22/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
T
1 1 1 1
* 1 2 1 4 4 6 6 2
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 5 6 0 4 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U - Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e C ô t e d ' O r 2 6 1 - 2 e i L i è 5 e _
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n i n o r n i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 . 0 2 . 2 0 1 2
T e n u e a u b u r e a u , r u e d u M o n t S t . M a r t i n 9 2 - 4 0 0 0 L i è g e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , S A W I T E C , r e p r é s e n t é p a r M a d e m o i s e l l e K e l l e r I l o n a p r é s i d e l ' A s s e m b l é e .
E l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r W i l f r i e d K e l l e r .
M a d e m o i s e l l e T a t j a n a K e l l e r e t M a d a m e E d i t h G i l l e s s e n a c c è p t e n t l e p o s t e d e s c r u t a t r i c e s ,
L a p r é s i d e n t e f a i t c o n s t a t e r q u e l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s .
E l l e s i g n a l e q u e l e s a s s o c i é e s o n t é t é d ' a c c o r d p o u r d i p e n s e r l a G é r a n t e d e t o u t e c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e r a t i f i e c e q u i p r é c è d e e t s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . L ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b e r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t ;
2 , D é c h a r g e d e s a g e s t i o n a u g é r a n t ;
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
4 . D i v e r s
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , S A W I T E C , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , r o u t e d e W i l w e r d a n g e 3 1 , L - 9 9 1 1 T r o i s v i e r g e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m . d é l é g u é M e l l e I l o n a K e l l e r , N N 8 8 0 2 2 5 1 1 0 3 2 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , M o n s i e u r W i l f r i e d K e l l e r , A m B u r g w a l l 2 à 4 7 8 2 S c h ö n b e r g , N N 5 7 1 1 1 1 2 7 3 8 9
p a r v o t e s é p a r é , e l l e d o n n e à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e R u e C ô t e d ' o r 2 6 1 à 4 0 0 0 L i è g e à R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b o i t e 6 , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s - e t c e l a à p a r t i r d u 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 0 . 0 0 h e u r e s e s t l e v é e à 1 1 . 4 5 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l .
W i l f r i e d K e l l e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s g
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e