Gedelegeerd Bestuurder - Aanstelling Voorzitter van de Raad

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 11 april 2013, werd besloten:

- dhr. Philippe Helleputte in hoedanigheid van nieuwe Gedelegeerd Bestuurder aan te stellen ter vervanging

van GAETAN PIRET bvba, na verloop van de vergadering; en

- de vennootschap GAETAN PIRET bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr.

Gaëtan Piret, aan te stellen als Voorzitter van de Raad, na verloop van de vergadering.

Philippe Helleputte Gaëtan Piret bvba

Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter van de Raad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/05/2013
ÿþilCsll ' ! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : Lotinvest Development

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : Désignation nouvel Administrateur Délégué - Désignation Président du Conseil

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 avril 2013, il a été décidé:

- de désigner M. Philippe Helleputte en qualité de nouvel Administrateur Délégué à l'issue de cette réunion,

en remplacement de GAËTAN PIRET spri; et

- de désigner ta société GAËTAN PIRET sprl, représentée par son représentant permanent M. Gaëtan Piret,

en qualité de Président du Conseil à l'issue de cette réunion

Philippe Helleputte Gaëtan Piret sprl

Administrateur Délégué Président du Conseil

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/05/2013
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Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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Gaga MAI 2013

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Ondernemingsnr : 0417100196

Benaming

(voluit) ; "DEKA VASTGOED" in het Frans "iMMOBILiERE DEKA" (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel op

vijfentwintig april tweeduizend dertien.

Duplicata

Geregistreerd negen bladen zonder renvooien

Op het lste Registratiekantoor van Schaarbeek

Op 26 AVR. 2013

Boek 100 blad 55 vak 8

Ontvangen Vijfentwintig euro (25)

Receveur ai (getekend) J. MODAVE

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in het

Nederlands "DEKA VASTGOED" en in het Frans "IMMOBILIERE DEKA" genoemd, met maatschappelijke zetel

te 1000 Brussel, Regentschapsstraat, 58, de volgende beslissingen hebben genomen

i. NAAMWIJZIGING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in « Lotinvest

Development ».

Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te wijzigen om de tweede zin ervan te vervangen

door:

"Zij Is "Lotinvest Development" genoemd."

ii. DOELWIJZIGING

1. Verslagen

De vergadering ontslaat bij eenparigheid de voorzitter lezing te geven van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk:

- Het verslag van de raad van bestuur dat de aan het maatschappelijk doel voorgestelde wijzigingen' omstandig verantwoordt;

- Bij dit verstag van de raad van bestuur is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend dertien, hetzij een datum die niet ouder is dan drie maanden;

- Het verslag van de commissaris, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOiTTE BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan BIB, Pegasus Park (RPR Brussel - KBO 0429.053,863 - BTW BEI 429.053.863 - iBR nr, B00025), vertegenwoordigd door de heer Laurent BOKUS, bedrijfsrevisor (1BR nr. A01790), kantoorhoudend op hetzelfde adres, over deze staat,

Elke aandeelhouder erkent voorafgaandelijk een kopie van deze documenten ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van deze documenten wordt neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Doelwijziging

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen door het te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de uitvoering van activiteiten van vastgoedpromotie, van beheerder van goederen en van vastgoedmakelaar, en in het algemeen, alle onroerende verrichtingen met inbegrip van de aankoop van gronden met het oog op hun wederverkoop, de uitvoering van aile infrastructuurwerken en uitrustingswerken met het oog op de verkaveling en valorisatie van gronden, evenals het uitvoeren van urbanisatiewerken, het optrekken van gebouwen, de uitvoering van renovatiewerken, verbouwingswerken aan,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Voor.

dlehoudan

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

gebouwen evenals het onderhoud en het beheer van gebouwen, de verkoop van hout op stam, adviesverlening inzake onroerend goed.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die met haar doel in verband staan,

Zij mag op gelijk welke Wijze deelnemen in alle zaken, ondememingen of vennootschappen welke een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of van die aard zijn, dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen,

De vennootschap mag eveneens deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen of verenigingen, door de uitoefening van de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar."

De vergadering beslist om bijkomend aan de in de agenda voorziene doelswijziging het artikel 3 nog te , vervolledigen met volgende paragraaf:

"De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen, of haar handelsfonds, in hypotheek of pand te geven.".

III, MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebber(s), (alleen handelend en) niet macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van de formaliteiten bij de kruispuntbank van ondernemingen en bij andere bevoegde administraties.

Wordt aangesteld BECI vzw, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500,

vertegenwoordigd door Mevrouw Jocelyne Hincq. (...)

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Stijn JOYE - geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 9 uitgifte, gecoërdineerde statuten.

Op de laatste brz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/05/2013
ÿþ"

~

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

0$M41

>

~~.

N° d'entreprise : 0417100196

Dénomination

(en entier) : "IMMOBILIERE DEKA" en néerlandais "DEKA VASTGOED"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue de la Régence, 58

(adresse complète)

Obllet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles le vingt-cinq avril'

deux mille treize.

Enregistré neuf rôles sans renvoi(s)

Au ler bureau de l'Enregistrement Schaerbeek

Le 26 AVR. 2013

Volume 100 folio 55 case 8

Reçu vingt cinq euros D 25,00¬ .

Receveur ai (signé) J. MODAVE

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée en français;

"IMMOBILIERS DEKA" et en néerlandais "DEKA VASTGOED", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de,

la Régence, 58, ont pris les résolutions suivantes

1. MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en « Lotinvest Development ».

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts pour y remplacer la deuxième phrase

par:

« Elle est dénommée « Lotinvest Development », »

H. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1, Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports établis conformément à

l'article 559 du Code des sociétés, à savoir :

- le rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet

social ;

- à ce rapport du conseil d'administration est joint une situation active et passive de la société arrêtée au

trente et un mars deux mille treize, soit une date ne remontant pas à plus de trois mois

- le rapport du commissaire, étant la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée

« DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES », ayant son siège social à 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan

8/B, Pegasus Park (RPM Bruxelles - BCE 0429.053.863 - TVA BE 429.053.863 - IRE n° B00025), représentée

par Monsieur Laurent BOXUS, Réviseur d'Entreprises (IRE n° A01790), ayant ses bureaux à la même adresse,

sur cet état.

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu préalablement une copie de ces documents et en avoir pris

connaissance.

Un exemplaire de ces documents sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément à

l'article 75 du Code des Sociétés.

2. Modification de l'objet

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la réalisation de toutes opérations de promotion immobilière, d'administrateur de biens et de marchand de biens, et d'une manière générale, toutes opérations immobilières, y compris l'achat de ter-rains en vue de leur revente, l'exécution de tous travaux d'infrastructure et d'équipement en vue du' lotissement et de mise en valeur de terrains, ainsi que l'exécution de travaux d'urbanisation et de construction

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Volet B - Suite

d'Immeubles, de rénovation et de transformation d'immeubles construits ainsi que la maintenance et la gestion

d'immeubles, la vente de bois sur pied et la consultance en matière immobilière.

La société peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières relatives à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société pourra également participer à la gestion de toute société ou association, en exerçant les

fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur. »

L'assemblée décide, en complément de ce qui est prévu à l'agenda, de rajouter le paragraphe suivant à

l'article 3:

"La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.".

111, POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs ;

- au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ;

- au(x) mandataire(s) spécia(1)(ux) désigné(s) ci-après, (agissant seul et) avec pouvoir de subdélégation,

pour accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès des autres

Administrations compétentes.

Est désignée ; BECI asbl, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par

Madame Jocelyne Hincq. (...)

R,uéservv

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, statuts coordonnés.

Mentionner sur ta dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/11/2012
ÿþ.~

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r~r~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

flhI1 Il 1I I1 1II I1 II1 III III II

" 12181196*

Dénomination ; immobilière Deka

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Oblet de Pacte : Nouvelles délégations de pouvoirs

Le Conseil d'Administratiion du 6 septernbre 2412 a pris les décisions suivantes :

Révocation des délégations de pouvoirs décidées antérieurement, à l'exception de la délégation de la gestion journalière octroyée à GAÉTAN PIRET SP` lors du Conseil d'Administration du 12 janvier 2009,

Conformément à l'article 28 des statuts de la Société, le Conseil octroie, outre la délégation journalière visée ci-dessus, des pouvoirs spéciaux aux mandataires et selon les modalités et restrictions détaillés ci-après, avec effet ce jour, pour une durée indéterminée (MM. Philippe HELLEPUTTE et Jean-Louis MAZY, ainsi que la ' société GAËFAN PIREr sPH agiront en qualité d'Administrateur, les autres personnes agiront en qualité de mandataire spécial) :

1. GENERALITES

1.1. Les personnes désignées sous « 2ème signature » sont toujours autorisées à signer deux à deux lorsque les pouvoirs prévoient une 1é`e et une 2ème signature.

1.2. Les présents pouvoirs annulent et remplacent toutes délégations décidées antérieurement, en ce compris les délégations de pouvoirs du 20 avril 2011.

1.3. Les délégations de pouvoirs ci-dessous ne dérogent en rien aux pouvoirs de représentation notariés actuellement en vigueur.

2. ENGAGEMENTS

r

2.1. Tous engagements limités à EUR 500.005 sont valablement signés par deux personnes reprises dans la liste ci-après.

Pierre DELHAISE

Philippe HELLEPUTTE

Christian KARKAN *

Jean-Louis MAZY *

Joëlle MICHA*

Paul MUYLDERMANS *

Philippe OPSOMER *

Gaëtan PIRET Sa"*

2.2. Tous engagements entre EUR 500.000 et EUR 5.000.000 sont valablement signés par une des personnes reprises dans la liste ci-après, agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAÉTAN PIRErspri ** :

Pierre DELHAISE

Philippe HELLEPUTTE

Christian KARKAN *

Jean-Louis MAZY

Joëlle MICHA *

Paul MUYLDERMANS *

Philippe OPSOMER *

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch StaatsbTáïi - 07T1 l2OiZ - Annexes du Monitèurbblge

BRUXELLES

1~

~ ~ Gretfï;20 " "~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.3. Tous engagements sans limitation de montant sont valablement signés par deux Administrateurs, dont l'Administrateur Délégué, GAÉTAN PIRET sprl

3, PAIEMENTS ET CORRESPONDANCE AVEC LES ORGANISMES FINANCIERS

Correspondance avec les organismes financiers, ouvertures de compte et dispositions sur ces comptes (paiements, chèques, etc.).

a) jusqu'à EUR 500.000 ; sont valablement signés par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2

1ke signature 2eme signature

Philippe GARIN Pierre Philippe Christian Jean-Louis Joëlle DELHAISE

Jean-Claude GILLET HELLEPUTTE

KARKAN *

MAZY *

MICHA*

Paul MUYLDERMANS * Philippe OPSOMER

Gaëtan PIRET '34**

b) iusqu'à EUR 5.000.000 sont valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-après, agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué,

GAËTAN PIRET set**

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN *

MAZY *

MICHA *

MUYLDERMANS *

OPSOMER*

C) sans limitation de montant : sont valablement signés par deux Administrateurs, dont l'Administrateur Délégué, GAËTAN PIRET sprl7

d) transferts de fonds entre sociétés du Groupe IMMOEEL SA, dont fait partie IMMOBILIERE DEKA SA :

Philippe GARIN

Jean-Claude GILLET

Philippe OPSOMER *

GAËTAN PIRET sprl ** agissant deux à deux.

~

4. CORRESPONDANCE COURANTE SANS ENGAGEMENT : est valablement signée par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2

Les personnes désignées sous « 2ème signature » sont également autorisées à signer seules la correspondance courante sans engagement.

j.

Pierre

Philippe

Christian

Jean-Louis

Joëlle

Paul

Philippe

1ere signature 2e" signature



Jean-Louis André Nadine Harry A. Patrick Wauthier Philippe Jean-Claude Luce AMANDT* Pierre DELHAISE HELLEPUTTE KARKAN * MAZY* MICHA* MUYLDERMANS* OPSOMER*

Valérie Griet Nicolas Charles A. Olivier BECKERS * Philippe

BERTRAND * Christian

CHKOLAR * Jean-Louis

DE MEIRLEIR Joëlle

DUMONT de CHASSART * Paul

GARIN Philippe

GILLET GAËTAN PIRET sprl

HERMANS

LORIAUX *

TREKELS *

MOMMENS

SCHOBBENS*

XHONNEUX*

5. CORRESPONDANCE DE NATURE JURIDIQUE ETIOU CONTENTIEUSE : est valablement signée par deux personnes, l'une reprise dans la liste I et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2

gère signature 2Ame signature

Nadine Philippe Christian Jean-Louis Paul Philippe BERTRAND HELLEPUTTE KARKAN * MAZY* MUYLDERMA1S * OPSOMER * GAÉTAN PIRET serf .+

Pierre DELHAISE

Joëlle MICHA *

6. ACTES DE BASE, DE LOTISSEMENT ET DE DIVISION, AINSI QUE LES COMPROMIS ET ACTES DE VENTE ET D'ACHAT DE TOUS DROITS REELS LIMITES A EUR 1.000.000 : ces compromis et actes peuvent être valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-après :

Pierre DELHAISE

Philippe HELLEPUTTE

Christian KARKAN*

GAÉTAN PIRET spil **

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

7. BAUX

a) Baux á loyer de 9 ans maximum : sont valablement signés par une personne

reprise dans la liste ci-après, agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAÉTAN PIRET spil **

Jean-Louis Harry A. Pierre Philippe Christian Jean-Louis Joëlle Paul Philippe Griet AMANDT*

CHKOLAR*

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN *

MAZY *

MICHA*

MUYLDERMANS *

OPSOMER*

TREKELS *

b) Baux commerciaux, baux à ferme et tous baux de plus de 9 ans : sont

valablement signés par une personne reprise dans la liste cf-après, agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAËTAN PIRET sprl **

DELHAISE

HELLEPUTTE

KARKAN *

MAZY *

MICHA *

MUYLDERMANS*

OPSOMER *

8. DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME, D'ENVIRONNEMENT, DE PATRIMOINE, DE LOTIR ETlou D'URBANISATION : sont valablement signés par deux personnes, l'une reprise dans la liste I et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2

I ère signature 2ème signature

Pierre Philippe Christian Jean-Louis Joëlle Paul Philippe

Jean-Louis André Harry A. Patrick Wauthier Valérie Nicolas Charles-A. Griet Olivier

AMANDT *

BECKERS*

CHKOLAR*

DE MEIRLEIR *

DUMONT de CHASSART *

LORIAUX *

MOMMENS *

SCHOBBENS *

TREKELS *

XHONNEUX*

Pierre Philippe Christian Jean-Louis Joëlle Paul DELHAISE HELLEPUTTE KARKAN * MAZY *

Philippe GAËTAN PIRET MICHA * MUYLDERMANS* OPSOMER* spri **

Volet B - Suite

9. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FLOTTE AUTOMOBILE

Les engagements et correspondance de la société dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la flotte automobile, les avenants aux contrats d'emploi, les licenciements du personnel, les ruptures de contrats avec les prestataires de service ainsi que la représentation de la Société devant toutes les instances administratives/ juridictionnelles dans ce cadre.

1ère signature 2éme signature

Luce HERMANS Joëlle MICHA*

Philippe OPSOMER * GAÉTAN PIRET spd **

10. PROCURATIONS - SUBDELEGATIONS

Les procurations en vue de représenter la société aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires de sociétés ou de copropriétés, ainsi que les procurations authentiques en vue de représenter la société à des actes authentifiant des engagements limités à 5 MEUR peuvent être valablement données par deux personnes, dont l'une reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAÉTAN PIRET sprl:

Pierre DELHAISE

Joëlle MICHA *

" agissant pour une société externe

-" la société GAÉTAN PIRET sprt, sera représentée par son Gérant, Monsieur Gaëten PIRET

Pour extrait conforme,

Jean-Louis MAZY GAÉTAN PIRET spri

Administrateur Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

41 ' ~ ti

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012
ÿþ AID-T I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

R~

" 12129046*

BRUXELd8

12 JUL 2012

Greffe

Dénomination : Immobilière Deka

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2012 e décidé, à l'unanimité, de reconduire les mandats de M. Philippe Helleputte et de la société GAËTAN PIRET sprl, représentée par son représentant permanent M. Gaëtan Piret, en qualité d'Administrateurs pour une période de 4 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2016.

Pour extrait conforme,

Jean-Louis MAZY Gaëtan PIRET spri

Administrateur Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 05.07.2012 12278-0556-030
31/08/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111 P111111111 111

*11132345*

Dénomination : Immobilière Deka

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent Commissaire

Le représentant permanent du Commissaire, la société civile s.f.d. société coopérative à responsabilité. limitée Deloitte Bedrijfsrevisoren/ Reviseurs d'entreprises, ayant son siège social Berkenlaan 8b à 1831 " Diegem, sera dorénavant M. Laurent Boxus en lieu et place de M. Pierre-Hugues Bonnefoy. Cette décision: prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le r` janvier 2011 et est valable pour le restant dv mandat du Commissaire.

Philippe 1-IELLEPUTTE GAETAN PIRET sprl

Administrateur Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

27/06/2011
ÿþ

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



+11094888

1 5 JUIN 2011

BRUMES

Greffe

Dénomination : Immobilière Deka

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 mai 2011 a décidé, à l'unanimité, de reconduire te mandat de M. Jean-Louis MAZY en qualité d'Administrateur pour une période de 4 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2015.

Pour extrait conforme,

Jean-Louis MAZY Gaétan PIRET spd

Administrateur Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 30.05.2011 11140-0292-030
06/06/2011
ÿþ

-Volet 'B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



'1% lo

+11083560

BRUXELLES

2 4 MM 2019

Greffe

Dénomination : Immobilière Deka

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

N' d'entreprise : 0417 100 196

Objet de L'acte : NOUVELLES DELEGATIONS DE POUVOIRS

Le Conseil d'Adminstration du 20 avril 2011 a pris les décisions suivantes :

- Révocation des délégations de pouvoirs décidées antérieurement, à l'exception de la délégation de la gestion journalière octroyée à GAËTAN PIRET SPRL lors du Conseil d'Administration du 27 avril 2009,

- Conformément à l'article 28 des statuts de la Société, le Conseil octroie, outre la délégation journalière visée ci-dessus, des pouvoirs spéciaux aux mandataires et selon les modalités et restrictions détaillés ci-après, avec effet ce jour, pour une durée indéterminée (MM. Philippe HELLEPUTTE et Jean-Louis MAZY, ainsi que la société GAETAN PIRET SPRL agiront en qualité d'Administrateur, les autres personnes agiront en qualité de mandataire spécial) :

1.ENGAGEMENTS

1.1 Tous engagements limités à EUR 500.000 peuvent être valablement signés par deux personnes reprises dans la liste ci-après :

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GAËTAN PIRET SPRL**

1.2. Tous engagements entre EUR 500.000 et EUR 5.000.000 peuvent être valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAËTAN PIRET SPRL :

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER'

1.3 Tous engagements sans limitation de montant peuvent être valablement signés par deux Administrateurs, dont l'Administrateur Délégué, GAËTAN PIRET SPRL.

* agissant pour une société externe

** représenté par son Gérant, M. Gaétan PIRET

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

2. PAIEMENTS ET CORRESPONDANCE AVEC LES ORGANISMES FINANCIERS: toute correspondance avec les organismes financiers, ouvertures de compte et dispositions sur ces comptes (paiements, chèques, etc.) peut être valablement signée par les personnes ci-après :

a) jusqu'à EUR 500.000: par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2.

1ère signature 2ème signature

Ph. GARIN P. DELHAISE

J.C. GILLET Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN'

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER'

GAETAN PIRET SPRL

b) jusqu'à EUR 5.000.000 : par deux personnes, dont une reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAETAN PIRET SPRL.

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN'

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS'

Ph. OPSOMER'

c) sans limitation de montant : par deux Administrateurs, dont l'Administrateur Délégué, GAETAN PIRET SPRL.

d) transferts de fonds entre sociétés du Groupe IMMOBEL, dont fait partie IMMOBILIERE DEKA SA : par deux personnes reprises dans la liste ci-après.

Ph. GARIN

J.C. GILLET

Ph. OPSOMER'

GAETAN PIRET SPRL

3. CORRESPONDANCE COURANTE SANS ENGAGEMENT : toute correspondance peut être valablement signée par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2.

1ère signature 2ème signature

A. BECKERS' P. DELHAISE

N. BERTRAND Ph. HELLEPUTTE

C. DUCHENE Ch. KARKAN'

W. DUMONT de CHASSART' J.L. MAZY'

Ph. GARIN J. MICHA*

J.C. GILLET P. MUYLDERMANS*

L. HERMANS Ph. OPSOMER'

J. LAMBOTTE GAËTAN PIRET SPRL

N. MOMMENS*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

4. CORRESPONDANCE DE NATURE JURIDIQUE ET/OU CONTENTIEUSE : toute correspondance peut être valablement signée par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2.

1ère signature 2ème signature

N. BERTRAND P. DELHAISE

Ch. KARKAN* Ph. HELLEPUTTE

J.L. MAZY* J. MICHA*

P. MUYLDERMANS* GAETAN PIRET SPRL

Ph. OPSOMER*

5. BAUX

A) BAUX A LOYER DE 9 ANS MAXIMUM : ces baux peuvent valablement être signés par deux personnes reprises dans la liste ci-après.

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

GAETAN PIRET SPRL

B) BAUX COMMERCIAUX, BAUX A FERME ET TOUS BAUX DE PLUS DE 9 ANS : ces baux peuvent valablement être signés par une personne reprise dans la liste ci-dessous agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAËTAN PIRET SPRL :

A. BECKERS*

P. DELHAISE

W. DUMONT de CHASSART*

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

J.L. MAZY'

J. MICHA'

N. MOMMENS*

P. MUYLDERMANS*

Ph. OPSOMER*

6. COMPROMIS ET ACTES DE VENTE ET D'ACHAT LIMITES A EUR 1.000.000 : ces actes peuvent être valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-après :

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

GAËTAN PIRET SPRL

7.COMPROMiS DE VENTE D'UN PRIX DE VENTE LIMITE A EUR 500.000 : ces actes peuvent être valablement signés par une personne reprise dans la liste ci-après :

A. BECKERS*

W. DUMONT de CHASSART*

N. MOMMENS*

S

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

8. DEMANDES DE PERMIS D'URBANISME, D'ENVIRONNEMENT, DE PATRIMOINE, DE LOTIR ET/OU' D'URBANISATION ... : ces actes peuvent être valablement signés par deux personnes reprises dans la liste ci-après.

P. DELHAISE

Ph. HELLEPUTTE

Ch. KARKAN*

J.L. MAZY*

J. MICHA*

P. MUYLDERMANS"

J. LAMBOTTE"

Ph. OPSOMER'

GAËTAN PIRET SPRL

9. CORRESPONDANCE LIEE A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET A LA FLOTTE AUTOMOBILE

Les engagements et correspondance de la société dans le cadre de la gestion des ressources humaines peuvent être valablement signés par deux personnes, l'une reprise dans la liste 1 et l'autre reprise dans la liste 2 ou par deux personnes reprises dans la liste 2.

lère signature 2ème signature

L. HERMANS J. MICHA'

Ph.OPSOMER* GAËTAN PIRET SPRL

10. PROCURATIONS : SONT VALABLEMENT DONNEES PAR

a) Règle générale : deux Administrateurs agissant conjointement.

b) Les procurations en vue de représenter la société aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires de sociétés ou de copropriétés, ainsi que les procurations authentiques en vue de représenter la société à des actes authentifiant des engagements limités à 5 MEUR peuvent être valablement données par par deux personnes de la liste ci-dessous agissant conjointement avec l'Administrateur Délégué, GAETAN PIRET SPRL.

P. DELHAISE

J. MICHA

Les délégations de pouvoirs ci-dessus ne dérogent en rien aux pouvoirs de représentation notariés actuellement en vigueur.

Pour extrait conforme,

Philippe HELLEPUTTE Gaëtan PIRET sprl

Administrateur Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 22.06.2010 10208-0100-028
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 16.06.2009 09257-0021-030
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 20.06.2008 08262-0309-032
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 31.05.2007 07178-0144-033
10/07/2015
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u

*1509 98'

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépose / Reçu le

0 1 1U9L. 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone c..~~egerox" e.,

Dénomination : Lotinvest Development

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Régence 58, 1000 Bruxelles

' N° d'entreprise : 0417 100 196

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR

L'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2015 a décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'Administrateur de M. Jean-Louis Mazy pour une période de 4 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2019.

Pour extrait conforme,

Philippe Helieputte Gaétan P1RET sprl

Administrateur Délégué Président du Conseil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 03.06.2005 05213-4500-025
07/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 26.05.2004, DPT 30.06.2004 04331-0241-028
25/08/2003 : BL401592
30/06/2003 : BL401592
30/06/2003 : BL401592
27/06/2003 : BL401592
25/06/2003 : BL401592
10/01/2003 : BL401592
19/09/2002 : BL401592
07/08/2002 : BL401592
26/07/2001 : BL401592
26/07/2001 : BL401592
16/01/1999 : BL401592
06/12/1996 : BL401592
17/09/1996 : BL401592
17/07/1992 : BL401592
24/11/1989 : BL401592
22/06/1989 : BL401592
22/06/1989 : BL401592
22/06/1989 : BL401592
06/02/1988 : BL401592
25/07/1987 : BL401592
25/07/1987 : BL401592
01/01/1986 : BL401592
07/02/1985 : BL401592

Coordonnées
LOTINVEST DEVELOPMENT

Adresse
Si

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale