02/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
V o o r w e r p a k t e : N i e u w e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e r r o e p i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t V o o r z i t t e r s c h a p , v e r l e e n d , a a n d e h e e r P h i l i p p e H e l l e p u t t e r e s p . G A i A W P I R E T b v b a t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , k e n t d e R a a d v a n B e s t u u r , b e h o u d e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n h o g e r s p r a k e , b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n d e m a n d a t a r i s s e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n b e p e r k i n g e n h i e r n a v e r m e l d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ( d e h e r e n P h i l i p p e H E L L E P U T T E , J e a n - L o u i s M A Z Y , O l i v i e r X H O N N E U X a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p G A Z I - A N P I R E T b v b a h a n d e l e n i n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r , d e a n d e r e p e r s o n e n z u l l e n h a n d e l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s ) :
X . A L G E M E E N H E D E N
1 . 1 . D e p e r s o n e n a a n g e d u i d o n d e r " 2 e h a n d t e k e n i n g " z i j n e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m
t w e e p e r t w e e ` t e o n d e r t e k e n e n , i n d i e n d e m a c h t e n e e n l a t e e n 2 s h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n .
1 . 2 . D e h u i d i g e b e v o e g d h e d e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a i l e d e l e g a t i e s v a n
b e v o e g d h e d e n w e l k e e e r d e r v e r l e e n d w e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
1 . 3 . D e h i e r o n d e r v e r m e l d e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e d e n w i j k e n n i e t a f v a n d e n o t a r i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n d i e m o m e n t e e l v a n k r a c h t z i j n .
2 . V E R B I N T E N I S S E N
2 . 1 A l l e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n i n h i e r n a v o l g e n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
G A I , T A N P I R E T b v b a "
O . X H O N N E U X *
* h a n d e l e n d v o o r e e n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p
* * i n d e p r a k t i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r , G : P I R E T 1
e t i l i l e e : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1
2 1 J U N d i e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . 2 . A i r e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t u s s e n E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n o p g e n o m e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n
h a n d e l e n d m e t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d , G A Ë T A N P I R E T b v b a :
P . D E L I - i A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S *
J . t . . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
O . X H O N N E U X *
1 . . 3 A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
3 . B E T A L I N G E N E N B R I E F W I S S E L I N G M E T D E F I N A N C I Ë L E I N S T E W N G E N
B r i e f w i s s e l i n g m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t o p e n e n v a n r e k e n i n g e n e n h e t b e s c h i k k e n o p r e k e n i n g e n ( b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e n z . ) i s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n :
a ) t o t E U R 5 0 0 . 0 0 0 : d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 S t e k o l o m e n d e t w e e d e u i t d e 2 d e k o l o m :
1 h a n d t e k e n i n g 2 d e h a n d t e k e n i n g
P h . G A R I N P . D E L H A I S E
J . C . G I L L E T P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S * J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S * P h . O P S O M E R * G A É T A N P I R E T b v b a
b ) t o t E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 ° k o l o m e n d e t w e e d e u i t d e 2 d ° k o l o m :
i s t e h a n d t e k e n i n g 2 d . h a n d t e k e n i n g
P . D E L I - i A I S E P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N * P h . O P S O M E R *
S . L A M B R I G H S * G A I ; T A N P I R E T b v b a
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
c ) z o n e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g : d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d , G A Ë T A N P I R E T
b v b a .
P h . H E L L E P U T T E
P h . O P S O M E R *
d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I M M o s E L , w a a r v a n L O T I N V E S T D E V E L O P M E N T d e e l u i t m a a k t : d o o r t w e e p e r s o n e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n .
P h . G A R I N
J . C . G I L L E T
P h . H E L L E P U T T E
P h . O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T b v b a
O . X H O N N E U X *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . G E W O N E B R I E F W I S S E L I N G Z O N D E R V E R B I N T E N I S : a i l e b r i e f w i s s e l i n g i s g e t á i o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 k o l o m e n d e t w e e d e u i t d e 2 d ° k o l o m :
1 ° 1 ° h a n d t e k e r t i n g 2 d 0 h a n d t e k e n i n g
A . B E C K E R S * P . D E L H A I S E
N . B E R T R A N D P h . H E L L E P U T T E
C . I N . P h . J . C . D U C H E N E C h . K A R K A N *
L . D U M O N T d e C H A S S A R T * S . L A M B R I G H S *
N . G A R I N J . L . M A Z Y *
F l . G I L L E T J . M I C H A *
O . H E R M A N S P . M U Y L D E R M A N S *
M O M M E N S * P h . O P S O M E R *
P E R L B E R G E R G A É T A N P I R E T b v b a
X H O N N E U X *
c
5 . B R I E F W I S S E L I N G V A N J U R I D I S C H E A A R D E N 1 0 F B E T W I S T I N G E N : a l l e b r i e f w i s s e l i n g w o r d t g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 e * k o l o m e n d e t w e e d e u i t d e 2 a ° k o l o m :
1 ' t ° h a n d t e k e n i n g 2 d 4 h a n d t e k e n i n g
N . B E R T R A N D P . D E L H A I S E
C h . K A R K A N * P h . H E L L E P U T T E
S . L A M B R I G H S * J . M I C H A *
J . L . M A Z Y * G A É T A N P I R E T b v b a
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
F l . P E R L B E R G E R
O . X H O N N E U X *
6 . H U U R C O N T R A C T E N
A ) H U U R C O N T R A C T E N V A N M A X I M U M 9 J A A R : w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 * 1 ° k o l o m e n d e t w e e d e u i t d e 2 d ° k o l o m :
h a n d t e k e n i n g 2 d O h a n d t e k e n i n g
B E C K E R S * D U M O N T d e C H A S S A R T * M O M M E N S * X H O N N E U X *
P . M U Y L D E R M A N S * P h . O P S O M E R *
G A É T A N P I R E T b v b a
B ) H A N D E L S H U U R C O N T R A C T E N , P A C H T C O N T R A C T E N E N A L L E H U U R C O N T R A C T E N V A N M E E R D A N 9 J A A R : z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n h i e r o n d e r o p g e n o m e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d , G A É T A N P I R E T b v b a
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
L A M B R I G H S *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
X H O N N E U X *
7 . B A S I S - , V E R K A V E U N G S - E N V E R D E L I N G S A K T E N , A L S O O K D E A A N K O O P - E N O V E R D R A C H T S O V E R E E N K O M S T S E N E N A K T E N V A N A L L E Z . A K E L W K E R E C H T E N B E P E R K T T O T E E N B E D R A G V A N E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
G A É T A N P I R E T b v b a
A .
W .
N .
O .
P . P h . C h . S . J . L . J .
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
L A M B R I G H S *
M A Z Y *
M I C H A *
P . P h . C h . S . J . L . J .
- P . P h . O .
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b I z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
8 . V E R K O O P S O V E R E E N K O M S T E N B E P E R K T T O T E E N B E D R A G V A N E U R 5 0 0 . 0 0 0 : z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n p e r s o o n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t o p g e n o m e n :
A . B E C K E R S *
W . D U M O N T d e C H A S S A R r
N . M O M M E N S *
O . X H O N N E U X *
9 . A A N V R A G E N V A N S T E D E N B O U W K U N D I G E , M I L I E U - , P A T R I M O N I U M - E N V E R K A V E U N G S V E R G U N N I N G E N : z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n B e s t u u r d e r a l l é é n h a n d e l e n d o f d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 " k o l o m e n d e t w e e d e u i t d e 2 ° e k o l o m :
1 ' " ° h a n d t e k e n i n g 2 d ° h a n d t e k e n i n g 1
I
S . L A M B R I G H S *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
G A É T A N P i R E 7 ' t w b a
O . X I d O N N E U X *
1 0 . B E H E E R V A N D E H U M A N R E S O U R C E S E N V A N D E A U T O V L O O T
V e r b i n t e n i s s e n e n b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r v a n d e h u m a n r e s o u r c e s e n v a n d e a u t o v l o o t , d e a v e n a n t e n a a n a r b e i d s c o n t r a c t e n , d e o n t s l a g b r i e v e n a a n h e t p e r s o n e e l , d e c o n t r a c t v e r b r e k i n g e n m e t d e d i e n s t v e r l e n e r s , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a i l e a d m i n i s t r a t i e v e / g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s i n d i t k a d e r z i j n g e l d t o n d e r t e k e n d d o o r t w e e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d , é é n p e r s o o n u i t d e 1 k a l i = e n d e t w e e d e u i t d e 2 d * k o l o m
1 " h a n d t e k e n i n g 2 d " h a n d t e k e n i n g
P h . H E L L E P U T T E J . M I C H A *
L H E R M A N S G A É T A N P I R E T b v b a
1 1 . V O L M A C H T E N
V o l m a c h t e n m e t h e t o o g o p h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e G e w o n e o f B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n m e d e - e i g e n d o m , a l s o o k d e a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n b i j o v e r e e n k o m s t e n o f b i j a k t e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n b e p e r k t t o t 5 M E U R a u t h e n t i f l c e r e n , w o r d e n g e l d i g g e g e v e n d o o r é é n p e r s o o n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d , G A I = T A N P I R E F b v b a :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
J . M I C H A *
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P h i l i p p e H e l l e p u t t e G a ë t a n P i r e t b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
A . B E C K E R S * P . D E L H A I S E
W . D U M O N T d e C H A S S A R T ` P h . H E L L E P t a T T E
N . M O M M E N S * C h . K A R K A N *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
02/07/2013
ÿþ ~ i ~ ' é ~ ` , ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ . ~ _
1 1 1 1 1
+ 1 3 1 0 0 1 1
D F M E 1 1 £ ; ' , 1
2 4 J u l o b
G r e e ,
D é n o m i n a t i o n : L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O U V E L L E S D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é v o c a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a P r é s i d e n c e , o c t r o y é e s à M . P h i l i p p e H e l l e p u t t e r e s p . G A T A N P I R E i " s p d , l o r s d u C o n s e i l d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l o c t r o i e , o u t r e l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e v i s é e c i - d e s s u s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x m a n d a t a i r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s e t r e s t r i c t i o n s d é t a i l l é s c i - a p r è s , a v e c e f f e t c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ( M M . P h i l i p p e H E L L E P U T T E , J e a n - L o u i s M A Z Y , O l i v i e r X H O N N E U X e t l a s o c i é t é G A Ë T A N P I R E r s p d a g i r o n t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , l e s a u t r e s p e r s o n n e s a g i r o n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l )
1 . G E N E R A U T E S
1 . 1 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m e s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à
s i g n e r d e u x à d e u x l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e 1 " e t u n e 2 è m e s i g n a t u r e .
1 . 2 . L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s
a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
1 . 3 . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s o u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
2 . E N G A G E M E N T S
2 . 1 T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à E U R 5 0 0 . 0 0 0 s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
O . X H O N N E U X *
G A É T A N P I R E T s p d * *
* a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
* * e n p r a t i q u e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , G a é t a n P I R E T
+ M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e E U R 5 0 0 . 0 0 0 e t E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , G A Ë T A N P I R E T s p i :
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
L A M B R I G H S *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
X H O N N E U X *
1 . 3 T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
3 . P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
T o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s :
a j i u s q u ' à E U R 5 0 0 . 0 0 0 : p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 .
1 è r e s i g n a t u r e 2 é m e s i g n a t u r e
P h . G A R I N P . D E L H A I S E
J . C . G I L L E T P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T s p i l
b ) i u s q u ' é E U R 5 . 0 0 0 , 0 0 0 : p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 ,
' t e e s i g n a t u r e
D E L H A I S E K A R K A N * L A M B R I G H S * M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , G A Ë T A N P I R E T s p d .
P h . H E L L E P U T T E
P h . O P S O M E R *
d ) t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I M M O R E L , d o n t f a i t p a r t i e L O T I N V E S T D E V E L O P M E N T S A : p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s .
P h . G A R I N
J . C . G I L L E T
P h . H E L L E P U T T E
P h , O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T s p r i
O . X H O N N E U X *
P . P h . C h . S . J . L . J . P . P h .
O .
P . C h . S . J . L . J . P .
2 r 1 5 s i g n a t u r e
P h . H E L L E P U T T E
P h . O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T s p d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T : e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r
d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 .
1 e m s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
A . B E C K E R S * P . D E L H A I S E
N . B E R T R A N D P h . H E L L E P U T T E
C . D U C H E N E C h . K A R K A N *
W . D U M O N T d e C H A S S A R T * S . L A M B R I G H S *
P h . G A R I N J . L . M A Z Y *
J . C . G I L L E T J . M I C H A *
L . H E R M A N S P . M U Y L D E R M A N S *
N . M O M M E N S * P h . O P S O M E R *
F l . P E R L B E R G E R G A Ë T A N P I R E T s p d
O . X H O N N E U X *
5 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E : e s t v a l a b l e m e n t
s i g n é e p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 .
l e m s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
N . B E R T R A N D P . D E L H A I S E
C h . K A R K A N * P h . H E L L E P U T T E
S . L A M B R I G H S * J . M I C H A *
J . L . M A Z Y * G A Ë T A N P I R E T s p d
P . M U Y L D E R M A N S *
P h , O P S O M E R *
F I . P E R L B E R G E R
O . X H O N N E U X *
6 . B A U X
A ) B A U X A L O Y E R D E 9 A N S M A X I M U M : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 .
l e m s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
P . D E L H A I S E P h . H E L L E P U T T E C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S * J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R * G A Ë T A N P I R E T s p r l
B ) B A U X C O M M E R C I A U X , B A U X A F E R M E E T T O U S B A U X D E P L U S D E 9 A N S : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , G A Ë T A N P I R E T s p r t :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
S . L A M B R I G H S *
J . L . M A Z Y *
J . N I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
O . X H O N N E U X *
7 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E C E S S I O N E T D ' A C H A T D E T O U S D R O I T S R E E L S L I M I T E S A E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 :
s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
G A Ë T A N P I R E T s p d
A . B E C K E R S *
W . D U M O N T d e C H A S S A R T *
N . M O M M E N S *
O . X H O N N E U X *
" ~ t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n t i i j l i ë t B a g i l r e l t S t f f a t s l s l a c i _ 0 2 / 0 7 / 2 6 1 3 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - t r e l g e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
8 . C O M P R O M I S D E V E N T E D ' U N P R I X D E V E N T E L I M I T E A E U R 6 0 0 . 0 0 0 : s o n t
v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
A . B E C K E R S *
W . D U M O N T d e C H A S S A R T *
N . M O M M E N S *
O . X H O N N E U X *
9 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E
L O T I R E T / O U D ' U R B A N I S A T I O N . . . : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n A d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 .
1 é r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
A . B E C K E R S * P . D E L H A I S E
W . D U M O N T D E C H A S S A R T * N . M O M M E N S * P H . H E L L E P U T T E
C H . K A R K A N *
S . L A M S R I G H S *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P H . O P S O M E R *
G A Ë r A n r P I R E T s ~ r ,
O . X H O N N E U X *
1 0 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e , l e s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d ' e m p l o i , l e s l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l , l e s r u p t u r e s d e c o n t r a t a v e c l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s / j u r i d i c t i o n n e l l e s d a n s c e c a d r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 .
1 è C e s i g n a t u r e 2 6 " s i g n a t u r e
P h . H E L L E P U T T E J , M I C H A *
L H E R M A N S G A É T A N P I R E T s p d
1 1 . P R O C U R A T I O N S
L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é , e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à d e s c o n v e n t i o n s o u à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à a M E U R , p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , G A É T A N P I R E T s p d .
P . D E L H A I S E
P h . H E L . L E P U T T E
J . M I C H A *
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e H e l f e p u t t e G a é t a n P 1 R E T s p r l P r é s i d e n t d u C o n s e i l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 25.06.2013 13228-0204-031
24/06/2013
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ 1 J U ~ N 2 0 1
G r e f f e
l i i i H H I I 1 I I I H I I H I 1 H I 1 H
~ 1 3 0 9 5 0 6 6 w
R é s a M o n b e l 1 1 1 1 1 1
m
f
D é n o m i n a t i o n : L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é ,
- d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B o x u s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t f o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 ;
- d e n o m m e r M . O l i v i e r X h o n n e u x , r é s i d a n t à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e C . V a n d e r s t a p p e n 2 9 , c o m m e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . C o m m e p o u r t o u s l e s a u t r e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r , i l e s t c o n f i r m é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
P h i l i p p e H e l l e p u t t e G a é t a n P 1 R E T s p d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 0 1 1 I M I
e f a u s s %
~ ~ 1 2 0 1 5
r i i e
V c
b e h c
a a r
B e l t S t a a l
B e n a m i n g : L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
V o o r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g n i e u w e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - A a n s t e l l i n g V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , w e r d b e s l o t e n :
- d h r . P h i l i p p e H e l l e p u t t e i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e u w e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g
v a n G A E T A N P I R E T b v b a , n a v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g ; e n
- d e v e n n o o t s c h a p G A E T A N P I R E T b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r .
G a ë t a n P i r e t , a a n t e s t e l l e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d , n a v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
P h i l i p p e H e l l e p u t t e G a ë t a n P i r e t b v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013
ÿþi l C s l l ' ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ü M u / l a i
B R U X E L L E S
G r e
i a
I I 1 9 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 ~ 1
* 1 3 0 7 6 6 4 4 +
D é n o m i n a t i o n : L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - D é s i g n a t i o n P r é s i d e n t d u C o n s e i l
R é s e a u M o n i 1 b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é :
- d e d é s i g n e r M . P h i l i p p e H e l l e p u t t e e n q u a l i t é d e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l ' i s s u e d e c e t t e r é u n i o n ,
e n r e m p l a c e m e n t d e G A Ë T A N P I R E T s p r i ; e t
- d e d é s i g n e r t a s o c i é t é G A Ë T A N P I R E T s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G a ë t a n P i r e t ,
e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l à l ' i s s u e d e c e t t e r é u n i o n
P h i l i p p e H e l l e p u t t e G a ë t a n P i r e t s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2013
ÿþV c b e h c a a r B e l t S t a a t
I 1 1 1 1
R i j l a g e n T i j h e t i ë T g i ` s c l i S t a a t s l ï l i c T - - 2 Ï % 0 9 / b 1 3 - A n n e x e s d u W % n i t e u r 7 i e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e i v %
G a g a M A I 2 0 1 3
1 1 , 5 8 j 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; " D E K A V A S T G O E D " i n h e t F r a n s " i M M O B I L i E R E D E K A " ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D u p l i c a t a
G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n
O p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k
O p 2 6 A V R . 2 0 1 3
B o e k 1 0 0 b l a d 5 5 v a k 8
O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 )
R e c e v e u r a i ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t
N e d e r l a n d s " D E K A V A S T G O E D " e n i n h e t F r a n s " I M M O B I L I E R E D E K A " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t , 5 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
i . N A A M W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n « L o t i n v e s t
D e v e l o p m e n t » .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t w e e d e z i n e r v a n t e v e r v a n g e n
d o o r :
" Z i j I s " L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t " g e n o e m d . "
i i . D O E L W I J Z I G I N G
1 . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k :
- H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n ' o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t ;
- B i j d i t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t z i j e e n d a t u m d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n ;
- H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O i T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , B e r k e n l a a n B I B , P e g a s u s P a r k ( R P R B r u s s e l - K B O 0 4 2 9 . 0 5 3 , 8 6 3 - B T W B E I 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 - i B R n r , B 0 0 0 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t B O K U S , b e d r i j f s r e v i s o r ( 1 B R n r . A 0 1 7 9 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d o p h e t z e l f d e a d r e s , o v e r d e z e s t a a t ,
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e d o c u m e n t e n w o r d t n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d e u i t v o e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d p r o m o t i e , v a n b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n k o o p v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p , d e u i t v o e r i n g v a n a i l e i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n e n u i t r u s t i n g s w e r k e n m e t h e t o o g o p d e v e r k a v e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n g r o n d e n , e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n u r b a n i s a t i e w e r k e n , h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , d e u i t v o e r i n g v a n r e n o v a t i e w e r k e n , v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r .
d l e h o u d a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b o u w e n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n , d e v e r k o o p v a n h o u t o p s t a m , a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n ,
Z i j m a g o p g e l i j k w e l k e W i j z e d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e m e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n , d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j k o m e n d a a n d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e d o e l s w i j z i g i n g h e t a r t i k e l 3 n o g t e , v e r v o l l e d i g e n m e t v o l g e n d e p a r a g r a a f :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n , z o w e l v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n , o f h a a r h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n . " .
I I I , M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) , ( a l l e e n h a n d e l e n d e n ) n i e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j a n d e r e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d B E C I v z w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w J o c e l y n e H i n c q . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 9 u i t g i f t e , g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2013
ÿþ"
~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 $ M 4 1
>
~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O B I L I E R E D E K A " e n n é e r l a n d a i s " D E K A V A S T G O E D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - c i n q a v r i l '
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k
L e 2 6 A V R . 2 0 1 3
V o l u m e 1 0 0 f o l i o 5 5 c a s e 8
R e ç u v i n g t c i n q e u r o s D 2 5 , 0 0 ¬ .
R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n f r a n ç a i s ;
" I M M O B I L I E R S D E K A " e t e n n é e r l a n d a i s " D E K A V A S T G O E D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e ,
l a R é g e n c e , 5 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e
p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e « L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t » , »
H . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 , R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t
s o c i a l ;
- à c e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
- l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , B e r k e n l a a n
8 / B , P e g a s u s P a r k ( R P M B r u x e l l e s - B C E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 - T V A B E 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 - I R E n ° B 0 0 0 2 5 ) , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O X U S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 7 9 0 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e ,
s u r c e t é t a t .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s e t d e m a r c h a n d d e b i e n s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , y c o m p r i s l ' a c h a t d e t e r - r a i n s e n v u e d e l e u r r e v e n t e , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d ' é q u i p e m e n t e n v u e d u ' l o t i s s e m e n t e t d e m i s e e n v a l e u r d e t e r r a i n s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d ' u r b a n i s a t i o n e t d e c o n s t r u c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
d ' I m m e u b l e s , d e r é n o v a t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s c o n s t r u i t s a i n s i q u e l a m a i n t e n a n c e e t l a g e s t i o n
d ' i m m e u b l e s , l a v e n t e d e b o i s s u r p i e d e t l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s r e l a t i v e s à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n , e n e x e r ç a n t l e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o m p l é m e n t d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a g e n d a , d e r a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à
l ' a r t i c l e 3 :
" L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . " .
1 1 1 , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s ;
- a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u ( x ) m a n d a t a i r e ( s ) s p é c i a ( 1 ) ( u x ) d é s i g n é ( s ) c i - a p r è s , ( a g i s s a n t s e u l e t ) a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n ,
p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s a u t r e s
A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e ; B E C I a s b l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r
M a d a m e J o c e l y n e H i n c q . ( . . . )
R , u é s e r v v
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2012
ÿþ. ~
x
ï ' " 7 " - ~ .
r ~ r ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I 1 I l 1 I I 1 1 I I I 1 I I 1 I I I I I I I I
" 1 2 1 8 1 1 9 6 *
D é n o m i n a t i o n ; i m m o b i l i è r e D e k a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b l e t d e P a c t e : N o u v e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i i o n d u 6 s e p t e r n b r e 2 4 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é v o c a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o c t r o y é e à G A É T A N P I R E T S P ` l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 9 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l o c t r o i e , o u t r e l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e v i s é e c i - d e s s u s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x m a n d a t a i r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s e t r e s t r i c t i o n s d é t a i l l é s c i - a p r è s , a v e c e f f e t c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ( M M . P h i l i p p e H E L L E P U T T E e t J e a n - L o u i s M A Z Y , a i n s i q u e l a ' s o c i é t é G A Ë F A N P I R E r s P H a g i r o n t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , l e s a u t r e s p e r s o n n e s a g i r o n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l ) :
1 . G E N E R A L I T E S
1 . 1 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m e s i g n a t u r e » s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à s i g n e r d e u x à d e u x l o r s q u e l e s p o u v o i r s p r é v o i e n t u n e 1 é ` e e t u n e 2 è m e s i g n a t u r e .
1 . 2 . L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é l é g a t i o n s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
1 . 3 . L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s o u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
2 . E N G A G E M E N T S
r
2 . 1 . T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à E U R 5 0 0 . 0 0 5 s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s .
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y *
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
G a ë t a n P I R E T S a " *
2 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e E U R 5 0 0 . 0 0 0 e t E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E r s p r i * * :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
J e a n - L o u i s M A Z Y
J o ë l l e M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S *
P h i l i p p e O P S O M E R *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b T á ï i - 0 7 T 1 l 2 O i Z - A n n e x e s d u M o n i t è u r b b l g e
B R U X E L L E S
1 ~
~ ~ G r e t f ï ; 2 0 " " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 3 . T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p r l
3 , P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S
C o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) .
a ) j u s q u ' à E U R 5 0 0 . 0 0 0 ; s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
1 k e s i g n a t u r e 2 e m e s i g n a t u r e
P h i l i p p e G A R I N P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e D E L H A I S E
J e a n - C l a u d e G I L L E T H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
P a u l M U Y L D E R M A N S * P h i l i p p e O P S O M E R
G a ë t a n P I R E T ' 3 4 * *
b ) i u s q u ' à E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
G A Ë T A N P I R E T s e t * *
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
C ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T s p r l 7
d ) t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I M M O E E L S A , d o n t f a i t p a r t i e I M M O B I L I E R E D E K A S A :
P h i l i p p e G A R I N
J e a n - C l a u d e G I L L E T
P h i l i p p e O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T s p r l * * a g i s s a n t d e u x à d e u x .
~
4 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T : e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s « 2 è m e s i g n a t u r e » s o n t é g a l e m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r s e u l e s l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e s a n s e n g a g e m e n t .
j .
P i e r r e
P h i l i p p e
C h r i s t i a n
J e a n - L o u i s
J o ë l l e
P a u l
P h i l i p p e
1 e r e s i g n a t u r e 2 e " s i g n a t u r e
J e a n - L o u i s A n d r é N a d i n e H a r r y A . P a t r i c k W a u t h i e r P h i l i p p e J e a n - C l a u d e L u c e A M A N D T * P i e r r e D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * M A Z Y * M I C H A * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R *
V a l é r i e G r i e t N i c o l a s C h a r l e s A . O l i v i e r B E C K E R S * P h i l i p p e
B E R T R A N D * C h r i s t i a n
C H K O L A R * J e a n - L o u i s
D E M E I R L E I R J o ë l l e
D U M O N T d e C H A S S A R T * P a u l
G A R I N P h i l i p p e
G I L L E T G A Ë T A N P I R E T s p r l
H E R M A N S
L O R I A U X *
T R E K E L S *
M O M M E N S
S C H O B B E N S *
X H O N N E U X *
5 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T I O U C O N T E N T I E U S E : e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e I e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
g è r e s i g n a t u r e 2 A m e s i g n a t u r e
N a d i n e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s P a u l P h i l i p p e B E R T R A N D H E L L E P U T T E K A R K A N * M A Z Y * M U Y L D E R M A 1 S * O P S O M E R * G A É T A N P I R E T s e r f . +
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
6 . A C T E S D E B A S E , D E L O T I S S E M E N T E T D E D I V I S I O N , A I N S I Q U E L E S C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E E T D ' A C H A T D E T O U S D R O I T S R E E L S L I M I T E S A E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : c e s c o m p r o m i s e t a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P i e r r e D E L H A I S E
P h i l i p p e H E L L E P U T T E
C h r i s t i a n K A R K A N *
G A É T A N P I R E T s p i l * *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . B A U X
a ) B a u x á l o y e r d e 9 a n s m a x i m u m : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e
r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p i l * *
J e a n - L o u i s H a r r y A . P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e G r i e t A M A N D T *
C H K O L A R *
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
T R E K E L S *
b ) B a u x c o m m e r c i a u x , b a u x à f e r m e e t t o u s b a u x d e p l u s d e 9 a n s : s o n t
v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c f - a p r è s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T s p r l * *
D E L H A I S E
H E L L E P U T T E
K A R K A N *
M A Z Y *
M I C H A *
M U Y L D E R M A N S *
O P S O M E R *
8 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E L O T I R E T l o u D ' U R B A N I S A T I O N : s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e I e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2
I è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l P h i l i p p e
J e a n - L o u i s A n d r é H a r r y A . P a t r i c k W a u t h i e r V a l é r i e N i c o l a s C h a r l e s - A . G r i e t O l i v i e r
A M A N D T *
B E C K E R S *
C H K O L A R *
D E M E I R L E I R *
D U M O N T d e C H A S S A R T *
L O R I A U X *
M O M M E N S *
S C H O B B E N S *
T R E K E L S *
X H O N N E U X *
P i e r r e P h i l i p p e C h r i s t i a n J e a n - L o u i s J o ë l l e P a u l D E L H A I S E H E L L E P U T T E K A R K A N * M A Z Y *
P h i l i p p e G A Ë T A N P I R E T M I C H A * M U Y L D E R M A N S * O P S O M E R * s p r i * *
V o l e t B - S u i t e
9 . G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a f l o t t e a u t o m o b i l e , l e s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d ' e m p l o i , l e s l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l , l e s r u p t u r e s d e c o n t r a t s a v e c l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s / j u r i d i c t i o n n e l l e s d a n s c e c a d r e .
1 è r e s i g n a t u r e 2 é m e s i g n a t u r e
L u c e H E R M A N S J o ë l l e M I C H A *
P h i l i p p e O P S O M E R * G A É T A N P I R E T s p d * *
1 0 . P R O C U R A T I O N S - S U B D E L E G A T I O N S
L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A É T A N P I R E T s p r l :
P i e r r e D E L H A I S E
J o ë l l e M I C H A *
" a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
- " l a s o c i é t é G A É T A N P I R E T s p r t , s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r G a ë t e n P I R E T
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - L o u i s M A Z Y G A É T A N P I R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 1 ' ~ t i
" r , 1 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþ A I D - T I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
" 1 2 1 2 9 0 4 6 *
B R U X E L d 8
1 2 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I m m o b i l i è r e D e k a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 e d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e M . P h i l i p p e H e l l e p u t t e e t d e l a s o c i é t é G A Ë T A N P I R E T s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G a ë t a n P i r e t , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - L o u i s M A Z Y G a ë t a n P I R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 05.07.2012 12278-0556-030
31/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 2 3 4 5 *
D é n o m i n a t i o n : I m m o b i l i è r e D e k a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é . l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 " D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t M . L a u r e n t B o x u s e n l i e u e t p l a c e d e M . P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . C e t t e d é c i s i o n : p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e r ` j a n v i e r 2 0 1 1 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d v m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
P h i l i p p e 1 - I E L L E P U T T E G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 1 0 9 4 8 8 8
1 5 J U I N 2 0 1 1
B R U M E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I m m o b i l i è r e D e k a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e t e m a n d a t d e M . J e a n - L o u i s M A Z Y e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - L o u i s M A Z Y G a é t a n P I R E T s p d
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 30.05.2011 11140-0292-030
06/06/2011
ÿþ
- V o l e t ' B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 % l o
+ 1 1 0 8 3 5 6 0
B R U X E L L E S
2 4 M M 2 0 1 9
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I m m o b i l i è r e D e k a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e L ' a c t e : N O U V E L L E S D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- R é v o c a t i o n d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d é c i d é e s a n t é r i e u r e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o c t r o y é e à G A Ë T A N P I R E T S P R L l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9 ,
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l o c t r o i e , o u t r e l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e v i s é e c i - d e s s u s , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x m a n d a t a i r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s e t r e s t r i c t i o n s d é t a i l l é s c i - a p r è s , a v e c e f f e t c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ( M M . P h i l i p p e H E L L E P U T T E e t J e a n - L o u i s M A Z Y , a i n s i q u e l a s o c i é t é G A E T A N P I R E T S P R L a g i r o n t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , l e s a u t r e s p e r s o n n e s a g i r o n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l ) :
1 . E N G A G E M E N T S
1 . 1 T o u s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à E U R 5 0 0 . 0 0 0 p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
G A Ë T A N P I R E T S P R L * *
1 . 2 . T o u s e n g a g e m e n t s e n t r e E U R 5 0 0 . 0 0 0 e t E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T S P R L :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R '
1 . 3 T o u s e n g a g e m e n t s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T S P R L .
* a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
* * r e p r é s e n t é p a r s o n G é r a n t , M . G a é t a n P I R E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . P A I E M E N T S E T C O R R E S P O N D A N C E A V E C L E S O R G A N I S M E S F I N A N C I E R S : t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v e r t u r e s d e c o m p t e e t d i s p o s i t i o n s s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s :
a ) j u s q u ' à E U R 5 0 0 . 0 0 0 : p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
1 è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
P h . G A R I N P . D E L H A I S E
J . C . G I L L E T P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N '
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R '
G A E T A N P I R E T S P R L
b ) j u s q u ' à E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 : p a r d e u x p e r s o n n e s , d o n t u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L .
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N '
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S '
P h . O P S O M E R '
c ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t : p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L .
d ) t r a n s f e r t s d e f o n d s e n t r e s o c i é t é s d u G r o u p e I M M O B E L , d o n t f a i t p a r t i e I M M O B I L I E R E D E K A S A : p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s .
P h . G A R I N
J . C . G I L L E T
P h . O P S O M E R '
G A E T A N P I R E T S P R L
3 . C O R R E S P O N D A N C E C O U R A N T E S A N S E N G A G E M E N T : t o u t e c o r r e s p o n d a n c e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
1 è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
A . B E C K E R S ' P . D E L H A I S E
N . B E R T R A N D P h . H E L L E P U T T E
C . D U C H E N E C h . K A R K A N '
W . D U M O N T d e C H A S S A R T ' J . L . M A Z Y '
P h . G A R I N J . M I C H A *
J . C . G I L L E T P . M U Y L D E R M A N S *
L . H E R M A N S P h . O P S O M E R '
J . L A M B O T T E G A Ë T A N P I R E T S P R L
N . M O M M E N S *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . C O R R E S P O N D A N C E D E N A T U R E J U R I D I Q U E E T / O U C O N T E N T I E U S E : t o u t e c o r r e s p o n d a n c e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
1 è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
N . B E R T R A N D P . D E L H A I S E
C h . K A R K A N * P h . H E L L E P U T T E
J . L . M A Z Y * J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S * G A E T A N P I R E T S P R L
P h . O P S O M E R *
5 . B A U X
A ) B A U X A L O Y E R D E 9 A N S M A X I M U M : c e s b a u x p e u v e n t v a l a b l e m e n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s .
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
G A E T A N P I R E T S P R L
B ) B A U X C O M M E R C I A U X , B A U X A F E R M E E T T O U S B A U X D E P L U S D E 9 A N S : c e s b a u x p e u v e n t v a l a b l e m e n t ê t r e s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A Ë T A N P I R E T S P R L :
A . B E C K E R S *
P . D E L H A I S E
W . D U M O N T d e C H A S S A R T *
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
J . L . M A Z Y '
J . M I C H A '
N . M O M M E N S *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
6 . C O M P R O M I S E T A C T E S D E V E N T E E T D ' A C H A T L I M I T E S A E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : c e s a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
G A Ë T A N P I R E T S P R L
7 . C O M P R O M i S D E V E N T E D ' U N P R I X D E V E N T E L I M I T E A E U R 5 0 0 . 0 0 0 : c e s a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e c i - a p r è s :
A . B E C K E R S *
W . D U M O N T d e C H A S S A R T *
N . M O M M E N S *
S
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
8 . D E M A N D E S D E P E R M I S D ' U R B A N I S M E , D ' E N V I R O N N E M E N T , D E P A T R I M O I N E , D E L O T I R E T / O U ' D ' U R B A N I S A T I O N . . . : c e s a c t e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e c i - a p r è s .
P . D E L H A I S E
P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S "
J . L A M B O T T E "
P h . O P S O M E R '
G A Ë T A N P I R E T S P R L
9 . C O R R E S P O N D A N C E L I E E A L A G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T A L A F L O T T E A U T O M O B I L E
L e s e n g a g e m e n t s e t c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
l è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
L . H E R M A N S J . M I C H A '
P h . O P S O M E R * G A Ë T A N P I R E T S P R L
1 0 . P R O C U R A T I O N S : S O N T V A L A B L E M E N T D O N N E E S P A R
a ) R è g l e g é n é r a l e : d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
b ) L e s p r o c u r a t i o n s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s o u E x t r a o r d i n a i r e s d e s o c i é t é s o u d e c o p r o p r i é t é s , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s a u t h e n t i q u e s e n v u e d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à d e s a c t e s a u t h e n t i f i a n t d e s e n g a g e m e n t s l i m i t é s à 5 M E U R p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é e s p a r p a r d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , G A E T A N P I R E T S P R L .
P . D E L H A I S E
J . M I C H A
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s c i - d e s s u s n e d é r o g e n t e n r i e n a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n o t a r i é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e H E L L E P U T T E G a ë t a n P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 22.06.2010 10208-0100-028
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 16.06.2009 09257-0021-030
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 20.06.2008 08262-0309-032
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 31.05.2007 07178-0144-033
10/07/2015
ÿþa
d
u
* 1 5 0 9 9 8 '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
0 1 1 U 9 L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c . . ~ ~ e g e r o x " e . ,
D é n o m i n a t i o n : L o t i n v e s t D e v e l o p m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 1 0 0 1 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - L o u i s M a z y p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e H e l i e p u t t e G a é t a n P 1 R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 03.06.2005 05213-4500-025
07/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 26.05.2004, DPT 30.06.2004 04331-0241-028
25/08/2003 : BL401592
30/06/2003 : BL401592
30/06/2003 : BL401592
27/06/2003 : BL401592
25/06/2003 : BL401592
10/01/2003 : BL401592
19/09/2002 : BL401592
07/08/2002 : BL401592
26/07/2001 : BL401592
26/07/2001 : BL401592
16/01/1999 : BL401592
06/12/1996 : BL401592
17/09/1996 : BL401592
17/07/1992 : BL401592
24/11/1989 : BL401592
22/06/1989 : BL401592
22/06/1989 : BL401592
22/06/1989 : BL401592
06/02/1988 : BL401592
25/07/1987 : BL401592
25/07/1987 : BL401592
01/01/1986 : BL401592
07/02/1985 : BL401592