05/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
C
I I I
1 4 5 0 0 9 3 *
T R I B f l u A i , . D E C O M M E R C E
2 4 - 0 1 - 2 0 1 4
º%~ _ E S
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 0 2 8 5 9 5 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L O U I S D O T H E Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R v O E P R o V J A I C j i i t e 5 8 1 3 0 1 B i e r g e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , i l e s t e n t é r i n é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s M i c h e l D o t h e y , D a n i e l B r u l l e m a n s e t J e a n - P a u l D o t h e y v i e n n e n t à é c h é a n c e e t s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . M a d a m e C a r i n e D o t h e y e s t p a r a i l l e u r s n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M i c h e l D o t h e y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L O U I S D O T H E Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e P r o v i n c i a l e 5 8 à 1 3 0 1 B i e r g e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O U I S D O T H E Y " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , R o u t e P r o v i n c i a l e 5 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 2 4 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 8 0 . 0 0 0 E ) à s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 0 4 . 0 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 . 3 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 4 0 E ) l ' a c t i o n .
I l . S o n t i c i i n t e r v e n u s
- M a d a m e N i c o l e J A C O M O T r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t q u i a d é c l a r é r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t e t p o u r l e t o u t à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
- M o n s i e u r J e a n - P a u l D O T H E Y r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t a d é c l a r é s o u s c r i r e t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) a c t i o n s e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
- M a d a m e C h a n t a l D O T H E Y r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t a d é c l a r é s o u s c r i r e d i x s e p t a c t i o n s e t d e m i ( 1 7 , 5 ) e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r M i c h e l D O T H E I J a d é c l a r é s o u s c r i r e s e p t c e n t c i n q u a n t e t r o i s a c t i o n s e t d e m i ( 7 5 3 , 5 ) e t l e s
l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
- M a d a m e C a r i n e D O T H E Y a d é c l a r é s o u s c r i r e d e u x c e n t s e p t a n t e a c t i o n s ( 2 7 0 ) e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
- M o n s i e u r Y v e s D O T H E Y a d é c l a r é s o u s c r i r e d e u x c e n t s e p t a n t e a c t i o n s ( 2 7 0 ) e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . - M o n s i e u r D a n i e l B R U L L E M A N S a d é c l a r é s o u s c r i r e t r o i s a c t i o n s ( 3 ) e t l e s l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t
- M o n s i e u r H e r v é , J a c q u e s d e K E R C H O V E d ' E X A E R D E r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , a d é c l a r é s o u s c r i r e u n e
; a c t i o n e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ( 1 ) .
S o i t a u t o t a l : m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e .
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r l e v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S n u m é r o B E 7 9 0 8 8 2 6 6 8 7 0 2 3 3
E n c o n s é q u e n c e , l a s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 2 4 . 0 0 0 E ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a
s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t .
I I I . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à s i x c e n t e t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 6 0 4 . 0 0 0 E )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n a c t i o n s n u m é r o t é e s d e u n à 2 . 8 4 1 a c t i o n s s a n s :
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t .
A R T I C L E 6 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M d 2 . O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 0 - 2 0 1 4 : I s N c I T E H s u r A 0 9 2 0 V I
2 0
I I I 1 1 1 , M 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 8 5 9 5 0 9 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é ,
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s
I V . L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
09/12/2014
ÿþ( e n e n t e r ) L O U I S D O T H E Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
s i è g e . R u e P r o v i n c i a l e , 5 8 , 1 3 0 1 B i e r g e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
C o r r e c t i o n d e l a p u b l i c a t i o n a u M B d u 5 / 0 8 / 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l e s é c h é a n c e s d e m a n d a t
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , i l e s t e n t é r i n é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s M i c h e l D o t h e y , D a n i e l B r u l l e m a n s e t J e a n - P a u l D o t h e y v i e n n e n t à é c h é a n c e e t s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . M a d a m e C a r i n e D o t h e y e s t p a r a i l l e u r s n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M i c h e l D o t h e y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 2 1 8 5
M M 2 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 8 5 9 5 0 9 D é n o m i n a t i o n
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 15.07.2013 13306-0381-011
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 03.07.2012 12253-0327-011
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.07.2011 11313-0148-011
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 15.07.2010 10304-0217-011
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 22.06.2009 09291-0022-011
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 17.06.2008 08241-0071-016
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 28.06.2007 07300-0364-017
23/04/2007 : NI034468
30/06/2006 : NI034468
28/06/2005 : NI034468
05/07/2004 : NI034468
02/07/2003 : NI034468
09/08/2002 : NI034468
26/09/2001 : NI034468
08/02/1996 : NI34468
20/05/1994 : NI34468
11/11/1993 : NI34468
10/02/1990 : NI34468
01/07/1988 : NI34468
01/01/1988 : NI34468
01/01/1986 : NI34468
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 15.07.2016 16327-0048-011