LOTUS ET BAMBOU

Société anonyme


Dénomination : LOTUS ET BAMBOU
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 478.910.774

Publication

15/12/2014
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MW 2.1

Déposé I Reçu le

0 4 DEC. 201k

au greffe du tribunal de commerce francoph:,-ne erÉfieuxelles

:r 1.-r 7 Copie à publire aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe ' - ~....._ e.

N° d'entreprise : 0478910774

Dénomination

(en entier) " LOTUS ET BAMBOU

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Limbourg, 30 à 1070 Bruxelles

Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs sortants à savoir : Monsieur Tran VAN DUC, Rue René Henry, 11 à 1070 Bruxelles, Monsieur Tran VAN DAT, Rue Démosthène, 211 à 1070 Bruxelles, Monsieur Nguyen TRONG BINH, Rue René Henry, 11 à 1070 Bruxelles, Monsieur Nguyen THI TUYET, Rue René Henry, 11 à 1070 Bruxelles et Monsieur Tran THI PHUONG, Rue Docteur Roux, 4 à 1070 Bruxelles. Leurs mandats sont prolongés pour une période de 6 ans et se clôturent lors de l'assemblée générale de 2020.

Monsieur Tran VAN DUC est renommé aux fonctions d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société.

Tran VAN DUC,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0600-016
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2012 12312-0003-017
16/02/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301132*

Déposé

14-02-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : 0478.910.774

Dénomination

(en entier) : LOTUS ET BAMBOU

Forme juridique: Société anonyme

Siège: 1070 Anderlecht, Avenue Limbourg 30

Objet de l acte : Transformation des actions au porteur en actions

nominatives.

D'un procès-verbal reçu par le Notaire Louis DECOSTER, à

Schaerbeek, le vingt-huit décembre deux mille onze, il

résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LOTUS et BAMBOU", ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Avenue Limbourg, 30, a pris les résolutions suivantes:

1. L assemblée a décidé de transformer les actions au porteur

en actions nominatives.

En conséquence, l assemblée a conféré tous pouvoirs au

conseil d administration pour :

- créer un registre des actions nominatives ;

- exécuter matériellement l échange de chaque action au

porteur contre une action nominative ;

- insérer dans ledit registre les mentions légales ;

- détruire physiquement les neuf mille huit cent cinquante

actions au porteur ;

- délivrer aux actionnaires les certificats d inscription

dans le registre des actions nominatives.

2. L assemblée a décidé de modifier les statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède :

ARTICLE DEUX : les mots « 1070 Anderlecht, Rue René Henry, 11 » sont supprimés et remplacés par les mots « 1070 Anderlecht, Avenue Limbourg, 30 ».

ARTICLE SIX : le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les titres sont nominatifs. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives.

La cession des actions se fait conformément à l article 504 du Code des Sociétés. »

ARTICLE DIX-HUIT : le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE DIX-HUIT  ADMISSION

Les propriétaires d actions doivent cinq jours au moins avant la réunion, informer par lettre recommandée à la poste, le conseil d administration de leur intention d assister à l assemblée générale. »

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

ARTILCE VINGT-SEPT: le texte de cet article est supprimé et

remplacé par le texte suivant : « Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. »

3. L assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et l'établissement de la coordination des statuts découlant des modifications à apporter aux statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Signature: Notaire Louis DECOSTER

Déposés en même temps: une expédition et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11345-0066-017
02/02/2011 : BL664247
17/09/2010 : BL664247
20/07/2010 : BL664247
16/12/2009 : BL664247
05/08/2009 : BL664247
09/01/2009 : BL664247
16/07/2008 : BL664247
02/08/2007 : BL664247
28/09/2005 : BL664247
31/12/2004 : BL664247
27/06/2003 : BL664247
03/02/2003 : BLA123645
09/12/2002 : BLA123645
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0494-016

Coordonnées
LOTUS ET BAMBOU

Adresse
AVENUE LIMBOURG 30 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale