15/12/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 2 2 3 7 *
M W 2 . 1
D é p o s é I R e ç u l e
0 4 D E C . 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h : , - n e e r É f i e u x e l l e s
: r 1 . - r 7 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' - ~ . . . . . _ e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 9 1 0 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " L O T U S E T B A M B O U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L i m b o u r g , 3 0 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s à s a v o i r : M o n s i e u r T r a n V A N D U C , R u e R e n é H e n r y , 1 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r T r a n V A N D A T , R u e D é m o s t h è n e , 2 1 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r N g u y e n T R O N G B I N H , R u e R e n é H e n r y , 1 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r N g u y e n T H I T U Y E T , R u e R e n é H e n r y , 1 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t M o n s i e u r T r a n T H I P H U O N G , R u e D o c t e u r R o u x , 4 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s . L e u r s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t s e c l ô t u r e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
M o n s i e u r T r a n V A N D U C e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
T r a n V A N D U C ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0600-016
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2012 12312-0003-017
16/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 1 3 2 *
D é p o s é
1 4 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 1 0 . 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O T U S E T B A M B O U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e L i m b o u r g 3 0
O b j e t d e l a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à
S c h a e r b e e k , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O T U S e t B A M B O U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e L i m b o u r g , 3 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
- c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u
p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
- i n s é r e r d a n s l e d i t r e g i s t r e l e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
- d é t r u i r e p h y s i q u e m e n t l e s n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e
a c t i o n s a u p o r t e u r ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . L a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A R T I C L E D E U X : l e s m o t s « 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e R e n é H e n r y , 1 1 » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e L i m b o u r g , 3 0 » .
A R T I C L E S I X : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s s e f a i t c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
A R T I C L E D I X - H U I T : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E D I X - H U I T A D M I S S I O N
L e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s d o i v e n t c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n , i n f o r m e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I L C E V I N G T - S E P T : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t
r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
3 . L a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d é c o u l a n t d e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S i g n a t u r e : N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.07.2011 11345-0066-017
02/02/2011 : BL664247
17/09/2010 : BL664247
20/07/2010 : BL664247
16/12/2009 : BL664247
05/08/2009 : BL664247
09/01/2009 : BL664247
16/07/2008 : BL664247
02/08/2007 : BL664247
28/09/2005 : BL664247
31/12/2004 : BL664247
27/06/2003 : BL664247
03/02/2003 : BLA123645
09/12/2002 : BLA123645
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0494-016